股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天保集團發展有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 F ...

人员委任 - 公司于2026年1月21日公告委任陈竹女士为独立非执行董事[3] 人员信息 - 陈女士确认各方面独立性，无相关利益及关联，获委任时无影响独立性因素[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月23日[5] - 公告时执行董事6人，独立非执行董事3人含陈竹女士[5]

公司人事变动 - 中国天保集团(01427)委任陈竹女士为独立非执行董事 [1] - 陈竹女士同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会各自的成员 [1] - 上述所有任命自2026年1月21日起生效 [1]

公司治理变动 - 中国天保集团委任陈竹女士为独立非执行董事 [1] - 陈竹女士同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会的成员 [1] - 上述所有任命自2026年1月21日起生效 [1]

公司治理变动 - 中国天保集团委任陈竹为独立非执行董事，自2026年1月21日起生效 [1] - 陈竹同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会成员，自同日起生效 [1]

公司信息 - 公司名为中国天保集团发展有限公司，股份代号为1427[1] 人员信息 - 执行董事有李保田、申丽凤等6人[3] - 独立非执行董事有李清旭、李煦、陈竹[3] 委员会信息 - 董事会下设审核等五个委员会[3] - 李保田担任战略规划等三个委员会主席[4] - 申丽凤等多人在不同委员会任职[4]

人员委任 - 陈竹女士于2026年1月21日获委任为独立非执行董事[2] - 陈女士委任函期限至2028年10月21日[4] - 陈女士每年董事袍金为20,000美元[4] 董事会情况 - 委任后董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成[9] - 公告日期公司执行董事为李保田等六人，独立非执行董事为李煦等三人[10] 合规情况 - 公司符合上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条规定[9] 委员会任职 - 陈女士获委任为多委员会成员，2026年1月21日生效[8]

股份情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股份20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本2000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年12月底，已发行股份8.77936亿股，库存股份0，本月无变动[2] 期权情况 - 截至2025年12月底，购股期权计划的股份期权数目为0，本月无变动[3] - 2025年12月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年12月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份8.77936亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 本月底股份期权结存0，因购股计划发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能因购股计划发行或转让股份总数6000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司融资与担保安排 - 中国天保集团拟为其全资附属公司怀来天保康养服务有限公司提供企业担保，担保最高金额为人民币8亿元 [1] - 担保旨在保证怀来康养根据其与中国建设银行怀来支行订立的融资协议妥为履行相关义务 [1] - 建设银行授出的贷款为长期贷款，将于2041年7月到期，利率为中国贷款市场报价利率减60个基点 [1] - 贷款的年度还款总额根据天保京北健康城的业务发展设定 [1] 资金用途与战略目的 - 订立融资协议及提供担保的目的，是为怀来康养的业务运营提供有利融资资源 [1] - 此举旨在强化怀来康养的现金流量管理 [1] - 融资最终服务于天保京北健康城的发展 [1]