股权结构 - 公司已发行股份总数为1.35亿股，含3500万股H股和1亿股内资股[3] 股东大会 - 2025年11月28日股东特别大会相关决议案获通过[3] - 出席并投票股东共持有7785.94万股，占已发行股份约57.7%[4] 人事变动 - 郑健鹏辞任，于志荣获委任独立非执行董事，11月28日生效[3][7] - 于志荣任期至2028年5月30日，年董事袍金18万港元[11] - 于志荣任审核委员会主席兼提名委员会成员[13]

陆氏集团(越南) (00366)股东权益披露 - 股东陆诗韵于好仓持股数量保持不变，为2.74亿股 [2] - 持股比例从54.60%微增至54.62% [2] 超人智能 (08176)股东权益披露 - Tai Dong Holding Limited新进建仓好仓，持股数量为6250.00万股 [2] - 持股比例从0%增至8.74% [2] 天洁环境 (01527)股东权益披露 - 诸暨市科源企业管理有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 天洁集团有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 股东边宇好仓持股从4819.36万股增至5089.36万股，持股比例从48.19%增至50.89% [2] - 股东边姝好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] - 股东章袁远好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] 固生堂 (02273)股东权益披露 - 股东涂志亮好仓持股从8100.36万股微增至8127.36万股 [2] - 持股比例从34.98%微增至35.10% [2]

公司信息 - 公司为浙江天洁环境科技股份有限公司，股份代号为1527[2] - 公司执行董事为边宇、章袁远及边姝[5] - 公司非执行董事为陈建诚、祝贤波及余吉[5] - 公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏及夏杰斌[5] 日期信息 - 识别合资格出席股东特别大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[3] - 公告日期为2025年11月12日[5] 其他信息 - 该通函及通告除记录日期外其他资料维持不变[3]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日在中国浙江省诸暨市环城东路251号天洁大厦第6层会议室举行股东特别大会[1][2] 人事委任 - 拟委任于志荣为公司独立非执行董事，授权董事会厘定其薪酬[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达卓佳证券登记有限公司[5] - 内资股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达公司注册办事处[5]

股东特别大会 - 2025年11月28日上午10时在浙江诸暨天洁大厦6层会议室举行[3] - 考虑委任于志荣为独立非执行董事并授权董事会厘定薪酬[4] 股东登记与代表 - 2025年11月25 - 28日暂停办理香港H股股东登记[8] - 有权出席股东可委派代表，代表委任表格24小时前送达[8] 人员信息 - 通告日期执行董事为边宇等三人[7] - 非执行董事为陈建诚等三人[7] - 独立非执行董事为汪峰等三人[7]

公司基本信息 - 公司于2009年12月28日根据中国法律成立[8] - 公司股份代号为1527[3] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2025年11月28日上午10时在浙江诸暨市天洁大厦6层会议室举行[32] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股东名册登记和H股过户手续[19][37] - 代表委任表格需在股东大会指定举行时间前24小时交回[5][18][35] - 识别合资格出席大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[37] 人事变动 - 郑健鹏博士将在股东特别大会结束后辞任独立非执行董事等职务[15] - 于志荣先生拟获委任为独立非执行董事，任期至2028年5月30日，每年董事袍金180,000港币[15][29] 于志荣先生履历 - 于先生42岁，在咨询、会计等方面有逾20年经验[27] - 于先生2005年6月毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位[28] - 于先生自2012年1月及2015年3月起为香港会计师公会会员及执业会员[28] 公司人员架构 - 通告日期公司执行董事为边宇、章袁远、边姝[37] - 通告日期公司非执行董事为陈建诚、祝贤波、余吉[37] - 通告日期公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏、夏杰斌[37]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席兼提名委员会成员郑健鹏博士提出辞任，辞任生效日期为新独立非执行董事获委任以填补其空缺之日[1] - 郑健鹏博士辞任原因为投入更多时间于个人事务[1] - 董事会拟提名于志荣先生代替郑健鹏博士担任独立非执行董事、董事会审核委员会主席兼提名委员会成员[1] 新任董事任命安排 - 于志荣先生的任期将自股东于股东特别大会上批准后开始，直至2028年5月30日[1] - 董事会已审议批准委任于志荣先生为董事会审核委员会主席兼提名委员会成员[1] - 委任于志荣先生为独立非执行董事须待股东于股东特别大会上批准方可作实[1]

公司人事变动 - 郑健鹏博士辞任独立非执行董事、董事会审核委员会主席兼提名委员会成员职务，辞任生效日期为填补其空缺的新独立非执行董事获委任之日 [1] - 郑健鹏博士辞任原因系为投入更多时间于个人事务 [1] - 董事会拟提名于志荣先生接替郑健鹏博士担任上述职务，其任期自股东批准后开始至2028年5月30日 [1] - 于志荣先生担任审核委员会主席及提名委员会成员的委任已获董事会批准，但其独立非执行董事的委任尚需股东于股东特别大会上批准 [1]

公司治理变动 - 天洁环境董事会收到独立非执行董事郑健鹏的辞呈 [1] - 郑健鹏辞任的职务包括独立非执行董事、董事会审核委员会主席及提名委员会成员 [1] - 辞任生效日期为建议委任的新独立非执行董事填补空缺（经股东特别大会批准）当日 [1] - 辞任原因为郑健鹏需投入更多时间处理个人事务 [1]

人员变动 - 2025年11月7日郑健鹏博士辞任独立非执行董事等职[3] - 董事会拟提名于志荣先生代替郑博士，任期至2028年5月30日[4] - 于先生获委任后年薪为180,000港元[7] 会议安排 - 公司将召开股东特别大会审议更换董事决议案[10] 于先生信息 - 42岁，有逾20年咨询、会计经验[5] - 2005年毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位[7]