股东特别大会安排 - 2025年7月8日下午三时在香港中环举行[3] - 有权出席股东可委派代表，文件48小时前送达[7] - 7月4日至7日暂停股份过户登记[11] 股份奖励计划 - 批准2025年股份奖励计划及规则[5] - 服务供应商分项限额占已发行股份1%[6] - 所有股份计划可发行股份最高数目为10%[6] 大会相关规则 - 特定警告信号情况影响大会是否延期[8][11] - “黄色”或“红色”暴雨警告大会如期举行[9] - 决议案以投票表决，结果按规定登载[10]

会议安排 - 公司拟于2025年7月8日下午3时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东特别大会[4][87][99] - 代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4][53][95] - 2025年7月4日至7月8日暂停股份过户登记，过户文件最迟须于2025年7月3日下午4时30分前送交登记[54][99] 股份奖励计划 - 建议采纳2025年股份奖励计划，自采纳日期起十年内有效，可由董事会提前终止[21][77][79] - 计划须待股东于股东大会批准及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖后生效[25] - 计划目的包括激励参与者、促进集团发展等[23][58] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者及服务供应商（非除外参与者）[26][58] - 股份每股0.0025美元[12] - 公司拟以股权支付方式奖励服务供应商及关联实体参与者[30] - 假设最后实际可行日期至采纳日期已发行股份数目不变，计划授权限额将授权发行最多19,029,420股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约10%[37] - 服务供应商分项限额将授权授予最多1,902,942股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约1%[37] - 最后实际可行日期，公司已发行190,294,200股股份且无库存股份[48] 奖励规则 - 公司向选定参与者发授出文据，参与者需在授出日期后10个营业日内确认接纳奖励，否则奖励自动失效[65] - 一般奖励归属日期不得在授出日期起12个月内，雇员参与者在特定情况可少于12个月[67] - 管理层可设定表现目标，向独立非执行董事授出的奖励不受表现目标限制[67] - 未归属奖励在选定参与者不再为合资格参与者（特定退休、残疾或死亡情况除外）时自动失效[69] - 公司可通过发行股份、转让库存股份或支付现金达成奖励股份归属于选定参与者[70] - 计划于采纳日期起计满十周年日期或董事会厘定的提前终止日期较早者终止，终止前授予的奖励仍有效[77][79] - 计划已授予的奖励属选定参与者个人所有，一般不得转让，获联交所豁免可转让[78]

股东大会信息 - 公司股东周年大会于2025年6月30日下午三时举行[3] - 以实体会议形式举行，遇恶劣天气延期[18] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地址[12] 会议审议事项 - 省览及批准公司截至2024年12月31日止年度经审核合并财务报表等报告[4] - 多项董事重选事项待决议[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬[4] 股份相关授权 - 授予董事一般授权购回股份，总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 授予董事一般授权配发股份，总数（不包括特定情况）不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的20%[9] - 扩大一般授权，增加购回股份数目，不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[11] 股东权益及登记 - 2025年6月30日名列股东名册的股东有权出席股东大会并投票[18] - 2025年6月26日至6月30日暂停股份过户登记[18] - 过户文件最迟须于2025年6月25日下午4时30分前送交办理登记[18]

会议与日期 - 公司将于2025年6月30日举行股东周年大会[5][68] - 最后实际可行日期为2025年6月4日[11] - 2025年6月26日至6月30日暂停股份过户登记，过户文件最迟6月25日下午4时30分前送交[36][85] 股份相关 - 发行授权为可配发、发行及处置新股份，最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%，假设无变动则为38,058,840股[11][28] - 购回授权为可购回最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设无变动则为19,029,420股[11][29] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括190,294,200股股份，近期无计划根据发行及购回授权发行或购回股份[29][54] - 若全面行使购回授权且已发行股本无变动，公众持股量将由52.03%变为46.70%[63] 财务与报告 - 截至2024年12月31日止年度的公司经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告的年报已发布[20] - 董事会建议续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师至下届股东周年大会结束[21] 董事相关 - 常海松、王洁、张盼盼、高文娟、梁晓文、吴明聪、彭小留七位董事将退任并合资格且愿意膺选连任[22] - 常海松任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[39] - 张盼盼任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会厘定[41] - 王洁任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[43] - 高文娟任独立非执行董事任期三年，董事袍金每年240,000港元[44] - 梁晓文任期一年，自2024年4月30日起，董事袍金每年360,000港元[47] - 吴明聪和彭小留任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会参考经验等厘定[50] 其他 - 2024年6月至2025年6月各月股份最高及最低价格公布，如2024年6月最高1.81港元，最低1.50港元[58] - 上市规则修订后，公司购回股份可注销及/或将股份持作库存，最后实际可行日期拟将购回股份持作库存[30] - 库存股份持有人须根据上市规则就须经股东批准的事宜放弃投票，公司将采取措施确保库存股份相关股东权利受限[32] - 公司须向股东发出说明函件，提供考虑授予董事购回授权建议的必要资料，说明函件载于通函附录二[32] - 董事认为股东授予购回授权符合公司及其股东最佳利益[55] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[57] - 大会上所有决议案以投票方式表决，特定情况可举手表决[84] - 股东可填代表委任表格委任大会主席表决，代替亲身出席大会[86]

日期变更 - 公司股东周年大会由2025年6月25日改至2025年6月30日[3] - 2025年4月15日全年业绩公告中原定日期为2025年6月25日而非2025年5月25日[3] 人员信息 - 公司执行董事有任文女士、黄文强先生等7人[4] - 公司独立非执行董事有梁晓文女士、高文娟女士等4人[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[4]

会议安排 - 股东周年大会由2025年5月25日改至6月30日举行[4] 股份登记 - 2025年6月26日至6月30日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票最迟6月25日下午4时30分交回[5]

公司股价表现 - 截至5月27日收盘，公司股价报0 590港元，较上个交易日下跌10 61%，盘中最低价触及0 590港元，创近一年新低 [1] - 当日主力资金净流出1 85万港元（流入0 000万港元，流出1 854万港元） [1] 公司业务概况 - 公司是中国第一家香港上市的综合类体育产业集团，采用"体育+"战略，形成赛事运营、体育营销、赛事转播、场馆运营、运动科技全产业链运营模式 [1] - 旗下主要子公司包括智美路跑产业公司、智美体育营销公司、智美场馆运营公司、第一智能运动科技公司 [1] - 公司是各级政府在大型赛事、场馆运营、体育服务等领域的重要合作伙伴 [1] 路跑产业优势 - 公司2012年起率先进入中国路跑市场，是中国马拉松产业开拓者，旗下智美路跑产业公司累计成功运营200余场大型城市马拉松 [2] - 拥有中国多地马拉松赛事IP长期运营权及国际赛事IP运营权，覆盖30余个省会及经济发达区域城市 [2] - 至2021年荣获国际金标赛事3场、银标赛事3场、铜标赛事6场，其余均为国内金银标牌赛事 [2] 国际赛事布局 - 公司是"一带一路"国际马拉松系列赛IP的发起方和运营商，已有多个国际赛事加入该系列赛 [2] - 与国家发改委共同拥有"智慧马拉松"IP，配合中国智慧城市建设在多地开展 [2] 未来发展策略 - 未来将重点发力赛事运营、体育教育、体育服务、赛事营销等领域 [3] - 采用运营与投资并重的方式扩大企业规模，保持在赛事运营领域的领先地位 [3] - 目标借助国际资本平台成为国际化体育文化产业公司 [3]

财报获取 - 公司2024年年度报告有中英文版，可在港交所及公司网站查看[3][8] 通讯发布 - 2024年3月13日起采用电子方式发布公司通讯[4][9] - 通讯中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[5][9] 非登记股东 - 未提供有效邮箱的非登记股东应向中介提供邮箱[6][10] - 想收印刷本可填回条或发邮件申请[7][10] 个人资料 - 个人资料用于电子通讯事宜，可自愿提供[11] - 可书面要求查阅及修改个人资料[11]

报告发布 - 公司发布2024年年度报告，有中、英文版本，已上载于港交所及公司网站[3][10] 通讯方式 - 2024年3月13日起采用电子方式发布通讯，中、英文版本在公司及披露易网站提供[4][5] 股东通知 - 未提供邮箱股东需主动查网站，可填写回条获印刷本，指示有效期一年[7][8] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852)2862 8688查询[9] 通知日期 - 通知日期为2025年4月30日[13]

财务数据关键指标变化 - 集团收入从2023年的3224万元增长142.2%至2024年的7807万元，主要因买卖雪茄收入增加[19] - 赛事运营及营销分部收入从2023年的2632万元增长4.3%至2024年的2746万元[19] - 体育服务分部收入从2023年的592万元减少约100%至2024年的0元[19] - 买卖业务分部收入从2023年的0元增长约100%至2024年的5060万元[19] - 集团服务成本从2023年的3308万元增长105.4%至2024年的6793万元，主要因买卖业务成本增加[20] - 集团2024年毛利率为13%，2023年毛损率为2.6% [20] - 集团销售及分销费用从2023年的711万元减少39.2%至2024年的432万元，因赛事业务费用减少[20] - 集团一般及行政费用从2023年的4424万元减少21.6%至2024年的3467万元，因劳工成本减少[21] - 集团其他收益从2023年的1635万元减少75.3%至2024年的404万元，因短期银行理财产品及固收利息收益减少[23] - 其他利得或亏损从2023年的净亏损0.47百万元减少约760.7%至2024年的净得利3.09百万元[24] - 除所得税前亏损从2023年的81.17百万元减少约43.87%至2024年的45.56百万元[25] - 所得税费用从2023年的6.00百万元增加17.5%至2024年的7.05百万元[26] - 归属公司拥有人的亏损从2023年的87.18百万元减少约39.7%至2024年的52.58百万元[27] - 2024年现金及银行结余约为246.47百万元，2023年约为173.73百万元[28] - 流动资产净额从2023年的219.50百万元增加约18.5%至2024年的260.04百万元[29] - 2024年公司发行普通股数目为190,294,200股，2023年为1,592,942,000股[33] - 2024年流动比率为588.01%，2023年为690.9%；2024年资产负债率为14.57%，2023年为10.61%[49] 各条业务线表现 - 2025年1月公司正式启动AI基础设施业务[9] - 2025年1月集团启动AI基础设施业务，为拓展高附加值科技业务奠定基础[15] - 2024年报告期内共举办两场赛事，分别是“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”及“香港站”[143] - 2024年上半年公司成功举办“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”及“香港站”[8] - 2024年9月公司前沿科技研究院作为全程支持机构成功举办“2024科技+新质生产力高峰论坛”[9] 管理层讨论和指引 - 公司认为重续贷款不构成新交易，未及时通知、公佈或尋求股東批准貸款延期構成違反上市規則第14章，已採取補救措施[60] - 公司每年检讨一次风险管理及内部监控系统[107] - 各业务与职能部门每年最少一次识别其营运过程中可能存在的内外部风险[109] - 公司2024年按企业风险管理框架识别及评估风险，市场竞争、人力资源风险增加，新业务拓展风险持平[111] - 董事知悉编制2024年12月31日止年度财务报表职责，无重大不确定事件影响持续经营能力[119][120] - 公司制定股东通讯政策，旨在让股东和投资者获得全面、平等及易懂的公司资料等[134] - 公司股息政策需维持足够现金储备，或会通过现金、代息股份等形式派付股息，暂无预定派息比率[137][138][139] - 公司重视股东隐私，未经同意不会披露股东资料，除非法律要求[135] - 公司制定明确短期及长期可持续发展愿景及目标以实现持续减排[150] - 董事会负责监督、管理及监察公司ESG议题及进程[150] - 董事会定期检讨公司ESG表现并审批年度ESG报告[154] - 公司通过多种渠道与不同持份者沟通，如年报、会议等[157] - 公司将考虑必要时成立ESG工作或委员会[162] - 公司力争到2030年减少排放约3%，确保2030年或之前温室气体排放符合当地要求[189] - 公司目标是到2050年在香港地区及到2060年在中国实现碳中和[189] - 公司考虑成立ESG工作组并定期开会，将ESG议题纳入公司决策[191] - 公司计划在运营及赛事中增加使用电动车，鼓励员工使用电话会议系统并计划升级该系统[194] - 公司在供应链使材料供应多样化，运营中定期监察及检查资产等，服务中建立台风及极端天气应对方案等[194] - 公司未来将投入更多资源购买电动汽车取代旧化石燃料汽车，并鼓励供应商及分包商使用[195] 公司治理相关 - 2024年1月23日黄文强、任松获委任为联席主席，高文娟获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年4月30日常海松、王洁等获委任为执行董事，梁晓文获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年7月31日黄家昇获委任为公司秘书[5] - 2024年8月5日黄家昇获委任为授权代表，盛杰辞任授权代表[5] - 2024年9月9日彭小留、吴明聪获委任为独立非执行董事等[4] - 2024年9月16日张盼盼获委任为执行董事，张晶晶辞任执行董事[4] - 2024年1月23日至9月16日期间多名董事获委任或辞任[69] - 截至2024年12月31日止年度董事会举行了十次会议[70] - 截至2024年12月31日止年度，董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[72] - 每位董事须至少每三年轮值告退一次并在股东周年大会上重选连任[73] - 公司为董事及高级管理层因企业活动引起的法律诉讼作了责任投保，投保范围每年检讨一次[79] - 截至2024年12月31日止年度全体董事参与持续专业发展，执行和独立非执行董事培训范围不同[80] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在零至100万港元的董事及高级管理层成员有13人[83] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监管公司事务特定方面，职权范围可查[85] - 审核委员会于2024年举行三次会议审阅财务业绩报告，与外聘核数师举行两次会议及一次无执行董事出席会议[87] - 薪酬委员会于2024年举行四次会议，审核公司薪酬政策及高管薪酬待遇[89] - 提名委员会于2024年举行四次会议，审议董事会架构、董事资格及提名政策等[92] - 公司于2014年3月28日采纳董事会多元化政策，并于2018年12月20日修订[95] - 董事会女性比例为63.6%（7人），男性比例为36.4%（4人）[99] - 高级管理层女性比例为50%（1人），男性比例为50%（1人）[99] - 其他雇员女性比例为53.3%（8人），男性比例为46.7%（7人）[99] - 董事会目标为实现女性董事至少2人、女性高级管理人员1人及女性雇员占10.0%[99] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均由三名成员组成[86][89][91] - 公司于2013年6月14日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[86][88][90] - 公司于2023年8月30日建立董事会独立性评估机制[101] - 截至2024年12月31日，所有董事以问卷形式完成独立性评估，结果令人满意[102] - 任文董事会会议出席率为40%（4/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 黄文强董事会会议出席率为100%（10/10），提名委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[105] - 任松董事会会议出席率为90%（9/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 盛杰董事会会议出席率为50%（5/10），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 常海松董事会会议出席率约为28.6%（2/7），股东大会出席率为100%（2/2）[105] - 王洁董事会会议出席率约为85.7%（6/7），股东大会出席率为50%（1/2）[105] - 2024年公司秘书经历三次变更，最终由黄家昇担任，其接受超15小时专业培训[124][125][126][127] - 公司就重大事宜提呈独立决议案，股东大会决议案投票结果将公布[128] - 持有不少于十分之一有权在公司股东大会上投票的已缴足股本的股东，可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提交请求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，请求者可自行召开[129] - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月25日举行，通告将在大会举行前至少21个完整日子寄发[136] - 公司最新组织章程细则于2023年6月28日通过特别决议案采纳，截至2024年12月31日及报告日期无变动[140] ESG相关 - 公司第九份ESG报告汇报北京及香港办公室业务运营整体表现，贡献年度收入总额100%，报告期为2024年1月1日至12月31日[143] - 这是公司第九份ESG报告，未来数年将用一致方法作比较[146] - 今年重要性矩阵基于去年评估结果进一步完善[158] - 公司确立能源、雇佣等重要ESG范畴[159] - 公司制定减排目标，到2025年、2027年、2030年空气排放分别减少1%、2%、3%[165] - 公司制定能源消耗减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、2%、3%[165] - 公司制定耗水量减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、3%、5%[165] - 公司制定废弃物处理减排目标，到2025年、2027年、2030年分别减少1%、3%、5%[165] - 2024年公司自有车辆排放硫氧化物0.09千克、氮氧化物5.08千克、可吸入悬浮粒子0.24千克[167] - 2024年公司温室气体排放总额为32.20吨二氧化碳当量，强度为每名雇员0.92吨二氧化碳当量[168] - 2024年北京及香港办公室运营处置废纸0.07吨[172] - 公司采纳OA系统推动无纸化办公，鼓励雇员双面打印、重复使用及循环利用纸张[174] - 公司鼓励1300公里内商务旅程乘坐火车，上下班乘坐公共交通工具，限制商务旅行频率[175] - 报告期内公司用电量较2023年增加16%，因业务扩展及运营需求上升[177] - 2024年电力消耗15,962千瓦 时，2023年为13,731千瓦 时，2022年为12,721千瓦 时[178] - 2024年汽油消耗56,811千瓦 时，2023年为71,272千瓦 时，2022年为59,570千瓦 时[178] - 2024年能源消耗总量72,773千瓦 时，2023年为85,004千瓦 时，2022年为72,291千瓦 时[178] - 2024年办公室用电强度为每平方米32.58千瓦 时，2023年为26.04千瓦 时，2022年为19.0千瓦 时[178] - 2024年赛事用电强度为每 场7,981千瓦 时，2023年为4,577千瓦 时[178] - 2024年赛事整体能源强度为每 场36,386千瓦 时，2023年为28,334千瓦 时[178] - 报告期内香港办公室总耗水量为33.48立方米，平均每名雇员耗水量为1.24立方米[181] - 短期面临来自极端天气事件的实质风险，中期面临落实运营低碳政策等过渡风险，中长期面临潜在新法規及政策等过渡风险[193] - 公司未获悉报告期内有关雇佣的重大不合规案例，严格遵守国家及地方法律法规[197] - 公司在员工手册中详述人力资源企业管理事项，制定雇佣合同严格遵守劳动合同法[197][198] - 公司分别在中国及香港为全体雇员提供五险一金及强制性公积金，设立独立工会等组织[198] - 2024年12月31日公司雇员总数为28人，男性12人，女性16人[199] - 公司雇员按年龄、雇佣类别、地区有不同划分，如26 - 35岁10人，长期雇佣3人，香港16人等[199] 其他重要内容 - 公司股份代号为1661[1][7] - 2023年2月23日，浙江智美向五礦信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.0%[51] - 2023年2月23日，北京智美傳媒向華鑫信託計劃投資1000萬元人民幣，預期年化收益率4.3%[51] - 2024年7月12日，公司附屬公司出售目標公司全部已發行股份及應付公司間款項，代價為450萬英鎊或等值人民幣4240萬元，應付公司間款項賬面價值約2870萬港元[53] - 2017年11月2日，浙江智美委託招商銀行向北京全向時空提供5000萬元人民幣貸款，年利率4.75