证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-109 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表 决董事 14 人，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会董事 长的议案》 会议选举郑永达先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 会议选举薛伟先生、黄建忠先生和邹少荣先生为公司第五届董事会审计委员 会委员, 其中薛伟先生为审计委员会主席。任 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》以及《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第一次临时会议 审议的《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任 红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居 集团股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有 限公司董事会秘书的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、经审阅相关议案，我们认为车建兴先生具备担任上市公司总经理的任职 资格，施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生、邱喆女士具备担任 上市公司副总经理的任职资格,杨映武先生具备担任上市公司财务负责人的任职 资格 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-111 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯 龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于 选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独 立监事的议案》。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事 会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-112 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据相关规定，红星控股及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的， 在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易 减持股份的，在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 2%。 若减持计划实施期间公司有发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配 股等除权、除息事项或者可转债转股、股份回购等导致股本数量变动的事项，将 对本次减持股份数进行相应调整。 公司于 2023 年 8 月 14 日收到红星控股及其一致行动人西藏奕盈、常州美开 的通知，红星控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司总股本 1.0246%的股份；西藏奕盈拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司 总股本 0.4133%的股份；常州美开拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超 过公司总股本 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-110 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议的召开及审 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会主席 的议案》 会议选举陈家声先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一 致。 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司第三届职工代表大会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日在上海虹桥总部 B 座南 301 会议室召开，应出席本次会议的职工代表 115 名，实际出席职工代表 110 名，本次会议由工会副主席蔡元辰主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨 论，作出如下决议： 唐荣镇、王守义作为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会 开始之日起，为期三年，并将各自与公司订立服务协议。简历详见公告附件。 1 一、 审议并通过红星美凯龙家居集团股份有限公司关于《部分岗位执行其他 工时制度的规定》 二、 审议并通过《红星美凯龙家居集团股份有限公司职工节日福利修订稿》 三、 表决通过红星美凯龙第五届监事会职工代表监事换届选举办法 四、 表决通过总监票人、监票人名单 五、 表决通过红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事 候选人名单 六、 大会以无记名投票的方式，选举唐荣镇、王守义为红星美凯龙家居集团 股份有限公司职工代表监事 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-106 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划时间届满暨终止的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 2023 年 4 月 19 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》及其更正版（公告编号：2023-068、 2023-069），红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）拟自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 8 月 11 日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计 不超过 62,618,979 股，减持比例不超过公司总股本的 1.44%。其中，通过集中竞 价交易减持数量不超过 43,547,326 股，通过大宗交易方式减持数量不超过 19,071,653 股。 减持计划的实施情况 2023 年 6 月 21 日，红星控股已通过协议转让将持有的公司 1,042,958,475 股 A 股股份过户至厦 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2,616,557,956.86元，同比下降22.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,881,841.14元，同比下降79.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为216,445,463.65元，同比下降54.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,076,288,459.82元，同比下降14.59%[5] - 基本每股收益为0.03元，同比下降81.25%[5] - 总资产为127,651,062,456.68元，较上年末下降0.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53,747,596,379.46元，较上年末增长0.37%[5] 股权结构 - 前十名股东中，红星美凯龙控股集团有限公司持股比例最高，为38.21%[8] - 红星美凯龙控股集团有限公司持有公司1,664,149,349股股份[10] - 红星控股将减持公司1,304,242,436股A股股份[12] - 阿里巴巴通过可交债换股方式持有公司248,219,904股A股股份[12] 公司治理 - 公司董事会发生变更，增补了3名非执行董事和1名执行董事[13] - 公司控股股东将部分股份转让给其全资子公司，占公司总股本的1.56%[13] - 公司股份被司法冻结和标记，占公司总股本10.24%[14] 资本运作 - 公司通过集中竞价交易方式回购了1044800股A股，占公司总股本比例为0.0240%[15] - 公司拟向全体股东实施特别分红，每10股派发现金股利人民币0.46元[15] 资产状况 - 公司流动资产总额为11,170,093,018.71元，较上一季度略有下降[17] - 公司非流动资产总额为116,480,969,437.97元，较上一季度略有下降[18] 经营情况 - 公司营业总收入为2,616,557,956.86元，较去年同期有所下降[19] - 公司营业总成本为2,224,174,164.79元，较去年同期有所下降[20] - 公司净利润为185,131,959.28元，较去年同期有所下降[20] 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,519,244,837.43元，较去年同期下降[23] - 经营活动现金流入小计为3,163,213,130.47元，经营活动现金流出小计为2,086,924,670.65元[23] - 投资活动现金流入小计为709,587,389.28元，投资活动现金流出小计为476,930,330.06元[24]

公司概况 - 公司成立于2007年，H股于2015年6月在香港联交所主板上市，A股于2018年1月在上海证券交易所上市[3][161] - 公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商，截至报告期末，经营了94家自营商场，284家委管商场，8家战略合作商场，57家特许经营家居建材项目，共包括476家家居建材店/产业街[5] - 公司在全国范围内重点加快委管商场的发展步伐，三线及以下城市委管商场助力公司实现区域补位[39] - 公司将继续推行三年业务规划，以消费者需求为导向，持续推动多店态布局、主题馆落地[21] 财务表现 - 公司2022年收入为141.38亿元，毛利为88.45亿元，毛利率为62.6%，本公司擁有人應佔利潤为6.79亿元，本公司擁有人應佔核心純利为16.73亿元，每股收益为0.16元[9] - 公司2022年实现收入人民币14,138.3百万元，本公司擁有人應佔年度利潤總額为人民幣678.6百万元[11] - 公司2022年自营商场平均出租率为85.2%，委管商场平均出租率为86.7%[10] - 公司2022年毛利为人民币8,844.7百万元，毛利率为62.6%[75] - 公司2022年销售及分销开支为人民币1,555.3百万元，占营业收入的11.0%[76] - 公司2022年行政开支为人民币1,861.8百万元，占营业收入的13.2%[77] - 公司2022年财务成本为人民币2,503.3百万元，较上年下降7.1%[78] - 公司2022年本公司擁有人應佔核心純利为人民币1,672.9百万元，同比上升6.0%[82] - 公司2022年实现收入为人民币14,138.3百万元，同比下降8.9%[71] 商业发展 - 公司通过"金牌导购万人直播计划"、"团新家"、"天猫同城站商品聚合"等方式，进一步探索线上线下一体化的新零售模式[13] - 公司在家居行业渠道变革及存量时代流量日益分散的大环境下，统筹同城多店商场定位规划，打造全新高端零售场域[17] - 公司持续深化与阿里巴巴的战略合作，围绕"天猫同城站"建立线上线下一体化运营体系[18] - 公司在基础能力建设方面，持续深耕商品运营，提升商场的商品质量，推动业务增长[19] - 公司依托自身供应链整合能力和实体商场网络，完成家装业务的逆势扩张，覆盖全国25个省、直辖市、自治区的200余个城市[20] 资金状况 - 公司资本开支下降了56.1%，达到1,049.4百万人民币[87] - 公司持有货币资金减少了3,493.6百万人民币，达到2,626.3百万人民币[88] - 公司经营活动产生的净现金流入为3,879.0百万人民币，减少了1,501.7百万人民币[88] - 公司投资活动产生的净现金流入为687.7百万人民币，增加了814.5百万人民币[89] - 公司融资活动产生的净现金流出为8,059.2百万人民币，增加了3,005.6百万人民币[90] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人及另一公司签署了关于公司控制权可能发生变更的股份转让协议[112] - 公司将继续深耕主题馆运营，精准运营到店流量，延长消费者在场内的消费链路，打造更多更优质的商场，向消费者和业界传递深度运营的价值样本[122]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2,616,557,956.86人民币元，较2022年同期下降22.5%[4] - 净利润为185,131,959.28人民币元，按所有权归属分配，归属于母公司所有者的净利润为145,881,841.14人民币元[5] - 经营活动净现金流为1,076,288,459.82人民币元，较2022年同期下降14.6%[6] 资产负债表 - 2023年3月31日，公司流动负债总额为人民币24,848,681,151.19元，较2022年12月31日略有下降[8] - 公司非流动负债合计为人民币45,555,718,257.00元，较2022年底持平[8] - 公司股东权益合计为人民币57,246,663,048.49元，较2022年底有所增长[9]