公司信息 - 海隆控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为1623[2] 人员任职 - 张军先生担任执行董事、董事会主席、执行主席、联席首席执行官[3] - 张姝嫚女士担任非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员[3] - 杨庆理博士担任非执行董事、提名委员会成员[3] - 王涛先生担任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会主席[3] - 黄文宗先生担任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3] - 施哲彦先生担任独立非执行董事、提名委员会成员、薪酬委员会成员[3] - 曹宏博先生、范仁达博士、闫建涛先生担任非执行董事[3]

人事变动 - 闫建涛自2026年1月9日起任公司独立非执行董事[3] - 闫先生与公司签三年委任函，可提前一月书面通知终止[6] 薪酬信息 - 闫先生每年收取240,000港元董事酬金[6] 人员情况 - 公告日公司执行董事为张军，非执行董事有张姝嫚等[9]

股东特别大会 - 公司于2026年1月9日举行2025年第三次股东特别大会，决议案均获独立股东投票通过[3] - 各决议案赞成票数均为20,848,128，占比100%[4][5][6][7] 股份情况 - 股东特别大会当日公司已发行股份总数为1,696,438,600股，无库存股份[9] - 张军先生及其联系人共拥有840,973,800股股份权益[9] - 赋予表决股份总数为855,464,800股，香港中央证券信托有限公司持有50,257,216股[9]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为30亿港元，法定/注册股份数目为30亿股，面值为0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为16.964386亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.964386亿股[2]

清盘呈请进展 - 呈请人向公司提出清盘呈请[3] - 2025年12月30日高等法院撤销原定于2026年1月5日的呈请聆讯[3] - 呈请聆讯押后至2026年3月2日[3] 其他信息 - 公司将适时公告呈请重大进展[4] - 公司提醒证券持有人及潜在投资者买卖证券审慎行事[5] 公司人员 - 执行董事为张军先生[5] - 非执行董事有张姝嫚女士等[5] - 独立非执行董事为王涛先生等[5]

公司通讯 - 中、英文版本已登载于公司及披露易网站[3][8] - 非登记股东收通讯需联系中介并提供邮箱[4][8][11] - 收日后印刷版需填回条或发邮件[5][8] - 收本次印刷版可书面或邮件联系过户处[6][9] 其他说明 - 通知函日期为2025年12月22日[3][10]

公司信息 - 公司为海隆控股有限公司，股份代号1623[1][2] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及披露易网站[3][8] - 可通过扫描二维码或书面提供邮箱接收电子通讯[11] - 填相关回条或邮件可收取印刷版通讯，有效期一年[5][8][11] 注意事项 - 联名股东需联合签署回条才有效[11] - 公司可按规定披露或转移个人资料[11]

会议信息 - 海隆控股2026年第一次股东特别大会于2026年1月9日上午10时在上海宝山举行[1] - 会议需表决7项普通决议案，涉及多项协议批准等[3][4] 资料与投票 - 公司收集股东及代表资料用于指定用途[7] - 股东可委派多名代表，投票需按规则填写[8] 文件要求 - 代表委任表格等文件需不迟于2026年1月7日上午10时交回[8]

股东特别大会 - 2026年1月9日上午10时在上海举行第一次股东特别大会[3] - 决议案以投票表决，结果公布于联交所及公司网站[14] 协议审议 - 审议多项2026年经重续租赁、管理、采购等协议及交易上限[4][8][12] - 审议隆视投资修订协议及交易[11] 参会及过户安排 - 股东可委任代表投票，表格1月7日上午10时前交回[14] - 1月6 - 9日暂停股份过户，1月5日下午4时30分前完成过户[14]

会议信息 - 公司将于2026年1月9日上午10时在上海召开2026年第一次股东特别大会[5] - 2026年1月6日至9日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件及股票须于2026年1月5日前送达指定处[166] 协议信息 - 2026年多项租赁、采购、管理协议待重续或已重续，涉及北京华实、赛能新材料、管道、隆谛管理等[12][14][16][18] - 2026年海隆能源产品及服务采购协议、焊丝供应协议可重续或续约[89][103] - 2023年隆视投资租赁协议修订为2026年1月1日至12月31日[114] 数据信息 - 2026年经重续北京华实相关租赁协议租赁面积、月租、押金等有明确数据[38][41] - 2026年经重续赛能新材料租赁协议租赁面积23307.94平方米，月租476118.42元，租金总额17140263.27元[46] - 2026年经重续管道租赁协议各管道租赁面积、月租、水电费用等不同[56] - 2026年隆谛管理协议一号每月管理费10464元，二号80439.68元[70] - 2026年海隆能源产品及服务采购协议2026年建议年度上限2.81372亿元，较2025年下降26.35%[94][96] - 2026年焊丝供应协议建议年度上限26418000元，较2025年上升11.47%[107][108] 业绩总结 - 公司2024财年收入46.68332亿元，较2023财年增加9.8%[195] - 公司2024财年毛利11.21765亿元，较2023财年增加22.5%[196] - 公司2024财年毛利率24.0%，较2023财年上升[196] - 公司2024财年股东应占纯利2827.5万元，较2023财年减少81.0%[195][196] - 公司2025年首六个月收入23.22537亿元，2024年首六个月收入24.65641亿元[195] - 公司2025年首六个月毛利4.01445亿元，2024年首六个月毛利5.78304亿元[195] - 公司2025年首六个月经营亏损1824.27万元，2024年首六个月经营利润2291.1万元[195] - 公司2025年首六个月股东应占亏损3242.36万元，2024年首六个月股东应占利润460.02万元[195] 未来展望 - 预计截至2026年12月31日财政年度用电量将恢复至2024年水平[68] - 2026年涂层服务、耐磨带服务、喷涂及包装服务需求预计分别减少约26.59%、48.27%及85.49%[96] - 2026年焊丝平均单价预计上升约24.70%，预计销量下降约10.61%[108] 内部控制 - 公司建立内部控制措施确保持续关连交易协议条款公平合理[123] - 市场部在订立协议前会进行报价收集等工作[126][127][129] - 财务部、审计部、独立非执行董事、外部核数师会对相关协议进行监督和审阅[126][130][131][133]