股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 盈健醫療集團有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01419 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法 ...

公司通讯 - 2025年10月30日通知非注册股东公司网站刊登相关文件[2] - 本次公司通讯含2025年年报等文件[2] - 可通过公司网站“投资者关系”栏查看文件[3] 获取方式 - 想接收印刷版可填申请表寄至登记分处或发邮件[4] - 电子获取困难或想收印刷本可书面申请免费寄送[6] 其他说明 - 非注册股东需提供有效邮箱地址[7] - 咨询问题可在工作日9:00 - 17:00致电或发邮件[8] - 申请表格未勾选或填写不正确公司可酌情作废[13]

信息发布 - 公司于2025年10月30日通知在网站登载2025年年报、股东周年大会通函及代表委任表格[2][8] - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][8] 文件获取 - 可在公司网站“投资者关系”栏点击对应栏目阅览文件[3][9] - 可申请印刷本或更改接收方式，偏好有效期至下财年结束或被取代[4][5][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电热线或电邮咨询[7][11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年12月10日上午11时30分举行[2] 财务事项 - 需省览、审议及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 将宣派末期股息[3] 人事委任 - 拟委聘安永会计师事务所为核数师[3] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的额外股份的一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份的一般授权[3] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入购回股份数目[3] 购股计划 - 审议及批准终止现有购股权计划并采纳新购股计划[3] - 计划授权限额为公司股份总数的10% [3] - 服务提供者分项限额为公司股份总数的8% [3]

股东周年大会 - 盈健医疗集团将于2025年12月10日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 大会将考虑宣派末期股息[4] 人事与授权 - 拟委聘安永会计师事务所为公司核数师[4] - 彭丽嫦医生、吕新荣博士将被重选董事[4] - 董事获授权行使公司权力配发等额外股份，不得超已发行股份（不含库存股份）数目20%[4][5] 股份相关 - 公司获批在有关期间内回购股份，回购总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[9] - 扩大授予董事的一般授权，数额不得超本决议案获通过当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的10%[10] 购股计划 - 批准及采纳购股计划，授权董事使购股计划全面生效[11] - 终止公司于2016年2月17日采纳并修订的现有购股计划，自采纳新购股计划之日起生效[12] - 批准及采纳计划授权限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] - 批准及采纳服务提供者分项限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的8%[12] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委任代表投票，持有两股或以上可委任多名代表[13] - 公司将于2025年12月5 - 10日、12月17 - 18日暂停办理股份过户登记手续[13]

会议与时间安排 - 公司将于2025年12月10日上午11时30分召开股东周年大会[4][8][97][160] - 2025年12月5日至10日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票股东[98][176] - 2025年12月17日至18日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东[99][176] 股份相关 - 建议授予董事股份发行授权，可配发不超已发行股份数目20%的新股份[16] - 建议授予董事股份购回授权，可购回不超已发行股份数目10%的已发行及缴足股份[18] - 最后实际可行日期已发行379,552,233股股份，可根据发行授权配发最多75,910,446股股份[26] - 最后实际可行日期已发行379,552,233股股份，可根据购回授权购回最多37,955,223股股份[26] 董事重选 - 彭丽嫦医生、吕新荣博士将于股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[34] - 提名委员会建议重选彭丽嫦医生、吕新荣博士[37][39] 股息分配 - 董事会建议派付截至2025年6月30日止年度末期股息每股3.0港仙，预计2026年1月5日或前后派发[40] 核数师续聘 - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[41] 购股计划 - 2016年购股计划将于2026年4月1日届满，建议终止并续订及采纳新购股计划[44] - 最后实际可行日期，2016年购股计划下有150,000份购股权尚未行使[45] - 计划授权限额为已发行股份总数的10%，服务提供者分项限额为已发行股份总数的8%[68][71][134] - 购股股权每股行使价至少为要约日期收市价与前5个营业日平均收市价较高者[83][141] - 购股计划由董事会管理，无需委任受托人[93] 费用支出 - 截至2025年6月30日止年度，支付给集团医生及牙医/专业人员总费用约2.33828亿港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，每位医生或牙医/专业人员平均费用约92.8万港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，支付给集团所有雇员工资及薪金总额约1.58795亿港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，每位雇员平均工资及薪金约23.5万港元[74] 人员薪酬 - 彭医生年度薪酬4,771,200港元及绩效花红[122] - 吕博士年度董事袍金为180,000港元[125]

财务业绩：收入与利润 - 公司2025财年总收益为644.4百万港元，较2024财年增长9.1%[19] - 公司拥有人应占溢利同比增长约8.9%[10] - 公司拥有人应占溢利增长8.9%至26.3百万港元[33] - 公司拥有人应占溢利同比增长约8.9%[34] - 公司2025财年毛利增长9.5%至295.5百万港元，毛利率为45.8%[22] 业务分部收益表现 - 专科医疗服务收益增长23.8%至165.8百万港元[19][20] - 牙科服务收益增长15.9%至67.8百万港元[19][20] - 全科医疗服务收益增长3.1%至410.8百万港元[19] - 专科医疗服务收益约1.658亿港元，同比增长约23.8%[39] - 牙科服务收益（包括收购）约6780万港元，同比增长约15.9%[41] - 全科医疗分部收益同比增长约3.1%[37] - 牙科分部收益同比增长约15.9%[12] 成本与费用 - 提供服务的成本增长8.7%至349.0百万港元，主要因医生及牙医费用增长13.4%[21] - 行政及其他开支增长2.9%至271.7百万港元，主要因员工成本增加[27] - 其他收入及收益净额大幅减少，从30.2百万港元降至12.9百万港元[26] 业务扩张与网络发展 - 公司于2025年2月战略性收购祐德牙医诊疗所有限公司[12] - 牙科服务点由15个扩大至35个，较上一财年增加133%[42] - 公司完成对祐德牙科的收购，扩大了牙科服务网络和覆盖范围[41] - 公司在荃湾、尖沙咀及铜锣湾开设新医务中心以扩展网络[37] - 截至2025年6月30日，公司在香港运营62间医务中心、1间日间手术中心、3间零售中心及1间社区药房，共计128个服务点[52] - 公司服务网络包括全科医疗服务48个服务点、专科医疗服务54个服务点及牙科服务35个服务点[53] 运营效率与服务能力 - 专科服务毛利率显著提升，从24.9%增至29.6%[24][25] - 昇康汇H2日间手术中心在2025财年展现出更高效率及使用率[66] - 公司将其综合诊所营运系统扩展至所有专科医务中心以改善效率[40] - 公司专业团队共有431名成员，包括全科医生、专科医生、牙医及其他专业医护人员[62] 增长驱动因素 - 专科医疗增长受惠于持续委聘专科医生及高端服务范围扩大[39] - 健汇眼科POLYEYE捐赠总值超过200万港元的白内障手术名额[39] 财务状况与资本结构 - 公司流动资产净值约为3.839亿港元，现金及现金等价物约为4.409亿港元[73] - 公司计息银行借款约为1680万港元，资本负债率约为2.1%[73][74] - 公司未动用贷款融资约为1亿港元[73] - 公司收购祐德牙科75%股权的代价为3885万港元[79] - 公司银行按揭贷款约为820万港元，抵押物业作为担保[73][76] - 截至二零二五年六月三十日，集团已签约但未拨备的资本开支为2,180千港元[88] 战略举措与未来规划 - 公司计划通过数据管理和远程医疗等创新科技提升数字化能力[67] - 公司通过会员制和奖励应用程式等平台提高品牌参与度[71] - 公司持续吸引和培育专业人才以支持新医务中心和专门服务[68] - 公司致力于形成智能医疗及健康生态圈，整合先进技术、数据分析和社区参与[115] - 公司业务策略涵盖全科、专科、牙科、物理治疗等一站式医疗保健服务[115] 企业管治与董事会 - 公司主席与行政总裁职责由陈健平先生一人兼任，偏离企业管治守则[114] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[120] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[125] - 陈希文先生自2024年10月1日起生效为独立非执行董事[121] - 冼家添先生于2024年12月2日退任独立非执行董事[121] - 彭丽嫦医生和吕新荣博士将于2025年12月10日举行的股东周年大会上退任并有资格竞选连任[130] - 每名独立非执行董事的委任期为三年[128] - 董事须至少每三年轮席退任一次[128] - 于股东周年大会上，当时为数三分之一的董事须轮席退任[130] - 公司于2025财年已遵守企业管治守则的全部适用条文[113] 董事会运作与会议 - 公司于2025财年举行了5次董事会会议和1次股东周年大会[139][141] - 所有执行董事和非执行董事在2025财年董事会会议出席率为100%[141] - 董事会每月获得集团表现、状况及前景的详细资料更新[131] - 定期董事会会议通告至少提前14天发放[136] - 董事会议程及文件至少于会议前3天发放给董事[138] - 董事会每年至少举行4次定期会议审查财务业绩和集团策略[134] 委员会运作 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[143] - 陈希文先生自2024年12月2日起担任审核委员会主席[143] - 洗家添先生于2024年12月2日退任审核委员会主席及董事职务[133][143] - 审核委员会在2025财年举行了3次会议[144] - 薪酬委员会在2025财年举行了4次会议[147] - 提名委员会在2025财年未设定董事会成员多元化的可计量目标[152] - 审核委员会成员陈希文（自2024年12月2日起任主席）出席2/2次会议[145] - 审核委员会成员吕新荣博士出席3/3次会议[145] - 审核委员会成员陈裕光先生出席3/3次会议[145] - 薪酬委员会主席吕新荣博士出席4/4次会议[149] - 薪酬委员会成员陈健平出席4/4次会议[149] - 薪酬委员会成员陈裕光出席4/4次会议[149] - 公司於二零二五財年舉行了一次提名委員會會議，所有合資格成員（除新委任者）出席率均為100%[155] 审计与内部控制 - 外聘核數師安永會計師事務所的酬金總額為264.2萬港元，其中審核服務費用為197萬港元，非審核服務費用為67.2萬港元[161] - 審核委員會認為安永會計師事務所提供的非審核服務對其審核工作的獨立性並無造成不利影響[160] - 公司於二零二五財年委聘了獨立內控顧問履行內部審核功能，並進行了風險管理及監控措施的自我評估[163][164] - 內部審核功能於二零二五財年向審核委員會進行了兩次報告，年內概無發現重大監控失誤或弱項[164] - 董事會確認二零二五財年財務報表符合香港財務報告準則，並無知悉任何對集團持續經營能力構成重大疑問的事項[159] 合规与披露 - 公司秘書文女士於二零二五財年符合上市規則要求，接受了至少15小時的相關專業培訓[166] - 全體董事已確認於二零二五財年遵守了進行證券交易的標準守則[157] - 公司已有內部政策及程序處理內幕消息，二零二五財年內無發生重大未獲授權使用或不及時披露內幕消息的事件[165] 股息分派 - 公司建议派发2025财年末期股息为每股3.0港仙，较2024财年的2.8港仙有所增加[176] - 公司于2025年6月30日的可分派储备约为2.067亿港元[181] - 建议的2025财年末期股息金额约为1140万港元，将从可分派储备中支付[181] - 末期股息预计将于2026年1月5日或前后派发予合资格股东[176] - 厘定股东收取末期股息的记录日期为2025年12月18日[179] - 为确定股东收取末期股息的权利，股份过户登记将于2025年12月17日至18日暂停[179] 股东会议 - 股东特别大会须在股东提出书面要求后的两个月内举行[167] - 任何一位或以上持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[167] - 厘定股东出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年12月10日[178] 关键管理人员 - 首席營運總監潘振邦先生於2003年6月加入公司，並於2013年9月獲委任為首席營運總監[96] - 行政總裁陳健平先生61歲，負責管理公司整體營運及發展[106] - 首席醫務總監彭麗嫦醫生58歲，負責監督公司專業醫療團隊管理[106] - 首席營運總監潘振邦先生47歲，負責監督公司整體業務營運[106] - 陈天卫博士于2023年2月获委任为公司首席财务总监，负责监督财务、合规、风险及人力资源管理[107] - 司徒少强医生于2015年7月获委任为牙科服务联席主管，负责监督服务质素及培训[110] - 刘伟文医生于2015年7月获委任为牙科服务联席主管，负责监督服务质素及培训[111] - 文静欣女士于2015年5月加入公司并担任公司秘书[112] 独立非执行董事背景 - 獨立非執行董事陳希文先生於2024年10月1日獲委任，擁有約21年企業融資及財務經驗[104] - 獨立非執行董事陳裕光先生擔任6家香港上市公司董事職位，包括大家樂集團（股份代號：00341）[102] - 獨立非執行董事呂新榮博士擔任環康集團有限公司（股份代號：08169）非執行董事自2001年1月起[100] - 獨立非執行董事冼家添先生（於2024年12月2日退任）自1980年7月起於永安集團任職[105] - 獨立非執行董事陳希文先生自2008年1月起獲認可為香港執業會計師[104] - 獨立非執行董事冼家添先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員[105] 投资与合伙权益 - 公司全资附属公司雅盟以人民币30百万元资本承担额认购有限合伙权益[83] - 于二零二五年六月三十日，雅盟持有有限合伙约73.2%合伙权益[83] - 于二零二五年六月三十日，对有限合伙投资的公平值约为63.2百万港元[84] - 对有限合伙的投资占集团于二零二五年六月三十日总资产约5.9%[84] - 于二零二五年六月三十日录得来自有限合伙投资的公平值收益约1.3百万港元[84] - 集团于二零二五财年并无自该有限合伙投资收取股息[84] - 独立非执行董事陈希文先生于有限合伙拥有约24.39%合伙权益[200] 人力资源 - 于二零二五年六月三十日，集团拥有402名全职雇员及207名兼职雇员[90] - 截至2025年6月30日，公司全职员工（含高级管理层）性别比例为男性11%，女性89%[153] - 执行董事服务合约自二零二五年四月一日起为期三年，可自动续期[199] 风险管理因素 - 公司面临合资格医护人员短缺及同业激烈竞争的风险[186] - 公司业务模式依赖与专业医疗团队签订的顾问安排[187] - 公司大部分医务中心为租赁物业，租约不续或租金上涨将影响业务[187] - 公司声誉可能受负面消息影响，业务宣传受限可能阻碍获取新业务[188] - 专业弥偿保险不足可能对公司的业务和财务状况产生重大不利影响[189] 其他 - 公司参与多项政府社区健康计划，包括季节性流感疫苗接种计划、肺炎球菌疫苗接种计划、慢性疾病共同治理先导计划及大肠癌筛查计划[47] - 公司维持与香港政府的合作伙伴关系，参与多项公共卫生计划[69] - 公司股本在2025财年内没有发生变动[180] - 二零二五财年捐款额为206,000港元[182] - 所有董事均可全权查阅与集团相关的资料并获得公司秘书提供的意见及服务[119] - 公司已为董事及集团主管安排适当的责任保险，每年检讨保险覆盖范围[119] - 公司主要决策需经全体董事会成员讨论及批准[114] - 新委任董事陈希文先生于2024年9月10日获得法律意见并于2024年10月1日生效[131][133]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 盈健醫療集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01419 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 379,552,233 | | | | 379,552,233 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 379,552,233 | | 0 | | 379,552,233 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 ...

提名委员会成立 - 公司董事会决定成立提名委员会[2] 会议安排 - 会议次数不少于每年一次[3] - 会议通知须提前最少三个工作日给成员[4] 成员构成 - 大部分成员应为独立非执行董事，法定人数为两人[6] - 主席由独立非执行董事或董事会主席担任[6] 职责权限 - 获董事会授权进行调查及咨询专业意见[5][7] - 负责制订和执行提名政策等多项职务[12] 其他事项 - 会议记录由公司秘书保存并传阅[9] - 职权范围应刊登于相关网站[10] - 主席或代表应出席股东大会答疑[13]

公司收益约为6.444亿港元 同比增加约9.1% [1] - 公司拥有人应占溢利约为2630万港元 同比增长约8.9% [1] - 每股基本盈利约为6.9港仙 [1] - 末期股息3.0港仙 [1] 业绩增长驱动因素 - 溢利增加主要由于全科医疗服务、专科医疗服务及牙科服务收益增长 [1] - 毛利增加主要由于收益增长所致 [1]