会议决议 - 2025年9月26日股东周年大会所有决议案获股东按股数投票表决通过[3] - 多项决议案赞成票数224,525,058股，占比100.00%，反对票数0股[5] 公司数据 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为448,741,440股[6] 人员信息 - 执行董事为韩卫宁及游弋洋等[7]

购股计划基本信息 - 购股计划于2025年9月26日获公司股东通过决议案采纳[1] - 购股计划须待股东通过普通决议案及上市委员会批准相关股份上市及买卖方可生效[11] - 购股计划自采纳日起计10年内有效，此后不得进一步授出购股[12] - 购股计划由董事会管理，董事会决定具最终约束力[9] 购股计划限额 - 计划限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%，即448,741,440股股份[33] - 服务提供者分项限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的1%，即4,487,414股股份[33] - 计划授权限额为股东批准股份计划之日或股份计划项下计划授权更新之日（以较晚者为准）已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[33] - 计划限额（及服务提供者分项限额）可在三年后由股东更新，但不得超过更新批准当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[33] 合资格参与者 - 「合資格參與者」由董事会酌情决定是否属于雇员参与者或服务提供者[5] - 评估服务提供者资格时考虑专业知识、关系年期等附加标准[15] 购股相关规定 - 购股权的届满日期不迟于该购股批授日期起计10周年届满前一日[5] - 任何12个月期间，因行使购股权等向一位合资格参与者发行股份总数不得超已发行股份的1%[15] - 购股的归属期至少为12个月[16] - 授予任何合资格参与者的购股权归属期不得少于12个月，特定情况可短于12个月[17] - 承授人需在授出日期起14日内书面拒绝购股 权，否则视作接纳[18] - 购股权行使价由董事会厘定，不得低于授出日收市价和前5个营业日平均收市价较高者[23] - 购股权可全面或部分行使，行使通知须附全部行使价款，公司28日内配发股份[24] 授出限制 - 若上市委员会于采纳日期后3个月当日或之前未批准，购股计划将即时终止[11] - 公司知悉内幕消息后至公布消息后交易日止不得授出购股 权[19] - 紧接董事会批准业绩会议或业绩刊 发截止日期前30日起至业绩公告日期止不得授出购股 权[19] - 紧接年度业绩刊 发日期前60日或自财年结束至业绩刊 发日期不得向董事授出购股 权[19] - 紧接季度及半年业绩刊 发日期前30日或自相关期间结束至业绩刊 发日期不得向董事授出购股 权[19] 其他情况 - 购股 权属承授人个人所有，不可出让[18] - 已授出未行使购股 权注销需承授人书面同意及董事会事先批准[18] - 每次向公司特定人员授出购股 权，需独立非执行董事批准[18] - 董事可在要约函件中规定购股权持有人需达成的表现目标，表现目标不适用独立非执行董事[20] - 董事会提呈授出购股时可施加条件，无表现目标时考虑参与者过去贡献[21] - 出现不当行为，授出但未行使的购股权须自动回拨，部分需获额外批准[22] - 购股权限定身份终止3个月后作废，董事会另有决定除外[25] - 非身故原因不再为参与者，购股权按规定处理[25] - 承授人身故，其遗产代理人可在12个月内行使购股权[25] - 提出全面收购建议并成为无条件，承授人可在指定限期行使购股权[25] - 若进行全面收购建议且通过，公司通知承授人，承授人可按规定行使购股[26] - 若公司召开股东大会考虑自动清盘，需提前3日完成股份配发等[26] - 公司可在取得股东批准后，向明确指明的合资格参与者授出超出计划限额的购股权[33] - 公司可在董事会决定下修改本计划，但重大修改需经股东批准[33][40] - 公司可通过股东大会决议案或董事会随时终止本计划，已授出的购股权仍有效[38] - 本计划及购股权限受香港法例规管及诠释[42] - 公司送递通知于邮寄24小时或亲身递交时视为送达，承授人送递通知需公司实际收到才视为送达[43]

公司信息 - 协同通信集团于2025年9月1日发布通知信函[2][7] - 公司股份代号为1613，于开曼群岛注册成立[8] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人可联系中介提供邮箱收通讯[4][7] 适用期限 - 非登记持有人收取通讯指示适用至2026年12月31日或收到更改通知[8] 咨询方式 - 有查询可于工作日致电热线(852) 2980 1333[5][7]

公司信息 - 协同通信集团有限公司，股份代号1613，在开曼群岛注册成立[1][2] 公司通讯 - 中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][7] - 包括董事会报告、年度账目等文件[5][9] 股东接收通知 - 提供有效邮箱可电子接收，否则邮寄[4][8][10] - 填回条可免费获取印刷本，需正确签署[3][7][10] 相关时间 - 公司通讯日期为2025年9月1日[2][9] - 甲部指示截止到2026年12月31日或股东书面更改[10]

股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日举行股东周年大会[4] - 已签署代表委任表格等文件须不迟于2025年9月24日下午3时送达公司[13] - 公司2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送交公司[13] - 股东大会提呈决议案须以投票表决方式进行[13] 财务与审计 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[4] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[4] 董事相关 - 韩卫宁、李明绮拟重选董事[4] - 通告日期董事会由七位董事组成[15] 股份相关 - 公司可购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的10%[5] - 董事可配發股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的20%[6] - 扩大董事配發股份授权，加入购回股份数额，不得超已发行股份数目10%[7] - 批准及采纳服务提供者分项限额为已发行股份总数的1%[11] - 批准终止2022年购股计划[11] - 批准2025年购股权计划，授权董事会授出购股权认购股份[12] - 计划限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[12] - 董事暂无计划根据一般授权发行新股份[13] - 董事认为符合公司及股东利益时会行使购回股份权力[13] 其他 - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[15]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.10港元[2] 股东大会相关 - 2025年股东周年大会于9月26日下午3时举行[2] - 已签署代表委任表格须不迟于9月17日送达指定地点[5] - 9月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[5] - 股份过户文件须不迟于9月15日下午4时30分送交指定地点[5] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等决议案[3] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选韩卫宁先生和李明绮女士为董事[3] - 拟批准及采纳购股权计划等[3] - 拟批准终止2022年购股权计划[3]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月26日下午3时在香港金钟举行[5] - 代表委任表格须在9月24日下午3时前交回[5] - 大会将审议发行及购回股份授权、重选董事、购股计划等事项[3] 股份相关数据 - 最后可行日期已发行股份448,741,440股[24] - 全面行使购回授权可购回44,874,144股，占10%[24] - 全面行使发行授权可配发89,748,288股，占20%[24] 购股计划 - 2022年购股计划将终止，待采纳2025年购股计划[34] - 2025年购股计划可授出股份不超采纳日已发行股份10%[39] - 服务提供者分项限额为采纳日已发行股份1%[39] 董事信息 - 韩卫宁和李明绮将在大会重选[25][28] - 韩先生年薪180万港元，持股约12.67%[77][78] - 李女士董事酬金每年10万港元[80] 交易限制 - 2025年9月23 - 26日暂停办理股份过户登记[53] - 不得在知悉内幕消息等期间授出购股权[91][95] - 购回股份资金用可动用现金流或营运资金[63]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为4亿港元，股份数目40亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）4.4874144亿股，库存股份0股，总数4.4874144亿股[2] 购股权计划 - 2024年4月26日授出之购股权计划上月底和本月底结存股份期权数均为1079.04万股[3] - 本月底因该计划可能发行或自库存转让股份总数为1079.04万股[3] - 本月底可于股份期权行使时发行或自库存转让股份总数为4054股[3]

公司人事变动 - 何边柳辞任公司执行董事 自2025年8月22日起生效 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1]

人事变动 - 何边柳先生辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月22日 [1]