财务数据关键指标变化 - 2021年存货周转日数为268天，2020年为367天，2019年为310天[7] - 2021年贸易应收款项周转日数为151天，2020年为209天，2019年为347天[7] - 2021年贸易应付款项周转日数为58天，2020年为132天，2019年为194天[7] - 2021年流动比率为1.0，2020年为1.6，2019年为1.1[7] - 2021年资产负债比率为43.8%，2020年为12.8%，2019年为67.7%[7] - 公司收益从2020年约7320万港元增加约1710万港元或23.4%至2021年约9030万港元[8] - 公司毛利从2020年约2710万港元减少约410万港元至2021年约2300万港元，毛利率从2020年约37.0%降至2021年25.5%[8] - 公司拥有人应占亏损从2020年约3870万港元减少约2360万港元或61.0%至2021年1510万港元[8] - 2021年经营活动所用现金净额为772.6万港元，2020年为1786.9万港元，2019年为3836.3万港元[10] - 2021年资本开支为225.1万港元，2020年为193.8万港元，2019年为122万港元[10] - 公司销售收入从2020财年的7320万港元大幅增加至2021财年的9030万港元[19] - 公司拥有人应占亏损从2020财年的3870万港元大幅减少至2021财年的1510万港元[19] - 截至2021年3月31日止年度，集团持续经营业务收益约9030万港元，较上一年度增加约1710万港元或23.4%[33] - 2021财年，楼宇智能业务收益5076.1万港元，占比56.2%；控制系统业务收益3952万港元，占比43.8%[34] - 集团销售成本由2020财年约4620万港元增加约2110万港元或45.7%至2021财年约6730万港元[35] - 2021财年，集团持续经营业务毛利约2300万港元，较2020财年减少约410万港元或15.1%，毛利率下跌至25.5%[36] - 2021财年，集团其他收入总额大幅增加至1070万港元，其他亏损净额大幅增加至670万港元[37] - 集团行政及其他营运开支由2020财年约4160万港元减少约510万港元或12.3%至2021财年约3650万港元[39] - 集团研发开支由2020财年约1790万港元减少约1370万港元或76.5%至2021财年约420万港元[40] - 2021财年，集团持续经营业务预期信贷亏损拨回净额460万港元，贸易应收款项为5300万港元，贷款及其他应收款项为4700万港元[41] - 集团融资成本由2020年约640万港元减少约260万港元或40.6%至2021年约380万港元[42] - 2021财年公司拥有人应占亏损约1510万港元，2020年为3870万港元，亏损情况有所改善[44] - 2021年3月31日，公司已发行股本约2.581亿港元，与2020年持平，股份数量为10.323632亿股[47] - 2021年3月31日流动比率约为1.0，2020年约为1.6；资产负债比率为44%，2020年为13%[48] - 2021年3月31日，集团有未偿还银行及其他借贷约6900万港元，2020年约为6610万港元[49] - 2021年3月31日，集团账面价值约4140万港元的土地使用权及物业等已作银行贷款抵押，2020年约为4060万港元[51] - 截至2021年3月31日止年度，集团持续经营的员工成本约1370万港元，较去年减少约820万港元或37.4%[58] - 截至2021年3月31日，可供分派予公司拥有人的储备总额（包括累计亏损及股份溢价）为零（2020年：零）[101] - 截至2021年3月31日止年度，最大客户占集团商品销售或提供服务收益的31%，五大客户总计占48%[103] - 截至2021年3月31日止年度，最大供应商占集团采购额的34%，五大供应商总计占39%[103] 业务收购与投资 - 2020年6月公司成功收购Iogo Workshop 20%股权，代价为5600万港元[20] - 2021财年公司应占Iogo Workshop相关投资亏损90万港元[20] - 2020年4月17日拟收购威灵顿金融全部股权，代价不超1600万港元，协议于2021年1月1日失效[52] - 2020年6月5日以5600万港元收购Iogo Workshop 20%股权，6月19日完成收购[53] 股份发行与配售 - 2021年4月公司配售1.62亿股新股份，所得款项净额约为3990万港元[20] - 2021年3月19日，公司与元库证券订立配售协议，拟以每股0.25港元价格尽力配售最多202,000,000股配售股份，较当日收市价0.255港元折让约1.96%[60] - 2021年4月14日，配售事项完成，发行及配发162,000,000股配售股份，占扩大后已发行股本约13.56%，总面值4050万港元，所得款项净额约3990万港元，每股净价约0.246港元[61] - 2021年4月19日，公司与尧领订立股份认购协议，拟认购其经扩大已发行股本约3.33%的新股份，总代价1000万港元，交易未完成[63] - 2020年2月19日发行新股所得款项净额约8590万港元，2021财年已将未动用的约5830万港元按拟定用途悉数列支[48] - 2021年3月19日，公司订立配售协议，拟配售最多2.02亿股，配售价较当日收市价折让约1.96%[137] - 2021年4月14日，配售事项完成，发行1.62亿股，占扩大后股本约13.56%，所得款项净额约3990万港元[138] - 2021年4月19日，公司签订股份认购协议，拟认购尧领新股份，占其扩大后股本约3.33%，总代价1000万港元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司控制系统分部外部收益在2021财年大幅增加至3950万港元（2020年为3080万港元）[24] - 公司控制系统分部在2021财年录得分部溢利160万港元，2020财年则录得分部亏损540万港元[24] - 公司楼宇智能分部外部收益在2021财年大幅增加至5080万港元（2020年为4240万港元）[27] - 公司楼宇智能分部在2021财年录得增加分部亏损960万港元（2020年为100万港元）[27] - 2021财年Iogo Workshop集团的收益及经营亏损分别为380万港元及440万港元[28] 股息分配 - 董事不建议就截至2021年3月31日止年度宣派股息[65] - 董事不建议就截至2021年3月31日止年度派付任何股息[91] - 公司无预定股息分派比例或分派比率，股息宣派由董事全权酌情决定[167] 公司基本信息 - 公司于2006年10月11日在开曼群岛注册成立，2012年4月18日股份在联交所主板开始买卖[74] - 集团主要业务在中国开展，包括提供自动控制系统和智能楼宇系统[75] 公司风险与政策 - 集团业务面临业务/市场、营运、财务、合规等风险[78][80][81][82] - 集团重视与雇员、客户、供应商的关系，实施相关政策维护良好关系[83] - 集团致力于打造环保友好型公司，遵守相关环保法规[87] 合规与监管 - 截至2021年3月31日止年度，集团无重大违法或不遵守适用法规事宜[89] - 公司将于2021年8月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[92] - 为符合出席2021年股东周年大会并投票资格，股份转让文件及股票须于2021年8月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[92] - 截至2021年3月31日止年度，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[99] 董事信息 - 执行董事韩卫宁59岁，1983年及1986年分别取得无线电技术专业学位及工程专业硕士学位，1994年获选澳洲工程师学会会员[67] - 独立非执行董事林英鸿56岁，在物流、会计、银行及金融行业有逾26年经验，拥有多个专业学位及会员资格[68] - 独立非执行董事王忱56岁，持有微波通信工程工学士学位及高级管理人员工商管理硕士学位，曾任职解放军总参谋部信息化部[70] - 独立非执行董事李明绮53岁，毕业于上海复旦大学，拥有多个硕士学位，是美国纽约州注册会计师[71] - 截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，公司执行董事为韩卫宁，独立非执行董事为林英鸿、王忱、李明绮[106] - 2021年7月15日，王洁女士获委任为执行董事，将在2021年股东周年大会上退任，且符合资格膺选连任[106] - 王忱先生及李明绮女士将在2021年股东周年大会上轮席退任，符合资格并愿意重选连任[106] - 概无建议于2021年股东周年大会重选的董事与公司订有不可由公司于一年内终止而毋须补偿（法定补偿除外）的服务合约[107] - 截至2021年3月31日，韩卫宁先生通过受控法团权益持有238,942,059股，占比23.15%，实益拥有8,160,000股，占比0.79%[114] - 截至2021年3月31日，Excel Time实益持有238,942,059股，占比23.15%；林少新实益持有172,000,000股，占比16.66%；高介民实益持有97,716,800股，占比9.47%[119] - 独立非执行董事林英鸿先生任期自动续期三年，至2024年3月21日[130] - 独立非执行董事林英鸿先生具备超20年会计及财务行业经验，为英国特许公认会计师公会资深会员[159] - 林英鸿先生任期自2021年3月22日起计为期3年，期满自动续期3年[162] - 各董事须遵守最少每三年一次于股东周年大会轮值告退的条文[166] - 2020年1月3日起董事会主席职位悬空，行政总裁为韩卫宁先生[170] 公司治理与会议 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2021年3月31日止年度综合财务报表[140] - 截至2021年3月31日止年度及年报日期，公司维持足够公众持股量[141] - 集团2021年3月31日止年度综合财务报表由国卫会计师事务所审核，公司将提呈决议案续聘[144] - 公司采纳《企业管治守则》，但截至2021年3月31日止年度未遵守第A.2及E.1.2条[146] - 因董事会主席职位自2020年1月3日以来悬空，公司未遵守企业管治守则第A.2条[147] - 公司正物色合适人选填补董事会主席空缺[147] - 2020年8月28日举行的股东周年大会，因董事会主席职务悬空，韩卫宁先生获委任为大会主席[148] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事遵守公司采纳的董事买卖证券标准守则[149] - 2021年3月31日及报告日期，董事会包括1名执行董事及3名独立非执行董事[152] - 截至2021年3月31日止年度，公司举行4次董事会会议及1次股东大会[157] - 执行董事韩卫宁先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[157] - 独立非执行董事林英鸿先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[157] - 独立非执行董事王忱先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[157] - 独立非执行董事李明绮女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[157] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议[176] - 审核委员会成员林英鸿、王忱、李明绮出席率均为100%[176] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，各成员出席率100%[180] - 截至2021年3月31日止年度，公司高级管理层（董事）薪酬在1港元至100万港元的有3人，150.001万港元至200万港元的有1人[180] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率100%[183] - 公司须于举行股东周年大会前至少20个营业日向股东发通告，其他股东大会须至少10个营业日发通告[185] - 截至2021年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[189] - 董事在年报“管理层讨论及分析”节载入集团截至202

公司基本信息 - 公司于2006年10月11日在开曼群岛注册成立，2012年4月18日在香港联交所主板上市[26] 持续经营业务整体财务数据变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司持续经营业务收益为26,367千港元，2019年同期为32,626千港元[5] - 2020年上半年毛利为8,626千港元，2019年同期为12,587千港元[5] - 2020年上半年经营亏损为7,495千港元，2019年同期为15,955千港元[5] - 2020年上半年除税前亏损为9,478千港元，2019年同期为20,524千港元[5] - 2020年上半年持续经营业务的期内亏损为8,512千港元，2019年同期为19,467千港元[5] - 2020年期内全面亏损总额为8,451千港元，2019年为35,998千港元[8] - 2020年每股基本及摊薄亏损就持续及已终止经营业务而言为0.79港仙，2019年为2.79港仙[7] - 截至2020年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为5,848千港元，2019年为产生现金净额6,220千港元[21] - 截至2020年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为18,939千港元，2019年为1,870千港元[21] - 截至2020年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为7,579千港元，2019年为9,805千港元[21] - 现金及现金等价物减少净额为32,366千港元，期初现金及现金等价物为46,310千港元；2019年减少净额为5,455千港元，期初为10,599千港元[24] - 汇率变动影响为61千港元，2019年为 - 269千港元[24] - 期末现金及现金等价物为14,005千港元，2019年为4,875千港元[24] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损811万港元，2019年同期为2397.8万港元[70] - 截至2020年9月30日止六个月，公司每股基本亏损按拥有人应占亏损811万港元及10.32363亿股普通股加权平均数计算，2019年同期按2397.8万港元及8.60363亿股计算[70] - 截至2020年9月30日止六个月，公司每股摊薄亏损计算中，拥有人应占亏损8110千港元，普通股加权平均数1032363千股；2019年同期分别为23978千港元和860363千股[71] - 截至2020年9月30日止六个月，来自持续经营业务的公司拥有人应占亏损8110千港元，2019年同期为18682千港元[73] - 本期集团持续经营业务收益约2640万港元，较2019年同期的3260万港元减少约620万港元或19.0%[143] - 销售成本从2019年同期的约2000万港元减少约230万港元或11.5%至本期的约1770万港元[145] - 本期持续经营业务毛利约为860万港元，较2019年同期的1260万港元减少约400万港元或31.7%，毛利率下滑至32.7%（2019年同期为38.6%）[146] - 本期其他收入及其他亏损合计金额为260万港元，与2019年同期的250万港元水平相若[147] - 销售及分销开支从2019年同期的约220万港元减少约60万港元或27.3%至本期的约160万港元[148] - 行政及其他营运开支从2019年6个月约2080万港元减至约1800万港元，减少约280万港元或13.5%[149] - 研发开支从2019年6个月约280万港元减至约220万港元，减少约60万港元或21.4%[151] - 融资成本从2019年6个月约460万港元减至约190万港元，减少约270万港元或58.7%[153] - 本期公司拥有人应占亏损约810万港元，较2019年6个月的约2400万港元有所改善[156] 公司资产负债数据变化 - 2020年9月30日，公司流动资产为157,324千港元，3月31日为98,013千港元[10] - 2020年9月30日，公司非流动资产为119,483千港元，3月31日为121,170千港元[10] - 2020年9月30日，公司流动负债为131,887千港元，3月31日为198,275千港元[10] - 流动资产净值为12,404千港元，总流动资产净值曾为77,105千港元[14] - 总资产减流动负债为169,728千港元，曾为175,118千港元[14] - 资产净值为164,754千港元，曾为173,205千港元[15] - 2020年9月30日贸易应收款项43,607千港元，较2020年3月31日的52,127千港元有所减少[94] - 2020年9月30日贸易应收款项亏损拨备14,461千港元，较2020年3月31日的16,027千港元有所减少[94] - 2020年9月30日应收贷款13,738千港元，较2020年3月31日的55,575千港元大幅减少[94] - 2020年9月30日365天以上贸易应收款项为30,754千港元，较2020年3月31日的31,737千港元略有减少[98] - 2020年9月30日贸易应付款项为6,954千港元，3月31日为12,469千港元[105] - 2020年9月30日按摊销成本计量的金融负债为29,700千港元，3月31日为30,943千港元[105] - 2020年9月30日其他应付税项为141千港元，3月31日为81千港元[105] - 2020年9月30日银行及其他借款为61,661千港元，3月31日为66,139千港元[107][109] - 2020年9月30日已发行股本约2.581亿港元，与2020年3月31日持平[157] - 2020年9月30日流动比率约为1.1（2020年3月31日：约1.6），资产负债率为34%（2020年3月31日：13%）[161] - 2020年9月30日未偿还银行及其他借贷约6170万港元（2020年3月31日：约6610万港元）[162] 各业务线财务数据变化 - 截至2020年9月30日止六个月，楼宇智能来自对外客户收益1.1384亿港元，控制系统为1.4983亿港元，总计2.6367亿港元[38] - 截至2020年9月30日止六个月，楼宇智能分部间收益1413万港元，控制系统为772万港元，总计2185万港元[38] - 截至2020年9月30日止六个月，楼宇智能呈報分部收益1.2797亿港元，控制系统为1.5755亿港元，总计2.8552亿港元[38] - 截至2020年9月30日止六个月，楼宇智能呈報分部虧損（經調整EBIT）2459万港元，控制系统为1829万港元，总计4288万港元[38] - 截至2020年9月30日止六个月，利息收入368万港元，融资成本1911万港元，应佔联营公司的业绩亏损72万港元，未分配公司开支3575万港元，除税前综合虧損9478万港元[38] - 截至2019年9月30日止六个月，楼宇智能来自对外客户收益1.8059亿港元，控制系统为1.4567亿港元，总计3.2626亿港元[41] - 截至2019年9月30日止六个月，楼宇智能分部间收益2387万港元，控制系统为3905万港元，总计6292万港元[41] - 截至2019年9月30日止六个月，楼宇智能呈報分部收益2.0446亿港元，控制系统为1.8472亿港元，总计3.8918亿港元[41] - 截至2019年9月30日止六个月，楼宇智能呈報分部虧損（經調整EBIT）4317万港元，控制系统为4948万港元，总计9265万港元[41] - 截至2019年9月30日止六个月，利息收入1672万港元，融资成本4557万港元，应佔联营公司的业绩亏损12万港元，未分配公司开支8362万港元，除税前综合虧損2.0524亿港元[41] - 持续经营业务按主要产品划分，2020年楼宇智能收益11384千港元，2019年为18059千港元；控制系统2020年收益14983千港元，2019年为14567千港元[45] - 持续经营业务按地区市场划分，2020年中国市场收益25789千港元，2019年为32309千港元；海外市场2020年收益578千港元，2019年为317千港元[46] - 截至2020年9月30日6个月，公司控制系统业务外部收益为1500万港元（2019年：1460万港元），分部亏损减少至180万港元（2019年：490万港元），应收账款预期信贷亏损拨备减少至约10万港元（2019年：330万港元）[132] - 楼宇智能分部外部收益从2019年的1810万港元降至本期的1140万港元，亏损从430万港元减至250万港元[135] 其他收支数据变化 - 其他收入方面，2020年银行存款利息收入38千港元，2019年为7千港元；应收贷款利息收入2020年为330千港元，2019年为1665千港元等，2020年其他收入总计2656千港元，2019年为3047千港元[49] - 其他亏损方面，2020年汇兑亏损净额24千港元，2019年为556千港元；出售物业、厂房及设备亏损净额2019年为26千港元，2020年为0，2020年其他亏损总计24千港元，2019年为582千港元[49] - 持续经营业务中，2020年确认为开支的存货成本17152千港元，2019年为19427千港元；无形资产摊销2020年为3446千港元，2019年为3862千港元等[52] - 银行及其他借贷利息开支2020年为1748千港元，2019年为4440千港元；租赁负债融资费用2020年为163千港元，2019年为117千港元[53] - 所得税方面，2020年即期税项中中国企业所得税为0千港元，2019年为16千港元；递延税项中2020年暂时差额拨回966千港元，2019年为1073千港元[56] 已终止经营业务数据 - 2019年8月23日，公司分别以7700000港元及约8港元出售协同通信技术有限公司及合茂控股有限公司全部股权，终止通信技术业务[60] - 已终止经营业务2020年期内亏损5296千港元，其中经营亏损2730千港元，融资成本82千港元等[63] - 已终止经营业务在2019年4月1日至8月23日期间，其他收入1094千港元，其他收益及亏损 -5千港元，行政及其他营运开支 -1823千港元，研发开支 -1996千港元[64] - 截至2019年9月30日止六个月，来自已终止经营业务的期内亏损529.6万港元，2020年同期为零[74] - 2019年9月30日止六个月，已终止经营业务每股基本及摊薄亏损为每股0.62港仙，2020年同期为每股零港元[74] - 2019年通信技术业务亏损530万港元，已划分为终止经营业务亏损[154] 公司股权交易与投资情况 - 2020年6月19日，公司完成收购Iogo Workshop Investment Limited 20%股权，总代价5600万港元[79] - 截至2020年9月30日，公司于联营公司投资成本56000千港元，应占联营公司业绩 -72千港元，应收一间联营公司款项1670千港元[81] - 公司对联营公司Iogo Workshop Investment、海豚国际科技有限公司、深圳海豚充电科技有限公司、深圳市海豚共享科技有限公司实际权益均为20%[84] - Iogo Workshop集团2020年9月30日流动资产37,197千港元，非流动资产16,071千港元，流动负债28,149千港元[88] - Iogo Workshop集团截至2020年9月30日止六个月收入3,790千港元，期内亏损235千港元，期内全面亏损总额216千港元[89] - 公司分占联营公司的资产净值（不包括商誉）为5,024千港元，于收购联营公司后联营公司资产及负债的公平值调整为50,904千港元，公司于联营公司权益的账面价值为55,928千港元[92] - 2020年6月19日，公司收购联营公司Iogo Workshop 20%股权，该公司本期收益380万港元，经营亏损23.5万港元，公司分占亏损业绩7.2万港元[138] - 2020年4月，公司建议收购威灵顿金融有限公司100

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020财年收益约7320万港元，较2019财年约8100万港元减少约780万港元或9.6%[5] - 公司2020财年毛利约2710万港元，较2019财年约2680万港元增加约30万港元，毛利率从33.1%增至37.0%[5] - 公司2020财年公司拥有人应占亏损约3870万港元，2019财年则为溢利2.087亿港元[5] - 2020财年每股基本亏损0.04港元，2019财年为每股基本盈利0.05港元[6] - 2020财年存货周转日数为367天，2019财年为310天[6] - 2020财年贸易应收款项周转日数为209天，2019财年为347天[6] - 2020财年贸易应付款项周转日数为132天，2019财年为194天[6] - 2020财年流动比率为1.6，2019财年为1.1[6] - 2020财年资产负债比率为12.8%，2019财年为67.7%[6] - 2020财年经营活动所用现金净额为1786.9万港元，资本开支为193.8万港元[6] - 集团持续经营业务收益从7930万港元减少约8%至7320万港元，毛利及毛利率分别降至2710万港元（2019年：3090万港元）及37%（2019年：39%）[14] - 2020财年公司拥有人应占亏损3870万港元，2019财年录得拥有人应占溢利2.087亿港元，2019财年因终止确认应付融资租赁产生一次性收益3.724亿港元[14] - 2020财年集团持续经营业务收益约7320万港元，较2019财年约7930万港元减少约610万港元或7.7%[29] - 2020财年销售成本约4620万港元，较2019财年约4840万港元减少约220万港元或4.5%[31] - 2020财年持续经营业务毛利约2710万港元，较2019财年约3090万港元减少约380万港元或12.3%，毛利率为37.0%[32] - 2020财年行政及其他营运开支约4160万港元，较2019财年约5250万港元减少约1090万港元或20.8%[33] - 2020财年研发开支约1790万港元，较2019财年约870万港元增加约920万港元或1.1倍[34] - 截至2020年3月31日止年度，集团持续经营业务预期信贷亏损拨回净额240万港元，2019财年为拨备净额580万港元[36] - 2020财年持续经营业务融资成本约640万港元，较2019财年约840万港元减少约200万港元或23.8%[37] - 2020财年已终止经营业务亏损530万港元，2019财年已终止经营业务溢利2.659亿港元[38][39] - 2020财年公司拥有人应占亏损约3870万港元，2019财年则录得溢利约2.087亿港元[40] - 2020年3月31日，公司已发行股本约2.581亿港元，包括10.323632亿股每股面值0.25港元的股份，2019年3月31日为43.01816亿股每股面值0.05港元的股份[43] - 2020年3月31日，集团流动比率约为1.6，2019年3月31日约为1.1；资产负债比率为13%，2019年3月31日为68%[49] - 2020年3月31日，集团有未偿还银行及其他借贷约6610万港元，2019年3月31日约为1.042亿港元[49] - 2020年3月31日，集团总账面价值约4060万港元的土地使用权及物业、厂房及设备已作抵押，2019年3月31日约为4710万港元[50] - 截至2020年3月31日止年度，集团持续经营业务员工成本约2190万港元，较去年同期的约1710万港元增加约480万港元或28.1%[58] - 于2020年3月31日，可供分派予公司拥有人的储备总额为零（2019年：零）[101] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大供应商应占总采购额及五大客户应占总销售额分别占集团总采购额及总销售额比例少于30%[102] 公司业务收购与出售情况 - 集团通过间接拥有85%权益的附属公司收购杭州奥迈智能科技有限公司51%股权，2020年4月收购证券交易及经纪公司全部权益，6月收购移动设备充电站租赁服务公司20%股权[15] - 2020年5月，集团订立253万美元及187万美元的防护型口罩买卖交易，开展新业务[16] - 2019年8月，集团出售若干附属公司，彻底终止经营通信技术业务[16] - 2020年4月收购威灵顿金融有限公司100%股权，6月收购Iogo Workshop Investment Limited 20%股权[26] - 2019年8月23日，公司完成出售协同通信技术及合茂全部已发行股本，2020财年录得亏损250万港元，所得款项净额约765万港元用作一般营运资金[54] - 2019年9月27日，集团附属公司以450,000港元现金收购杭州奥迈51%股权，收购后集团持股从41.65%增至85%[55] - 2020年4月17日，公司拟收购威灵顿金融有限公司全部股权，对价为250万港元加资产净值，总对价不超1600万港元，交易未完成[60] - 2020年6月5日，公司以5600万港元收购Iogo Workshop Investment Limited 20%股权，6月完成收购，预计成联营公司[61] - 2020年1月3日，公司执行董事兼行政总裁韩卫宁收购Excel Time全部已发行股份，收购后其于合共247,102,059股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约23.94%[123] - 2020年2月19日，公司向独立第三方林少新先生配发及发行860,000,000股新普通股，认购价为每股0.1港元，所得款项总额及净额分别约为86,000,000港元及85,900,000港元[130] - 2020年4月17日，公司拟收购威灵顿金融有限公司全部股本，总对价不超过16,000,000港元[132] - 2020年6月5日，公司以56,000,000港元对价购买Iogo Workshop 20%股权，收购于6月完成[132] 公司股份发行与配售情况 - 2020年2月，集团成功向独立第三方配售8.6亿股每股0.05港元的新股份，所得款项净额约8590万港元[17] - 2020年1月14日，公司与林少新先生订立认购协议，林先生以每股0.1港元认购8.6亿股新股份，较当日收市价折让约17.36%[45] - 认购事项于2020年2月19日完成，所得款项净额约8590万港元，拟用作集团一般营运资金及/或未来投资机会[46] - 2020年3月24日，公司股份合并生效，每五股每股面值0.05港元的普通股合并为一股每股面值0.25港元的合并股份[49] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020财年，集团控制系统分部外部收益减少至3080万港元（2019年：3730万港元），经营亏损减少至540万港元（2019年：800万港元）[20] - 2020财年，集团楼宇智能分部外部收益为4240万港元（2019年：4200万港元），经营亏损大幅减少至100万港元（2019年：1170万港元）[23] - Sense Field集团2020财年EBITDA达980万港元[23] - 2020财年楼宇智能业务收益4242.6万港元，占比57.9%；控制系统业务收益3081.7万港元，占比42.1%[30] 公司人员与组织架构情况 - 2020年3月31日，集团共有148名雇员，较2019年3月31日的159名减少[58] - 执行董事韩卫宁58岁，1983年及1986年取得浙江大学无线电技术专业学位及工程专业硕士学位[65] - 独立非执行董事林英鸿55岁，在物流、会计、银行及金融行业有逾26年经验[66] - 独立非执行董事王忱55岁，持有解放军理工大学微波通信工程工学士及中山大学高级管理人员工商管理硕士学位[68] - 王浙安先生于2020年1月3日辞任董事会主席及执行董事[103][104] - 韩卫宁先生及林英鸿先生将在2020年股东周年大会上轮席退任，符合资格并愿意重选连任[104] - 无建议于2020年股东周年大会重选的董事与公司订有不可由公司于一年内终止而毋须补偿（法定补偿除外）的服务合约[105] - 截至2020年3月31日，韩卫宁先生以受控法团权益持有238,942,059股，占股权约23.15%；以实益拥有人身份持有8,160,000股，占股权约0.79%[111] - 截至2020年3月31日，Excel Time以实益拥有人身份持有238,942,059股，占已发行股份约23.15%[115] - 截至2020年3月31日，林少新以实益拥有人身份持有172,000,000股，占已发行股份约16.66%[115] - 截至2020年3月31日，高介民以实益拥有人身份持有97,716,800股，占已发行股份约9.47%[115] - 截至2020年3月31日，宝山国际集团有限公司以实益拥有人身份持有60,000,000股，占已发行股份约5.81%[115] - 截至2020年3月31日，王坚以受控法团权益持有60,000,000股，占已发行股份约5.81%；以实益拥有人身份持有3,504,000股，占已发行股份约0.34%[115] - 2020年3月31日已发行股份为1,032,363,200股[115] - 独立非执行董事李明绮女士的董事任期自2019年10月3日起自动重续至2022年10月2日[125] - 2020年3月31日及报告日期，董事会包括1名执行董事及3名独立非执行董事[141] - 执行董事韩卫宁董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；王浙安董事会会议出席率50%，股东大会出席率0%[150] - 独立非执行董事林英鸿、王忱董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；李明绮董事会会议出席率75%，股东大会出席率50%[150] - 董事会认为全体独立非执行董事具备行业及财务经验和资格，均属独立[152] - 林英鸿、王忱、李明绮与公司续任任期均为3年，期满自动续期3年[154] - 各董事须遵守最少每三年一次于股东周年大会轮值告退的条文[158] - 2020年1月3日王先生辞任执行董事兼董事会主席，此后董事会主席职位一直悬空[160] - 截至2020年3月31日止年度，公司委聘统一企业服务有限公司提供合规及全面公司秘书服务[163] - 谢锦辉先生截至2020年3月31日止年度已接受不少于15小时的相关专业培训[165] - 2020年4月29日，谢先生辞任公司秘书，丁键炜先生取代其获委任为公司秘书[166] - 截至2020年3月31日止年度，公司高级管理层（董事）薪酬在1港元至100万港元的有3人，150.001万港元至200万港元的有1人，250.001万港元至300万港元的有1人[175] 公司治理与制度情况 - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2020年3月31日止年度的综合财务报表[134] - 公司已采纳《企业管治守则》，但2019年9月26日的股东大会，董事会主席王浙安先生因业务会议未能出席[138] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事遵守董事买卖公司证券的标准守则[140] - 公司采纳董事会多元化政策，目的是建立及维持多元化董事的董事会[143] - 执行董事会负责公司全面领导，制定集团业务策略及发展计划[144] - 公司每年应举行最少4次常规董事会会议，会议前最少14日向全体董事送呈通告[146] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行4次董事会会议及2次股东大会[149] - 公司须于举行股东周年大会前至少足20个营业日向股东发出大会通告，其他股东大会须于有关日期前至少足10个营业日发出通告[182] - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[183] - 截至2020年3月31日止年度，公司核数师审核服务费用总额约为80万港元[185] - 董事负责编制集团截至2020年3月31日止年度财务报表，确认报表按相关准则和规定编制，真实公平反映集团事务状况[186] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，至少每年检讨一次该系统制度成效，范围覆盖重大监控[188] - 集团风险管理及内部监控系统旨在管理风险，仅能对不出现重大失实陈述或损失作出合理保证[188] - 董事会将风险管理及内部监控职责交托审核委员会，管理层确认系统截至2020年3月31日止年度的有效性[188] -

公司基本信息 - 公司于2006年10月11日在开曼群岛注册成立，2012年4月18日在港交所主板上市[23] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司持续经营业务收益为32,626千港元，2018年同期为36,799千港元[7] - 2019年同期毛利为12,587千港元，2018年为14,865千港元[7] - 2019年持续经营业务期内亏损为19,467千港元，2018年为21,282千港元[7] - 2019年期内亏损为24,763千港元，2018年为57,733千港元[7] - 2019年每股基本及摊薄亏损（就持续及已终止经营业务而言）为0.56港仙，2018年为1.45港仙[9] - 2019年期内其他全面亏损（扣除税项）为11,235千港元，2018年为4,358千港元[10] - 2019年期内全面亏损总额为35,998千港元，2018年为62,091千港元[10] - 2019年9月30日非流动资产为105,619千港元，3月31日为121,669千港元[12] - 2019年9月30日流动资产为155,625千港元，3月31日为183,833千港元[12] - 2019年9月30日流动负债为155,594千港元，3月31日为162,421千港元[12] - 2019年3月31日和9月30日，公司流动资产净值分别为21,412千港元和21,412千港元，总资產减流动负债分别为105,650千港元和143,081千港元[14] - 2019年3月31日和9月30日，公司非流动负债分别为3,711千港元和3,770千港元[14] - 2019年3月31日和9月30日，公司资本及储备分别为101,939千港元和139,311千港元[14] - 2019年3月31日和9月30日，公司总权益分别为101,939千港元和139,311千港元，非控股权益分别为6,760千港元和7,916千港元[14][16] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额分别为6,220千港元和5,987千港元[18] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额分别为1,870千港元和4,422千港元[18] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司融资活动（所用）╱产生的现金净额分别为9,805千港元和58,879千港元[18] - 2019年和2018年，公司期末现金及现金等价物分别为4,875千港元和40,312千港元[20] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司现金及现金等价物（减少）╱增加净额分别为5,455千港元和34,697千港元[21] - 2019年和2018年，公司期初现金及现金等价物分别为10,599千港元和6,877千港元[21] - 2019年持续经营业务其他收入总计3,047千港元，其他亏损总计582千港元，净收入为2,465千港元；2018年其他收入总计2,354千港元，其他亏损总计1,986千港元，净收入为368千港元[74] - 2019年持续经营业务融资成本为4,557千港元，2018年为5,934千港元[77] - 持续经营业务中，2019年确认开支的存货成本为19,427千港元，2018年为21,069千港元；无形资产摊销2019年为3,862千港元，2018年为4,585千港元；物业、厂房及设备折旧2019年为1,861千港元，2018年为2,793千港元；使用权资产折旧2019年为1,289千港元，2018年无此项[78] - 持续经营业务所得税抵免方面，2019年即期税项中中国企业所得税为16千港元，2018年为8千港元；递延税项2019年为 - 1,057千港元，2018年为 - 1,249千港元[79] - 已终止经营业务中，2019年4月1日至8月23日期间经营亏损为2,730千港元，2018年同期为27,251千港元；期内亏损2019年为5,296千港元，2018年为36,451千港元[86] - 来自已终止经营业务的期内亏损扣除项目中，2019年政府补贴为 - 1,094千港元，2018年为 - 1,141千港元；物业、厂房及设备折旧2019年为1,489千港元，2018年为3,838千港元；使用权资产折旧2019年为587千港元，2018年无此项[88] - 截至2019年9月30日止六个月，公司无派付或拟派任何股息，2018年同期亦无[89] - 就持续及已终止经营业务而言，2019年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损23,978,000港元及期内已发行普通股加权平均数4,301,816,000股计算，2018年对应数据分别为57,168,000港元及3,941,910,000股[91] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，用以计算每股摊薄亏损的公司拥有人应占亏损分别为2397.8万港元和5716.8万港元，加权平均股数分别为430181.6万股和394191万股[92] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，就计算来自持续经营业务的每股基本及摊薄亏损的亏损分别为1868.2万港元和2071.7万港元[94] - 已终止经营业务的每股基本及摊薄亏损2019年为每股0.13港仙，2018年为每股0.92港仙，对应期内亏损分别为529.6万港元和3645.1万港元[98] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备分别花费178.7万港元和96.2万港元[99] - 2019年9月30日和3月31日，商誉成本减累计减值亏损后分别为4808.7万港元和5056.6万港元[100] - 截至2019年9月30日止六个月，集团确认工业控制系统现金产生单位之减值亏损为0港元，2018年同期为150万港元[103] - 2019年9月30日和3月31日，贸易及其他应收款项分别为10987.5万港元和13109.5万港元[105] - 2019年9月30日和3月31日，贸易应收款项减亏损拨备后分别为2828.8万港元和4794.2万港元[105] - 2019年9月30日，根据发票日期呈列的贸易应收款项0至60天为909.7万港元，61至90天为83.4万港元，91至180天为220.4万港元，181至365天为577.9万港元，365天以上为3668.2万港元[109] - 贸易应收款项预期信贷亏损方面，0至180天平均亏损率23.42%，对应金额2842千港元；181至365天平均亏损率40.79%，对应金额2357千港元；365天以上平均亏损率57.55%，对应金额21109千港元[113] - 贸易应付款项2019年9月30日为14724千港元，3月31日为19031千港元；应付票据9月30日为5432千港元，3月31日为5712千港元等[116] - 银行及其他借贷方面，有抵押银行借款9月30日为39911千港元，3月31日为33108千港元；无抵押银行借款9月30日为22672千港元，3月31日为34974千港元等[117] - 普通股股份数目2019年9月30日和3月31日均为8000000千股，金额均为400000千港元；已发行及缴足普通股9月30日股份数目为4301816千股，金额为215091千港元[121] - 2019年截至3月31日按认购价每股0.08港元发行653016000股新股份，所得款项净额52193000港元[121] - 2019年截至9月30日止六个月以现金代价450000港元收购杭州奥迈智能科技有限公司51%股权[124] - 收购后公司于杭州奥迈的实际股权由41.65%增至85%[124] - 收购杭州奥迈股权获得贸易及其他应收款项2151千港元、现金及现金等价物10千港元，承担贸易及其他应付款项1279千港元[125] - 已付现金代价450，减去获得的现金及现金等价物10后为440[126] - 拨回换算储备13,053，出售附属公司亏损2,484，总代价7,700，出售产生的现金流入净额待计算[129] - 截至2019年9月30日，物业、厂房及设备6,498，使用权资产3,110，存货3,049，贸易及其他应收款项19,818，现金及现金等价物171，贸易及其他应付款项 -5,198，租赁负债 -4,113，递延税项负债 -98[132] - 2019年9月30日资本承担中装修办事处为1,676千港元[135] - 2019年3月31日未来最低租赁付款承担中，一年内为4,279千港元，第二至第五年为5,500千港元[136] - 2019年9月30日和3月31日应付董事王浙安款项均为1千港元[138] - 2019年截至9月30日止六个月，薪金及其他短期福利为3,705千港元，离职后福利为66千港元，总计3,771千港元；2018年分别为3,977千港元、65千港元，总计4,042千港元[139] - 2019年3月31日由一名董事担保的融资租赁应付款项为675千港元[141] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益约3260万港元，较去年同期减少约420万港元或11.4%[149] - 销售成本由去年同期约2190万港元减少约190万港元或8.7%至约2000万港元[150] - 毛利约为1260万港元，较去年同期减少约230万港元或15.4%，毛利率约为38.6%，较去年同期下降1.8%[152] - 其他收入由去年同期约240万港元增加约60万港元或25.0%至约300万港元[153] - 销售及分销开支减少约100万港元或31.3%，由去年同期约320万港元减至约220万港元[154] - 行政及其他营运开支减少约510万港元或19.7%，由去年同期约2590万港元减至约2080万港元[155] - 研发开支减少约190万港元或40.4%，由去年同期约470万港元减至约280万港元[156] - 贸易应收款项约2630万港元已减值，减值亏损约510万港元已在损益中确认[158] - 融资成本约为460万港元，较去年同期减少约130万港元或22.0%[159] - 公司拥有人应占亏损约2400万港元，去年同期则约为5720万港元[163] - 2019年9月30日公司流动比率约为1.0，资产负债比率为93%；3月31日流动比率约为1.1，资产负债比率为68%[168] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动产生现金净额约620万港元，较去年同期增加约20万港元或3.3%[169] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额约190万港元，较去年同期减少约2830万港元或93.7%[170] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额约980万港元；去年同期产生现金净额约5890万港元[172] - 2019年9月30日，公司未偿还银行及其他借贷约9580万港元，3月31日为1.042亿港元[173] - 2019年9月30日，公司用作抵押的土地使用权及物业、厂房及设备总账面价值约4230万港元，3月31日为4710万港元[174] - 截至2019年9月30日止六个月，公司员工成本约1350万港元，较去年同期减少约380万港元或22.0%[180] - 2019年9月30日，公司共有160名雇员，3月31日为159名[180] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，楼宇智能与智能家居来自对外客户的收益为18,059千港元，工业控制系统为14,567千港元，总计32,626千港元[61] - 截至2019年9月30日止六个月，呈报分部亏损（经调整EBIT）总计为11,995千港元，除税前综合亏损为25,820千港元[61] - 截至2019年9

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收益从2018年3月31日止年度约9380万港元，减少约1280万港元或13.6%至2019年3月31日止年度约8100万港元[24] - 集团毛利从2018年3月31日止年度约1500万港元，增加约1180万港元至2019年3月31日止年度约2680万港元，毛利率从16.0%升至33.1%[24] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约2.087亿港元，2018年则录得亏损5.451亿港元[24] - 2019年持续经营业务及已终止经营业务收益为81005千港元，2018年为93763千港元，2017年为144677千港元[25] - 2019年毛利为26781千港元，2018年为15020千港元，2017年为28083千港元[25] - 2019年毛利率为33.1%，2018年为16.0%，2017年为19.4%[25] - 2019年年度溢利为206184千港元，2018年亏损549452千港元，2017年亏损201416千港元[25] - 2019年净溢利率为254.5%，2018年为 - 586.0%，2017年为 - 139.2%[25] - 2019年经营活动所用现金净额为 - 38363千港元，2018年为 - 5385千港元，2017年为 - 14492千港元[25] - 2019年资本开支为1220千港元，2018年为6597千港元，2017年为34273千港元[25] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约2.087亿港元，2018年同期则亏损约5.451亿港元，实现扭亏为盈[31] - 截至2019年3月31日止年度，集团收益约8100万港元，较2018年约8480万港元减少约380万港元或4.5%[46] - 集团销售成本由2018年约5730万港元减少约310万港元或5.4%至2019年约5420万港元[48] - 截至2019年3月31日止年度，集团毛利约为2680万港元，较2018年约2750万港元减少约70万港元或2.6%[49] - 整体毛利率由2018年的32.5%轻微增加至2019年的33.1%[49] - 其他收入从2018年约750万港元增加约200万港元或26.7%至2019年约950万港元[50] - 销售及分销开支从2018年约1050万港元减少约410万港元或39.0%至2019年约640万港元[51] - 行政及其他营运开支从2018年约7190万港元减少约120万港元或1.7%至2019年约7070万港元[52] - 研发开支从2018年约6940万港元减少约1980万港元或28.5%至2019年约4960万港元[53] - 贸易应收款项减值亏损从2018年约1260万港元增至2019年约1670万港元，2019年贸易应收款项约9350万港元已减值[54] - 工业控制系统现金产生单位应占商誉于2019年减值约1500万港元[56] - 融资成本从2018年约1130万港元减少约290万港元或25.7%至2019年约840万港元[58] - 所得税抵免从2018年约2150万港元减少约1850万港元或86.1%至2019年约300万港元[59] - 2019年终止经营业务溢利为3.38亿港元，去年亏损约2.494亿港元[60] - 2019年公司拥有人应占溢利约2.087亿港元，去年亏损约5.451亿港元[61] - 2019年3月31日公司流动比率约为1.1（2018年3月31日约为0.7），资产负债比率为68%（2018年3月31日为 - 465%）[69] - 截至2019年3月31日止年度，经营活动所用现金净额约38.4百万港元，较去年增加约33.0百万港元或611.1%[71][72] - 截至2019年3月31日止年度，投资活动所用现金净额约34.5百万港元，较去年增加约29.5百万港元或590.0%[71][73] - 截至2019年3月31日止年度，融资活动产生现金净额约77.0百万港元，2018年所用现金净额约1.8百万港元[71][74] - 2019年3月31日公司有未偿还银行及其他借贷约104.2百万港元（2018年3月31日约171.7百万港元）[74] - 2019年3月31日公司总账面价值约47.1百万港元（2018年3月31日约40.6百万港元）的土地使用权及物业等作抵押[75] - 截至2019年3月31日止年度，集团员工成本约2950万港元，较去年同期约4490万港元减少约1540万港元或34.3%[82] - 截至2019年3月31日，可供分派给公司拥有人的储备总额（包括累计亏损及股份溢价）为零（2018年：零）[121] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商应占总采购额及五大客户应占总销售额分别占集团总采购额及总销售额比例少于30%[121] - 截至2019年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[121] - 截至2019年3月31日止年度，公司发行本金总额2800万港元的可换股债券，2018年7月所有未偿还可换股债券转换后配发及发行3亿股股份[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年，专用通信系统及技术收益173.3万港元，占比2.1%；楼宇智能及智能家居收益4199.6万港元，占比51.9%；工业控制系统收益3727.6万港元，占比46.0%[45] - 2018年，专用通信系统及技术收益1855.4万港元，占比21.9%；楼宇智能及智能家居收益4038.2万港元，占比47.6%；工业控制系统收益2583.5万港元，占比30.5%[45] 公司股权及股份相关事项 - 2018年5月9日公司与高介民订立股份认购协议，高先生以每股0.08港元（较当日收市价溢价约5.26%）认购653,016,000股股份，认购股份账面总值32,650,800港元，5月31日完成认购，所得款项净额约52,193,000港元[65] - 2014年9月22日公司向CITIC Capital Management Limited发行660,000,000份认股权证，发行价每份0.01港元，重列后为196,666,667份，每份可按1.98港元认购一股，截至2019年3月31日未行使[66] - 王浙安先生于2019年3月31日持有公司1,194,710,296股股份，占股权约27.77%[133] - 韩卫宁先生于2019年3月31日持有公司40,800,000股股份，占股权约0.95%[133] - 2019年3月31日，Excel Time持有股份1,194,710,296股，占已发行股份27.77%；高介民持有653,016,000股，占比15.18%；宝山国际集团有限公司持有300,000,000股，占比6.97%；王坚以受控法团权益持有300,000,000股，占比6.97%，以实益拥有人身份持有17,520,000股，占比0.41%，已发行股份总数为4,301,816,000股[136] - 公司于2012年3月22日采纳购股计划，截至2019年3月31日，根据购股计划所授出购股变动中，年初尚未行使总数45,179,000股，年内失效45,179,000股，年末尚未行使为0股[141][145] - 2013年12月24日所授出购股期限为五年，归属期为两年，分三期归属，每期归属比例为33.33%[145] - 截至2019年3月31日止年度，集团就所授出购股确认开支净额为零，2018年约为841,000港元[146] - 根据购股计划可供发行的股份总数为78,912,000股，相当于报告日期已发行股份总数约1.83%[147] 公司重大交易及事项 - 2018年10月，公司就“协同一号”卫星带宽资源未付金额为627.741954万美元，2018年11月出售相关公司股份，代价上限为200万美元[40][41] - 2018年9月28日，公司就可能收购海豚国际的控股权订立无法律约束力的意向书，相关尽职审查正在进行[43] - 2016年6月29日公司以130百万港元进一步收购Sense Field 36%股权，因未达盈利目标，2018年9月6日获卖方补偿约72.1百万港元[77][78] 公司人员及组织架构相关 - 执行董事王浙安60岁，2006年10月获委任为董事，现兼任集团主席[89] - 执行董事韩卫宁57岁，2011年2月及2015年6月分别获委任为执行董事及公司行政总裁[90] - 独立非执行董事林英鸿54岁，2011年2月获委任，为审核委员会主席[91] - 独立非执行董事王忱54岁，2015年6月获委任，为提名委员会主席[93] - 独立非执行董事李明绮51岁，2016年10月起获委任，为薪酬委员会主席[94] - 截至2019年3月31日止年度及直至年报日期，公司执行董事为王浙安先生（主席）、韩卫宁先生（行政总裁），独立非执行董事为林英鸿先生、王忱先生、李明绮女士[123] - 王忱先生及李明绮女士将在公司2019年股东周年大会上轮席退任，且符合资格并愿意重选连任[123] - 董事会包括两名执行董事及三名独立非执行董事，成员间无重大关系[165] - 董事会采纳多元化政策，提名委员会认为现董事会架构良好[168] - 执行董事故责制定集团业务策略及发展计划，高级管理层负责监督执行[169] - 截至2019年3月31日止年度，公司举行4次董事会会议及1次股东周年大会[170] - 各董事出席董事会会议出席率均为100%，王浙安和王忱未出席2018年股东周年大会[170] - 独立非执行董事林英鸿具备超20年会计及财务行业经验，且为英国特许公认会计师公会资深会员[174] - 林英鸿任期自2018年3月22日起计为期三年，期满后自动续期三年[174] - 王忱任期自2018年6月25日起计为期三年，期满后自动续期三年[174] - 李明绮初定任期自2016年10月3日起计为期三年，期满后自动续期三年[175] - 各董事须遵守最少每三年一次于股东周年大会轮值告退的条文[179] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至紧接获委任后第一个股东大会[179] - 获董事会委任作为新增成员的董事任期至公司下届股东周年大会[179] - 公司委聘统一企业服务有限公司提供公司秘书服务[183] - 谢锦辉截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[186] - 审核委员会于2012年3月22日成立，成员包括全体独立非执行董事[190] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行3次会议[191] - 审核委员会成员林英鸿先生、李明绮女士、王忱先生出席率均为100%[191] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[194] - 薪酬委员会成员李明绮女士、林英鸿先生、王忱先生出席率均为100%[194] - 公司高级管理层（包括董事）2019年薪酬在1港元至100万港元的有7人，150万至200万港元的有1人，300万港元以上的有1人，共9人[194] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议[197] - 提名委员会成员王忱先生、林英鸿先生、李明绮女士出席率均为100%[197] - 公司于2012年3月22日成立薪酬委员会和提名委员会[192][197] - 薪酬委员会成员包括李明绮女士、林英鸿先生及王忱先生，李明绮女士为主席[192] - 提名委员会成员包括王忱先生、林英鸿先生及李明绮女士，王忱先生为主席[197] 公司业务及运营相关 - Sense Field集团已在国内不少于23个一线及二线城市建立起销售网络[38] - 公司主要业务在中国开展，包括专用通信系统等业务[100] - 公司业务面临业务/市场、营运、财务、合规等风险[103][105][106][107] - 公司与雇员、客户、供应商维持良好关系[108] - 公司致力打造环保友好型公司，降低环境影响[112] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大违法违规事宜[114] - 截至2019年3月31日止年度年终或年内，无订立或