财务表现 - 截至六月三十日止六个月，建业建荣控股有限公司收入达到102,1491千港元，较去年同期增长19.8%[1] - 毛利为148,312千港元，较去年同期增长16.4%[1] - 本公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄盈利分别为2.92港仙和2.37港仙[1] - 二零二三年六月三十日止六个月，除稅前溢利为 52,292 千港元，较二零二二年同期增长[11] - 二零二三年六月三十日止六个月，银行利息收入为 5,929 千港元，较二零二二年同期有所增长[14] - 二零二三年六月三十日止六个月，本公司普通股权益持有人应占每股盈利为 43,730,000 港元[16] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月營業額为1,021,500,000港元，较去年同期增长19.9%[24] - 本集团毛利总额为148,300,000港元，较去年同期增加16.4%[29] - 本集团純利为43,700,000港元，较去年同期增加23.1%[31] 资产状况 - 非流动资产总额为483,860千港元，较去年同期增长4.8%[2] - 流动资产总额达到1,092,305千港元，较去年同期增长2.7%[2] - 流动负债总额为895,989千港元，较去年同期增长6.9%[2] - 本公司持有人应占權益总额为647,390千港元，较去年同期略有下降[2] - 本集团无抵押現金及銀行結餘为521,400,000港元，较去年同期增加[32] 业务拓展 - 本集团主要从事为香港及海外公私營机构进行地基建造以及勘探工程[4] - 二零二三年六月三十日止六个月，地基建造及配套服务销售予外界客户达到 1,021,491 千港元[11] - 本集团地基部门收入由上期的702,900,000港元增加至报告期间的888,000,000港元，增幅为26.3%[27] 市场前景 - 香港建造业有望在推动经济复苏方面发挥关键作用，政府对建造业的长期投资承诺可从2023-24年度财政预算案中获得印证[36] - 香港市场投标价格预计将在2023年上升4%[37] - 私营地基打桩工程在2023年一直停滞不前，政府招标增加[38] 公司发展 - 建业建荣学院通过培训和技能发展提高员工能力[41] - 公司致力于优化环境、社会和治理政策，计划设立奖学金和支持非政府组织[42] - 公司持续投资于尖端设备、先进设施和人才培养以增强竞争优势[43] - 公司将继续扩大在私营和公营地基业务中的地位，并寻找发展机会[43] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业治理守则[46] - 公司未在截至2023年6月30日止六个月内购买、出售或赎回任何上市股份[49]

公司股东週年大会 - 公司股东週年大会将于2023年6月2日举行，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事及委聘核数师[6] - 股东週年大会将考虑授予董事一般授权，配发额外股份，但总额不得超过已发行股本面值总额的20%[6] - 股东週年大会授权期限为自通过之日起至下届股东週年大会结束、公司章程规定的期限届满或股东大会撤销或修改授权之日[7] - 公司将于2023年6月2日举行股东週年大会，暂停股份过户登记手续，股东需在5月30日至6月2日之间提交所有过户文件[28] - 截至2022年12月31日止年度的股息需在股东週年大会上获得批准，股东需在6月9日至6月14日之间提交所有过户文件[29] 公司财务状况 - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的收入下跌11.6%，为1,806,000,000港元，但权益持有人应佔溢利上升至96,000,000港元，较上一年度上升44.0%[25] - 公司建议向股东派发截至2022年12月31日止年度的股息，每股2.0港仙，并派发特别股息每股1.3港仙[27] - 公司的收入在2022年为1,805,843千港元，净利润为96,024千港元，资产总额为1,525,661千港元[151] - 公司正致力于优化仓库运作和提高信息技术能力，目标是通过简化流程提高生产力[145] 市场前景和展望 - 预计香港经济将于2023年增长3.5%至5.5%，取消口罩令后经济逐步恢复正常秩序[30] - 建造业在2022年受到挑战，但相对其他行业影响较为温和，私營及公共承建合同值分别增长约7%及24%[31] - 香港政府采取擴張性财政政策，持续投资于建筑及基础建设工程，对中长期建筑市场保持審慎乐观[32] - 预计未来十年将有大量公共基础建设项目展开，推动香港建造业发展[33] - 未来十年将增加360,000个公共房屋单位，加快土地出售速度以提振物业市场[34] 公司高管信息 - 林炳麟于2016年9月2日被委任为建聯集團和漢國的执行董事[46] - 林炳麟在香港大学担任助理财务处长，并于1990年起担任财务处处长直至2012年退休[45] - 林炳麟是香港加拿大国际学校理事会成员和明德学院校董会成员[45] - 林炳麟曾担任东方大学城控股（香港）有限公司的独立非执行董事[46] - 林炳麟持有香港理工大学管理学文凭和英国特许管理会计师公会会员资格[44] - 林炳麟积极参与社区事务，曾担任香港税务上诉委员会成员和香港菲臘牙科医院编制及财务委员会成员[45] - 林炳麟是建聯集团和漢國的执行董事[46] - 林炳麟在香港和中华人民共和国的房地产投资市场拥有超过30年经验[54] - 林炳麟是万基房地产顾问有限公司董事[54] - 林炳麟是建业建荣控股有限公司的独立非执行董事[53] - 陈先生在监督管理地基及地盘平整项目方面拥有超过28年经验[61] - 邓先生在项目及工地管理方面拥有超过29年经验，持有南澳大学项目管理硕士学位和香港理工大学土木工程硕士学位[64] - 阮永雄担任公司秘书兼财务总监，拥有约34年会计经验，持有樹仁学院会计学文凭和香港会计师公会会员资格[65] 公司治理和审计 - 公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則[84] - 全體董事均已確認於截至二零二二年十二月三十一日止年度全年均遵守標準守則所載之準則[85] - 薪酬委員會於二零一五年十月二十日成立，現由兩位獨立非執行董事、一位執行董事組成[86] - 薪酬委員會已審閱全體執行董事及高級管理層於本年度之薪酬待遇，並考慮薪酬調整及花紅分派之建議[88] - 公司已委托外聘核数师安永会计师事务所提供审计服务，费用为1,396千港元[99] - 董事会负责维护内部监控系统的有效性，以降低运营风险，并已确认系统合理有效[100][101] - 董事会定期提醒董事和员工遵守内幕消息政策，以确保遵守监管要求[102] - 董事需监督财务报表编制，确保真实公允反映公司业务状况和现金流量[103] - 公司采取股息政策，董事会在考虑多个因素后决定是否宣派股息[105][106] - 公司通过不同渠道向股东传达信息，包括持续向联交所披露重要信息和定期披露年报中期报告[107] - 股东有权要求召开股东特别大会，并提名候选人参选

财务业绩 - 2022年公司收入为1805843千港元，较2021年的2042378千港元有所下降[1] - 2022年毛利为289444千港元，高于2021年的257126千港元[1] - 2022年除税前溢利为116197千港元，较2021年的81761千港元增长[1] - 2022年年内溢利为96024千港元，高于2021年的66693千港元[1] - 2022年本公司普通股权益持有人应占每股盈利为6.40港仙，高于2021年的4.45港仙[1] - 2022年地基建造及配套服务分类收入为1453320千港元，钻探及场地勘探分类收入为352523千港元[10] - 2022年地基建造及配套服务分类业绩为80799千港元，钻探及场地勘探分类业绩为47190千港元[10] - 2022年客户合约收入为18.05843亿港元，2021年为20.42378亿港元，同比下降11.58%[12][15][16] - 2022年除税前溢利为9602.4万港元，2021年为6669.3万港元，同比增长43.98%[19] - 2022年来自香港外界客户的收入为18.05843亿港元，2021年为20.42378亿港元，同比下降11.58%[12] - 2022年公司收入为18.058亿港元，较上一年度下跌11.6%，主要因地基部门贡献减少，钻探部门收入增加9.0%[27] - 2022年毛利总额为2.894亿港元，较上一年度增加12.6%，整体毛利率由12.6%上升至16.0%[28] - 2022年行政支出为1.798亿港元，较上一年度增加4.3%，主要因员工成本增加[29] - 2022年纯利为9600万港元，较上一年度增加44.0%，主要因毛利增加及政府补贴[30] 资产与负债 - 2022年年底非流动资产总额为461743千港元，较2021年的465041千港元略有减少[3] - 2022年年底流动资产总额为1063918千港元，高于2021年的749008千港元[3] - 2022年年底流动负债总额为837094千港元，高于2021年的560337千港元[3] - 2022年香港非流动资为4.61622亿港元，2021年为4.6492亿港元，同比下降0.71%[13] - 2022年应收贸易账款为2.74974亿港元，2021年为1.91808亿港元，同比增长43.36%[22] - 2022年末最大客户和五大客户分别占应收贸易账款总额的26%和80%，2021年为34%和74%[23] - 2022年末无抵押现金及银行结余为4.578亿港元，较2021年末增加2.718亿港元，保持稳健财务及无债状态[31] - 2022年末公司就发出履约保证提供担保及反弥偿保证共2.705亿港元，高于2021年的2.537亿港元[33] 股息分配 - 2022年拟派末期股息3000万港元，特别股息1950万港元；2021年拟派末期股息2250万港元[21] - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股2.0港仙及特别股息每股1.3港仙[43] 其他财务指标 - 2022年银行利息收入为263.3万港元，2021年为35万港元，同比增长652.29%[16] - 2022年融资成本为189.4万港元，2021年为321.2万港元，同比下降41.03%[17] - 2022年所得税支出为2017.3万港元，2021年为1506.8万港元，同比增长33.88%[18] 人员情况 - 2022年末公司在香港共聘用612名雇员，建立了专业团队[34] 行业情况 - 过去一年地基行业投标项目数目显著上升，需减价投标情况减少[35] 公司发展策略 - 成本是增长阻力，公司为人才发展作出策略性投资，2022年底开办建业建荣学院[36] - 2023年公司致力优化仓库运作及提高资讯科技能力，目标是提高生产力[37][38] - 附属公司钻达获香港实验室认可计划下超声波回声测试认证，将围绕该计划扩大实验室测试业务并探索新增机会[39] - 集团将策略重心移向寻找及利用多方面机会，采取不同投标策略，与优质客户建立长期合作并多元拓展服务[40] - 集团计划成立总部，支持政府落实公共工程项目，对建筑市场长期前景保持审慎乐观[41] - 集团作为地基部门承建商，有信心投得更多项目并参与本地地标项目[42] 股份过户登记 - 公司将于2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会资格[44] - 公司将于2023年6月9日至14日暂停办理股份过户登记手续以确定享有股息资格[45] 企业管治 - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2022年全年遵守该准则[47] - 公司2022年遵守企业管治守则相关条文，但董事会会议次数偏离规定[48] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及政策和财政报告事宜[50][51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司报告期内收入由过往同期的9.983亿港元减少14.7%至8.519亿港元[10] - 回顧期内溢利及全面收入总额为3550万港元，较过往同期的3460万港元增加2.6%[10] - 公司收入总额由去年同期的9.983亿港元减少14.7%至报告期的8.519亿港元[21] - 公司毛利总额为1.274亿港元，较同期1.292亿港元轻微减少1.4%，毛利率由12.9%升至15.0%[22] - 公司行政支出为8260万港元，较去年同期8490万港元减少2.7%[23] - 公司纯利为3550万港元，较去年同期3460万港元增加2.6%[24] - 公司获香港政府保就业计划补贴970万港元，因计提减值亏损拨备950万港元大部分被抵销[24] - 截至2022年6月30日，公司无抵押现金及银行结馀为2.982亿港元，2021年12月31日为1.86亿港元[26] - 报告期公司支付收购厂房及机器资本支出2990万港元，支付联营公司投资及使用权资产款部分代价2100万港元[26] - 截至2022年6月30日，公司就发出履约保证提供担保及反弥偿保证共2.316亿港元，2021年12月31日为2.537亿港元[28] - 2022年6月30日非流动资产总额为455,383千港元，2021年为465,041千港元[35] - 2022年6月30日流动资产总额为793,081千港元，2021年为749,008千港元[35] - 2022年6月30日流动负债总额为606,880千港元，2021年为560,337千港元[35] - 2022年6月30日资产净值为585,851千港元，2021年为572,830千港元[35] - 2022年上半年期内溢利及全面收入总额为35,521千港元，2021年为34,606千港元[38] - 2022年上半年经营活动现金流入净额为143,073千港元，2021年为84,671千港元[41] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为29,796千港元，2021年为35,432千港元[41] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为1,097千港元，2021年为2,580千港元[41] - 2022年6月30日现金及现金等值增加净额为112,180千港元，2021年为46,659千港元[44] - 2022年6月30日期末现金及现金等值为298,208千港元，2021年为127,246千港元[44] - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约收入为851928千港元，较2021年的998278千港元下降约14.66%[71][76] - 2022年上半年银行利息收入为19千港元，政府补贴为9716千港元，其他收入及收益总计9735千港元；2021年上半年其他收入及收益为6千港元[79] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为31050千港元，较2021年的30010千港元增长约3.47%[84] - 2022年上半年使用权资产折旧为4271千港元，较2021年的4682千港元下降约8.78%[84] - 2022年上半年员工福利支出（包括董事酬金）为177215千港元，较2021年的192022千港元下降约7.71%[84] - 2022年上半年融资成本为1097千港元，较2021年的1730千港元下降约36.59%[85] - 2022年上半年期内税项支出总额为8461千港元，较2021年的8000千港元增长约5.76%[88] - 2022年每股基本盈利按公司普通股权益持有人应占溢利35521000港元及已发行普通股股数1500000000股计算；2021年对应数据分别为34606000港元和1500000000股[89] - 2022年6月30日应收贸易账款15.5004亿千港元，减值5533千港元，净额14.9471亿千港元；2021年12月31日为19.1808亿千港元[94] - 2022年6月30日最大及五大客户分别占集团应收贸易账款总额的29%及81%，2021年12月31日为34%及74%[94] - 2022年6月30日应付贸易账款7.0711亿千港元，应付工程项目保留金5.3704亿千港元，总计12.4415亿千港元；2021年12月31日为21.4544亿千港元[99] - 2022年上半年向同系附属公司支付租金1047千港元，向关联公司支付特许费108千港元，向同系附属公司采购101千港元[103] - 2022年上半年支付主要管理人员补偿总额19516千港元，2021年为18868千港元[105] - 2022年6月30日集团收购厂房及机器已订约但未拨备的资本承担约402.9万港元，2021年12月31日为1700万港元[106] 股息分配情况 - 董事会建议不派發截至2022年6月30日止六个月之中期股息[11] - 公司建议不派发2022年中期股息，2021年末期股息每股普通股1.5港仙已派付[91] 业务线项目及合约情况 - 2022年6月30日，公司地基部门及鑽探部门分别有9个及51个项目在进行中[12] - 2022年6月30日，公司地基部门及鑽探部门合约金额分别约为32.56亿港元及7.56亿港元[12] 行业及市场环境 - 香港整体经济下跌4%，建造業表现出强大韧性[13] - 第一季度，主要承建商所完成之建造工程总值与去年相比下跌1.1%[13] - 公共部门合约增加20.3%[13] - 香港政府预留1000亿港元推动北部都会区建设，为地基行业带来投标机会[17] 公司面临的问题及应对策略 - 公司受困于勞動力短缺和通貨膨脹推高成本问题[13] - 公司正分配资源发展员工能力，优化成本结构[13] 会计准则相关情况 - 未经审核简明综合中期财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所上市规则附录十六适用披露规定编制[48] - 香港财务报告准则第3号修订自2022年1月1日或之后业务合并起按前瞻基准采纳，对公司财务无影响[51] - 香港会计准则第16号修订自2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目起追溯应用，对公司财务无影响[52] - 香港会计准则第37号修订自2022年1月1日尚未履行所有责任的合约起按前瞻基准采纳，未发现亏损合约，对公司财务无影响[53] - 香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进中，香港财务报告准则第9号修订自2022年1月1日或之后修改或交换的金融负债起按前瞻基准应用，公司金融负债未修改，对财务无影响[55] 业务线收入及业绩情况 - 公司有两个可呈报营运分类：地基建造及配套服务、钻探及场地勘探[56] - 截至2022年6月30日止六个月，地基建造及配套服务分类收入710,739千港元，钻探及场地勘探分类收入243,817千港元，总计954,556千港元[63] - 截至2022年6月30日止六个月，地基建造及配套服务分类业绩33,030千港元，钻探及场地勘探分类业绩17,972千港元，总计51,002千港元[63] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利43,982千港元[63] 业务线销售及转让情况 - 分类之间销售及转让参考销售予第三方的市场价格交易[59] 过往财务数据对比 - 截至2021年6月30日止六个月，公司资产总额为1248464千港元，负债总额为662613千港元，收入为998278千港元，除税前溢利为42606千港元[67] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为1214049千港元，负债总额为641219千港元[71] 股本情况 - 法定股本为每股面值0.10港元的普通股30亿股，已发行及已缴足为15亿股，金额均与2021年12月31日相同[100] 股权持有情况 - 截至2022年6月30日，余榮生持有公司普通股500万股，占已发行股本0.33%[116] - 截至2022年6月30日，蘇顯光持有公司普通股200万股，占已发行股本0.13%[116] - 截至2022年6月30日，王世榮透过所控制之公司持有公司普通股11.175亿股，占已发行股本74.50%[122] - 截至2022年6月30日，建聯集團有限公司作为实益拥有人持有公司普通股11.175亿股，占已发行股本74.50%[122] - 截至2022年6月30日，Enhancement Investments Limited透过所控制之公司持有公司普通股11.175亿股，占已发行股本74.50%[122] 股份相关权利及交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月内，公司未授予董事或其配偶、未成年子女购买股份或债券获利的权利，也无人行使相关权利[120] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市股份[124] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司在香港聘用574名雇员[29]

股东周年大会信息 - 公司将于2022年6月2日上午10时30分在香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会举行股东周年大会[11] - 股东周年大会议程包括省览及接纳2021年度经审核财务报表等文件[11] - 议程包含宣派2021年度末期股息[12] - 议程有重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[13] - 议程涉及重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[14] - 特别事项考虑授予公司董事一般授权处理额外股份，配發及發行股本面值总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额20%[16] - 有关期间指决议案通过当日起至最早日期的期间，包括下届股东周年大会结束等情况[19] - 股东可委派代表出席股东大会，受委代表无需为公司股东，需按规定送达标书[20] - 陈远强、苏显光、江绍智将在股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[23] - 公司将于2022年5月30日至2022年6月2日暂停办理股份过户登记手续，股东如需出席股东大会投票，需在2022年5月27日下午4时30分前提交过户文件[36] - 公司將於2022年6月10日至6月15日暫停辦理股份過戶登記手續，股份附股息權利買賣最後日期為6月7日[37] - 陈远强、苏显光及江绍智将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[127] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[151] 董事信息 - 陈远强67岁，1994年9月加入集团，负责策略规划等，年薪20万港元，2021年绩效花红700万港元[24][25] - 苏显光64岁，2015年8月11日获委任执行董事，兼任总经理，负责整体管理及营运监督[28] - 公司董事苏先生持有200万股公司股份权益，固定袍金每年20万港元，月薪及津贴24.7万港元，2021年度绩效挂钩花红180万港元[29] - 公司董事江先生固定袍金每年32万港元，在公司股份中概无拥有任何权益[32] - 苏显光64岁，2015年8月11日获委任为执行董事兼总经理，负责集团整体管理及营运监督，有逾三十年相关工程经验[54] - 江绍智75岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有丰富银行及企业任职经历[55] - 庞棣勋62岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及提名委员会主席，在房地产投资市场有逾三十年经验[58] - 徐志刚68岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席，有逾三十年香港执业律师经验[58] - 韦汉文48岁，自2020年1月起出任集团副总经理，负责工地、生产及机械管理等，有逾二十五年相关经验[60] - 林凯帆48岁，自2019年4月起出任集团总经理，负责钻探及场地勘探业务，有逾二十六年相关经验[60] - 李子龙57岁，自2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），负责项目规划及管理，有逾三十五年相关经验[60] - 陈家华54岁，自2012年1月起出任集团助理总经理（项目），负责项目规划及管理，有逾二十七年相关经验[60] - 公司董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[66] 财务业绩 - 公司2021年全年收入上升31.5%至20.42亿港元，2020年为15.53亿港元[34] - 公司2021年年内溢利轻微下跌至6700万港元，较上一年度下跌13.6%，2020年为7700万港元[34] - 董事会建议向2022年6月15日名列公司股东名册的股东，派发2021年度末期股息每股1.5港仙，预期股息支票于2022年7月6日或之前寄发[35] - 2021年12月31日，地基部门及钻探部门分别有16个及若干个项目在进行中，合约金额分别约为33.8亿港元及7.62亿港元[107] - 2021年公司收入为20.424亿港元，较2020年的15.533亿港元上升31.5%，增加4.891亿港元[107] - 2021年毛利总额为2.571亿港元，较2020年的2.059亿港元增加24.9%，但毛利率由13.3%下降至12.6%[108] - 2021年行政支出为1.724亿港元，较2020年的1.544亿港元增加11.7%，即1800万港元[109] - 2021年纯利为6670万港元，较2020年的7720万港元减少13.6%，即1050万港元[111] - 2021年12月31日，公司无抵押现金及银行结余为1.86亿港元，较2020年12月31日的8060万港元增加1.054亿港元[111] - 2021年12月31日，公司就发出履约保证提供公司担保及反弥偿保证共2.537亿港元，2020年为2.889亿港元[111] - 2021年12月31日，公司在香港共聘用581名雇员[111] - 2021年公司收入为2042378千港元，较2020年的1553331千港元有所增长[119] - 2021年公司溢利为66693千港元，2020年为77180千港元[119] - 2021年公司资产总额为1214049千港元，负债总额为641219千港元[119] - 2021年12月31日公司可供分派予股东之储备为56032000港元，拟派末期股息22500000港元[125] - 回顾年度，集团五大客户销售额占全年总销售额52%，最大客户销售额占15%；五大供应商采购额占全年总采购额35%，最大供应商采购额占15%[125] - 2021年度公司确认承建合约业务收入20.42378亿港元[158] - 2021年12月31日，公司应收贸易账款为1.91808亿港元，合约资产为3.32293亿港元[161] - 2021年公司收入为2042378千港元，2020年为1553331千港元[177] - 2021年公司毛利为257126千港元，2020年为205862千港元[177] - 2021年公司除税前溢利为81761千港元，2020年为85005千港元[177] - 2021年公司年内溢利为66693千港元，2020年为77180千港元[177] - 2021年公司基本及摊薄每股盈利为4.45港仙，2020年为5.15港仙[177] - 2021年公司全面收入总额为87987千港元，2020年为77180千港元[179] - 2021年公司非流动资产总额为465041千港元，2020年为438872千港元[181] - 2021年公司流动资产总额为749008千港元，2020年为708294千港元[181] - 2021年公司流动负债总额为560337千港元，2020年为520610千港元[181] - 2021年公司资产净值为572830千港元，2020年为507343千港元[181] - 2021年权益总额为5.7283亿港元，较2020年的5.07343亿港元增长[189] - 2021年年内溢利为6669.3万港元，2020年为7718万港元[189] - 2021年全面收入总额为8798.7万港元，较2020年的7718万港元有所增长[189] - 2021年经营活动现金流入净额为2.52116亿港元，2020年为1.79645亿港元[192] - 2021年投资活动现金流出净额为1.20097亿港元，2020年为1.21869亿港元[192] - 2021年融资活动现金流出净额为2657.8万港元，2020年为3179.6万港元[195] - 2021年末现金及现金等值为1.86028亿港元，2020年末为8058.7万港元[195] - 综合储备2021年为4.2283亿港元，2020年为3.57343亿港元[190] 行业环境与公司策略 - 2021年香港經濟按年增長6.4%，預計2022年增長2%至3.5%，下半年表現較佳[40] - 地基行業面臨全球物流、通脹壓力，直接材料成本控制及勞動力短缺挑戰[40] - 短期內香港特區政府將加快落實增加土地及住宅供應措施[41] - 政府將推動「明日大嶼願景」及「北部都會區」發展，未來十年為建造業創造增長機遇[41] - 公司持續檢討組織架構及機器群，優化成本結構[40] - 公司評估潛在招標項目時強調風險控制及定價紀律，保障利潤率[40] - 公司将专注竞投更多大型及复杂工程项目，实施多种策略改进，如增加成本控制、强化项目管理团队等[114] - 钻探及场地勘探部门“钻达”将加快实验室测试业务，扩大海上勘探等服务范畴[114] 企业管治 - 公司于2021年举行两次常规董事会会议，偏离企业管治守则规定[69] - 公司主席负责管理董事会，各业务部门由部门总经理管理[69] - 获委任董事须在首次股东大会接受选举，董事每三年轮值告退并接受重选[69] - 公司为董事安排董事及高级管理人员责任保险[69] - 公司鼓励董事参与持续专业发展并保存培训记录[71] - 各董事在2021年接受的培训类型包括参加研讨会等和阅读相关资料[71] - 董事会集体负责执行企业管治职责，包括发展政策等多项内容[72] - 公司致力达到企业操守标准，重视企业管治制度[66] - 公司在2021年遵守上市规则企业管治守则，除守 则条文A.1.1外[66] - 2021年公司举行两次薪酬委员会会议，审议全体执行董事及高级管理层薪酬待遇、薪酬调整及花红分派建议[75] - 2021年3月公司举行一次提名委员会会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性[77] - 审核委员会2021年举行两次会议，3月审核2020年全年业绩及审核报告，8月讨论2021年上半年财务报告事宜[80] - 截至2021年12月31日止年度，各董事出席董事会、各委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[85] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1363千港元，非审计服务费用为90千港元[86] - 公司已采纳上市规则所载董事进行证券交易的标准守则，全体董事2021年均遵守该准则[75] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，主要职能为检讨及批准管理层薪酬建议等[75] - 提名委员会由三位独立非执行董事和两位执行董事组成，负责检讨董事会架构等多项事宜[75] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责包括与外聘核数师讨论审核工作等[78][80] - 公司董事会负责维持内部监控系统并检讨其有效性，审核委员会年内检讨认为系统合理有效[88] 股东权益与通讯 - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须在要求送达后两个月内举行[94] - 股东提名人选参选公司董事，需在为选举董事而召开股东大会通告寄发日期翌日起七天内，将书面通知送交公司总部[95] - 股东及其他持份者可将书面查询及关注送往公司主要营业地点，由公司秘书转交给合适人员处理[99] - 股东欲在股东大会提案，需将书面通知及联络资料送往公司主要营业地点，公司核实后，秘书会要求董事会在议程加入议案[99] - 召开股东周年大会需发出不少于21个完整日及20个营业日的通知，召开其他股东大会需发出不少于14个完整日及10个营业日的通知[99] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，通过持续向联交所披露、年报及中期报告等渠道向股东传达资料[92] 附属公司信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事香港及海外公营和私营机构的地基建造、钻探及场地勘探工程，本年度主要业务性质无重大变动[102] - 公司附属公司包括Kin Wing Chinney (BVI) Limited等多家公司，公司均占100%股权[197] - 永峰工程有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营地库建造工程[199] - 建榮工程有限公司注册股本20,000,000港元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 建榮地基有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 建榮機械及運輸有限公司注册股本100港元，公司间接持股100%，主营设备及机器出租[199] - 建榮工程（澳門）有限公司注册股本1,000,000澳门元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 力達檢測有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营建筑材料测试[199] 财务报表编制 - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量，财务报表按相关法规和会计准则编制[89] - 财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则等编制[200] - 财务报表按历史成本惯例编制，租赁土地以公平值计量[200] - 财务报表以港元呈列，数值四舍五入计至最接近

收入和利润（同比环比） - 公司报告期内收入由过往同期的6.868亿港元增加45.3%至9.983亿港元[9] - 回顧期内溢利及全面收入總額为3460万港元，较过往同期的3280万港元增加5.7%[9] - 公司整体收入从去年同期的6.868亿港元增加45.3%至报告期的9.983亿港元[16] - 公司毛利总额从过往同期的1.044亿港元增加23.8%至报告期的1.292亿港元，毛利率由15.2%跌至12.9%[17] - 公司纯利从过往同期的3280万港元增加至报告期的3460万港元，增幅为5.7%[19] - 截至2021年6月30日止六个月公司收入为9.98278亿港元，2020年为6.8682亿港元[27] - 公司2021年基本及摊薄每股盈利为2.31港仙，2020年为2.18港仙[27] - 2021年上半年期内溢利及全面收入总额为34,606千港元，2020年同期为32,751千港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为998,278千港元，较2020年同期的686,820千港元增长45.35%[52][57][60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为42,606千港元，较2020年同期的39,895千港元增长6.79%[52][57] - 2021年上半年客户合约收入6.8682亿港元，2020年同期为6.8682亿港元；分类收入7.27277亿港元，2020年同期为7.27277亿港元[68] - 2021年上半年银行利息收入6000港元，2020年同期为4.2万港元；政府补贴为0，2020年同期为557.9万港元[69] - 2021年上半年除税前溢利扣除物业、厂房及设备折旧3001万港元、使用权资产折旧468.2万港元等多项费用[71] - 2021年上半年融资成本173万港元，2020年同期为17.2万港元[73] - 2021年上半年所得税支出总额800万港元，2020年同期为714.4万港元，香港利得税税率均为16.5%[76] - 2021年上半年每股基本盈利按溢利3460.6万港元及已发行普通股股数15亿股计算，2020年同期溢利为3275.1万港元[77] 成本和费用（同比环比） - 公司行政支出从去年同期的7000万港元增加至报告期的8490万港元，升幅为21.4%[18] - 2021年上半年按成本收购物业、厂房及设备3543.8万港元，2020年同期为1520.5万港元[80] - 2021年上半年，公司向同系附属公司支付租金104.7万港元，向关联公司支付租金9.7万港元，向同系附属公司采购88.4万港元[92] - 2021年上半年，公司主要管理人员补偿总额为1886.8万港元，2020年同期为1648.8万港元[94] 各条业务线表现 - 2021年6月30日，地基部门及鑽探部门分别有17个及61个项目在进行中[9] - 2021年6月30日，地基部门及鑽探部门合约金额分别约为43.17亿港元及4.56亿港元[9] - 2016年9月20日，金譽与建榮地基就香港新界葵涌健全街葵涌市地段第495号土地进行地基建造工程订立框架协议，合约金额为2.1亿港元[9] - 截至2021年6月30日止六个月，地基建造工程已大致完成[9] - 2021年上半年，地基建造及配套服务分类收入为874,005千港元，分类业绩为38,720千港元[52] - 2021年上半年，钻探及场地勘探分类收入为216,770千港元，分类业绩为12,839千港元[52] - 2020年上半年，地基建造及配套服务分类收入为603,365千港元，分类业绩为32,748千港元[57] - 2020年上半年，钻探及场地勘探分类收入为123,912千港元，分类业绩为16,006千港元[57] - 2020年12月31日，地基建造及配套服务分类资产为938,773千港元，分类负债为481,451千港元[60] - 2020年12月31日，钻探及场地勘探分类资产为196,678千港元，分类负债为151,594千港元[60] 管理层讨论和指引 - 香港未来数年基础建设年均资本支出将达1000亿港元，未来十年目标提供31.6万个公共房屋单位[12] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会建议不派發截至2021年6月30日止六个月之中期股息（2020年：无）[9] - 该交易于2016年11月7日获建業實業、漢國、建聯及公司各自独立股东批准[9] - 2021年6月30日公司现金及银行结馀为1.272亿港元，2020年12月31日为8060万港元[21] - 2021年6月30日公司就履约保证提供的担保及反弥偿保证合共2.869亿港元，2020年12月31日为2.889亿港元[23] - 2021年6月30日公司在香港共聘用652名雇员[24] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为438,185千港元，较2020年12月31日的438,872千港元略有下降[30] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为681,420千港元，较2020年12月31日的708,294千港元有所减少[30] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为503,056千港元，较2020年12月31日的520,610千港元有所降低[30] - 截至2021年6月30日，资产净值为519,449千港元，较2020年12月31日的507,343千港元有所增加[30] - 2021年上半年经营活动现金流入净额为84,671千港元，2020年同期为26,037千港元[36] - 2021年上半年投资活动现金流出净额为35,432千港元，2020年同期为15,163千港元[36] - 2021年上半年融资活动现金流出净额为2,580千港元，2020年同期为4,662千港元[36] - 截至2021年6月30日，现金及现金等值增加净额为46,659千港元，2020年同期为6,212千港元[39] - 公司附属公司主要从事香港及海外公营及私营机构的地基建造、钻探及场地勘探工程[41] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为1,119,605千港元，较2020年12月31日的1,147,166千港元下降2.40%[55][60] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为600,156千港元，较2020年12月31日的639,823千港元下降6.20%[55][60] - 董事会建议不派发2021年上半年中期股息，2020年同期无；2020年末期股息每股1.5港仙已派付[79] - 2021年6月30日应收贸易账款1.65123亿港元，2020年12月31日为2.65436亿港元；最大及五大客户分别占总额17%及65%，2020年末为24%及66%[82] - 2021年6月30日应付贸易账款及应付工程项目保留金共2.00977亿港元，2020年12月31日为2.13509亿港元[88] - 公司法定股本为每股面值0.10港元的普通股30亿股，已发行及已缴足股本为每股面值0.10港元的普通股15亿股[89] - 2021年6月30日，公司就履约保证提供的公司担保及反弥偿保证合共2.86871亿港元，2020年12月31日为2.88878亿港元[91] - 2021年6月30日，公司拥有就收购厂房及机器之已订约但未拨备之资本承担约1086.1万港元，2020年12月31日无[95] - 2021年6月30日，董事余荣生持有公司普通股500万股，占已发行股本0.33%；董事苏显光持有200万股，占已发行股本0.13%[104] - 2021年6月30日，王世荣、建联集团有限公司、Enhancement Investments Limited分别持有公司普通股11.175亿股，占已发行股本74.50%[110] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未授予董事或其配偶、未成年子女购买股份或债券的权利，也无相关行使情况[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市股份[112] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司并无任何按公平值计量的金融资产及负债[98]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年收入上升19.2%，达15.53亿港元，2019年为13.04亿港元[36] - 公司2020年溢利及全面收入总额上升7700万港元，较上一年度上升34.1%，2019年为5800万港元[36] - 公司2020年收入为15.533亿港元，较2019年的13.036亿港元上升19.2% [106] - 公司2020年毛利总额为2.059亿港元，较2019年的1.981亿港元增加3.9%，毛利率由15.2%降至13.3% [107] - 公司2020年行政支出为1.544亿港元，较2019年的1.322亿港元增加16.8% [108] - 公司2020年纯利为7720万港元，较2019年的5760万港元增加34.1% [110] - 2020年12月31日，公司无抵押现金及银行结余为8060万港元，较2019年的5460万港元增加2600万港元 [110] - 2020年12月31日，公司债务总额为90万港元，较2019年的990万港元减少，负债比率为0.2%，较2019年的2.2%下降 [110] - 2020年12月31日，公司就发出履约保证提供公司担保及反弥偿保证共2.889亿港元，较2019年的2.005亿港元增加 [110] - 2020年公司确认承建合约业务收入15.53331亿港元[154] - 2020年12月31日，公司应收贸易账款为2.65436亿港元[156] - 2020年12月31日，公司合约资产为3.33001亿港元[156] - 2020年公司收入为1553331千港元，2019年为1303643千港元，同比增长19.15%[170] - 2020年公司毛利为205862千港元，2019年为198135千港元，同比增长3.90%[170] - 2020年公司除税前溢利为85005千港元，2019年为68273千港元，同比增长24.51%[170] - 2020年公司年内溢利及全面收入总额为77180千港元，2019年为57573千港元，同比增长34.06%[170] - 2020年公司本公司普通股权益持有人应占每股盈利为5.15港仙，2019年为3.84港仙，同比增长34.11%[170] - 2020年公司非流动资产总额为438872千港元，2019年为265754千港元，同比增长65.15%[172] - 2020年公司流动资产总额为708294千港元，2019年为631360千港元，同比增长12.18%[172] - 2020年公司流动负债总额为520610千港元，2019年为401819千港元，同比增长29.56%[172] - 2020年公司资产净值为507343千港元，2019年为452663千港元，同比增长12.08%[172] - 2020年公司综合储备为357343000港元，2019年为302663000港元，同比增长18.07%[180] - 2020年除税前溢利为85,005千港元，2019年为68,273千港元[182] - 2020年经营活动现金流入净额为179,645千港元，2019年现金流出净额为55,316千港元[182] - 2020年投资活动现金流出净额为121,869千港元，2019年为44,472千港元[182] - 2020年融资活动现金流出净额为31,796千港元，2019年为39,266千港元[185] - 2020年现金及现金等价物增加净额为25,980千港元，2019年减少净额为139,054千港元[185] - 2020年末现金及现金等价物为80,587千港元，2019年末为54,607千港元[185] 各条业务线表现 - 2020年12月31日，地基和钻探部门分别有16个和56个项目进行中，合约金额分别约为20.28亿港元和4.95亿港元[106] - 截至2020年12月31日止年度，建荣地基无确认收入，有待协定变更令协议及项目最终账目[140] 管理层讨论和指引 - 2021年香港经济有复苏希望，特区政府审批多项公共工程，将推动建造业发展，地基服务需求会持续增加[42] - 地基行业面临大量活跃承建商投标、材料及劳工成本上升等挑战，可能令利润率下跌[42] - 公司管理层将密切关注市场，采取市场策略，确保业务稳定增长，降低疫情负面影响[42] - 未来十年香港公私营界别长远房屋供应目标达43万个单位，政府有加快投资新公共项目招标的中期规划政策 [113] 股东周年大会相关 - 公司将于2021年6月4日上午11时在香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会举行股东周年大会[9] - 股东周年大会议程包括省览及接纳公司截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表等[9] - 议程还包括宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[10] - 重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[11] - 重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[12] - 考虑授予公司董事一般授权，可配发、发行或处理额外股份，所配股本面值总额不得超决议案通过当日公司已发行股本面值总额20%[14] - 有关期间指决议案通过当日起至公司下届股东周年大会结束等最早日期的期间[16] - 王承偉、林炳麟、徐志剛將在股東週年大會輪值告退並願意膺選連任[21] - 股東表決須以按股數投票方式進行，公司將按指定方式公佈投票結果[21] - 代表委任表格須最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處[18] - 聯名登記持有人排名較前者投票後，其他聯名持有人不得投票[18] - 公司将于2021年6月1日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[38] - 董事会建议向2021年6月16日名列公司股东名册的股东，派发2020年度末期股息每股1.5港仙[37] - 公司将于2021年6月11日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有拟派末期股息资格[39] - 公司股份附有拟派末期股息权利买卖的最后日期为2021年6月8日[39] - 王承伟、林炳麟及徐志刚将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[125] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘[146] 董事相关信息 - 陈远强66岁，1994年9月加入集团，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任董事会主席[46] - 王承伟57岁，2016年9月2日获委任为执行董事，毕业于华盛顿大学，拥有经济荣誉学士学位等多个学位[48] - 余荣生60岁，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任公司董事总经理，1994年成立建荣工程有限公司[52] - 林炳麟78岁，2016年9月2日获委任为执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[53] - 苏显光63岁，2015年8月11日获委任为执行董事，兼任公司总经理，在地基等工程方面有逾30年经验[56] - 江绍智74岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席[57] - 庞棣勋61岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在房地产投资市场拥有逾30年经验[60] - 徐志刚67岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在香港拥有逾30年执业律师经验[60] - 韦汉文47岁，自2020年1月起出任集团副总经理，在地基打桩项目管理方面拥有逾24年经验[62] - 林凯帆47岁，自2019年4月起出任集团总经理，在场地勘探工程方面拥有逾25年经验[62] - 李子龙56岁，自2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），在地基及地盘平整项目管理方面拥有逾34年经验[62] - 陈家华53岁，自2012年1月起出任集团助理总经理（项目），在地基及地盘平整项目管理方面拥有逾26年经验[62] - 邓文富54岁，自2020年1月起出任钻达助理总经理，在项目及工地管理方面拥有逾27年经验[65] - 魏建良62岁，自2020年4月起出任集团总经理，在桩帽及地盘平整工程拥有逾38年经验[65] - 邓水容54岁，自2012年1月起出任集团助理总经理，在地基工程及建造工地管理方面拥有逾32年经验[65] - 阮永雄56岁，为集团公司秘书兼财务总监，在会计方面拥有约32年经验[65] - 王承偉於1995年5月至2007年7月期間為Lion Group董事，Lion Group於2002年10月10日進入管理程序，2007年7月解散[23] - 林炳麟於1963年在恒生銀行開展事業達11年，1975年加入香港大學，1982 - 1985年在加拿大海外銀行任職，1985年重回香港大學直至2012年6月退休[26] - 林炳麟於1995 - 1998年期間出任香港稅務上訴委員會成員達3年[27] - 徐志剛於1981年2月畢業於University of Buckingham，1985年加入香港律師會，1994年和2005年分別合資格在新加坡及安圭拉執業[29] - 王承偉可享有固定袍金每年200,000港元，截至2020年12月31日止年度可享有績效掛鈎花紅800,000港元[24] - 林炳麟可享有固定袍金每年200,000港元，截至2020年12月31日止年度可享有績效掛鈎花紅800,000港元[28] - 公司独立非执行董事徐志刚可享有固定袍金每年20万港元[33] - 执行董事陈远强、王承伟、余荣生、林炳麟、苏显光董事会会议出席率均为100%，陈远强薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，各董事股东周年大会出席率均为100%[86] - 独立非执行董事江绍智、庞棣勋、徐志刚董事会会议出席率均为100%，庞棣勋、徐志刚薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，三人审核委员会会议出席率均为100%[86] - 2020年12月31日各董事在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中无须登记或知会的权益及淡仓[134] - 2020年公司未授予董事或其配偶、未成年子女购买股份或债券获利的权利，也无相关行使情况及安排[135] - 各董事未与集团属下公司订立不能于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[127] - 除披露外，董事或其关连实体在公司相关重要交易、安排或合约中无重大利益[129] 公司治理相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟守则条文A.1.1除外[67] - 董事会现包括五名执行董事及三名独立非执行董事[67] - 公司董事会于2020年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则条文A.1.1规定，该条文要求董事会按季度每年至少举行四次会议[70] - 各董事在2020年度接受的培训类型均为参加研讨会/会议/研究会/论坛和阅读相关报纸、期刊及最新资料[72] - 薪酬委员会于2015年10月20日成立，由两位独立非执行董事徐志刚先生（主席）与庞棣勋先生，以及执行董事陈远强先生组成[76] - 薪酬委员会主要职能包括因应董事会方针及目标检讨及批准管理层薪酬建议，按董事会指示就个别执行董事及高级管理层薪酬待遇提建议[77] - 2020年公司举行两次薪酬委员会会议，审议执行董事及高级管理层薪酬待遇、薪酬调整及花红分派建议[79] - 提名委员会由两位独立非执行董事庞棣勋先生、徐志刚先生及执行董事陈远强先生组成，2020年3月举行一次会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性[80][83] - 审核委员会由三位独立非执行董事江绍智先生、庞棣勋先生及徐志刚先生组成，2020年举行两次会议，分别审议2019年全年业绩、审核报告及2020年上半年财务报告事宜[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年监督实施情况并报告，适当审阅政策并建议修订[83] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为合理有效及合适，集团指派内部审计人员检讨风险管理及内部监控系统成效[83][89] - 董事负责监督财务报表编制，确保真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量，财务报表按相关法规及会计准则编制[90] - 公司定期提醒董事及雇员遵守内幕消息政策，提供指引及政策更新资料[89] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，资料将通过持续向联交所披露、年报及中期报告、会议通告及说明资料、股东大会、公司网站等渠道传达[93] - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须在要求送达后两个月内举行，若21日内未召开，要求者可自行召开，但不得晚于送迖日期起三个月[95] - 股东提名人选参选公司董事，书面通知期限为选举

2 HIRST MESS LESS k 建 龚 建 蔡 控 殷 有 限 公 司 CHINNEY KIN WING HOLDINGS UNITID Volv K 535体育 地基 中期報 CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED 建業建榮控股有限公司 * (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號：1556 @ C th in to copy. r and the rease . . . . . 優惠 " 值供参考 目錄 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | | | | 公司資料 | 2 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 8 | | 簡明綜合財務狀況表 | 9 | | 簡明綜合權益變動表 | 10 | | 簡明綜合現金流量表 | 11 | | 簡明綜合中期財務報表附註 | 13 | | 其他資料 | 27 | 公司資料 | --- | --- | |-----------------------|------------------- ...

财务数据关键指标变化 - 公司2019年度收入为13.04亿港元，较2018年的12.43亿港元上升4.9%[33] - 公司2019年及2018年年内溢利及全面收入总额均为5760万港元[33] - 公司2019年收入为13.036亿港元，2018年为12.43亿港元，较上一年度上升4.9%[105] - 集团2019年毛利总额为2.504亿港元，较2018年的2.534亿港元轻微减少1.2%，毛利率由20.4%下降至19.2%[106] - 集团2019年行政支出维持稳定于1.844亿港元，上一年度为1.86亿港元[107] - 集团2019年和2018年纯利均维持在5760万港元，毛利减少310万港元的影响被行政支出减少160万港元及税项节省160万港元所抵销[109] - 2019年集团收入为13.03643亿港元，2018年为12.42956亿港元[115] - 2019年集团本年度溢利为5757.3万港元，2018年为5763.6万港元[115] - 2019年公司收入为13.03643亿港元，2018年为12.42956亿港元，同比增长4.9%[169] - 2019年公司毛利为2.50352亿港元，2018年为2.5343亿港元，同比下降1.2%[169] - 2019年公司除税前溢利为6827.3万港元，2018年为6996.9万港元，同比下降2.4%[169] - 2019年公司年内溢利及全面收入总额为5757.3万港元，2018年为5763.6万港元，同比下降0.1%[169] - 2019年公司非流动资产总额为2.65754亿港元，2018年为2.7729亿港元，同比下降4.2%[171] - 2019年公司流动资产总额为6.3136亿港元，2018年为6.64622亿港元，同比下降5.0%[171] - 2019年公司流动负债总额为4.01819亿港元，2018年为4.71682亿港元，同比下降14.8%[171] - 2019年公司资产净值为4.52663亿港元，2018年为4.2509亿港元，同比增长6.5%[171] - 2019年公司已发行股本为1.5亿港元，与2018年持平[175] - 2019年公司储备为3.02663亿港元，2018年为2.7509亿港元，同比增长10.0%[175] - 2019年除税前溢利为68,273千港元，2018年为69,969千港元[182] - 2019年经营业务产生/（使用）之现金为 - 54,784千港元，2018年为58千港元[182] - 2019年经营活动之现金流出净额为 - 55,316千港元，2018年为 - 26,739千港元[182] - 2019年投资活动之现金流出净额为 - 44,472千港元，2018年为 - 26,276千港元[182] - 2019年融资活动之现金流出净额为 - 39,266千港元，2018年为 - 45,000千港元[185] - 2019年现金及现金等值减少净额为 - 139,054千港元，2018年为 - 98,015千港元[185] - 2019年末现金及现金等值为54,607千港元，2018年末为193,661千港元[185] 各条业务线表现 - 2019年地基部门和钻探部门分别完成8个和27个项目，合约金额分别约为6.42亿港元和7500万港元[102] - 2019年12月31日，地基部门和钻探部门分别有10个和44个项目在进行中，合约金额分别约为31.05亿港元和3.78亿港元[102] - 2019年地基部门收入为10.75296亿港元，2018年为10.73054亿港元；钻探部门2019年收入为2.28347亿港元，2018年为1.69902亿港元[104] 管理层讨论和指引 - 董事会建议向2020年6月18日名列公司股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股1.5港仙[34] - 董事会建议向2020年6月18日名列公司股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股1.5港仙，预期股息支票于2020年7月7日或之前寄发[99] - 公司已采纳股息政策，董事会考虑多因素后可酌情宣派股息，并可随时修订政策[88] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为香港联交所01556[5] - 股东周年大会于2020年6月9日上午11时在香港干诺道中200号信德中心东翼3楼澳门赛马会喜月上海料理举行[10] - 大会将省览及接纳公司截至2019年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[10] - 大会将宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息[11] - 大会将重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[12] - 大会将重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[13] - 公司董事获一般授权配發、发行或处理额外股份，所配發或发行股本面值总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额20%[15] - 余荣生可享有固定袍金每年200,000港元，月薪及津贴340,000港元，2019年度绩效挂钩花红5,000,000港元[24] - 苏显光可享有固定袍金每年200,000港元，月薪及津贴217,000港元，2019年度绩效挂钩花红1,300,000港元[27] - 余荣生59岁，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任董事总经理[23] - 苏显光62岁，2015年8月11日获委任为执行董事，兼任总经理[26] - 庞棣勋60岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席[28] - 余荣生在地基行业拥有逾20年经验，1983年获香港大学工程学士学位[23] - 苏显光在各类地基等工程方面拥有逾30年经验，1982年6月获台湾国立成功大学土木工程学士学位[26] - 庞棣勋在房地产投资市场拥有逾30年经验，1983年7月获英国University of Essex经济学（荣誉）学士学位[28] - 余荣生、苏显光、庞棣勋将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[22] - 股东周年大会表决须以按股数投票方式进行，公司将公布投票结果[22] - 公司将于2020年6月4日至6月9日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[35] - 公司将于2020年6月16日至6月18日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有末期股息资格[36] - 公司股份附有拟派末期股息权利买卖的最后日期为2020年6月11日[36] - 庞棣勋可享有固定袍金每年20万港元[31] - 股东大会每位股东或代表入口须接受体温检测，超37.5度不准进入[31] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[31] - 公司2019年保持零债务[33] - 王承偉56岁，2016年9月2日获委任为执行董事，在多地经济等方面累积逾30年经验[44] - 余榮生59岁，2015年7月9日获委任为执行董事兼董事总经理，1994年成立建榮工程，在地基行业拥有逾20年经验[48] - 林炳麟77岁，2016年9月2日获委任为执行董事，在恒生银行等有工作经历，2019年4月获委任为漢國执行董事[49][50] - 蘇顯光62岁，2015年8月11日获委任为执行董事兼总经理，在各类工程方面拥有逾30年经验[52] - 江紹智73岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事兼审核委员会主席，在多家公司任职过[53] - 王承偉为公司控股股东建聯集團执行董事，也是建業實業及漢國置業执行董事[45] - 余榮生现兼任公司董事总经理，出任集团所有主要附属公司的董事[48] - 林炳麟为建聯集團执行董事、東方大學城控股（香港）有限公司独立非执行董事[50] - 蘇顯光为集团执行委员会主管，现任建榮工程及建榮地基有限公司董事[52] - 江紹智为公司审核委员会主席，自2006年11月起担任中国新城鎮發展有限公司独立非执行董事[53] - 庞棣勋60岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在房地产投资市场拥有逾30年经验[56] - 徐志刚66岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在香港拥有逾30年执业律师经验[56] - 韦汉文46岁，2020年1月起出任集团副总经理，在地基打桩项目方面拥有逾23年经验[58] - 林凯帆46岁，2019年4月起出任集团总经理，在场地勘探工程方面拥有逾24年经验[58] - 李子龙55岁，2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），在地基及地盘平整项目方面拥有逾33年经验[58] - 陈家华52岁，2012年1月起出任集团助理总经理（项目），在地基及地盘平整项目方面拥有逾25年经验[58] - 邓文富53岁，2020年1月起出任钻达助理总经理，在项目及工地管理方面拥有逾26年经验[61] - 魏建良61岁，2020年4月起出任集团总经理，在桩帽及地盘平整工程拥有逾37年经验[61] - 邓水容53岁，2012年1月起出任集团助理总经理，在地基工程及建造工地管理方面拥有逾31年经验[61] - 阮永雄55岁，为集团公司秘书兼财务总监，在会计方面拥有约31年经验[61] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会包括五名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 2019年公司董事会举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[66] - 各董事于截至2019年12月31日止年度接受培训，培训类型有参加研讨会等和阅读相关资料[68] - 薪酬委员会于2015年10月20日成立，由两位独立非执行董事和一位执行董事组成[72] - 2019年公司举行两次薪酬委员会会议，审阅全体执行董事及高级管理层薪酬待遇[75] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2019年全年遵守该准则[71] - 董事会集体负责执行企业管治职责，包括发展、检讨及更新公司企业管治政策等[69] - 公司主席负责管理董事会，集团业务部门由各部门总经理管理，2019年主席与管理层职责清晰界定[66] - 获董事会委任的董事须在获委任后首次股东周年大会接受选举，执行董事及非执行董事每三年轮值告退并接受重选[66] - 公司秘书向董事提供上市规则等最新资料，鼓励董事参加持续专业发展[68] - 提名委员会于2015年10月20日成立，由2位独立非执行董事和1位执行董事组成，2019年3月举行1次会议[76][79] - 审核委员会于2015年10月20日成立，由3位独立非执行董事组成，2019年举行2次会议[79] - 2019年各董事出席董事会、薪酬、提名及审核委员会会议及股东周年大会的情况良好，如陈远强董事会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%等[82] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1299千港元，非审计服务费用为90千港元[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年监督其实施情况并报告[79] - 审核委员会职责包括与外聘核数师讨论审核工作、审阅会计准则及政策等[79] - 公司已指派内部审计职能人员检讨风险管理及内部监控系统成效，审核委员会认为系统合理有效[85] - 董事负责监督财务报表编制，确保按相关规定和准则编制[86] - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须于要求送达后两个月内举行[91] - 股东提名人选参选公司董事，书面通知期限为7天，从为选举董事而召开股东大会的通告寄发日期翌日起计[92] - 股东欲于股东大会提案，若为股东周年大会及考虑通过特别决议案之任何股东特别大会，须予以不少于21个整日之通告召开；若为任何其他股东特别大会，须予以不少于14个整日之通告召开[96] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括为香港及海外公私营机构进行地基建造以及钻探及场地勘探工程[99] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，资料将通过向联交所披露、年报及中期报告等渠道向股东传达[89] - 2019年12月31日，王世荣、建联集团有限公司、Enhancement Investments Limited分别持有公司1,117,500,000股普通股，占已发行股本74.50%[136] - 余荣生、苏显光及庞棣勋将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[125] - 2019年12月31日各董事概无于公司或其相联法团股份、相关股份或债券中拥有须登记或知会的权益及淡仓[134] - 公司本年度未授予董事等购买股份或债券获利权利，也无行使相关权利及订立相关安排[135] - 2016年9月20日建荣地基就香港新界葵涌健全街土地地基建造工程订立框架协议，合约金额210,000,000港元

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