重要内容提示： 一、 说明会类型 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-115 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-113 2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公 司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审 议批准。 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足项目开发需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司南通世博已于2021年2月与江苏银行股份有限公司南通新 桥支行（以下简称"江苏银行南通支行"）签订了借款金额为人民币23,000万 元的《并购贷款合同》（以下简称"主合同"）（以下统称"本次融资"），南通 世博已将其所持有的位于南通市崇川区大达国际商业广场23幢、B27幢的房屋 及土地使用权（不动产权证号：苏（2021）南通市不动产权第0006906号、苏 （202 ...

OF ONIE III HAZUI 68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-108 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 30 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,011,969,805 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,720,098,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 291,871,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.182034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第四届董事会董事长车建兴先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-109 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表 决董事 14 人，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会董事 长的议案》 会议选举郑永达先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 会议选举薛伟先生、黄建忠先生和邹少荣先生为公司第五届董事会审计委员 会委员, 其中薛伟先生为审计委员会主席。任 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》以及《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第一次临时会议 审议的《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任 红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居 集团股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有 限公司董事会秘书的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、经审阅相关议案，我们认为车建兴先生具备担任上市公司总经理的任职 资格，施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生、邱喆女士具备担任 上市公司副总经理的任职资格,杨映武先生具备担任上市公司财务负责人的任职 资格 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-111 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯 龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于 选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独 立监事的议案》。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事 会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-112 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据相关规定，红星控股及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的， 在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易 减持股份的，在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 2%。 若减持计划实施期间公司有发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配 股等除权、除息事项或者可转债转股、股份回购等导致股本数量变动的事项，将 对本次减持股份数进行相应调整。 公司于 2023 年 8 月 14 日收到红星控股及其一致行动人西藏奕盈、常州美开 的通知，红星控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司总股本 1.0246%的股份；西藏奕盈拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司 总股本 0.4133%的股份；常州美开拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超 过公司总股本 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-110 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议的召开及审 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会主席 的议案》 会议选举陈家声先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一 致。 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司第三届职工代表大会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日在上海虹桥总部 B 座南 301 会议室召开，应出席本次会议的职工代表 115 名，实际出席职工代表 110 名，本次会议由工会副主席蔡元辰主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨 论，作出如下决议： 唐荣镇、王守义作为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会 开始之日起，为期三年，并将各自与公司订立服务协议。简历详见公告附件。 1 一、 审议并通过红星美凯龙家居集团股份有限公司关于《部分岗位执行其他 工时制度的规定》 二、 审议并通过《红星美凯龙家居集团股份有限公司职工节日福利修订稿》 三、 表决通过红星美凯龙第五届监事会职工代表监事换届选举办法 四、 表决通过总监票人、监票人名单 五、 表决通过红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事 候选人名单 六、 大会以无记名投票的方式，选举唐荣镇、王守义为红星美凯龙家居集团 股份有限公司职工代表监事 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...