会议安排 - 公司将于2026年3月31日举行董事局会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审核业绩及刊发[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为李保田等6人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为陈竹等3人[4]

人事变动 - 廖子杰自2026年3月13日辞任公司秘书等职[2] - 林婉玲自2026年3月13日获委任公司秘书等职[3] 人员信息 - 林婉玲在企业管治及公司秘书服务领域有逾30年经验[4] 公司架构 - 2026年3月13日公告，公司有6名执行董事、3名独立非执行董事[6]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为8.77936亿股，库存为0[2] 购股期权 - 2019年购股期权计划上月底和本月底结存股份期权为0，本月发行新股为0[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底已发行股份（不含库存）8.77936亿股，库存股份为0，本月无增减[2] 期权与资金 - 截至2026年1月底股份期权计划结存数目为0，本月无变动[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

人员委任 - 公司于2026年1月21日公告委任陈竹女士为独立非执行董事[3] 人员信息 - 陈女士确认各方面独立性，无相关利益及关联，获委任时无影响独立性因素[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月23日[5] - 公告时执行董事6人，独立非执行董事3人含陈竹女士[5]

公司人事变动 - 中国天保集团(01427)委任陈竹女士为独立非执行董事 [1] - 陈竹女士同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会各自的成员 [1] - 上述所有任命自2026年1月21日起生效 [1]

公司治理变动 - 中国天保集团委任陈竹女士为独立非执行董事 [1] - 陈竹女士同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会的成员 [1] - 上述所有任命自2026年1月21日起生效 [1]

公司治理变动 - 中国天保集团委任陈竹为独立非执行董事，自2026年1月21日起生效 [1] - 陈竹同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会成员，自同日起生效 [1]

公司信息 - 公司名为中国天保集团发展有限公司，股份代号为1427[1] 人员信息 - 执行董事有李保田、申丽凤等6人[3] - 独立非执行董事有李清旭、李煦、陈竹[3] 委员会信息 - 董事会下设审核等五个委员会[3] - 李保田担任战略规划等三个委员会主席[4] - 申丽凤等多人在不同委员会任职[4]

人员委任 - 陈竹女士于2026年1月21日获委任为独立非执行董事[2] - 陈女士委任函期限至2028年10月21日[4] - 陈女士每年董事袍金为20,000美元[4] 董事会情况 - 委任后董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成[9] - 公告日期公司执行董事为李保田等六人，独立非执行董事为李煦等三人[10] 合规情况 - 公司符合上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条规定[9] 委员会任职 - 陈女士获委任为多委员会成员，2026年1月21日生效[8]