临时股东大会信息 - 2025年8月28日上午十时举行[3] - 地点为济南汉峪金谷禧悦东方酒店东方厅[3] 审议事项 - 审议2024至2026年度综合服务及销售框架协议补充协议交易及修订年度上限[4] 人员委任 - 委任魏勇为执行董事，王红毅为非执行董事[4] 其他 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] - 代理人委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 臨時股東會會議通告 茲通告齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月28日（星期四） 上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪 金谷店）東方廳舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），藉以審議並酌情通過下列 決議案。本決議案所用詞彙與本公司日期為2025年8月14日之通函所界定者具有相同 涵義。 特別決議案 普通決議案 中國山東 2025年8月14日 – 1 – 1. 審議及批准2024至2026年度綜合服務框架協議補充協議項下擬進行的交易及其 建議修訂年度上限。 2. 審議及批准2024至2026年度綜合銷售框架協議補充協議項下擬進行的交易及其 建議修訂年度上限。 3. 委任魏勇先生為執行董事。 4. 委任王紅毅先生為非執行董事。 附註： 地址： 中國山東省濟南市高新區經十東路70 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂現有2024至2026年度綜合服務框架協議的年度上限； 建議修訂現有2024至2026年度綜合銷售框架協議的年度上限； 建議委任執行董事； 建議委任非執行董事； 及 臨時股東會會議通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6頁至第28頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東之推薦建議），載於 本通函第29頁至第 ...

股价表现 - 8月6日收盘价1.910港元 单日下跌6.37% 盘中最低价1.840港元创近一年新低 [1] - 当日主力资金净流入195.33万港元 [1] 公司基本情况 - 山东高速集团旗下港股上市公司 股票代码01576.HK [1] - 注册资本20亿元 资产规模105亿元 [1] - 负责管理济菏高速(G35)/德上高速(G0321)/莘南高速(S28)三条高速公路 总里程240.8公里 [1] - 主营业务涵盖高速公路建设/养护/管理及道路运营 [1] 组织架构 - 总部设10个职能管理部室 下辖济菏/德莘两个运管中心 [1] - 拥有5家子公司：山东舜广实业/齐鲁高速(香港)/齐鲁高速(山东)装配/山东港通建设/齐鲁高速(山东)投资管理 [1] - 山东港通建设参股济南鑫岳新型道路材料研发有限公司 [1] 荣誉资质 - 2007年获全省交通重点工程立功竞赛集体一等功 [2] - 2011年获"十一五"创建文明行业先进单位 [2] - 2012年获"十一五"全省公路养护管理工作优秀集体 [2] - 2014年获山东省公路系统十大文化品牌 [2] - 2015年双荣誉：全国干线公路养护管理优秀单位/全国公路交通系统模范班组 [2] - 2020年获山东省交通运输系统先进集体 [2]

市场表现 - 恒生指数涨0.18%至24947点 恒生科技指数涨0.03% 早盘成交1206亿港元 [1] - 煤炭股涨幅居前 中国神华涨3.61% 兖矿能源涨4.1% 行业"反内卷"初显成效 [1] - 齐鲁高速跌6.37% 公司发盈警预期中期净利同比下降约21.62% [2] - 东方甄选回落逾7% 7月初至今股价翻倍 [3] - 博雅互动跌超6% 预计上半年利润同比减少25%至35% [4] 公司动态 - 晶泰控股涨超8% 与DoveTree签订470亿港元管线合作协议 已收5100万美元首付款 [1] - 津上机床中国再涨4.68% 日本津上中国分部Q1纯利增近四成 6月机床产量数据向好 [1] - 先健科技涨6.97% 机构料集采调价相关产品下半年有望逐步出清 [1] - 泡泡玛特涨6.31% 自有IP需求强劲 平台价值被大摩认为低估 [1] - 中船防务涨超7% 预计上半年纯利同比增超两倍 中船系重组步伐加快 [1] - 比亚迪电子涨超6% 切入英伟达产业链 AI驱动液冷市场增长 [1] - 五菱汽车盈喜后涨超10% 中期净利同比飙升近三倍 积极布局新能源产业 [1]

股价表现 - 股价下跌5.88%至1.92港元 成交额448.95万港元 [1] 财务表现 - 预期收入10.67亿元人民币 同比下降61.98% 主要因建筑业务收入下降 [1] - 通行费收入8.47亿元(含税) 同比上升70.03% 因济菏高速改扩建完成恢复双向通行 [1] - 预期净利润1.98亿元人民币 同比下降21.62% 因折旧摊销及财务成本增加 [1] 业务影响 - 济菏高速改扩建完工投入使用导致折旧摊销成本上升 [1] - 建筑业务收入大幅下降拖累整体收入表现 [1]

股价表现 - 股价下跌5.88%至1.92港元 成交额448.95万港元 [1] 财务表现 - 预计半年收入10.67亿元人民币 同比下降61.98% [1] - 通行费收入8.47亿元人民币 同比上升70.03% [1] - 预计净利润1.98亿元人民币 同比下降21.62% [1] 收入变动原因 - 建筑业务收入下降导致总收入大幅减少 [1] - 济菏高速改扩建完成恢复双向通行推动通行费收入增长 [1] 利润变动原因 - 济菏高速改扩建完工后折旧摊销及财务成本增加 [1]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,000, ...

高管变动 - 王振江因工作调动辞任董事长 执行董事 提名委员会主席 战略委员会主席 法定代表人及上市规则授权代表职务 辞任自2025年7月31日起生效[1] - 董事会建议委任魏勇为执行董事 任期自股东会审议通过至本届董事会届满[1] - 王令方获委任为提名委员会主席 段鹏获委任为上市规则授权代表 两项任命均自2025年7月31日生效[1]

核心人事变动 - 董事长王振江因工作调动辞任所有职务 包括执行董事 董事会提名委员会主席 董事会战略委员会主席 法定代表人及上市规则授权代表 辞任生效日期为2025年7月31日 [1] - 董事会建议委任魏勇为执行董事 任期自股东会议审议通过开始直至本届董事会任期届满 [1] - 王令方获委任为董事会提名委员会主席 任期自2025年7月31日起至本届董事会任期届满 [1] - 执行董事段鹏获委任为上市规则授权代表 自2025年7月31日起生效 [1] 治理结构安排 - 提名委员会负责执行董事候选人的提名工作 董事会负责审议委任事项 [1] - 所有职务变动均符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条关于授权代表的规定 [1]