财务业绩 - [2019年公司总收入约2130.8百万元，较2018年增加约3.9%，增速较2018年相对2017年的9.2%有所放缓][5][9] - [2019年公司总毛利约578.2百万元，较2018年减少约22.9%，母公司拥有人应占净溢利约205.5百万元，较2018年减少约47.9%][5][10] - [2019年下半年公司收入较上半年增长8.4%，毛利率恢复至28.8%，纯利率为13.9%，较上半年分别增长23.6%及199.2%][11] - [2019年公司来自营运活动的营运现金流入约462.7百万元，较2018年的357.1百万元增长29.6%][13] - [2019年全球轻型汽车销量降至7500万辆，同比下降4.9%，公司销售单位总数从约3.785亿件增至3.788亿件，增长约0.1%，总收入增至约21.308亿元，同比增长约3.9%][35] - [2019年公司毛利总额从约7.503亿元减少约22.9%至约5.782亿元][35] - [2019年公司已售汽车饰件单位总数较2018年增加约0.3百万件，平均售价增加约4.1%][40] - [2019年美国市场收入从5.494亿元增至6.728亿元，增长约22.5%，已售汽车饰件单位总数增加约8.0百万件，平均售价增长11.1%][40] - [2019年中国市场销售较2018年减少约5830万元，减少6.0%，减少16.3百万件；欧洲市场收入小幅减少1490万元，减少3.2%][40] - [销售成本从2018财年约1299.6百万元增加约253.0百万元或约19.5%至2019财年约1552.6百万元，增长高于收入增长][42] - [2019财年员工成本增加约101.7百万元或约28.3%，导致中国生产线成本上升][43] - [2019财年总收入达创纪录的2130.8百万元（同比增加3.9%），毛利降至578.2百万元（同比减少22.9%）][44] - [销售及分销开支从2018财年约55.1百万元增加约4.8百万元或约8.7%至2019财年约59.9百万元][46] - [行政开支从2018财年约281.3百万元增加约32.9百万元或约11.7%至2019财年约314.2百万元][47] - [2019财年研发开支增加约6.8百万元，折旧及摊销新增约4.8百万元，股份支付增至约6.5百万元][48] - [2019财年德国模具工厂BLW录得约9.3百万元的商誉减值][49] - [母公司拥有人应占溢利净额从2018财年约394.8百万元减少约47.9%至2019财年约205.5百万元][50] - [2019财年集团来自经营活动现金流入净额约为462.7百万元，2018财年约为357.1百万元][51] - [2019年12月31日，资产负债比率为0.13%（2018年12月31日：0.28%）][51] - [2019财政年度集团资本开支约为3.738亿元人民币，较2018年的4.885亿元人民币有所下降][54] - [公司上市所得款项净额约为7.415亿元人民币，截至2019年12月31日已动用5.78亿元人民币，尚未动用1.635亿元人民币][55][56] - [董事会建议派付2019年度末期股息每股普通股0.092元人民币，连同中期股息，实际派息比率为60%][57] - [2019年12月31日集团有5324名雇员，较2018年的5554名有所减少；2019财政年度薪酬及员工成本约为5.695亿元人民币，高于2018年的4.454亿元人民币][58] - [2019年12月31日公司已发行股本约为8750万元人民币，与2018年持平][60] - [2019年8月14日公司董事会向合资格承授人授出可认购最多2294.6万股公司股份的购股权；2019年财政年度196.5万份购股权利失效，年末尚未行使购股权数量为1980.6万份][61] - [预计2020年首两月公司收入较2019年同期减少8.1%][39] - [公司2019年收到大量客户未来五年新订单，金额达32亿元，未来五年订单总额约为95亿元][39] - [2019年公司收入为21.30753亿元，较2018年的20.49949亿元有所增长][149] - [2019年公司毛利为5.7816亿元，较2018年的7.5031亿元有所下降][149] - [2019年公司除税前溢利为2.35547亿元，较2018年的4.71635亿元大幅下降][149] - [2019年公司年内溢利为2.04925亿元，较2018年的3.94824亿元大幅下降][149] - [2019年母公司普通权益拥有人应占每股盈利为人民币20分，较2018年的人民币39分下降][149] - [2019年非流动资产总值为15.18765亿元，较2018年的11.77409亿元有所增长][150] - [2019年流动资产总值为16.67584亿元，较2018年的17.55416亿元有所下降][150] - [2019年流动负债总额为7.54377亿元，较2018年的6.77005亿元有所增长][150] - [2019年资产净值为23.58381亿元，较2018年的22.5137亿元有所增长][151] - [2019年总权益为23.58381亿元，较2018年的22.5137亿元有所增长][151] - [2018年公司总权益为1959658千元，2019年为2358381千元，呈增长趋势][152] - [2018年公司年内溢利为394824千元，2019年为204925千元，有所下降][152] - [2018年公司全面收入总额为423436千元，2019年为230870千元，有所减少][152] - [2019年经营活动所得净现金流量为462740千元，较2018年的357144千元有所增加][153] - [2019年投资活动所用净现金流量为362720千元，较2018年的546438千元有所减少][153] - [2019年融资活动所用净现金流量为161139千元，较2018年的143731千元有所增加][155] - [2019年末现金及现金等价物为462814千元，较2018年末的521780千元有所减少][155] - [2019年公司除税前溢利为235547千元，较2018年的471635千元有所下降][153] - [2019年公司物业、厂房及设备折旧为118263千元，较2018年的101440千元有所增加][153] 市场与销售 - [2019年北美区销售较2018年上升约22.5%，2019财下半年中国区销售较2019年上半年增长约16.8%][9] - [2020 - 2024年集团在手订单总值约为95亿元][16] - [2019年墨西哥工厂签下未来五年总价约8亿元新订单，2020年有望保持在北美强劲接单能力][17] 生产基地情况 - [墨西哥生产基地占地面积约5万平方米，目前电镀产能约为70万平方米/年，计划2020年建喷漆设施][17] - [中国常州新工厂建筑面积约1.1万平方米，目前电镀产能约为70万平方米/年，预计2020年开始批量生产][17] - [截至2019年12月31日，公司年度电镀产能达419万平方米，较去年增长约18.4%][36] - [2019年公司电镀产能平均使用率（不包括墨西哥及常州）约为68.4%，2018年为70.4%；不包括无锡生产基地、墨西哥及常州约为87.5%，2018年为78.7%][37] 公司发展策略 - [2020年公司将提升运营效率和产能利用率以提高毛利率，加强开发能力，与主机厂合作开发新品][19] 公司管理层 - [马晓明为执行董事兼董事会主席，负责集团策略规划及发展，于2014年8月28日获委任为董事，2016年4月6日调任为执行董事兼董事会主席][21] - [孟军负责监管集团整体营销营运及管理，拥有逾25年行业经验，于2016年4月6日获委任为执行董事][21] - [张玉敏为集团副总裁，监督华东地区营运及管理，于2016年4月6日获委任为执行董事，2006年4月加入集团][21][22] - [刘军为集团副总裁，监督华南地区营运及管理，于2016年4月6日获委任为执行董事，2002年12月加入相关公司][23] - [何晓律负责集团日常销售及营销运营管理，监管海外附属公司业务发展及策略，于2016年4月6日获委任为执行董事，2006年4月加入集团][23] - [蒋巍负责监管集团营运及管理，拥有逾10年制造行业管理经验，于2016年4月6日获委任为执行董事，2004年3月加入集团][23] - [邓智伟为独立非执行董事，于2017年6月5日获委任，在审计、会计及财务方面拥有逾20年经验][25] - [邓智伟自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司财务总监等职，还在多家上市公司担任独立非执行董事][25] - [邓智伟拥有多项专业资格及会员资格，如2003年9月成为中国注册会计师协会会员等][26] - [曹立新教授于2017年6月5日获委任为公司独立非执行董事，在哈尔滨工业大学从事科研及教学工作，专注表面处理及电化电池领域][27] - [甘为民先生于2017年6月5日获委任为公司独立非执行董事，在中国法律行业经验丰富，在多家上市公司担任独立董事][28][29] - [杨前顺博士为XPC技术总监，于2012年9月加入集团，负责产品技术及质量管理等工作][31] - [刘少曼女士为XPC副技术总监，自2014年1月起担任该职位，负责监管科技部日常管理][31] - [李泽富先生为财务总监，于2016年8月加入集团，负责集团会计及财务管理等事宜][32] - [区伟强先生于2016年4月6日获委任为公司秘书，担任多间香港上市公司的公司秘书][33] 公司治理 - [公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则及报告的守则条文，2019财政年度已遵守相关守则条文][63] - 全体董事确认2019财年遵守证券交易标准守则，未发现集团高级管理层违规行为[64] - [董事会负责公司整体管理，包括策略发展、业务计划等，可授权给董事或高级管理层][65] - [2019财年及年报日期，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成][67] - [截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则对独立非执行董事的相关规定][69] - [独立非执行董事任期自2017年6月5日起为期三年，公司认为其均属独立][69] - [各董事初始任期为自委任日期起计三年，须最少每三年在股东周年大会上轮席告退一次][70] - [公司可在董事任期届满前通过普通决议案罢免董事][71] - [邓智伟先生、甘为民先生及曹立新教授将在2020年股东周年大会上轮席告退并可膺选连任][71] - [公司鼓励并支持全体董事接受培训和持续专业发展][72] - [2019财年，董事已向公司提供持续专业发展相关记录][72] - [2019财年董事会召开四次会议、薪酬委员会一次会议、提名委员会一次会议及审核委员会两次会议][73] - [董事会拟未来每年至少召开四次会议，主席拟至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议][73] - [执行和独立非执行董事出席董事会会议的比例均为100%（4/4）][75] - [审核委员会成员出席会议的比例为100%（2/2）][75] - [2019财年董事会负责制定检讨企业管治政策、监察人员培训、合规政策等职责][76] - [公司未委任首席执行官，管理由全体执行董事共同负责][77] - [董事会将多项职责转授予审核、薪酬及提名委员会][78] - [审核委员会主要职责为检讨财务申报、监控及风险管理等制度][79] - [2019财年审核委员会召开两次会议，进行业绩审阅、核数师评估等工作][80] - [董事会未采纳与审核委员会不同观点，未拒绝其推荐意见][80] - [公司于2017年6月5日设立薪酬委员会，有三名成员，2019财年举行一次会议检讨董事及高管薪酬待遇并评估执行董事表现][81][82] - [公司于2017年6月5日设立提名委员会，有三名成员，2019财年举行一次会议检讨董事会相关情况并提出推荐建议][83] - [2019财年已付或应付外聘核数师安永会计师事务所酬金总计2472万元人民币，其中核数服务1658万元，非核数服务含中期财务报表商定程序278万元、环境社会及管治报告273万元、税务检讨及顾问263万元][84] - [董事会与审核委员会就续聘安永为截至2020年12月31日止财年外聘核数师无意见分歧，须经股东于2020年6月24日股东大会批准][84] - [董事负责按上市规则编制集团账目及财务披露，未发现影响公司持续经营能力的重大不确定因素][85] - [董事会负责维持有效风险管理及内部监控制度并定期检讨其有效性，公司已制定风险辨认、评估及管理程序][86] - [公司制定内幕消息政策，确保内幕消息合理可行情况下尽快披露及保密][87] - [审核委员会及董事会于2019财年分别对公司风险管理

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司未经审核收益约10.225亿元，较2018年同期增加约5.1% [6] - 2019年上半年公司拥有人应占未经审核溢利约5150万元，较2018年同期减少约74.0% [6] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为0.05元，2018年上半年为0.2元 [6] - 2019年上半年经营所得净现金流量为2.249亿元，2018年上半年为1.828亿元 [6] - 2019年上半年公司建议派付中期股息每股0.0308元，2018年上半年为0.06元 [6] - 2019年上半年公司收入微增约4950万元（约5.1%）至10.225亿元，主要因美国市场收入增加，中国地区收入负增长8.1% [13] - 销售成本增加约1.696亿元（约28.5%）至2019年上半年约7.639亿元，主要因无锡生产基地亏损、员工成本增加和固定制造及日常开支压力 [16] - 2019年上半年毛利减少至约2.586亿元（2018年上半年约3.787亿元），减幅约31.7%，毛利率下跌13.6个百分点至25.3% [17] - 其他收入及收益减少，因动用首次公开发售资金致银行利息收入减少，2018年上半年有汇兑收益770万元，2019年上半年有汇兑亏损820万元 [18] - 销售及分销开支由2018年上半年约2640万元增加约520万元（约19.8%）至2019年上半年约3160万元 [19] - 行政开支从2018年上半年约1.393亿人民币增至2019年上半年约1.801亿人民币，增幅约29.3%[20] - 公司拥有人应占溢利从2018年上半年约1.983亿人民币降至2019年上半年约0.515亿人民币，降幅约74.0%[22] - 中国地区内汽车饰件销售收入从2018年上半年约9.73亿人民币增至2019年上半年约10.225亿人民币，增幅5.1%[22] - 毛利从2018年上半年约3.787亿人民币降至2019年上半年约2.586亿人民币，降幅约31.7%[22] - 2019年上半年销售及分销开支增加19.8%[22] - 2019年上半年来自经营活动现金流入净额约2.249亿人民币，2018年上半年约为1.828亿人民币[23] - 2019年6月30日银行借款为760万人民币，2018年12月31日为610万人民币[23] - 2019年6月30日资产负债比率为0.33%，2018年12月31日为0.28%[23] - 2019年上半年银行及其他借款年利率为1.2%-6.5%，2018年上半年为7.0%[23] - 董事会决定派发2019年上半年中期股息每股0.0308元人民币，2018年上半年为每股0.06元人民币[24] - 截至2019年6月30日止六个月，收益为10.22469亿元人民币，2018年同期为9.72983亿元人民币[35] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为5146.4万元人民币，2018年同期为1.98329亿元人民币[35] - 2019年6月30日，非流动资产总值为13.1378亿元人民币，2018年12月31日为11.77409亿元人民币[36] - 2019年6月30日，流动资产总值为16.89992亿元人民币，2018年12月31日为17.55416亿元人民币[36] - 2019年6月30日，流动负债总值为6.48591亿元人民币，2018年12月31日为6.77005亿元人民币[36] - 2019年6月30日，资产净值为23.02452亿元人民币，2018年12月31日为22.5137亿元人民币[37] - 截至2019年6月30日，公司总权益为2302452千元人民币，较2018年12月31日的2251370千元人民币增加51082千元人民币[38] - 2019年上半年期内溢利为51467千元人民币，期内全面收入总额为47612千元人民币[38] - 2019年上半年换算海外业务之汇兑差额为亏损3940千元人民币，非控股权益汇兑收益88千元人民币，综合影响为亏损3852千元人民币[38] - 2019年上半年以权益结算的购股权安排增加3470千元人民币[38] - 2019年上半年经营活动所得净现金流量为224916千元人民币，较2018年同期的182781千元人民币增长23.05%[41] - 2019年上半年投资活动所用净现金流量为239675千元人民币，2018年同期为245837千元人民币[41] - 2019年上半年融资活动所用净现金流量为5961千元人民币，2018年同期为74110千元人民币[41] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为20720千元人民币，2018年同期为137166千元人民币[41] - 2019年上半年外汇汇率变动影响净额为1830千元人民币，2018年同期为1549千元人民币[41] - 2019年上半年汽车饰件销售收入为1,019,457千元，2018年同期为968,589千元；非汽车部件销售收入为3,012千元，2018年同期为4,394千元[58] - 2019年上半年来自客户合约的收入总额为1,022,469千元，2018年同期为972,983千元[58] - 2019年上半年其他收入为16,446千元，2018年同期为20,524千元；收益为16,904千元，2018年同期为28,261千元[62] - 2019年上半年已售存货成本为763,892千元，2018年同期为594,295千元[63] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为60,635千元，2018年同期为34,046千元[63] - 2019年上半年使用权资产折旧为24,438千元，2018年无此项[63] - 2019年上半年摊销其他无形资产为335千元，2018年无此项[63] - 2019年上半年外汇差额净额为8,155千元，2018年同期为 - 7,320千元[63] - 2019年上半年中国内地、香港、美国、德国所得税税率分别为25%、16.5%、31.0%、28.0%，2018年同期分别为25%、16.5%、27.0%、28.0%[64] - 2019年上半年税项支出总额为1.1046亿元，2018年同期为4.3652亿元[65] - 2019年中期股息每股0.0308元，合共约3088.9万元，2018年同期每股0.06元[66] - 2019年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的期内溢利为5.1467亿元，2018年同期为19.8329亿元[69] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为5分，2018年同期为20分[70] - 2019年6月30日贸易应收款项为57.1313亿元，2018年12月31日为56.5742亿元[73] - 2019年6月30日贸易应付款项为16.0823亿元，2018年12月31日为22.1413亿元[74] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用即期部分为23.8501亿元，2018年12月31日为24.7528亿元[76] - 2019年6月30日计息银行及其他借款总额为764.4万元，2018年12月31日为634.5万元[77] - 公司透支额度为788.7万元，2019年6月30日已动用347.3万元，2018年12月31日已动用144.2万元[80] - 2019年6月30日最低融资租赁付款总额为16.4万元，2018年12月31日为23.3万元[82] - 2019年6月30日及2018年12月31日法定股份数目为200亿股，普通股面值为17.37619亿元[83] - 2019年6月30日已发行股份数目为1.002905亿股，股本为8.7485万元[83] - 2019年6月30日厂房及设备已订约但尚未拨备金额为6.7255万元，2018年12月31日为10.5872万元[84] - 2019年上半年向苏州市建邦精密模具有限公司购买模具金额为1.1303万元，2018年同期为1.4562万元[85] - 2019年上半年向苏州市建邦精密模具有限公司销售货物金额为0.0357万元，2018年同期为0.0422万元[85] - 2019年上半年主要管理人员薪酬总额为1.2099万元，2018年同期为1.1694万元[86] - 2019年6月30日金融资产总计为116.6341万元，金融负债总计为39.4489万元[88][89] - 2018年12月31日金融资产总计为122.3702万元，金融负债总计为33.5349万元[90][91] - 2019年6月30日计息银行及其他借款公平值为0.7715万元，2018年12月31日为0.6445万元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总销售量由2018年上半年约1.826亿件微增至约1.832亿件，增长约0.3% [8] - 2019年上半年公司中国本地市场收入录得8.1%的负增长，向中国本地客户出售件数下跌7.7% [8] - 2019年上半年无锡生产基地电镀生产设施平均使用率约为28.9％，2018年上半年为67.0％ [9] - 2019年上半年已售汽车饰件总件数较2018年同期增加约60万件（约0.3%），每件整体平均售价增加约0.25元（约4.7%）至5.58元 [13] - 2019年上半年美国市场收入增加约7510万元（约29.2%）至3.321亿元，出售汽车饰件总件数增加约550万件（约14.2%），平均售价增加13.2% [13] - 2019年上半年欧洲市场收入增加180万元（约0.8%） [13] 上市所得款项相关 - 上市所得款项净额约为8.55亿港元（相当于约7.415亿元人民币）[30] - 截至2019年6月30日，已动用所得款项净额5.416亿元人民币，尚未动用1.999亿元人民币[31] 租赁相关 - 公司于2019年1月1日初始应用日期使用修订追溯法采纳香港财务报告第16号，对租赁并无任何财务影响[44][45] - 2019年1月1日使用权资产增加121,742千元，预付土地租赁款项减少48,146千元，总资产增加73,596千元[50] - 2019年1月1日租赁负债增加73,596千元，总负债增加73,596千元[50] - 2018年12月31日经营租赁承担为87,082千元，2019年1月1日加权平均递增借款率为3.1%[51] - 2019年1月1日经折现经营租赁承担为80,186千元，减去与短期租赁及剩余租期于2019年12月31日或之前完结的租赁有关的承担6,590千元后，租赁负债为73,596千元[51] - 公司选择过渡时使用可行权宜方法，将香港财务报告准则第16号应用于2019年1月1日或之后签订或修改的合约[46] - 公司对所有租赁采纳单一方法确认和计量使用权资产和租赁负债，除低价值资产租赁及短期租赁外[47] - 公司选择不就低价值资产及租赁期为12个月或以下的租赁确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款按直线法确认为开支[47] - 2019年1月1日租赁负债按2019年1月1日的递增借款率折现的余下租赁付款现值确认，并计入计息银行及其他借款[48] - 大部分租赁的使用权资产按租赁负债金额计量，并以预付或应计租赁付款金额调整，按香港会计准则第36号作减值评估[48] - 公司于2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号时，对租赁期于首次应用日期后12个月内到期的租赁应用短期租赁豁免[49] - 截至2019年6月30日，土地租赁款项为47,550千元，使用权资产楼宇为80,181千元，总计127,731千元，租赁负债为90,929千元[56] - 2019年上半年，集团自短期租赁确认租金开支6,590,000元[56] 股权结构相关 - 截至2019年6月30日，马晓明先生于公司股份及相关股份合计731,449,750股，占全部已发行股本约72.93%[98] - 截至2019年6月30日，孟军先生于公司股份102,000股，占全部已发行股本约0.01%[98] - 截至2019年6月30日，张玉敏先生于公司股份507,000股，占全部已发行股本约0.05%[9

财务表现 - 2018年总收入为2,049,949千元人民币，同比增长9.2%[5] - 2018年毛利为750,310千元人民币，同比下降3.7%[5] - 2018年毛利率为36.6%，较2017年的41.5%有所下降[5] - 2018年税后溢利为394,824千元人民币，较2017年的391,270千元人民币略有增长[5] - 2018年资产总额为2,932,825千元人民币，较2017年的2,540,056千元人民币增长15.5%[6] - 2018年负债总额为681,455千元人民币，较2017年的579,629千元人民币增长17.6%[6] - 2018年公司年內溢利为394,824千元人民币，同比增长0.9%[149] - 2018年公司年內全面收入總額为423,436千元人民币，同比增长21.8%[149] - 2018年公司非流動資產總值為1,177,409千元人民幣，同比增長59.6%[151] - 2018年公司流動資產總值為1,755,416千元人民幣，同比下降2.6%[151] - 2018年公司流動負債總額為677,005千元人民幣，同比增長16.8%[151] - 2018年公司資產淨值為2,251,370千元人民幣，同比增長14.8%[151] - 2018年公司母公司擁有人應佔權益為2,251,370千元人民幣，同比增長14.8%[151] - 2018年公司每股盈利為人民幣39分，同比下降11.4%[149] - 2018年公司经营活动所得净现金流量为人民币357,144千元，同比下降2.4%[153] - 2018年公司投资活动所用净现金流量为人民币546,438千元，同比增长94.9%[153] - 2018年公司融资活动所用净现金流量为人民币143,731千元，同比下降127.2%[154] - 2018年公司现金及现金等价物减少净额为人民币333,025千元，同比下降154.2%[154] - 2018年公司年末现金及现金等价物为人民币521,780千元，同比下降35.7%[154] - 2018年公司首次公开发售发行股份所得款项为人民币768,468千元[152] - 2018年公司购回及注销股份支出为人民币9,336千元[152] - 2018年公司支付股息总额为人民币134,113千元[154] - 2018年公司收购附属公司支出为人民币39,913千元[153] 生产与产能 - 公司计划在2019年年中开始墨西哥生产基地的试生产[9] - 公司正在加快中国常州生产线的建设，预计2019年年中开始试生产，年化产能为700,000平方米[9] - 公司2018年电镀产能达到3.54百万平方米，较去年增长11.3%[27] - 公司2018年财政年度电镀产能平均利用率为70.4%，较2017年下降约10个百分点[28] - 公司2018年财政年度整体良品率为87.6%，较2017年下降约2个百分点[29] - 公司自2019年1月1日至2023年年底的五年累计订单总额约人民币86亿元[30] 市场与销售 - 2018年中国乘用车零售业绩下降5.8%，为1990年以来首次年度下滑[8] - 2018年中国乘用车销量下跌4.1%至23.7百万辆[25] - 2018年财政年度北美地区收入增长13.0%至约人民币5.494亿元[31] - 2018年财政年度中国市场收入增长8.5%至约人民币9.646亿元[31] - 公司最大客户占总收益的9.3%，五大客户占总收益的32.9%[121] - 公司最大供应商占销售成本总额的3.9%，五大供应商占销售成本总额的13.3%[121] 研发与投资 - 信邦在2018年财政年度增加了研发开支，约占2018年财政年度总收入的2.7%[10] - 信邦决定在2019年进行碳纤维装饰材料前期投资，以拓展现有的塑料产品组合及生产能力[10] - 信邦将继续投资新设施和自动化系统，以提高生产效率并为汽车板块的新机会做准备[10] - 信邦将加强在新表面处理技术和新材料技术方面的研发及应用能力，并培养相关人才扩充生产线[10] 董事会与管理层 - 邓智伟先生自2017年6月5日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[16] - 邓智伟先生拥有超过20年的审计、会计及财务经验，并担任多家上市公司的独立非执行董事[16] - 曹立新教授自2017年6月5日起担任公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员[18] - 甘为民先生自2017年6月5日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会成员及提名委员会成员[19] - 甘为民先生在中国法律行业拥有丰富经验，并担任多家上市公司的独立非执行董事[19] - 杨前顺博士自2012年9月起担任XPC技术总监，负责产品技术及质量管理以及技术系统开发[22] - 杨前顺博士拥有超过20年的化学工程行业经验，并获得化学工程高级工程师资格[22] - 刘少曼女士自2014年1月起担任XPC副技术总监，负责科技部的日常管理[22] - 刘少曼女士自2006年6月起加入公司，担任工程师并负责技术研发[22] 财务与会计政策 - 公司2018年财政年度销售成本增加至人民币1,299.6百万元，同比增长18.4%，主要由于无锡生产基地生产中断导致良品率下降及员工成本增加[33][34] - 2018年财政年度毛利下降至人民币750.3百万元，同比下降3.7%，毛利率下降主要由于生产中断及新运营设备磨合期成本增加[35] - 2018年财政年度销售及分销开支增加至人民币55.1百万元，同比增长47.1%，主要由于销售相关员工成本及差旅开支增加[37] - 2018年财政年度行政开支增加至人民币281.3百万元，同比增长2.3%，主要由于研发开支及法律专家费用增加[38][39] - 2018年财政年度公司拥有人应占溢利净额增加至人民币394.8百万元，同比增长0.9%，主要由于收入增长及实际税率下降[40] - 2018年财政年度经营现金流入净额为人民币357.1百万元，较2017年财政年度略有下降[41] - 2018年财政年度银行借款年利率为1.2%至6.5%，较2017年财政年度的7.0%有所下降[41] - 2018年财政年度资产负债比率为0.28%，较2017年财政年度的0.04%有所上升[41] - 2018年财政年度资本承担为人民币105,872千元，主要用于收购物业、厂房及设备[42] - 公司2018年12月31日的银行借款结余约为人民币6.3百万元，其中人民币4.7百万元按固定利率计息[43] - 公司2018年12月31日的现金及现金等价物中，以美元计值的约为人民币459.1百万元，以欧元计值的约为人民币9.9百万元，以港元计值的约为人民币8.2百万元[43] - 公司2018年财政年度的资本开支合共约为人民币488.5百万元，较2017年财政年度的约人民币246.0百万元大幅增加[45] - 公司2017年6月28日在香港联合交易所主板上市的所得款项净额约为855.0百万港元（相当于约人民币741.5百万元）[46] - 公司2018年财政年度的净利为人民币394.8百万元，实际派息比率为40.8%[48] - 公司2018年12月31日有5,554名雇员，较2017年12月31日的4,683名雇员有所增加[49] - 公司2018年财政年度的薪酬及员工成本约为人民币445.4百万元，较2017年财政年度的人民币359.8百万元有所增加[49] - 公司2018年12月31日的已发行股本约为人民币87.5百万元（相当于100.0百万港元并分为1,002,905,000股每股面值0.1港元之股份）[52] - 公司于2018年8月14日提出向一组合资格承授人授出购股权，以认购最多22,946,000股公司股份[53] - 公司全体董事在2018年财政年度已遵守《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》[56] - 公司董事会负责整体管理，包括策略发展、业务计划、财务目标及资金投资建议[57] - 公司董事会已投放资源及考虑各事项的优先次序及措施，旨在为发展持续计划[57] - 公司董事会将日常营运、业务策略及日常管理职权及责任转授予高级管理层[59] - 公司董事会组成包括6名执行董事和3名独立非执行董事[60] - 公司已遵守上市规则第3.10A条，董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[62] - 公司独立非执行董事在财务、法律及技术领域拥有广泛经验，为集团带来多元化专业知识[62] - 公司董事的初始任期为三年，须每三年在股东周年大会上轮席告退一次[63] - 公司鼓励并支持全体董事接受培训，以发展并更新其知识及技能[65] - 2018年财政年度董事会共召开五次董事会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及两次审核委员会会议[66] - 董事会拟于未来每年至少召开四次会议，董事会主席拟至少每年与非执行董事举行一次没有执行董事出席的会议[66] - 2018年财政年度审核委员会曾召开两次会议，全体成员亲身或以电话会议方式出席[73] - 审核委员会的主要职责包括检讨及监察公司每一年度的财务申报程序、财务监控、内部监控及风险管理制度[72] - 董事会主席马晓明先生负责确保董事及时收到准确、清晰、完整及可靠的充足资料[70] - 董事会由审核委员会、薪酬委员会及提名委员会支持，所有委员会均根据各自的职权范围履行职责[71] - 审核委员会与公司高级管理层及外聘核数师审阅及讨论了截至2017年12月31日止年度的经审核全年业绩[73] - 审核委员会评估了公司核数师的独立性，并与外聘核数师讨论了2018年财政年度的审核计划及费用[73] - 董事会并无采纳任何与审核委员会不同的观点，亦无拒绝审核委员会于2018年提出的任何推荐意见[73] - 公司于2017年6月5日设立薪酬委员会，成员包括曹立新教授、马晓明先生及邓智伟先生，曹立新教授担任主席[74] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，检讨全体董事及高级管理层的现有薪酬待遇并向董事会提供推荐意见[75] - 公司于2017年6月5日设立提名委员会，成员包括马晓明先生、甘为民先生及曹立新教授，马晓明先生担任主席[76] - 2018年提名委员会举行一次会议，检讨董事会多元性、架构、规模及组成，并向董事会提出相关推荐建议[76] - 2018年财政年度，公司支付给外聘核数师安永会计师事务所的酬金总计3,582千元人民币，其中核数服务1,897千元人民币[77] - 董事会确认负责根据上市规则规定编制集团账目及其他财务披露，并无发现可能导致公司持续经营能力出现重大疑问的事件或状况[78] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部监控制度，并定期检讨其有效性[79] - 公司已制定内幕消息政策，确保在合理及切实可行的情况下尽快向公众披露内幕消息[80] - 董事会认为公司风险管理及内部监控制度在完整性、合理性及有效性方面概无重大缺陷[80] - 公司计划分派不少于各财政年度可供分派溢利的30%[82] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立非执行董事[83] - 公司已委任天财资本国际有限公司为合规顾问，任期至首个完整财政年度的财务业绩派发年报之日终止[86] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股份[87] - 股东提案需在股东周年大会前不少于21个整日及20个完整营业日前发出书面通知[88] - 公司2018年财政年度末期股息建议每股普通股人民币0.1元，预计于2019年7月8日派付[91] - 公司2018年财政年度可供分派储备为人民币638.5百万元，其中100.3百万元已建议作为末期股息[98] - 公司2018年财政年度自联交所购回3,582,000股普通股，总代价为10,624,460港元[101] - 公司2018年财政年度未持有任何重大投资[94] - 公司2018年财政年度未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[96] - 公司2018年财政年度未作出任何慈善捐款[103] - 公司2018年财政年度未订立或存在任何股权挂钩协议[103] - 公司2018年财政年度已遵守所有相关环境法律及法规，未涉及任何重大环保索偿、诉讼或罚款[93] - 2018年公司董事薪酬总计约人民币13,293,000元，较2017年的11,092,000元增长19.8%[109] - 2018年公司五位最高薪人士薪酬总计约人民币12,510,000元，较2017年的10,459,000元增长19.6%[109] - 公司董事马晓明先生持有公司71.97%的股份，总计721,761,750股[112] - 公司董事孟军先生、张玉敏先生、刘军先生、何晓律先生和蒋巍先生分别持有公司0.01%、0.02%、0.01%、0.01%和0.00%的股份[112] - 公司董事及高级管理人员在2018年未获得任何加入或离职补偿[109] - 公司董事及高级管理人员在2018年未放弃任何酬金[109] - 公司董事及高级管理人员在2018年未获得任何贷款或贷款担保[111] - 公司董事及控股股东在2018年未参与任何与公司业务竞争的业务[110] - 公司董事及高级管理人员在2018年未参与任何重大交易、安排及合约[107] - 公司董事及高级管理人员在2018年未签订任何不可在一年内终止的服务合约[106] - 公司2018年退休福利计划供款为人民币67.4百万元，较2017年的71.4百万元有所减少[123] - 公司2018年全职雇员人数为5,554名，较2017年的4,683名有所增加[122] - 公司主要股东Green Pinnacle和Mealth PTC分别持有71.95%的股份[119] - 公司主要股东Zhu Junhua持有71.97%的股份[119] - 公司主要股东Bull Capital China Growth Fund II, L.P.及其关联方合计持有6.33%的股份[119] - 公司2018年未发生任何须披露的关连交易或持续关连交易[124] - 公司于2018年8月14日向董事及雇员授出合共22,946,000份购股权，行使价为每份3.45港元[130] - 2018年财政年度内，公司有1,175,000份购股权失效，年末未行使的购股权为21,771,000份，占已发行股本总数的2.17%[134] - 公司首次公开发售所得款项净额为人民币741.5百万元，已动用493.6百万元，尚未动用247.9百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的20.9%用于设立惠州新生产基地，已动用115.0百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的10.3%用于兴建无锡新生产基地，已动用51.9百万元，尚未动用24.5百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的40.2%用于在墨西哥兴建新生产基地及投资生产设施及设备，已动用172.2百万元，尚未动用125.9百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的5.4%用于加固市场地位及提升销售额，已动用1.3百万元，尚未动用38.7百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的5.7%用于提升产品质量、产品安全及研发能力，已动用16.6百万元，尚未动用25.7百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的4.8%用于提升信息科技及客户服务系统，已动用2.5百万元，尚未动用33.1百万元[136] - 公司计划将首次公开发售所得款项的8.0%用于营运资金及一般公司用途，已动用59.2百万元[136] - 2018年12月31日，贸易应收款项及应收票据为人民币565.7百万元，占总资产的19%[142] - 公司使用拨备矩阵评估应收贸易账款及应收票据的预期信贷亏损，需要重大管理层判断[142] - 公司通过抽样测试贸易应收款项及应收票据的账龄分析，以确定是否存在减值迹象[143] - 公司参考公开可用资料，测试过往违约率并评估债务人的还款历史及前瞻性因素，以确定预期信贷亏损的假设[144] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定拟备真实而