审计委员会组成 - 由三名非执行董事组成，独立董事人数应过半，至少一名具专业资格或相关专长[4] 提名与选举 - 委员及主席由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每年至少与外部审计机构开会两次[7] - 每年至少召开两次会议，会议前七天通知全体委员，前三天送交会议议程及文件，特殊情况三分之二以上委员无异议时通知期限可少于七日[15] 职责内容 - 评价公司财务监控等体系制度健全性和有效性，结果作为业绩考核依据[8] - 可向董事会提出议案，提案提交董事会审议决定[10] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请会计师事务所，费用公司承担[10] - 检查公司财务、监督董高行为、提议召开临时股东会等[6] - 审查公司会计信息披露，关注重大或异常事项及相关准则规定遵守情况[7] - 监督年度审计工作，判断审计后财务报告信息并提交董事会审议[8] - 对公司财务报告等相关事项进行评议并呈董事会讨论[14] - 评估公司财务报告是否客观真实[16] - 对外部审计机构工作进行评价、决定其聘请及更换[16] - 监督公司对外披露的财务报告信息是否客观真实及关联交易是否合规[16] - 监督公司内部审计制度是否有效实施[16] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半通过[15] - 会议表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议记录初稿及定稿应在会后合理时间发送委员，出席委员需在定稿签名，记录由公司秘书保存[17] 生效规则 - 工作规则经董事会表决通过后生效，未尽事宜按相关法规和公司章程执行[20]

会议信息 - 2025年12月12日举行临时股东会，有权投票股份20亿股[3] - 出席代表18.35602亿股，占比91.7801%[3] 审议事项 - 修订《公司章程》赞成18.35411亿股，占比99.989595%[5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》赞成票占比100%[5] 公司调整 - 2025年12月12日起取消监事会，职权由审计委员会行使[6] - 现任监事职务自该日起自然免除[6]

股份与股本情况 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值1元，法定/注册股本20亿元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股份）20亿股，库存股份0，已发行股份总数20亿股，本月无增减[3]

股权结构 - 山东高速于公告日直接持有公司约38.93%已发行股份[12] - 山东高速集团经附属公司间接持有公司约38.93%已发行股份[12] 财务数据 - 山东舜广实业2024年营收352,254千元，净利润13,529千元[5] - 2025年前九月营收149,179千元，净利润4,031千元[5] - 2024年末资产210,682千元，负债69,571千元，净资产141,111千元[6] - 2025年9月末资产223,309千元，负债78,168千元，净资产145,141千元[6] 担保情况 - 2025年11月公司为山东舜广实业银行授信担保，限额5000万元[3] - 担保不构成须予公布交易和关连交易[7] - 担保不构成公司给予某实体的贷款[7] 其他 - 公告日期为2025年12月1日[11]

公司基本信息 - 公司股份代号为1576[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月12日上午十时在山东济南指定地点举行[2] - 需审议及批准修订《公司章程》等规则[3] - 代理人委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[3]

会议信息 - 临时股东大会定于2025年12月12日上午十时举行[3] - 会议将审议及批准修订《公司章程》等规则[4] - 会议以投票方式表决，结果将登载于网站[5] 股东登记 - 2025年12月9日至12日暂停办理股东登记手续[6] 参会要求 - 有权出席股东可委任代理人，表格须提前24小时送达[6] - 股东或其代理人出席须出示身份证明文件[6]

公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为01576[10] - 注册办事处位于中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室[14] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[14] 临时股东大会相关 - 临时股东会会议将于2025年12月12日上午十时在山东济南举行[5][10][18] - 公司自2025年12月9日至12月12日暂停办理股东登记手续，未登记股东须于2025年12月8日下午四时三十分前完成股份过户登记[21] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间前24小时交回[20] - 临时股东大会将对修订《公司章程》等三项议案进行审议[29] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后明确董事长代表公司执行事务及法定代表人相关事宜，规定法定代表人辞任应在三十日内确定新代表人[35] - 修订后符合规定的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[47] - 修订后股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[49] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[39] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[40] 董事会相关 - 公司董事会由十五名董事组成，独立非执行董事不少于三名且不得少于全体董事成员的三分之一，修订后董事会成员需至少包含一名职工代表担任的董事[84] - 董事会决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等[85] - 董事会决议除部分项需三分之二以上董事表决同意外，其余过半董事表决同意即可[87][88] 审计委员会相关 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及其披露等[90] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[90] 公司财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司财务报告应在召开年度股东会会议的二十日前备于公司供股东查阅[115] - 公司向境内未上市股股东和H股股东支付股利及其他款项，在股利宣布之日后三个月内支付[117]

提名委员会构成 - 由四名董事组成，独立董事应占多数[4] 提名与选举 - 委员及主席由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责 - 审核选拔标准与流程等并提建议，协助编制技能表[10] - 物色符合资格人选并提供意见[10] 会议规则 - 提前通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 生效与管理 - 工作规则经董事会表决通过后生效，由董事会制订、修改和解释[18][20]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员及主席由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前通知及送交文件，特殊情况可缩短通知期限[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 主要职责 - 评估薪酬架构及政策、研究薪酬政策并提建议等[8] - 研究考核事项、审查批准管理人员薪酬建议等[8] 工作流程 - 工作小组提供公司资料，筹备会议并执行决议[5] - 董事和高管述职和自我评价，委员会进行绩效评价[16] - 委员会根据评价结果提报酬和奖励方式，表决后报董事会[16] 其他规定 - 会议召开程序等须遵循相关规定，应有会议记录[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会，委员有保密义务[18] - 工作规则经董事会表决通过后生效，由董事会制订等[20][22]

公司治理 - 拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[3] - 拟修订《公司章程》等规则[3] - 修订议案需股东大会审议，通过后生效[3] 人员构成 - 执行董事为魏勇、段鹏、陈修林[5] - 非执行董事有高勇军等7人[5] - 独立非执行董事有刘洪渭等5人[5] 其他信息 - 公告日期为2025年11月18日[5] - 修订详情及通告通函将在网站刊出[3]