通讯相关 - 公司中、英文通讯已登载于公司及联交所网站[2] - 建议股东提供邮箱收电子通讯，未提供则邮寄印刷本[2][3] - 股东可随时更改通讯收取方式、语言及索取印刷本[3] - 收取印刷本要求至2026年3月31日有效[3][6] 股东会议 - 2026年2月5日通函含股东特别大会通告[5] - 2026年2月27日召开股东特别大会及适用代表委任表格[5] 咨询方式 - 有疑问可致电热线(852) 2980 1333或电邮咨询[4] - 香港股份过户登记分处办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（公众假期除外）[4][6] 变更申请 - 变更申请表格须填妥，联名股东需排名首位股东签署才有效[6]

股东特别大会 - 2026年2月27日上午10时30分在香港铜锣湾举行[1] - 决议案包括重选董事、授权董事会处理诉讼及复牌申请等[2] 代表委任 - 表格须不迟于2026年2月25日上午10时30分交回[5] - 地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元[1]

股东特别大会安排 - 公司于2026年2月27日上午10时30分举行股东特别大会[3] - 委任代表文据2026年2月25日上午10时30分前交回[6] - 2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[6] 大会审议事项 - 审议重选孙鹏、徐安良为非执行董事和独立非执行董事并厘定酬金[4] - 授权董事会就HCMP 1627诉讼向法院致函表达股东意见[4] 股份过户登记 - 所有股份过户文件2026年2月23日下午4时30分前交回登记[6]

会议安排 - 公司将于2026年2月27日上午10时30分举行股东特别大会[3][10][41] - 股东需在2026年2月25日上午10时30分前交回代表委任表格[3][45] - 公司将在2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记[32][45] - 股份过户文件须在2026年2月23日下午4时30分前送交登记处[32][45] 人事变动 - 徐安良和孙鹏于2026年1月22日获委任为独立非执行董事和非执行董事[18] - 董事会于2026年2月2日建议在股东特别大会上重选徐安良和孙鹏[18] - 徐安良任期自2026年1月22日起初步三年，年度薪酬300,000港元[39] - 孙鹏担任非执行董事委任函自2026年1月22日起初步为期三年[38] 公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司于2019年2月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为1406[10] 诉讼情况 - 公司面临HCMP 1627/2025诉讼案件，将提呈相关决议案[3][16] - 2025年9月22日公司接获原告人就HCMP 1627诉讼发出的原诉传票[23] - 2025年9月23日公司股东决议罢免原告人执行董事职务[26] - 2025年11月3日法院作出针对原告人的破产令[26] - 2026年2月2日董事会授权管理层为公司进行诉讼辩护[27] - 公司建议股东在股东大会通过议案，支持推进复牌申请，不认可原告人诉讼[29] 股东权益 - 孙鹏于52,125,000股股份（占已发行股份总数约9.72%）中拥有权益[38]

公司人事变动 - 徐安良获委任为清晰医疗(01406)独立非执行董事及审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为清晰医疗(01406)非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]

公司人事变动 - 徐安良获委任为清晰医疗的独立非执行董事及公司审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为清晰医疗的非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]

公司治理变动 - 徐安良获委任为独立非执行董事及公司审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]

公司信息 - 公司为清晰医疗集团控股有限公司，股份代号1406[1] 人员信息 - 执行董事蒋波先生任行政总裁[2] - 非执行董事有陈家荣、王勤美、孙鹏先生[2] - 独立非执行董事为王灿、慈莹、陈剖建、徐安良先生[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席王灿，成员有慈莹、陈剖建、徐安良先生[2] - 薪酬委员会主席王灿，成员有慈莹、陈家荣先生[2] - 提名委员会主席慈莹，成员有陈家荣、王灿先生[2]

人员委任 - 徐安良任独立非执行董事及审核委员会成员，任期三年，自2026.1.22起，年薪300,000港元[2] - 孙鹏任非执行董事，任期三年，自2026.1.22起，年薪300,000港元[6] 人员背景 - 徐先生62岁，有博士学位，曾任职万向等[2][3] - 孙先生48岁，超20年软件工程经验，曾任职微软、小米等[7] 权益情况 - 公告日徐先生和孙先生在公司无权益或淡仓，未担任其他职位[3][8] 董事会成员 - 公告日董事会成员包括执行董事蒋波等[10]

公司运营与市场地位 - 公司于2025年11月与强生合作正式启用SILK屈光手术平台，成为香港唯一一家提供全面先进屈光治疗产品组合（LASIK、SMILE、SMILE Pro、SILKTM以及ICL）的眼科中心，巩固了其在香港眼科市场的技术领先地位[1] - 公司业务表现持续稳健，在经历数月业绩疲软后，2025年年底营运表现逐步回升，2025年12月份的就诊人次、新患者预约量及手术量均达至或超越过去两年同期水平[1] - 公司于2025年以ICL手术量位居香港榜首，实现连续第三年蝉联业界第一[1] 公司财务与法律事务 - 因若干前任董事对公司的持续指控，公司产生了巨大的专业费用，迄今已超过1500万港元，造成了重大财务负担，这些资源原本可用于业务发展及提升股东回报[1] - 公司承诺将高效有序地完成有关调查，以加快公司股份复牌，使管理层重新专注于执行其长期战略重点[1] 公司复牌进展 - 公司公告之日的最新复牌指引包括七项：有关指控调查及整改指引、诚信指引、内部监控指引、企业管治指引、披露指引、财务报告指引及第13.24条指引[2]