公司信息 - 齐鲁高速公路股份有限公司，股份代号1576[2] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三种类型[3] - 执行董事有魏勇、段鹏、陈修林3人[3] - 非执行董事有高勇军等7人[3] - 独立非执行董事有刘洪渭等5人[3] 专门委员会 - 董事会下有审计、薪酬与考核、提名、战略4个专门委员会[4] 人员任职 - 魏勇任董事长，在提名、战略委员会任主席[3][4] - 高勇军任副董事长，在战略委员会任成员[3][4] - 施惊雷在审计委员会任成员[4] - 何家乐在审计委员会任主席[4]

股权结构 - 公司已发行股份总数为20亿股，山东高速持股7.785亿股，占比约38.93%[3] - 出席临时股东大会股东或代理人代表17.14131亿股，占比85.71%[5] 决议情况 - 4项决议案赞成票占比均达100%[6] 人事变动 - 2025年8月28日，魏勇当选董事长并获多项委任[8] - 王令方不再担任提名委员会主席，段鹏不再担任授权代表[8]

公司财务安排 - 董事会会议定于2025年8月28日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月未经审计中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息建议 [1]

会议安排 - 齐鲁高速公路董事会会议2025年8月28日举行[3] - 会议将考虑批准2025年上半年未经审计中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息建议（如有）[3] 人员信息 - 2025年8月18日执行董事为段鹏、陈修林[4] - 同日非执行董事有高勇军等6人[4] - 同日独立非执行董事有刘洪渭等5人[4]

临时股东大会信息 - 2025年8月28日上午十时举行[3] - 地点为济南汉峪金谷禧悦东方酒店东方厅[3] 审议事项 - 审议2024至2026年度综合服务及销售框架协议补充协议交易及修订年度上限[4] 人员委任 - 委任魏勇为执行董事，王红毅为非执行董事[4] 其他 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] - 代理人委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[4]

股东大会信息 - 齐鲁高速公路拟于2025年8月28日举行临时股东大会[3] - 会议审议多份协议补充协议交易及建议修订年度上限[6] - 会议审议委任魏勇为执行董事、王红毅为非执行董事[6] 相关安排 - 2025年8月25日至28日暂停办理股东登记手续[8] - 股东可委任代理人，相关表格需提前24小时送达[8]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂現有2024至2026年度綜合服務框架協議的年度上限； 建議修訂現有2024至2026年度綜合銷售框架協議的年度上限； 建議委任執行董事； 建議委任非執行董事； 及 臨時股東會會議通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6頁至第28頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東之推薦建議），載於 本通函第29頁至第 ...

股价表现 - 8月6日收盘价1.910港元 单日下跌6.37% 盘中最低价1.840港元创近一年新低 [1] - 当日主力资金净流入195.33万港元 [1] 公司基本情况 - 山东高速集团旗下港股上市公司 股票代码01576.HK [1] - 注册资本20亿元 资产规模105亿元 [1] - 负责管理济菏高速(G35)/德上高速(G0321)/莘南高速(S28)三条高速公路 总里程240.8公里 [1] - 主营业务涵盖高速公路建设/养护/管理及道路运营 [1] 组织架构 - 总部设10个职能管理部室 下辖济菏/德莘两个运管中心 [1] - 拥有5家子公司：山东舜广实业/齐鲁高速(香港)/齐鲁高速(山东)装配/山东港通建设/齐鲁高速(山东)投资管理 [1] - 山东港通建设参股济南鑫岳新型道路材料研发有限公司 [1] 荣誉资质 - 2007年获全省交通重点工程立功竞赛集体一等功 [2] - 2011年获"十一五"创建文明行业先进单位 [2] - 2012年获"十一五"全省公路养护管理工作优秀集体 [2] - 2014年获山东省公路系统十大文化品牌 [2] - 2015年双荣誉：全国干线公路养护管理优秀单位/全国公路交通系统模范班组 [2] - 2020年获山东省交通运输系统先进集体 [2]

市场表现 - 恒生指数涨0.18%至24947点 恒生科技指数涨0.03% 早盘成交1206亿港元 [1] - 煤炭股涨幅居前 中国神华涨3.61% 兖矿能源涨4.1% 行业"反内卷"初显成效 [1] - 齐鲁高速跌6.37% 公司发盈警预期中期净利同比下降约21.62% [2] - 东方甄选回落逾7% 7月初至今股价翻倍 [3] - 博雅互动跌超6% 预计上半年利润同比减少25%至35% [4] 公司动态 - 晶泰控股涨超8% 与DoveTree签订470亿港元管线合作协议 已收5100万美元首付款 [1] - 津上机床中国再涨4.68% 日本津上中国分部Q1纯利增近四成 6月机床产量数据向好 [1] - 先健科技涨6.97% 机构料集采调价相关产品下半年有望逐步出清 [1] - 泡泡玛特涨6.31% 自有IP需求强劲 平台价值被大摩认为低估 [1] - 中船防务涨超7% 预计上半年纯利同比增超两倍 中船系重组步伐加快 [1] - 比亚迪电子涨超6% 切入英伟达产业链 AI驱动液冷市场增长 [1] - 五菱汽车盈喜后涨超10% 中期净利同比飙升近三倍 积极布局新能源产业 [1]

股价表现 - 股价下跌5.88%至1.92港元 成交额448.95万港元 [1] 财务表现 - 预期收入10.67亿元人民币 同比下降61.98% 主要因建筑业务收入下降 [1] - 通行费收入8.47亿元(含税) 同比上升70.03% 因济菏高速改扩建完成恢复双向通行 [1] - 预期净利润1.98亿元人民币 同比下降21.62% 因折旧摊销及财务成本增加 [1] 业务影响 - 济菏高速改扩建完工投入使用导致折旧摊销成本上升 [1] - 建筑业务收入大幅下降拖累整体收入表现 [1]