公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为73,560千港元，2021年同期为74,309千港元[5] - 2022年同期除税前溢利为2,453千港元，2021年为3,822千港元[5] - 2022年同期期内溢利为2,035千港元，2021年为2,794千港元[5] - 2022年同期全面收益总额为353千港元，2021年为2,742千港元[5] - 2022年基本每股盈利为0.23港仙，2021年为0.30港仙[7] - 本公司权益股东应占2022年9月30日期内溢利为2,378千港元，2021年为3,013千港元[7] - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为212.6万港元，较2021年的931.8万港元有所减少[12] - 截至2022年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为874.5万港元，而2021年为1.9万港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，融资活动（所用）所得现金净额为605.8万港元，2021年为2040.4万港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为1692.9万港元，2021年增加1106.7万港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，期末现金及现金等价物即银行结余及现金为5312.1万港元，2021年为7970.4万港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，来自客户合约的收益总额为7356万港元，较2021年的7430.9万港元略有下降[17][18] - 截至2022年9月30日止六个月，除税前溢利为245.3万港元，2021年为382.2万港元[21] - 2022年9月30日止六个月，公司来自外部客户的收益为73,560千港元，2021年同期为74,309千港元[24] - 2022年9月30日止六个月，公司融资成本为235千港元，2021年同期为191千港元[25] - 2022年9月30日止六个月，公司所得税开支总额为418千港元，2021年同期为1,028千港元[26] - 2022年9月30日止六个月，公司盈利为2,378千港元，2021年同期为3,013千港元[31] - 2022年9月30日，计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为1,050,500千股，2021年分别为1,012,197千股和1,014,885千股[34] - 2022年9月30日止六个月，公司收购物业及设备约453,000港元，2021年为45,000港元；确认无形资产约12,174,000港元，2021年无[36] - 截至2022年9月30日止六个月，租赁负债利息开支与短期租赁有关的开支为129.1万港元，2021年为 - 29.4万港元；租赁现金流出总额约为29.1万港元，2021年为29.4万港元[42] - 截至2022年9月30日止六个月，公司确认有关购股权的股权结算以股份支付的开支约12.6万港元，2021年为11.6万港元[50] - 2022年及2021年9月30日止六个月，向关联公司销售分别为532,000港元和442,000港元，向关联公司支付服务费分别为96,000港元和144,000港元；2022年9月30日一间关联公司预付款为0，3月31日为 - 456,000港元[56] - 2022年及2021年9月30日止六个月，主要管理人员酬金短期福利分别为3,973,000港元和4,555,000港元，股权结算股份支付开支分别为168,000港元和116,000港元，雇员退休福利分别为116,000港元和129,000港元，总计分别为4,257,000港元和4,800,000港元[58] - 集团收益由2021年9月30日止六个月约74,309,000港元减少约749,000港元或1.0%，至2022年9月30日止六个月约73,560,000港元[65] - 经营毛利从2021年6个月约2853.6万港元减至2022年约2628.9万港元，减少约224.7万港元，经营毛利率从约38.4%降至约35.7%[68] - 员工成本从2021年6个月约1819.6万港元减至2022年约1774.8万港元，减少约44.8万港元或2.5%[69] - 其他经营开支从2021年6个月约482.8万港元减至2022年约411.5万港元，减少71.3万港元[70] - 所得税开支从2021年6个月约102.8万港元减至2022年约41.8万港元[71] - 期内溢利从2021年6个月约279.4万港元减至2022年约203.5万港元[72] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日非流动资产为103,034千港元，2022年3月31日为96,663千港元[9] - 2022年9月30日流动资产为133,306千港元，2022年3月31日为147,133千港元[9] - 2022年9月30日流动负债为64,082千港元，2022年3月31日为67,225千港元[9] - 2022年9月30日资产净值为171,186千港元，2022年3月31日为175,088千港元[9] - 截至2022年9月30日，公司资产总值236,340千港元，较2022年3月31日的243,796千港元有所下降；负债总额为65,154千港元，较2022年3月31日的68,708千港元有所下降[22] - 2022年9月30日，公司非流动资为93,766千港元，较2022年3月31日的82,856千港元有所增加[24] - 2022年9月30日，贸易应收款项及合约资产为47,795千港元，较2022年3月31日的44,238千港元有所增加[37] - 2022年9月30日，来自客户合约的贸易应收款项及合约资产总额约为4779.5万港元，2022年3月31日为4423.8万港元[39] - 2022年9月30日，贸易应付款项0至60天为848.4万港元，61至90天为13.5万港元，超过90天为949.3万港元；2022年3月31日对应分别为505.5万、565.6万、942万港元[40] - 2022年9月30日，租赁负债账面价值约为24.2万港元，2022年3月31日无此项[41] - 2022年9月30日，有抵押按揭贷款为2047.9万港元，2022年3月31日为2252.7万港元[43] - 2022年9月30日，港元按揭贷款(1)实际利率为2.13%（2022年3月31日：1.537%），账面价值为1564.6万港元；港元按揭贷款(2)实际利率为2.13%（2022年3月31日：1.537%），账面价值为483.3万港元[44] - 2022年9月30日，银行借款约2047.9万港元由集团账面价值约7882.8万港元的土地及楼宇作抵押，2022年3月31日对应分别为2252.7万、8015.5万港元[47] - 2022年9月30日，集团流动资产净值约为6922.4万港元（2022年3月31日：7990.8万港元），现金及现金等价物约为5312.1万港元（2022年3月31日：7103.4万港元）[74] - 2022年9月30日，集团资本负债比率约为8.7%（2022年3月31日：9.2%）[75] - 2022年9月30日，约7882.8万港元（2022年3月31日：8015.5万港元）的土地及楼宇已抵押[85] 公司股权及股份相关情况 - 法定股本方面，2022年3月31日及9月30日为2,000,000股（每股面值0.01港元），对应金额20,000港元；已发行及缴足股本为1,050,500股，对应金额10,505港元[53] - 奖励股份方面，150,000股（占30%）于授出日期后第二个周年日归属，200,000股（占40%）于授出日期后第三个周年日归属；2021年5月7日发行及配发500,000股新股份；截至2022年9月30日止六个月确认以股权结算股份支付开支约42,000港元[54] - 2021年4月20日，公司向王先生授出300万份购股权，行使价每股0.54港元；2022年9月30日，90万份可行使，210万份不可行使，均未行使[48][50] - 授出的购股权利息收益率为3.03%，预期波幅为70%，无风险利率为0.86%，公平值于授出日期为80.8万港元[50] - 根据购股计划可发行股份总数为9700万股，占批准计划授权限额日期扣除已授出购股总数后已发行股份的10.0%，占现有已发行股本约9.2%[94] - 2021年4月20日公司根据股份奖励计划向王先生授予500,000股奖励股份，其中150,000股（30%）于2022年4月20日归属，另150,000股（30%）于授出日期后第二个周年日归属，200,000股（40%）于授出日期后第三个周年日归属[97] - 报告日期公司根据股份奖励计划仅授出500,000股奖励股份，余下1.495亿股股份可根据计划限额予以授出[98] - 2022年9月30日，钟乃雄先生通过受控法团权益持有6亿股，占已发行股份57.12%；黄景强博士实益拥有1.5亿股，占已发行股份14.28%[100] - 2022年9月30日，Phoenix Time Holdings Limited实益拥有6亿股，占已发行股份57.12%；陈敏玲女士（钟乃雄先生配偶）通过配偶权益拥有6亿股，占已发行股份57.12%；黄刘秀宜女士（黄景强博士配偶）通过配偶权益拥有1.5亿股，占已发行股份14.28%[104] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，提供视像会议及多媒体影音解决方案及保养服务的分部收入为6668.8万港元，2021年为7251.3万港元[21] - 截至2022年9月30日止六个月，提供云端IT + OT管理服务的分部收入为687.2万港元，2021年为179.6万港元[21] - 北京能兴国云为集团贡献收益，截至2022年9月30日止六个月贡献约6,872,000港元，比去年同期增加2.8倍[63] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由2021年9月30日止六个月约61,645,000港元减少约5,225,000港元或8.5%，至2022年9月30日止六个月约56,420,000港元[65] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由2021年9月30日止六个月约10,868,000港元减少约600,000港元或5.5%，至2022年9月30日止六个月约10,268,000港元[65] - 智能物联网运营及其他服务收益从2021年6个月约51.4万港元增至2022年约558.6万港元，增加约507.2万港元或986.8%[66] 公司其他事项 - 公司董事会决定不宣派2022年9月30日止六个月的中期股息；2022年9月16日，公司宣布派发截至2022年3月31日止年度末期股息约5,253,000港元，2021年为6,828,000港元[32] - 2021年8月配售5000万股新股份所得款项净额约为2753万港元，未动用所得款项净额约545万港元存于香港持牌银行[80][81] - 资本承担方面，IT + OT产品开发的资本开支2022年9月30日为0，3月31日为6,624,000港元；2022年3月相关合约金额约11,040,000港元，3月31日预付约4,416,000港元，截至9月30日止六个月支付余额约6,624,000港元[59] - 北京能兴国云取得多项知识产权及认证，包括注册15项与智慧平台有关知识产权、1项安全专用产品销售许可证、5项国产相容性及互通性认证等[63] - 2022年9月30日集团全职雇员80名，较2022年3月31日的85名减少5名[9

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益增长17.9%至约1.71448亿港元，2021年为1.4538亿港元[8] - 公司收益由截至2021年3月31日止年度约1.4538亿港元增加约17.9%至截至2022年3月31日止年度约1.71448亿港元[23][24] - 经营毛利从2021年约5682.3万港元增至2022年约6086.4万港元，增长约7.1%；经营毛利率从2021年的39.1%降至2022年的35.5%[26] - 员工成本从2021年约3520.7万港元增至2022年约3920.1万港元，增长约11.3%[27] - 其他经营开支从2021年约692.2万港元增至2022年约988万港元，增长约42.7%[28] - 融资成本从2021年约58.2万港元减至2022年约37.1万港元，减少约36.3%[30] - 所得税开支从2021年约194.3万港元增至2022年约202.1万港元[31] - 年度溢利从2021年约1272.4万港元减至2022年约668.5万港元[32] - 2022年3月31日，集团流动资产净值约为7990.8万港元（2021年：6007.6万港元），现金及现金等价物约为7103.4万港元（2021年：6869.2万港元）[36] - 2022年3月31日，集团银行借款账面价值约1843.1万港元（2021年：493.6万港元）[36] - 2022年3月31日，集团资本负债比率约为9.2%（2021年：12.7%）[37] - 截至2022年3月31日，约80,155,000港元（2021年：82,786,000港元）的土地及楼宇已抵押[47] - 截至2022年3月31日，集团并无重大或然负债（2021年：无）[48] 云端IT+OT管理服务业务数据关键指标变化 - 中国的云端IT+OT管理服务业务收益由约352万港元增长约7.5倍至约2634.1万港元[8][10] - 云端IT+OT管理服务业务每名员工收益约292.7万港元，2021年为70.4万港元[10] - 云端IT+OT管理服务业务不足18个月首次实现除税前溢利约49.5万港元[10] - 云端IT+OT管理服务业务分配约259.5万港元作研发开支，2021年为11.6万港元，约占业务收益的9.9%，2021年为3.3%[10] - 提供云端IT + OT管理服务中，智能物联网运营及其他服务收益从2021年约287万港元增至2022年约1484.3万港元，安全服务收益从2021年约65万港元增至2022年约1149.8万港元[23] - 智能物联网运营及其他服务收益从2021年约287万港元增至2022年约1484.3万港元，增长约5.2倍；安全服务收益从2021年约65万港元增至2022年约1149.8万港元，增长约17.7倍[25] 视像会议及多媒体影音相关业务数据关键指标变化 - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由截至2021年3月31日止年度约1.23083亿港元增加约1.0%至截至2022年3月31日止年度约1.24259亿港元[23][24] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由截至2021年3月31日止年度约1877.7万港元增加约11.0%至截至2022年3月31日止年度约2084.8万港元[23][24] 公司业务相关事件 - 2021年6月，北京能兴国云与Micro Focus新加坡公司就ArcSight产品于中国订立五年OEM协议[12] - 2021年3月公司对常州国云4%的股权进行新投资，常州互联网数据中心预计2023年第一季度建成并开始试运营[15] - 2021年9月北京能兴国云在中国取得InterSight Logger及InterSight ESM两个安全解决方案的知识产权[13] - 2022年2月北京能兴国云与Micro Focus新加坡公司就Fortify产品于中国订立OEM附录[13] - 2022年3月北京能兴国云完成安全产品的容量及授权管理解决方案开发[14] - 2022年6月北京能兴国云在中国提交解决方案的新知识产权申请[14] 公司董事变动 - 冯灿文先生于2022年1月11日辞任公司董事[6] - 黎启明先生于2022年5月31日获委任公司董事，李英伟先生于同日辞任公司董事[5][6] 公司股份相关情况 - 公司股份代号为1402[1][6] - 2021年5月7日，公司根据股份奖励计划发行500,000股新股份[40] - 2021年8月19日，公司完成配售50,000,000股新股份，筹集所得款项总额为28,500,000港元[40][42] - 配售所得款项净额约为27,530,000港元，截至2022年3月31日，未动用所得款项净额约10,050,000港元[43][44] 宏观经济数据 - 2022年第一季度香港GDP按年缩減4.0%，为自2020年第四季度以来首次缩减[7] - 2022年第一季度香港本地生产总值下跌4.0%，商业物业市场空置率上升至10.9%[19] 公司业务风险 - 集团收益主要来自非经常性项目，项目数量减少会影响经营及财务业绩[56] - 集团业务成功依赖大型项目，未能获得大型项目将产生重大不利影响[57] - 集团根据预计时间及成本厘定费用，实际情况可能偏离估计带来不利影响[57] - 新冠疫情或其他自然灾害、疫情可能对集团业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[57] 公司管理层信息 - 鍾乃雄58歲，2017年12月7日獲委任為執行董事及董事會主席，負責公司整體業務發展及策略規劃[59] - 游永強62歲，2017年12月7日獲委任為執行董事，負責公司整體財務管理及業務規劃，有逾30年亞太區投資銀行及財務管理工作經驗[62] - 唐世煌71歲，2014年8月21日獲委任為董事，2015年5月11日獲指派為執行董事，曾於2015年5月11日至2017年12月7日擔任董事會主席，負責制定業務策略及管理影音業務發展，有逾40年影音行業經驗[66] - 陳詠耀71歲，2014年8月21日獲委任為董事，2015年5月11日獲指派為執行董事，為公司合規主任，負責公司財務管理，有約40年影音行業經驗[67] - 陳永倫47歲，2014年8月21日獲委任為董事，2015年5月11日獲指派為執行董事，主要負責公司營銷及業務推廣等，有逾20年專業影音系統諮詢及項目管理服務經驗[68] - 黃景強76歲，2014年8月21日獲委任為董事，2015年5月11日獲指派為非執行董事，負責為公司提供策略性建議[70] - 鍾乃雄自2006年及2008年起，分別擔任廣東普迅實業投資有限公司及佛山市興普投資有限公司的行政總裁[59] - 游永強自2005年起，擔任捷達顧問有限公司的負責人，2009年創立瑞亞投資管理（香港）有限公司並任總經理[63] - 唐世煌於1974年12月獲頒每月銷售代表獎項，1975年7月獲頒Target 40 Program的1975年年度銷售人員獎項[66] - 陳詠耀於1993年5月至2000年10月及1998年7月至2007年4月在深圳嘉年實業股份有限公司擔任副總經理及董事[67] - 方志37岁，2017年12月7日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾15年公司融资工作经验[75] - 林柏森61岁，2015年5月11日获委任为公司独立非执行董事，在香港金融市场积累逾20年经验[76] - 黎启明51岁，2022年5月31日获委任为公司独立非执行董事，任职FWM集团期间有逾24家新餐厅开业[77][78] - 文浩贤39岁，自2017年12月起担任集团财务总监，拥有逾15年集团财务工作经验[81] - 冼庆余47岁，自2013年4月起担任超智能科技有限公司高级解决方案经理，在影音行业积累逾20年销售及业务发展经验[82] - 潘景衡46岁，现为集团业务发展部门主管，在影音行业积累逾20年销售及项目管理经验[83] 公司企业管治情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则[86] - 截至2022年3月31日止年度，不知悉董事有未遵守证券交易标准守则的情况[87] - 年报日期，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[88] - 截至2022年3月31日止年度内举行了10次董事会会议[92] - 钟乃雄先生、游永强先生出席董事会会议次数为9/10，唐世煌先生、陈咏耀先生为8/10，陈永伦先生、黄景强博士为7/10，方志先生、林柏森先生、李英伟先生为7/10，冯灿文先生为5/8[92] - 现行细则规定每届股东周年大会上，当时占三分之一的董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值退任一次[92] - 截至2022年3月31日止年度，所有董事通过接收研讨会/课程、阅读定期更新资料参与持续专业发展活动[93] - 截至2022年3月31日止年度及年报日期，董事会至少包括3名独立非执行董事，符合上市规则[96] - 两名独立非执行董事（方志先生及林柏森先生）具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[96] - 公司接获各独立非执行董事发出的独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[96] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期两年或以下，于2023年3月31日届满[98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行三次会议[102][103] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行两次会议[105] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行两次会议[111][112] - 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会均于2015年5月11日成立[101][104][110] - 审核委员会每年至少举行两次会议[103] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬[108] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会考虑多因素实现多元化[116] - 提名委员会每年讨论及议定达成董事会成员多元化的可衡量目标[118] - 主席负责业务发展及策略制定，日常运营委托其他执行董事[99] - 截至2022年3月31日止年度，公司核数服务酬金为72.5万港元，非核数服务酬金为14.8万港元，总计87.3万港元[122] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中报告董事会委任程序，并检讨政策[119][120] - 所有董事负责编制集团各财政期间综合财务报表，按持续经营基准编制，未发现影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[121] 公司风险管理与内部监控 - 本年度集团设立适当有效的风险管理及内部监控系统，截至2022年3月31日止年度未识别重大风险[123] - 公司内部监控系统与COSO 2013年框架相符，截至2022年3月31日止年度未识别重大内部监控不足[125][129] - 公司采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施避免违反披露规定[130] - 集团具备内部核数职能，董事会批准内部核数计划，每年进行系统审阅并报告结果[133] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足，资源、员工资历、培训课程及预算均充足[134] 公司股息与股东政策 - 公司股息宣派由董事会酌情决定，考虑财务业绩等多因素，将不时审阅及更新股息政策[135][136] - 公司采纳股东通讯政策，设立多个沟通渠道促进与股东等有效沟通，提供高水平披露及财务透明度[137] - 公司给予股东至少20个完整营业日的股东周年大会通知[138] - 持有公司不少于十分之一附有表决权的缴足资本的股东可书面请求召开股东特别大会[140] - 递交给公司的参选董事书面通知限期为寄发股东大会通知翌日起至不迟于该股东大会日期前7日结束，最好于股东大会日期前至少15个营业日提交[141] 公司ESG报告相关 - ESG报告涵盖2021年4月1日至2022年3月31日公司情况[144] - 云端IT + OT管理服务收益仅占集团综合收益的15.4%，ESG报告不包括该服务[145] - ESG报告根据联交所颁布的上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[146] - 公司于本年度进行重要性评估以确定潜在及重大ESG事宜[147] - 编制ESG报告期间，公司委托独立第三方顾问协助进行重要性评估[150] - 公司通过三个阶段实施重要性评估，收回120份有效问卷确定潜在重大议题优先级[151] - 公司识别出3项ESG方面最重要的议题，分别为防止童工及强制劳工、客户服务管理、客户隐私保护[155][156] 公司环境相关情况 - 公司环境相关目标包括减少温室气体排放密度、支持香港2050年前实现碳中和，优化资源效率避免产生废物等[158] - 公司采取调整车队、定期检查等措施减少车辆排放，采取鼓励员工使用公共交通等措施减少温室气体排放[161][162]

公司整体收益情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为74,309千港元，2020年同期为75,270千港元[7] - 2021年上半年公司收益74,309千港元，较2020年同期的75,270千港元有所下降[18][19][22][26] - 集团收益由截至2020年9月30日止六个月约7527万港元减少约96.1万港元或1.3%，至截至2021年9月30日止六个月约7430.9万港元[71] 公司溢利及盈利情况 - 期内溢利为2,794千港元，2020年同期为9,495千港元[7] - 基本及摊薄每股盈利均为0.28港仙，2020年同期为0.95港仙[8] - 2021年上半年除税前溢利为3,822千港元，2020年同期为10,662千港元[22] - 截至2021年9月30日止六个月，每股基本及摊薄盈利计算的盈利为279.4万港元，2020年同期为949.5万港元[32] - 经营毛利由截至2020年9月30日止六个月约3050.3万港元减少约6.4%，至截至2021年9月30日止六个月约2853.6万港元，经营毛利率由40.5%轻微减少至38.4%[74] - 期内溢利由截至2020年9月30日止六个月约949.5万港元减少至截至2021年9月30日止六个月约279.4万港元[78] 公司资产情况 - 2021年9月30日非流动资产为84,574千港元，2021年3月31日为86,047千港元[10] - 2021年9月30日流动资产为141,091千港元，2021年3月31日为121,621千港元[10] - 2021年9月30日资产总值为225,665千港元，较2021年3月31日的207,668千港元有所增加[24] - 2021年9月30日香港地区非流动资为83,910千港元，较2021年3月31日的85,386千港元有所减少[26] - 2021年9月30日，贸易应收款项及合约资产总额约为3974.6万港元，2021年3月31日为3591.5万港元[38] - 2021年9月30日，集团流动资产净值约为8696.7万港元，现金及现金等价物约为7970.4万港元，流动负债中银行借款账面价值约2445.2万港元[80] - 2021年9月30日，约8147万港元的土地及楼宇已抵押作为银行融资担保，较2021年3月31日的8278.6万港元有所减少[90] - 截至2021年9月30日，公司对按公平值计入其他全面收益的金融资产出资828.8万港元（2021年3月31日：236.8万港元）[63] 公司负债情况 - 2021年9月30日流动负债为54,124千港元，2021年3月31日为61,545千港元[10] - 2021年9月30日负债总额为55,332千港元，较2021年3月31日的62,753千港元有所减少[24] - 2021年9月30日，贸易应付款项为1741.3万港元，2021年3月31日为1642.7万港元[39] - 2021年9月30日，有抵押按揭贷款为2445.2万港元，2021年3月31日为2641.7万港元[44] - 2021年9月30日，须于一年內偿还的银行借款账面值为397.3万港元，2021年3月31日为2148.1万港元[44] - 截至2021年9月30日，银行借款约2445.2万港元（2021年3月31日：2641.7万港元），由账面价值约8147万港元（2021年3月31日：8278.6万港元）的土地及楼宇作抵押[48] - 2021年9月30日，集团资本负债比率约为10.6%，较2021年3月31日的12.7%有所下降[81] 公司现金流情况 - 截至2021年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为(9,318)千港元，2020年同期为(2,985)千港元[13] - 截至2021年9月30日止六个月，投资活动（所用）所得现金净额为(19)千港元，2020年同期为13千港元[13] - 截至2021年9月30日止六个月，融资活动所得（所用）现金净额为20,404千港元，2020年同期为(11,630)千港元[13] - 2021年9月30日期末现金及现金等价物即银行结余及现金为79,704千港元，2020年同期为56,332千港元[13] - 截至2021年9月30日止六个月，银行借款利息开支19.1万港元，2020年同期为35.4万港元[27] - 截至2021年9月30日止六个月，所得税开支总额102.8万港元，2020年同期为116.7万港元[28] - 截至2021年9月30日止六个月，集团收购物业及设备约4.5万港元，2020年为1.2万港元[34] - 截至2021年9月30日止六个月，租赁现金流出总额约为29.4万港元，2020年为19.3万港元[41] 公司各业务线收入及业绩情况 - 2021年上半年视像会议及多媒体影音解决方案及保养服务收入72,513千港元，业绩为12,599千港元[22] - 2021年上半年云端IT + OT管理服务收入1,796千港元，业绩亏损1,458千港元[22] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由截至2020年9月30日止六个月约6573.4万港元减少约408.9万港元或6.2%，至截至2021年9月30日止六个月约6164.5万港元[71] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由截至2020年9月30日止六个月约953.6万港元增加约133.2万港元或14.0%，至截至2021年9月30日止六个月约1086.8万港元[71] 公司客户收益情况 - 2021年上半年来自香港客户的收益为71,687千港元，2020年同期为73,923千港元[26] 公司其他收入及收益净额情况 - 2021年上半年其他收入及收益净额为20千港元，2020年同期为2,457千港元[19] 公司政府补助情况 - 2020年9月30日公司确认政府补助约2,312,000港元[19] 公司股息派付情况 - 公司2021年派付截至2021年3月31日止年度末期股息约682.8万港元，2020年为900万港元[31] 公司购股权及股份相关情况 - 2021年4月20日，公司向王先生授出300万份购股权，可分阶段行使，认购价每股0.54港元，截至2021年9月30日尚不可行使及未行使[49][53] - 截至2021年9月30日止六个月，已授出购股的公平值为80.8万港元，公司确认股权结算以股份支付的开支11.6万港元[54] - 2021年3月31日至9月30日，法定股本为2亿股，2000万港元；已发行及缴足股本从1000万股、1000万港元增至1050.5万股、1050.5万港元[57] - 2021年4月20日，公司根据股份奖励计划向王先生授出50万股股份；8月19日，按每股0.57港元配售5000万股新股[57][58] - 截至报告日期，根据购股计划可发行的股份总数为9700万股，占公司现有已发行股本约9.2%[99] - 2021年2月3日，公司采纳股份奖励计划[100] - 2021年4月20日，公司根据股份奖励计划向王先生授予500,000股股份奖励，150,000股（30%）于授出日期后首年归属，150,000股（30%）于次年归属，200,000股（40%）于第三年归属[101] - 2021年5月7日，公司根据股东普通决议案授予董事的一般授权，以名义价值发行及配发500,000股新股份予受托人[101] - 截至报告日期，公司根据股份奖励计划授出500,000股股份，余下149,500,000股股份可根据计划限额授出[102] 公司关联交易情况 - 截至2021年9月30日止六个月，向关联公司销售44.2万港元（2020年：19.3万港元），支付服务费14.4万港元（2020年：14.4万港元）[59] - 截至2021年9月30日，应收一间关联公司贸易应收款项23.7万港元（2021年3月31日：25.8万港元），应付一间关联公司款项0（2021年3月31日： - 94.7万港元）[59] 公司主要管理人员酬金情况 - 截至2021年9月30日止六个月，主要管理人员酬金480万港元（2020年：346.5万港元），包括短期福利、股权结算股份支付开支和雇员退休福利[62] 公司股权投资情况 - 公司全资附属公司祥高对常州国云4%股权投资出资承诺从200万元人民币增加至700万元人民币，常州国云注册资本从5000万元人民币增加至3.5亿元人民币[64] - 集团拥有85%权益的附属公司北京能兴国云于2021年第一季度开始产生收入，截至2021年9月30日止六个月向集团收入贡献约179.6万港元[69] 公司员工情况 - 截至2021年9月30日，集团雇用79名全职雇员，较2021年3月31日的71名有所增加[96] 公司股份配售及款项使用情况 - 2021年8月19日，公司完成配售5000万股新股份，筹集所得款项总额为2850万港元，所得款项净额约为2753万港元[86][87] - 截至2021年9月30日，加强开发视像会议及多媒体影音解决方案服务业务未动用所得款项净额为1238万港元，开发IT + OT业务未动用为1239万港元，营运资金及一般公司用途未动用为214万港元，总计未动用2691万港元[89] 公司或然负债及重大投资情况 - 2021年9月30日，集团并无重大或然负债[91] - 2021年9月30日，集团并无作出任何重大投资[93] 公司股东持股情况 - 2021年9月30日，钟乃雄先生通过受控法团权益持有600,000,000股，占已发行股份57.12%；黄景强博士实益拥有150,000,000股，占已发行股份14.28%[105] - 2021年9月30日，Phoenix Time Holdings Limited实益拥有600,000,000股，占已发行股份57.12%；陈敏玲女士因配偶权益拥有600,000,000股，占已发行股份57.12%；黄刘秀宜女士因配偶权益拥有150,000,000股，占已发行股份14.28%[108] 公司董事证券交易及企业管治情况 - 公司已采纳不较上市规则宽松的董事证券交易操守守则，本期无未遵守情况[103] - 公司根据上市规则及企业管治守则成立审核委员会，由方志先生、林柏森先生及李英伟先生组成，林柏森先生任主席[114] - 审核委员会审阅集团本期未经审核综合业绩及报告，认为符合适用准则、规则及法律规定且披露充分[115] 公司公众持股量情况 - 截至报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量[116] 公司报告期后重大事项情况 - 董事会不知悉报告期末后至报告日期间有须披露的重大事项[117] 公司股息收益率、预期波幅及无风险利率情况 - 股息收益率3.03%，预期波幅70%，无风险利率0.86%[51] 公司员工成本及其他经营开支情况 - 员工成本由截至2020年9月30日止六个月约1680.5万港元增加约139.1万港元或8.3%，至截至2021年9月30日止六个月约1819.6万港元[75] - 其他经营开支由截至2020年9月30日止六个月约342.4万港元增加41.0%至截至2021年9月30日止六个月约482.8万港元[76] 公司所得税开支情况 - 所得税开支由截至2020年9月30日止六个月约116.7万港元减少至截至2021年9月30日止六个月约102.8万港元[77]

超智能控股有限公司 i-Control Holdings Limited 股份代號: 1402 （於開曼群島註冊成立之有限公司） ANNUAL REPORT 2021 年報 i-Control Holdings Limited 超智能控股有限公司 2021 年 報 | --- | --- | |-------|------------------------------| | | | | | 目錄 | | 2 | 公司資料 | | 3 | 主席報告 | | 5 | 管理層討論及分析 | | 13 | 董事及高級管理層 | | 19 | 企業管治報告 | | 29 | 環境、社會及管治報告 | | 40 | 董事會報告 | | 51 | 綜合財務報表之獨立核數師報告 | | 55 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 56 | 綜合財務狀況表 | | 58 | 綜合權益變動表 | | 59 | 綜合現金流量表 | | 61 | 綜合財務報表附註 | | 111 | 物業詳情 | | 112 | 財務概要 | 公司資料 超智能控股有限公司 年報 2021 ^ 於2021年2月4日獲委任 # 於2021年2月4日辭 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为75,270千港元，较2019年同期的85,586千港元下降12.05%[6] - 期内溢利为9,495千港元，较2019年同期的1,130千港元增长740.27%[6] - 每股基本及摊薄盈利为0.95港仙，较2019年同期的0.11港仙增长763.64%[6] - 2020年上半年公司收益为75270千港元，较2019年同期的85586千港元下降11.9%[16][18][25] - 2020年上半年其他收入及收益净额为2457千港元，较2019年同期的93千港元增长2541.9%，主要因政府补助2312千港元[20] - 2020年上半年融资成本为354千港元，较2019年同期的599千港元下降41.0%[26] - 2020年上半年所得税开支总额为1167千港元，较2019年同期的2348千港元下降50.3%[27] - 公司不宣派2020年上半年中期股息，2020年8月7日议决派付2020年3月31日止年度末期股息9000000港元，2019年为12000000港元[30] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为9.495港仙，2019年同期为1.13港仙[31] - 公司收益从2019年9月30日止六个月约8558.6万港元减少约1031.6万港元或12.1%，至2020年同期约7527万港元[52] - 经营毛利从2019年9月30日止六个月约3704.7万港元减少约17.7%，至2020年同期约3050.3万港元；经营毛利率从约43.3%降至约40.5%[54] - 2020年9月30日止六个月员工成本约1680.5万港元，与2019年同期约1694万港元相比保持稳定[55] - 所得税开支从2019年9月30日止六个月约234.8万港元减至2020年同期约116.7万港元[57] - 期内溢利从2019年9月30日止六个月约113万港元增至2020年同期约949.5万港元，扣除补助后经调整溢利约718.3万港元[58] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日，非流动资产为86,716千港元，较2020年3月31日的88,622千港元下降2.15%[7] - 2020年9月30日，流动负债为53,492千港元，较2020年3月31日的68,104千港元下降21.46%[7] - 2020年9月30日，流动资产净值为55,697千港元，较2020年3月31日的53,461千港元增长4.18%[7] - 非流动资产（不含递延税项资产）2020年9月30日为86297千港元，2020年3月31日为88000千港元[25] - 2020年9月30日，租赁物业使用权资产账面价值约31,000港元（2020年3月31日：95,000港元）[32] - 2020年9月30日，贸易应收款项及合约资产总额约41,786,000港元（2020年3月31日：37,681,000港元）[35] - 2020年9月30日，贸易应付款项为13,034,000港元（2020年3月31日：18,555,000港元）[36] - 2020年9月30日，租赁负债账面价值约32,000港元（2020年3月31日：97,000港元）[37] - 2020年9月30日，银行借款约28,627,000港元（2020年3月31日：30,838,000港元）[39] - 港元按揭贷款（到期日21/8/2021）实际利率从2020年3月31日的3.46%降至2.37%，账面价值从22,943,000港元降至21,472,000港元；港元按揭贷款（到期日12/7/2025）实际利率从2020年3月31日的3.44%降至2.37%，账面价值从7,895,000港元降至7,155,000港元[40] - 2020年3月31日及9月30日，公司法定股本为20,000,000港元，已发行及缴足股本为10,000,000港元[46] - 2020年9月30日公司流动资产净值约5569.7万港元，现金及现金等价物约5633.2万港元，流动负债中银行借款账面值约567.6万港元[60] - 2020年9月30日公司资本负债比率约为14.6%，2020年3月31日为14.7%[61] - 2020年9月30日约8410.2万港元土地及楼宇已抵押，作为银行融资担保[66] 公司现金流相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为2,985千港元，较2019年同期的2,367千港元增加26.11%[10] - 截至2020年9月30日止六个月，投资活动所得现金净额为13千港元，较2019年同期的24千港元下降45.83%[10] - 截至2020年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为11,630千港元，较2019年同期的14,872千港元下降21.79%[10] - 2020年9月30日，期末现金及现金等价物为56,332千港元，较2019年同期的59,340千港元下降5.07%[10] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收购物业及设备约12,000港元（2019年：39,000港元），确认折旧约1,715,000港元（2019年：1,681,000港元）[32] - 截至2020年9月30日止六个月，租赁现金流出总额为193,000港元（2019年：200,000港元）[38] 公司业务线收益数据关键指标变化 - 按产品或服务分类，2020年上半年视像会议及多媒体影音解决方案服务收益65734千港元，保养服务收益9536千港元[16] - 按确认时间分类，2020年上半年某时间点收益65734千港元，一段时间内收益9536千港元[18] - 按客户地区划分，2020年上半年香港收益73923千港元，中国（除香港及澳门）收益979千港元，澳门收益368千港元[25] 公司关联交易相关数据 - 截至2020年9月30日止六个月，公司向关联公司支付服务费144,000港元，向一间关联公司销售产生收益193,000港元（2019年：0）[48] - 公司2020年9月30日无关联公司尚未偿还结余[49] 公司人员相关数据 - 2020年9月30日止六个月主要管理人员酬金为3465千港元，2019年同期为4163千港元[50] - 2020年9月30日集团全职雇员66名，较2020年3月31日的70名减少[72] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市时按每股0.36港元发行2.5亿股新股，所得款项净额约6630万港元[73] - 招聘销售员工等业务扩展拟投入1590万港元，已全部使用[74] - 购置仓库及设立办事处拟投入3770万港元，已全部使用[74] - 市场推广及宣传活动拟投入230万港元，已全部使用[74] - 提升电脑系统及设施拟投入200万港元，截至2020年9月30日已使用90万港元，未动用110万港元[74] - 用作营运资金及其他用途拟投入600万港元，已全部使用[74] - 截至2020年9月30日，配售未动用所得款项净额约110万港元[74] 公司股权相关数据 - 截至报告日期，根据购股计划可授出最高未行使购股权对应股份占已发行股本10%[78] - 2020年9月30日，钟乃雄先生持股6亿股，占已发行股份60%；黄景强博士持股1.5亿股，占15%[82] - 2020年9月30日，除披露的董事配偶权益情况外，无其他人士在公司股份及相关股份中有登记权益或淡仓[85] 公司董事及高管相关情况 - 期间内公司及关联公司无安排使董事及高管等在公司或相联法团股份等中持有权益或淡仓[86] - 2020年9月30日，无董事或其联系人拥有与集团业务构成竞争的业务或权益[87] - 独立非执行董事蒙焯威因业务活动缺席2020年8月7日的2020年股东周年大会[88] - 报告日期执行董事为钟乃雄、游永强、唐世煌、陈咏耀、陈永伦[93] - 报告日期非执行董事为黄景强，独立非执行董事为方志、冯灿文、林柏森、蒙焯威[93] 公司审核委员会相关情况 - 审核委员会由方志、林柏森、蒙焯威三名独立非执行董事组成，林柏森任主席[89] - 审核委员会审阅集团本期未经审核综合业绩及报告，认为符合规定且披露充分[90] 公司其他情况 - 报告日期公司维持上市规则规定的公众持股量[91] - 报告期后至报告日期无重大事项披露[92]

公司上市与发展 - 公司于2019年12月18日成功将股份从港交所GEM转至主板上市[5] - 公司于2014年8月21日在开曼群岛注册成立[181] - 公司香港主要营业地点为九龙观塘海滨道133号万兆丰中心12楼A及B室[181] 疫情影响 - 2020年第一季度新冠疫情对公司运营及财务表现产生短期影响[6] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度收益约为1.585亿港元，较上一年度减少约14.6%[6] - 截至2020年3月31日止年度溢利约为260万港元，较上一年度减少约88.9%[6] - 扣除转板上市开支后，2020年3月31日止年度经调整溢利约为1760万港元，较上年减少约25.1%[6] - 公司收益由2019年约1.86亿港元减少14.7%至2020年约1.59亿港元[12] - 经营毛利由2019年约7332万港元减少7.7%至2020年约6765万港元，经营毛利率由2019年39.5%增至2020年42.7%[14][15] - 员工成本由2019年约3422万港元增加3.6%至2020年约3545万港元[16] - 融资成本由2019年约108万港元增加6.1%至2020年约115万港元[20] - 2020年产生转板上市开支约1496万港元[21] - 年度溢利由2019年约2350万港元减至2020年约262万港元，扣除转板开支后经调整溢利较上年减少25.2%[23] - 2020年建议末期股息每股0.9港仙，总金额900万港元，2019年为每股1.2港仙，总金额1200万港元[24] - 2020年3月31日集团流动资产净值约5346万港元，现金及现金等价物约7094万港元，流动负债中银行借款账面值约2642万港元[25] - 2020年3月止年度氮氧化物排放量0.50千克，2019年3月止年度为0.78千克[180] - 2020年3月止年度二氧化硫排放量0.01千克，2019年3月止年度为0.02千克[180] - 2020年3月止年度颗粒物排放量0.04千克，2019年3月止年度为0.06千克[180] - 2020年3月止年度温室气体排放总量91吨二氧化碳当量，2019年3月止年度为85吨[180] - 2020年3月止年度无害废弃物总量1635千克，2019年3月止年度为1659千克[180] - 2020年3月止年度有害废弃物总量30千克，2019年3月止年度为33千克[180] - 公司建议向2020年8月19日股东派付末期股息每股0.9港仙，2019年为1.2港仙[185] - 截至2020年3月31日止年度，五大客户占收益约33%，五大供应商占总采购额约50%[187] - 截至2020年3月31日止年度，最大客户占收益约10%，最大供应商占总采购额约22%[187] - 2020年3月31日，公司可分派储备约为2030.7万港元[188] 业务线数据关键指标变化 - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由2019年约1.70亿港元减少16.8%至2020年约1.41亿港元[13] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由2019年约1607万港元增加7.9%至2020年约1733万港元[13] 公司业务与市场 - 公司深耕香港视像会议及多媒体影音解决方案行业逾32年[6] - 公司为客户提供综合定制视像会议及多媒体影音解决方案服务及保养服务[6] - 数码多媒体可用于显示及互动屏幕，加强客户参与度[7] - 智能办公室在香港应用范围预期持续扩大，将为行业带来商机[7] - 公司通过扩大在中国市场的覆盖范围扩展市场份额[11] - 集团收益主要来自非经常性项目，项目数量下跌会影响经营及财务业绩[46] - 集团业务成功依赖大型项目，未获大型项目会产生重大不利影响[47] - 本集团主要业务含视像会议及多媒体影音解决方案服务及保养服务[182] 上市所得款项用途 - 公司上市时按每股0.36港元发行2.5亿股新股份，所得款项净额约为6630万港元[41] - 招聘销售员工扩展业务拟定用途1150万港元，更改后为1590万港元，实际使用1590万港元[43] - 香港购置新仓库拟定用途3270万港元，更改后为3770万港元，实际使用3770万港元[43] - 设立区域办事处及市场推广拟定用途1370万港元，更改后为230万港元，实际使用230万港元[43] - 提升电脑系统及其他办公室设施拟定用途0，更改后为200万港元，实际使用80万港元[43] - 用作营运资金及其他一般企业用途拟定和实际使用均为600万港元[43] - 配售所得款项总计拟定和更改后均为6630万港元，实际使用6510万港元[43] - 未动用配售所得款项净额约121万港元存放于香港持牌银行[43] 公司管理层信息 - 陈咏耀先生69岁，1987年2月与他人共同创立集团，负责财务管理，在影音行业有约40年经验[56] - 陈永伦先生45岁，1997年5月加入集团，负责营销等业务，在专业影音系统咨询及项目管理服务方面有逾20年经验[57] - 黄景强博士74岁，1987年2月与他人共同创立集团，负责提供策略性建议，参与多项公职并担任多个机构职位[59][60][62] - 方志先生35岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，在公司融资等方面有逾10年工作经验[64] - 冯灿文先生57岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，在金融市场及企业融资活动有逾15年工作经验[64] - 陈咏耀先生于1976年3月任菲林模（香港）有限公司首席会计师，1977年8月擢升为财务总监，1978年1月离职[56] - 陈永伦先生1995年8月自美国夏威夷太平洋大学取得工商管理（计算机信息系统）理学学士学位[58] - 黄博士1968年11月及1970年11月自香港大学取得土木工程理学学士学位及工程理学硕士学位，1972年10月在加拿大皇后大学取得哲学博士学位[63] - 方志先生2006年获香港大学工商管理学士学位，2010年起成为香港会计师公会会员[64] - 冯灿文先生1986年获英国巴斯大学电机及电子工程理学学士学位，2000年获英国赫瑞瓦特大大学工商管理硕士学位[65] - 林柏森先生59岁，于2015年5月11日获委任为独立非执行董事，在香港金融市场积累逾20年经验[66] - 蒙焯威先生60岁，于2018年11月13日获委任为独立非执行董事，在直接投资等方面积累逾25年工作经验[67] - 文浩贤先生37岁，自2017年12月起担任集团财务总监，在集团财务方面拥有逾10年工作经验[69] - 冼庆余先生45岁，自2013年4月起担任超智能科技有限公司的高级解决方案经理，在影音行业积累逾20年销售及业务发展经验[72] - 潘景衡先生44岁，现为集团业务发展部门主管，自2006年4月起为教育系统国际的经理，在影音行业积累逾20年销售及项目管理经验[73] 企业管治 - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，公司已遵守企业管治守则[76] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉董事有未遵守标准守则的情况[77] - 直至年报日期，董事会由十名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[78] - 企业管治方面，董事会已采纳相关企业管治守则的原则及守则条文[75] - 管理曾须每月向董事会全体成员提供更新资讯，执行董事已及将继续向非执行董事提供公司重大变动资讯[81] - 截至2020年3月31日止年度内举行六次董事会会议[83] - 现行细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值退任一次[83] - 截至2020年3月31日止年度，所有董事通过接收研讨会及课程、阅读定期更新资料参与持续专业发展活动[86] - 董事会包括四名独立非执行董事，方志先生及林柏森先生具备相关专业资格或知识[88] - 各非执行及独立非执行董事与公司订立两年委任函，2021年3月31日届满可续期[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行四次会议[94][95] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行一次会议[97] - 公司薪酬政策按雇员及行政人员表现、资历、能力及市场水平奖励[98] - 薪酬待遇包括薪金、佣金、退休福利计划供款及酌情花红[99] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬[100] - 提名委员会于2015年5月11日成立，目前由三名独立非执行董事组成，主席为冯灿文先生[102][103] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[104] - 公司采纳提名政策，评估拟议候选人适合性参考因素包括诚信声誉、成就及经验等[105] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年讨论并议定可测量目标[109][111] - 提名委员会每年检讨政策，评估成效并建议修订[112] - 所有董事负责编制集团各财政期间综合财务报表，按持续经营基准编制[113] - 截至2020年3月31日止年度，公司核数服务酬金为570,000港元，非核数服务酬金为1,350,000港元，总计1,920,000港元[114][116] - 本年度集团设立风险管理及内部监控系统，截至2020年3月31日未识别重大风险[115] - 公司内部监控系统与COSO 2013年框架相符，截至2020年3月31日未识别重大内部监控不足[118][122] - 公司採納並實施內幕消息政策及程序，限制少數僱員查閱資料，重大磋商訂立保密協議[123][124] - 公司具備內部核數職能，每年進行風險管理及內部監控系統審閱[126] - 董事會總結風險管理及內部監控系統有效充足，資源、員工資歷、經驗、培訓課程及預算均充足[127] - 股息宣派由董事會酌情決定，考慮財務業績等多項因素，且須遵守開曼群島公司法及細則[128][129] - 公司為股東、投資者等設立多個溝通渠道，鼓勵股東出席股東週年大會，給予至少20個完整營業日通知[130] - 持有不少於十分之一附有表決權繳足資本的股東可召開股東特別大會[132] - 股東建議候選人參選董事，遞交書面通知限期由寄發股東大會通知翌日起，不遲於大會日期前7日結束，最好提前15個營業日提交[132][133] - 伍芷慧女士自2017年12月7日起任公司秘書，截至2020年3月31日止年度接受不少於15小時相關專業培訓[134] ESG相关 - ESG報告涵蓋2019年4月1日至2020年3月31日，根據上市規則附錄27編製[135][137] - 董事會全權負責監督公司ESG管治及風險管理，授權管理層制定及執行ESG政策[138] - 公司实施重要性评估收回66份有效问卷以确定潜在重大议题优先次序[143] - 公司识别出10项ESG方面最重大的议题并在相应章节披露[147] - 公司为减少车辆排放采取妥善调整车队、定期检查、停车关引擎等措施[150] - 公司为减少温室气体排放采取鼓励员工用公共交通、选低碳菜单等措施[152] - 公司产生的无害废物含日常经营一般废物，有害废物含电池等[153] - 公司大多无害及有害废物由合格单位收集处理[153] - 公司通过注册为供应商、支付回收税履行废电器电子产品生产者责任[153] - 公司确定主要持份者包括政府及监管机构、股东等并明确其期望要求[141] - 公司通过多种渠道与持份者保持定期沟通[139] - 公司委托独立第三方顾问协助进行重要性评估[142] - 公司采取多项节能措施，如利用自然光、关闭耗电设备、设置空调温度等[156] - 公司采取多项节水措施，如张贴节水提示、使用节水器具等[156] - 公司制定台风及黑色暴雨警告下的工作安排指南以应对极端天气[157] 公司员工与客户 - 公司遵守香港相关雇佣法律法规，外部招聘有两轮面试[158][159] - 一般员工每周工作五天，每天少于八小时，技术雇员获许可可超时工作并以年假补偿[159] - 公司每年审阅及调整薪金，可能发放特别年底花红[160] - 公司向雇员提供退休福利计划、强积金计划及多种假期[161] - 公司每年为雇员制定培训课程及计划，技术雇员可获产品培训[162] - 公司本年度无因工伤造成的死亡或损失日数报告[165] - 公司启动紧急工作安排应对新冠疫情，采用弹性上班时间等[166] - 公司为客户提供一至三节设备日常运作免费培训[170] - 本年度未发现违反广告及标签法律案例，无客户投诉或违反《商品说明条例》情况[172] - 本年度无违反隐私及知识产权法律情况[175] - 本年度运营中无贪污案例或内部举报案例[176] 股东大会相关 - 公司将于2020年8月7日举行股东大会，7月8日发通告[186] - 陈咏耀、唐世煌、游永强及方志将在股东大会轮值告退并参选