公司信息 - 协同通信集团于2025年9月1日发布通知信函[2][7] - 公司股份代号为1613，于开曼群岛注册成立[8] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人可联系中介提供邮箱收通讯[4][7] 适用期限 - 非登记持有人收取通讯指示适用至2026年12月31日或收到更改通知[8] 咨询方式 - 有查询可于工作日致电热线(852) 2980 1333[5][7]

公司信息 - 协同通信集团有限公司，股份代号1613，在开曼群岛注册成立[1][2] 公司通讯 - 中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][7] - 包括董事会报告、年度账目等文件[5][9] 股东接收通知 - 提供有效邮箱可电子接收，否则邮寄[4][8][10] - 填回条可免费获取印刷本，需正确签署[3][7][10] 相关时间 - 公司通讯日期为2025年9月1日[2][9] - 甲部指示截止到2026年12月31日或股东书面更改[10]

股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日举行股东周年大会[4] - 已签署代表委任表格等文件须不迟于2025年9月24日下午3时送达公司[13] - 公司2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送交公司[13] - 股东大会提呈决议案须以投票表决方式进行[13] 财务与审计 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[4] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[4] 董事相关 - 韩卫宁、李明绮拟重选董事[4] - 通告日期董事会由七位董事组成[15] 股份相关 - 公司可购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的10%[5] - 董事可配發股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的20%[6] - 扩大董事配發股份授权，加入购回股份数额，不得超已发行股份数目10%[7] - 批准及采纳服务提供者分项限额为已发行股份总数的1%[11] - 批准终止2022年购股计划[11] - 批准2025年购股权计划，授权董事会授出购股权认购股份[12] - 计划限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[12] - 董事暂无计划根据一般授权发行新股份[13] - 董事认为符合公司及股东利益时会行使购回股份权力[13] 其他 - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[15]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.10港元[2] 股东大会相关 - 2025年股东周年大会于9月26日下午3时举行[2] - 已签署代表委任表格须不迟于9月17日送达指定地点[5] - 9月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[5] - 股份过户文件须不迟于9月15日下午4时30分送交指定地点[5] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等决议案[3] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选韩卫宁先生和李明绮女士为董事[3] - 拟批准及采纳购股权计划等[3] - 拟批准终止2022年购股权计划[3]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月26日下午3时在香港金钟举行[5] - 代表委任表格须在9月24日下午3时前交回[5] - 大会将审议发行及购回股份授权、重选董事、购股计划等事项[3] 股份相关数据 - 最后可行日期已发行股份448,741,440股[24] - 全面行使购回授权可购回44,874,144股，占10%[24] - 全面行使发行授权可配发89,748,288股，占20%[24] 购股计划 - 2022年购股计划将终止，待采纳2025年购股计划[34] - 2025年购股计划可授出股份不超采纳日已发行股份10%[39] - 服务提供者分项限额为采纳日已发行股份1%[39] 董事信息 - 韩卫宁和李明绮将在大会重选[25][28] - 韩先生年薪180万港元，持股约12.67%[77][78] - 李女士董事酬金每年10万港元[80] 交易限制 - 2025年9月23 - 26日暂停办理股份过户登记[53] - 不得在知悉内幕消息等期间授出购股权[91][95] - 购回股份资金用可动用现金流或营运资金[63]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为4亿港元，股份数目40亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）4.4874144亿股，库存股份0股，总数4.4874144亿股[2] 购股权计划 - 2024年4月26日授出之购股权计划上月底和本月底结存股份期权数均为1079.04万股[3] - 本月底因该计划可能发行或自库存转让股份总数为1079.04万股[3] - 本月底可于股份期权行使时发行或自库存转让股份总数为4054股[3]

公司人事变动 - 何边柳辞任公司执行董事 自2025年8月22日起生效 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1]

人事变动 - 何边柳先生辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月22日 [1]

公司人事变动 - 执行董事何边柳先生辞任 专注于其他个人业务 [1] - 辞任自2025年8月22日起生效 [1]

公司信息 - 公司为协同通信集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号1613[1][2] 人员信息 - 执行董事为韩卫宁先生、游弋洋先生[3] - 非执行董事为莫怡娜女士[3] - 独立非执行董事为李明绮女士、徐炜先生、徐冬森先生[3] 委员会信息 - 审核委员会主席为李明绮女士，成员有徐冬森先生、徐炜先生[3] - 提名委员会主席为徐冬森先生，成员有李明绮女士、徐炜先生[3] - 薪酬委员会主席为徐炜先生，成员有李明绮女士、徐冬森先生[3] 时间信息 - 文档发布时间为2025年8月22日[3]