会议安排 - 股东周年大会由2025年5月25日改至6月30日举行[4] 股份登记 - 2025年6月26日至6月30日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票最迟6月25日下午4时30分交回[5]

公司股价表现 - 截至5月27日收盘，公司股价报0 590港元，较上个交易日下跌10 61%，盘中最低价触及0 590港元，创近一年新低 [1] - 当日主力资金净流出1 85万港元（流入0 000万港元，流出1 854万港元） [1] 公司业务概况 - 公司是中国第一家香港上市的综合类体育产业集团，采用"体育+"战略，形成赛事运营、体育营销、赛事转播、场馆运营、运动科技全产业链运营模式 [1] - 旗下主要子公司包括智美路跑产业公司、智美体育营销公司、智美场馆运营公司、第一智能运动科技公司 [1] - 公司是各级政府在大型赛事、场馆运营、体育服务等领域的重要合作伙伴 [1] 路跑产业优势 - 公司2012年起率先进入中国路跑市场，是中国马拉松产业开拓者，旗下智美路跑产业公司累计成功运营200余场大型城市马拉松 [2] - 拥有中国多地马拉松赛事IP长期运营权及国际赛事IP运营权，覆盖30余个省会及经济发达区域城市 [2] - 至2021年荣获国际金标赛事3场、银标赛事3场、铜标赛事6场，其余均为国内金银标牌赛事 [2] 国际赛事布局 - 公司是"一带一路"国际马拉松系列赛IP的发起方和运营商，已有多个国际赛事加入该系列赛 [2] - 与国家发改委共同拥有"智慧马拉松"IP，配合中国智慧城市建设在多地开展 [2] 未来发展策略 - 未来将重点发力赛事运营、体育教育、体育服务、赛事营销等领域 [3] - 采用运营与投资并重的方式扩大企业规模，保持在赛事运营领域的领先地位 [3] - 目标借助国际资本平台成为国际化体育文化产业公司 [3]

财报获取 - 公司2024年年度报告有中英文版，可在港交所及公司网站查看[3][8] 通讯发布 - 2024年3月13日起采用电子方式发布公司通讯[4][9] - 通讯中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[5][9] 非登记股东 - 未提供有效邮箱的非登记股东应向中介提供邮箱[6][10] - 想收印刷本可填回条或发邮件申请[7][10] 个人资料 - 个人资料用于电子通讯事宜，可自愿提供[11] - 可书面要求查阅及修改个人资料[11]

(formerly known as Wisdom Sports Group 智美體育集團 ( 前稱 Wisdom Sports Group 智美體育集團 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at http://1661.hk. For the shareholders who have selected to receive the Company's Corporate Communications in printed v ...

财务数据关键指标变化 - 集团收入从2023年的3224万元增长142.2%至2024年的7807万元，主要因买卖雪茄收入增加[19] - 赛事运营及营销分部收入从2023年的2632万元增长4.3%至2024年的2746万元[19] - 体育服务分部收入从2023年的592万元减少约100%至2024年的0元[19] - 买卖业务分部收入从2023年的0元增长约100%至2024年的5060万元[19] - 集团服务成本从2023年的3308万元增长105.4%至2024年的6793万元，主要因买卖业务成本增加[20] - 集团2024年毛利率为13%，2023年毛损率为2.6% [20] - 集团销售及分销费用从2023年的711万元减少39.2%至2024年的432万元，因赛事业务费用减少[20] - 集团一般及行政费用从2023年的4424万元减少21.6%至2024年的3467万元，因劳工成本减少[21] - 集团其他收益从2023年的1635万元减少75.3%至2024年的404万元，因短期银行理财产品及固收利息收益减少[23] - 其他利得或亏损从2023年的净亏损0.47百万元减少约760.7%至2024年的净得利3.09百万元[24] - 除所得税前亏损从2023年的81.17百万元减少约43.87%至2024年的45.56百万元[25] - 所得税费用从2023年的6.00百万元增加17.5%至2024年的7.05百万元[26] - 归属公司拥有人的亏损从2023年的87.18百万元减少约39.7%至2024年的52.58百万元[27] - 2024年现金及银行结余约为246.47百万元，2023年约为173.73百万元[28] - 流动资产净额从2023年的219.50百万元增加约18.5%至2024年的260.04百万元[29] - 2024年公司发行普通股数目为190,294,200股，2023年为1,592,942,000股[33] - 2024年流动比率为588.01%，2023年为690.9%；2024年资产负债率为14.57%，2023年为10.61%[49] 各条业务线表现 - 2025年1月公司正式启动AI基础设施业务[9] - 2025年1月集团启动AI基础设施业务，为拓展高附加值科技业务奠定基础[15] - 2024年报告期内共举办两场赛事，分别是“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”及“香港站”[143] - 2024年上半年公司成功举办“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”及“香港站”[8] - 2024年9月公司前沿科技研究院作为全程支持机构成功举办“2024科技+新质生产力高峰论坛”[9] 管理层讨论和指引 - 公司认为重续贷款不构成新交易，未及时通知、公佈或尋求股東批准貸款延期構成違反上市規則第14章，已採取補救措施[60] - 公司每年检讨一次风险管理及内部监控系统[107] - 各业务与职能部门每年最少一次识别其营运过程中可能存在的内外部风险[109] - 公司2024年按企业风险管理框架识别及评估风险，市场竞争、人力资源风险增加，新业务拓展风险持平[111] - 董事知悉编制2024年12月31日止年度财务报表职责，无重大不确定事件影响持续经营能力[119][120] - 公司制定股东通讯政策，旨在让股东和投资者获得全面、平等及易懂的公司资料等[134] - 公司股息政策需维持足够现金储备，或会通过现金、代息股份等形式派付股息，暂无预定派息比率[137][138][139] - 公司重视股东隐私，未经同意不会披露股东资料，除非法律要求[135] - 公司制定明确短期及长期可持续发展愿景及目标以实现持续减排[150] - 董事会负责监督、管理及监察公司ESG议题及进程[150] - 董事会定期检讨公司ESG表现并审批年度ESG报告[154] - 公司通过多种渠道与不同持份者沟通，如年报、会议等[157] - 公司将考虑必要时成立ESG工作或委员会[162] - 公司力争到2030年减少排放约3%，确保2030年或之前温室气体排放符合当地要求[189] - 公司目标是到2050年在香港地区及到2060年在中国实现碳中和[189] - 公司考虑成立ESG工作组并定期开会，将ESG议题纳入公司决策[191] - 公司计划在运营及赛事中增加使用电动车，鼓励员工使用电话会议系统并计划升级该系统[194] - 公司在供应链使材料供应多样化，运营中定期监察及检查资产等，服务中建立台风及极端天气应对方案等[194] - 公司未来将投入更多资源购买电动汽车取代旧化石燃料汽车，并鼓励供应商及分包商使用[195] 公司治理相关 - 2024年1月23日黄文强、任松获委任为联席主席，高文娟获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年4月30日常海松、王洁等获委任为执行董事，梁晓文获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年7月31日黄家昇获委任为公司秘书[5] - 2024年8月5日黄家昇获委任为授权代表，盛杰辞任授权代表[5] - 2024年9月9日彭小留、吴明聪获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年9月16日张盼盼获委任为执行董事，张晶晶辞任执行董事[4] - 2024年1月23日至9月16日期间多名董事获委任或辞任[69] - 截至2024年12月31日止年度董事会举行了十次会议[70] - 截至2024年12月31日止年度，董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[72] - 每位董事须至少每三年轮值告退一次并在股东周年大会上重选连任[73] - 公司为董事及高级管理层因企业活动引起的法律诉讼作了责任投保，投保范围每年检讨一次[79] - 截至2024年12月31日止年度全体董事参与持续专业发展，执行和独立非执行董事培训范围不同[80] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在零至100万港元的董事及高级管理层成员有13人[83] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监管公司事务特定方面，职权范围可查[85] - 审核委员会于2024年举行三次会议审阅财务业绩报告，与外聘核数师举行两次会议及一次无执行董事出席会议[87] - 薪酬委员会于2024年举行四次会议，审核公司薪酬政策及高管薪酬待遇[89] - 提名委员会于2024年举行四次会议，审议董事会架构、董事资格及提名政策等[92] - 公司于2014年3月28日采纳董事会多元化政策，并于2018年12月20日修订[95] - 董事会女性比例为63.6%（7人），男性比例为36.4%（4人）[99] - 高级管理层女性比例为50%（1人），男性比例为50%（1人）[99] - 其他雇员女性比例为53.3%（8人），男性比例为46.7%（7人）[99] - 董事会目标为实现女性董事至少2人、女性高级管理人员1人及女性雇员占10.0%[99] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均由三名成员组成[86][89][91] - 公司于2013年6月14日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[86][88][90] - 公司于2023年8月30日建立董事会独立性评估机制[101] - 截至2024年12月31日，所有董事以问卷形式完成独立性评估，结果令人满意[102] - 任文董事会会议出席率为40%（4/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 黄文强董事会会议出席率为100%（10/10），提名委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[105] - 任松董事会会议出席率为90%（9/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 盛杰董事会会议出席率为50%（5/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 常海松董事会会议出席率约为28.6%（2/7），股东大会出席率为100%（2/2）[105] - 王洁董事会会议出席率约为85.7%（6/7），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 2024年公司秘书经历三次变更，最终由黄家昇担任，其接受超15小时专业培训[124][125][126][127] - 公司就重大事宜提呈独立决议案，股东大会决议案投票结果将公布[128] - 持有不少于十分之一有权在公司股东大会上投票的已缴足股本的股东，可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提交请求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，请求者可自行召开[129] - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月25日举行，通告将在大会举行前至少21个完整日子寄发[136] - 公司最新组织章程细则于2023年6月28日通过特别决议案采纳，截至2024年12月31日及报告日期无变动[140] ESG相关 - 公司第九份ESG报告汇报北京及香港办公室业务运营整体表现，贡献年度收入总额100%，报告期为2024年1月1日至12月31日[143] - 这是公司第九份ESG报告，未来数年将用一致方法作比较[146] - 今年重要性矩阵基于去年评估结果进一步完善[158] - 公司确立能源、雇佣等重要ESG范畴[159] - 公司制定减排目标，到2025年、2027年、2030年空气排放分别减少1%、2%、3%[165] - 公司制定能源消耗减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、2%、3%[165] - 公司制定耗水量减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、3%、5%[165] - 公司制定废弃物处理减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、3%、5%[165] - 2024年公司自有车辆排放硫氧化物0.09千克、氮氧化物5.08千克、可吸入悬浮粒子0.24千克[167] - 2024年公司温室气体排放总额为32.20吨二氧化碳当量，强度为每名雇员0.92吨二氧化碳当量[168] - 2024年北京及香港办公室运营处置废纸0.07吨[172] - 公司采纳OA系统推动无纸化办公，鼓励雇员双面打印、重复使用及循环利用纸张[174] - 公司鼓励1300公里内商务旅程乘坐火车，上下班乘坐公共交通工具，限制商务旅行频率[175] - 报告期内公司用电量较2023年增加16%，因业务扩展及运营需求上升[177] - 2024年电力消耗15,962千瓦 时，2023年为13,731千瓦 时，2022年为12,721千瓦 时[178] - 2024年汽油消耗56,811千瓦 时，2023年为71,272千瓦 时，2022年为59,570千瓦 时[178] - 2024年能源消耗总量72,773千瓦 时，2023年为85,004千瓦 时，2022年为72,291千瓦 时[178] - 2024年办公室用电强度为每平方米32.58千瓦 时，2023年为26.04千瓦 时，2022年为19.0千瓦 时[178] - 2024年赛事用电强度为每 场7,981千瓦 时，2023年为4,577千瓦 时[178] - 2024年赛事整体能源强度为每 场36,386千瓦 时，2023年为28,334千瓦 时[178] - 报告期内香港办公室总耗水量为33.48立方米，平均每名雇员耗水量为1.24立方米[181] - 短期面临来自极端天气事件的实质风险，中期面临落实运营低碳政策等过渡风险，中长期面临潜在新法規及政策等过渡风险[193] - 公司未获悉报告期内有关雇佣的重大不合规案例，严格遵守国家及地方法律法规[197] - 公司在员工手册中详述人力资源企业管理事项，制定雇佣合同严格遵守劳动合同法[197][198] - 公司分别在中国及香港为全体雇员提供五险一金及强制性公积金，设立独立工会等组织[198] - 2024年12月31日公司雇员总数为28人，男性12人，女性16人[199] - 公司雇员按年龄、雇佣类别、地区有不同划分，如26 - 35岁10人，长期雇佣3人，香港16人等[199] 其他重要内容 - 公司股份代号为1661[1][7] - 2023年2月23日，浙江智美向五礦信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.0%[51] - 2023年2月23日，北京智美傳媒向華鑫信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.3%[51] - 2024年7月12日，公司附屬公司出售目標公司全部已發行股份及應付公司間款項，代價為450萬英鎊或等值人民幣4240萬元，應付公司間款項賬面價值約2870萬港元[53] - 2017年11月2日，浙江智美委託招商銀行向北京全向時空提供5000萬元人民幣貸款，年利率4.75

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为78,066千元人民币，较2023年的32,243千元人民币增长142.12%[2] - 2024年公司毛利为10,137千元人民币，而2023年为毛损840千元人民币[2] - 2024年公司经营所得亏损44,664千元人民币，较2023年的79,978千元人民币亏损收窄44.15%[2] - 2024年公司年度亏损52,613千元人民币，较2023年的87,171千元人民币亏损收窄39.64%[2] - 2024年公司本公司拥有人应占每股亏损为人民币0.28元，较2023年的0.55元收窄49.09%[4] - 2024年公司非流动资产总额为98,066千元人民币，较2023年的155,665千元人民币减少37.01%[5] - 2024年公司流动资产总额为313,331千元人民币，较2023年的256,693千元人民币增长22.06%[5] - 2024年公司负债总额为59,926千元人民币，较2023年的43,759千元人民币增长36.94%[6] - 2024年公司流动净资产为260,044千元人民币，较2023年的219,544千元人民币增长18.45%[6] - 2024年公司年度收入为78,066千元，2023年为32,243千元，同比增长142.12%[13] - 2024年其他收益为4,041千元，2023年为16,345千元，同比下降75.27%[15] - 2024年所得税费用英国企业税 - 297千元，中国企业所得税（预扣税） - 36千元，递延税项费用 - 6,720千元，总计 - 7,053千元；2023年为 - 6,000千元[28] - 2024年用以计算每股基本及摊薄亏损之亏损为 - 52,582千元，股份加权平均数为190,294千股；2023年分别为 - 87,178千元（经重述）、159,294千股[34] - 公司收入从2023年的3224万元增长142.2%至2024年的7807万元，主要因买卖雪茄收入增加[44] - 公司服务成本从2023年的3308万元增长105.4%至2024年的6793万元，主要因买卖业务成本增加[44] - 公司2024年毛利率为13%，2023年毛损率为2.6% [44] - 公司销售及分销费用从2023年的711万元减少39.2%至2024年的432万元，因赛事业务费用减少[47] - 公司除所得税前亏损从2023年的8117万元减少43.87%至2024年的4556万元[51] - 公司所得税费用从2023年的600万元增加17.5%至2024年的705万元，因股息代扣代缴及递延税项资产变动[53] - 归属公司拥有人的亏损从2023年的人民币8718万元减少约39.7%至2024年的人民币5258万元[54] - 2024年12月31日集团现金及银行结余约为人民币2.4647亿元，2023年为人民币1.7373亿元[55] - 集团流动资产净额从2023年的人民币2.195亿元增加约18.5%至2024年的人民币2.6004亿元[56] - 2024年集团购置物业、厂房及设备开支为人民币100万元，投资性房地产开支为人民币0元，2023年分别为人民币90万元及人民币3710万元[57] - 2024年12月31日公司银行借款为人民币664万元，2023年为人民币661万元[58] - 2024年12月31日公司已发行普通股数目为1.902942亿股，2023年为15.92942亿股；法定股本为100万美元，分为4亿股每股面值0.0025美元的股份，2023年为100万美元，分为40亿股每股面值0.00025美元的股份[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年赛事运营及营销收入为27,460千元，2023年为26,320千元，同比增长4.33%[13] - 2024年体育服务收入为0千元，2023年为5,923千元，同比下降100%[13] - 2024年买卖业务收入为50,606千元，2023年为0千元[13] - 2024年赛事运营及营销收入26,320千元，体育服务收入5,923千元，总计32,243千元；服务成本分别为26,545千元、6,538千元，总计33,083千元；分部业绩分别为 - 225千元、 - 615千元，总计 - 840千元[24] - 赛事运营及营销分部收入从2023年的2632万元增长4.3%至2024年的2746万元[45] - 体育服务分部收入从2023年的592万元减少100%至2024年的0元[45] - 买卖业务分部收入从2023年的0元增长100%至2024年的5060万元[45] 公司名称变更 - 2024年公司名称由「Wisdom Sports Group」更改为「China Frontier Technology Group」，中文名称由「智美体育集团」更改为「中国前沿科技集团」[7] 准则生效时间 - 香港财务报告准则第18号及其他相关准则修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[11] - 香港财务报告准则第9号及香港会计准则第21号等部分准则修订于2025年1月1日或之后开始的年度/报告期间生效[12] 客户收入情况 - 2024年外部客户收入中国为94千元，香港为77,972千元，总计78,066千元；2023年中国为32,243千元，总计32,243千元；2024年非流动资中国为0千元，香港为1,744千元，英国为38,975千元，总计40,719千元；2023年中国为50,000千元，英国为38,013千元，总计88,013千元[26] - 2024年客户A1收入13,683千元，客户B1收入13,683千元，客户E3收入50,606千元；2023年客户C1收入9,245千元，客户D2收入3,774千元[27] 费用及减值情况 - 2024年物业、厂房及设备减值亏损为0千元，2023年为16,262千元，同比下降100%[17] - 2024年无形资产减值亏损为0千元，2023年为832千元，同比下降100%[17] - 2024年汇兑利得净额为572千元，2023年为6,832千元，同比下降91.63%[17] - 2024年除税前提到的各项费用中，活动营运费用16,831千元，已动用存货成本46,001千元等；2023年无形资产摊销836千元，物业、厂房及设备折旧11,849千元等[32] 应收应付账款情况 - 2024年应收账款64,939千元，减值拨备 - 16,081千元，净额48,858千元；2023年分别为17,489千元、 - 12,630千元、4,859千元[35] - 2024年应收账款（已扣除减值拨备）1至3个月为48,858千元；2023年1个月内为2,390千元，7至12个月为132千元，1年以上为2,337千元[36] - 2024年应付账款4,593千元；2023年为11,810千元；2024年1年以上为4,593千元；2023年1个月内为6,920千元，1至3个月为281千元，1年以上为4,609千元[37] 公司活动及业务拓展 - 2024年9月公司旗下中国前沿科技研究院主办“2024科技 + 新质生产力高峰论坛”，汇聚逾300位各界领军人物[38] - 公司于2025年1月启动AI基础设施业务，委任专业管理团队，构建数据中心解决方案矩阵[39] 票据及股份相关 - 2024年3月6日公司向认购人配发票据所得款项净额约为4300万港元，已悉数动用[62] - 2024年12月23日公司每10股现有股份合并为1股合并股份，法定股本由100万美元增至500万美元[63] 核数师相关 - 2024年8月7日起致宝信勤会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东大会上退任，公司将提呈续聘决议案[75] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2024年末期股息，2023年也未派付；2024年上半年未宣派中期股息[68] 过往投资情况 - 2023年2月23日，浙江智美向五礦信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.0%；北京智美傳媒向華鑫信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.3%[77] - 2017年11月2日，浙江智美委託招商銀行向北京全向時空提供5000萬元人民幣貸款，年利率4.75%，2022年10月28日年利率修訂為3.65%[81] - 2018年9月17日，浙江智美向東方綠能提供2000萬元人民幣短期貸款，年利率5%，2021年9月30日年利率修訂為4.5%，期限延長至2024年9月30日[82][83] 公司违规及补救 - 公司因未按上市規則及時通知、公佈或尋求股東批准貸款延期，構成違反上市規則第14章，已採取補救措施[85] 重大事项情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司無其他重大投資、收購及出售附屬公司等事項，公告日期無未來重大投資或收購重大資本資產特定計劃[86] - 自報告期間結束至公告日期，無對集團經營、財務及貿易前景產生重大影響的事件[87] - 截至2024年12月31日止年度及最後實際可行日期，公司維持上市規則規定的足夠公眾持股量[88] 业绩公告及报告 - 2024年全年業績公告刊登於聯交所及公司網站，2024年年度報告將寄發股東並於相關網站刊登[89] 股份买卖情况 - 公司股份於2025年4月1日暫停買賣，申請自2025年4月16日起恢復買賣[90] 附属公司出售情况 - 2024年7月12日，公司附屬公司出售賬面價值約2870萬港元的應付公司間款項及目標公司全部已發行股份，代價為450萬英鎊或等值人民幣4240萬元[79]

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （ 前 稱Wisdom Sports Group 智 美 體 育 集 團 ） （股份代號：1661） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 應本公司之要求，本公司股份已自2025年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣， 並將繼續暫停買賣，直至刊發2024年全年業績為止。 內幕消息 有關 延遲刊發2024年全年業績及 繼續暫停買賣的補充公告 本公告乃由中國前沿科技集團（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）董事會 （「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 茲提述本公司日期為2025年3月28日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）延 遲刊發2024年全年業績。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相 同涵義。 刊發2024年全年業績的進度更新 董 ...

业绩相关 - 公司延迟刊发2024年全年业绩及延期举行董事会会议[3] 市场交易 - 公司股份自2025年4月1日起于联交所暂停买卖，直至刊发2024年全年业绩[3] 信息披露 - 公司将适时另行公告有关事项重大进展[3]

业绩发布 - 公司可能延迟刊发2024年全年业绩，预期2025年4月15日刊发[4] - 2024年年报将在2025年4月底前刊发[4] 会议安排 - 董事会会议延期至2025年4月15日举行[6] 证券交易 - 所有证券自2025年4月1日上午九时起暂停买卖，至业绩刊出（预期4月15日）[7]

公司信息 - 公司前称智美体育集团，股份代号为1661[2] 会议安排 - 董事会会议定于2025年3月28日举行[3] - 会议将考虑及通过集团截至2024年12月31日止年度的末期业绩[3] - 会议将考虑及通过建议之末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月12日[4] - 公告时执行董事有任文女士等7人[4] - 公告时独立非执行董事有梁晓文女士等4人[4]