公司人事变动 - 执行董事潘树杰因已届退休年龄辞任 自2026年2月12日起生效 辞任后将继续留任公司行政总裁 [1] - 执行董事陈德耀因集团内部工作安排辞任 自2026年2月12日起生效 辞任后将继续留任公司首席营运总监 [1] - 金宏亮获委任为公司非执行董事 自2026年2月12日起生效 [1]

公司董事会成员变动 - 潘树杰辞任公司执行董事，自2026年2月12日起生效 [1] - 陈德耀辞任公司执行董事，自2026年2月12日起生效 [1] - 金宏亮获委任为公司非执行董事，自2026年2月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事潘树杰因已届退休年龄辞任，自2026年2月12日起生效，辞任后将继续留任公司行政总裁 [1] - 执行董事陈德耀因集团内部工作安排辞任，自2026年2月12日起生效，辞任后将继续留任公司首席营运总监 [1] - 金宏亮获委任为公司非执行董事，自2026年2月12日起生效 [1]

公司信息 - 华营建筑集团控股有限公司于开曼群岛注册，股份代号为1582[1] 人员构成 - 执行董事为张观华、姜文、杨昊江[2] - 非执行董事是金宏亮[2] - 独立非执行董事有谢伟俊、何文尧、唐毓丽、赖旭辉[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 谢伟俊是薪酬、提名委员会成员，审核委员会主席[2] - 何文尧是审核、薪酬委员会成员，提名委员会主席[2] - 唐毓丽是薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[2]

人事变动 - 2026年2月12日起，潘树杰和陈德耀辞任执行董事，金宏亮获委任为非执行董事[4] - 潘树杰退休后留任行政总裁，陈德耀因内部安排留任首席营运总监[5] 新董事信息 - 金宏亮53岁，有34年会计及核数经验，任期三年[8][10] - 金宏亮任非执行董事无董事袍金，可获偿付合理实际支出[10] 现有董事情况 - 截至公告日，三名执行董事为张观华、姜文、杨昊江[14] - 截至公告日，有一名非执行董事金宏亮，四名独立非执行董事[14]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数为5亿股，库存股份0股，与上月相同[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3]

公司融资活动 - 华营建筑有限公司的全资附属子公司作为借款人，与一家银行订立贷款合同 [1] - 贷款人同意提供金额不超过3亿港元的贷款 [1] - 贷款资金将用于公司的业务营运 [1] - 该贷款的到期日不得超过自贷款合同生效日起计满12个月 [1]

公司融资活动 - 华营建筑有限公司的全资附属子公司作为借款人，与一家银行订立贷款合同 [1] - 贷款人同意提供金额不超过3亿港元的贷款，用于业务营运 [1] - 该贷款到期日不得超过自贷款合同生效日起计满12个月 [1]

贷款相关 - 华营建筑附属公司获不超3亿港元贷款用于业务营运[3] - 贷款到期日不超合同生效日起12个月[3] 控股相关 - 借款人承诺贷款期内浙江建投须维持实质控股地位[4] - 未经同意控制变更将触发强制提前还款[4] 股权比例 - 公告日浙江建投间接持有借款人约72.23%已发行股份[4]

董事会会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] 会议审议事项 - 省览及批准集团2025年度经审核综合财务报表[5] - 省览及批准将全年业绩公告登载于港交所及公司网站[5] - 考虑建议派付末期股息[5] - 考虑有关召开公司应届股东周年大会的事项[5] 公司人员构成 - 公司有五名执行董事和四名独立非执行董事[4]