公司人事变动 - 执行董事卢子康提出辞任 自2025年9月1日起生效 [1] - 辞任原因系为将更多时间投放于其他个人及业务发展 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 非執行董事兼主席 胡定旭 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈，盧子康先生（「盧先生」）已提出辭任本公司執行董 事一職，自二零二五年九月一日起生效，以便將更多時間投放於其他個人及業務 發展。 盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本 公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此衷心感謝盧先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。 承董事會命 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 執行董事辭任 於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣波先生、許勇先生及盧子康先生；主 席兼非執行董事胡定旭先生；以及獨立非執行董事鄭宇凌女士、王燦先生及慈瑩 女士。 香港，二零二五年 ...

股权变动 - Prism Horizons Partners Limited于8月15日增持清晰医疗7812.5196万股 每股作价0.8港元 总金额约6250.02万港元 [1] - 增持后最新持股数目为7812.52万股 持股比例达14.57% [1] - 交易关联方包括WANG MEIYAN [1]

股权变动 - Prism Horizons Partners Limited于8月15日增持清晰医疗7812.5196万股[1] - 每股作价0.8港元 总金额约6250.02万港元[1] - 增持后最新持股数达7812.52万股 持股比例升至14.57%[1] 关联方信息 - 本次交易涉及其他关联方WANG MEIYAN[1]

公司转型与战略调整 - 清晰医疗在2024年中由蒋波带领的新管理团队接手，通过关停低效门店、强化现金流管理、聚焦技术壁垒等措施逐步走出亏损困境 [4][6] - 具体措施包括关闭年租金700万港元的尖沙咀中心，拓展保险渠道使营收占比从0.7%提升至6.3%，降低单一医生依赖 [7] - 转型效果显著：全年现金净流出从3380万、6610万港元收窄至880万港元，减幅达74%-86.7%；经调整EBITDA亏损从3633万港元缩窄至394万港元，减幅89.2% [7] 科技驱动战略 - 公司提出"双轮驱动"科技战略：向外引进全球领先技术如EVO植入式隐形眼镜和ELITA激光矫视设备，向内落地创新成果如PBM光生物调节近视防控技术 [15] - 计划成为香港首家将AI系统部署于临床的医疗机构，认为眼科是AI落地医疗服务的最佳入口之一 [12] - 强调技术壁垒构建，保持香港首批引入EVO植入式隐形眼镜的机构地位，手术量全港最高 [15] 大湾区布局 - 积极拥抱大湾区医疗融合趋势，与深圳和睦家医院合作打造高端眼科中心，与温州医科大学附属眼视光医院建立战略合作 [9] - 采取"立足香港、辐射大湾区"策略，既服务香港本地对新技术有高需求的患者，也向内地输出技术经验 [9] - 认为患者双向流动是趋势，应聚焦能发挥香港技术和服务优势的目标群体 [9] 管理团队重构 - 新核心团队具有跨界背景，成员来自清华、剑桥等顶尖学府，履历涵盖巴克莱、高盛、复星等机构 [9] - 采用PE投资方法论进行企业改造，包括收入提升、成本管控、资本结构调整、团队优化等价值创造措施 [16] - 参考《The Outsiders》中"局外人"CEO的成功案例，强调资源配置和产业know-how引进的重要性 [14] 行业趋势判断 - 眼科医疗呈现四大趋势：青少年近视防控和老龄化眼病治疗需求增长、科技创新驱动变革、消费与医疗边界模糊、细分领域存在结构性机会 [17] - 认为所有伟大公司本质都是科技公司，应抓住技术浪潮构建长期竞争优势，举例沃尔玛和可口可乐的技术应用历史 [11] - 强调AI将重塑医疗服务领域，类似移动支付对多个行业的变革影响 [12]

公司转型与战略调整 - 新管理团队接手后采取"止血+算账"策略，关闭年租金700万港元的尖沙咀低效门店，收回离职医生贷款，现金净流出从3380万/6610万港元收窄至880万港元，减幅74%/86.7% [3][6] - 保险渠道营收占比从0.7%提升至6.3%，医生贡献多元化，经调整EBITDA亏损从3633万港元缩窄至394万港元，减幅89.2% [6] - 团队引入清华、剑桥等顶尖学府背景成员，横跨高盛、复星等机构，以"局外人"视角重构商业模式 [7] 大湾区布局与技术战略 - 通过合作和睦家医院在深圳建立高端眼科中心，与温州医科大学附属眼视光医院战略合作，实现"立足香港、辐射大湾区" [8] - 推行"双轮驱动"科技战略：引进香港首批EVO植入式隐形眼镜及ELITA激光矫视设备，同时引入内地研发的PBM光生物调节技术（每日2次3分钟可控制近视） [12] - 计划成为香港首家临床部署AI系统的医疗机构，认为眼科是AI落地医疗的最佳入口 [11] 行业趋势与竞争壁垒 - 眼科行业四大趋势：青少年近视防控/老龄化需求增长、AI/基因疗法技术变革、医疗消费属性强化、细分领域结构性机会 [18] - 香港市场具备全球前沿技术落地"时间差"优势，清晰医疗作为技术驱动型玩家加速构建壁垒 [2][12] - 参考沃尔玛（1983年卫星网络）、可口可乐（1930年代自动售货机）案例，强调技术应用是伟大企业的核心 [10] 治理优化与未来规划 - 彻底切割前任董事谢伟业个人事务影响，参照瑞幸案例完成管理层更迭与治理机制重建 [19] - 复牌工作为当前重点，与监管机构密切沟通但未披露细节 [19] - 目标从止血造血转向平台驱动，聚焦技术创新与服务体验优化 [20]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0 ...

公司治理变动 - 清晰医疗根据公司章程第86(4)条撤销执行董事谢伟业医生的职务，因其涉及多项未决法律诉讼、破产呈请及未能结清未偿还款项 [1] - 董事会于2025年8月1日召开会议，多数决议通过撤销谢伟业医生董事职位，郑宇凌女士及卢子康先生投反对票 [1] - 谢伟业医生因涉及重大利益而放弃投票，其他董事投赞成票 [1] 董事会会议安排 - 独立非执行董事王灿先生因出差委任执行董事蒋波先生作为替任董事，仅限对撤销谢伟业医生职务的决议案投票 [2] - 该委任不涉及王灿先生的其他职务 [2]

公司治理变动 - 清晰医疗根据组织章程细则第86(4)条撤销执行董事谢伟业医生职务 因谢伟业医生涉及多项未决法律诉讼及破产呈请 且可能无法结清未偿还款项 [1] - 董事会基于开曼群岛法律顾问及香港法律顾问意见 于2025年8月1日召开会议 以多数票通过撤销谢伟业医生董事资格 决议即时生效 [1] - 董事郑宇凌及卢子康对撤销决议投反对票 谢伟业医生因涉及重大利益放弃投票 [1] 董事会会议细节 - 独立非执行董事王灿因出差委任执行董事蒋波作为替任董事 仅限对撤销谢伟业医生决议的投票权 不涉及其他职务授权 [2]

公司信息 - 公司为清晰医疗集团控股有限公司，股份代号1406[1] 人员信息 - 执行董事有蒋波、许勇、卢子康[2] - 非执行董事为胡定旭[2] - 独立非执行董事有郑宇凌、王灿、慈莹[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为王灿，成员有郑宇凌[2] - 薪酬委员会主席为王灿，成员有蒋波[3] - 提名委员会主席为胡定旭，成员有王灿、慈莹[3]