公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[8] - 公司中国总部位于天津自贸试验区海滨八路35号[55] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月16日上午10时在天津举行[4][8][47] - 临时股东会将审议选举第四届董事会董事及批准其薪酬[48][50][51] - 股东表决须以投票方式进行，每股股份投一票[22][24] - 临时股东会现场会议时长少于半日[55] 董事会信息 - 2025年12月22日董事会决议提名第四届董事会董事候选人共9人[13][14] - 第四届董事会董事候选人任期自临时股东会审议通过起计三年[14] - 武国旗等三人自第四届董事会选举获批后不再担任董事或委员会成员[17] - 陈维端等三人提交符合独立性确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[17] - 截至2025年12月19日，公司未就第四届董事会董事委任与候选人订立服务协议[10][18] 薪酬信息 - 第四届董事会执行董事周善忠、王赓基本年薪（含税）为182,100元，毛永明、姚慎为145,700元[20] - 第四届董事会各独立非执行董事将分别收取薪酬每年60,000元（含税）[20] 股份过户信息 - 公司将在2026年1月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[25][52] - 所有过户文件最迟须于2026年1月12日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[25][52] - 临时股东会的股东代理委托书最迟须在会议举行时间24小时前送达指定处[52] 人员履历信息 - 执行董事候选人周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年获天津大学管理科学与工程学博士学位[29][31] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[33] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[35] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[36] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[37] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[38] - 陈维端73岁，财经界核数及税务方面累积超43年经验，有多家公司任职经历[40] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教[42]

董事会换届 - 2025年12月22日董事会会议批准提名第四届董事会董事候选人[3] - 第四届董事会董事候选人含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 现任董事6人，新任董事候选人3人，任期自临时股东会通过起三年[5] - 3人自选举批准日起不再担任董事或委员会成员[6] - 2026年第一次临时股东会将审议选举第四届董事会董事并确定薪酬[9] 薪酬情况 - 第四届董事会执行董事基本年薪含税分别为182,100元、182,100元、145,700元、145,700元[8] - 第四届董事会非执行董事不收取薪酬，独立非执行董事每年薪酬含税60,000元[8] 人员信息 - 周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年1月毕业于天津大学获博士学位[11][13] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[14] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[16] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[17] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[18] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[19] - 陈维端73岁，2025年5月起任经纬天地控股有限公司独立非执行董事[21] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教，2024年10月起任全国暖通空调产业技术创新联盟副理事长[23] - 杨威1998年6月毕业于南开大学法学系国际经济法专业获法学学士学位，有丰富履历和荣誉[24][25][26]

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为159,920,907元人民币[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为159,920,907股[3] 其他 - 2020年7月29日H股「全流通」计划完成后公司内资股全部转换为H股并上市[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 公司资本架构仅由H股组成[2]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）为159,920,907股，库存股为0股，总数159,920,907股[3] - 本月公司法定/注册股份及已发行股份数目无增减[1][3] 上市情况 - 2020年7月29日，H股“全流通”后内资股全转H股在港交所主板上市[2]

资本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份总数为159,920,907股[3] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0股[3] 股份结构 - 2020年7月29日，内资股全部转换为H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他信息 - 呈交日期为2025年10月8日[1] - 证券代号为01671[1][3] - 股份类别为H股[1][3] - 呈交者为王赓，职衔为执行董事[6]

股东通讯政策 - 公司股东通讯政策于2018年12月18日采纳，2025年9月22日起生效[1] 信息披露 - 公司通讯文件按规定在联交所网站登载[4] - 公司网站为www.tjtbny.com，联交所资料登在“投资者关系”栏目[6] 股东沟通 - 股东大会及其他股东会是与股东沟通首要平台[6] - 公司鼓励股东参与股东会或委托代表投票[6] 联系方式 - 公司中国总办事处电话和传真均为(+86) 22 66276388[7] - 公司H股股份过户登记处电话为(+852) 2862 8555[7] 股东隐私 - 公司肯定股东隐私重要性，未经同意不披露资料[8]

提名委员会规则 - 工作细则2025年9月22日起生效[2] - 委员由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构[9] - 拟定独立非执行董事任职限制[10] - 公司提名董事标准构成提名政策[13] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可召开临时会议[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[19] - 决议须全体委员过半数通过，主席有决定权[19] - 会议方式多样，必要时可邀请人员列席[19][20] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[20] - 会议有记录，报董事会审议，人员有保密义务[21] 其他 - 董事会相关部门负责前期准备[15] - 每年评估并披露董事投入和贡献[16] - 支持定期评估董事会表现[16] - 细则经审议通过生效，董事会负责修订解释[23]

审核委员会构成 - 成员三名，为非执行董事，多数为独立非执行董事[5] - 由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审核委员会职责 - 年度审核外部审计机构表现并提报告建议[10] - 负责公司与外部审计机构沟通[10] - 审阅公司财务报表[9] - 每年至少与独立审计师召开两次会议[11] - 检查公司财务等系统并提完善意见[11] - 确保审计部和外部审计机构工作协调[11] - 与年审注册会计师协商审计时间安排[17] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在股东会前董事会会议前召开[21] - 会议通知及材料提前三天通知，全体同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[21] - 决议须全体委员过半数通过，票数相等主席多投一票[22] 其他事项 - 财务报告等经审核委员会同意后提交董事会[20] - 审计部门由审核委员会领导，提供书面资料[15] - 工作经费列入公司预算，可聘专业人员[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效[26] - 细则冲突按法规执行并修改报董事会[27] - 细则中英文版本差异以中文为准[28]

薪酬委员会基本信息 - 工作细则于2025年9月22日起生效[2] - 由三名或以上董事组成，独立非执行董事应占多数[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 薪酬委员会职责 - 研究董事及高管薪酬政策、考核标准等[8] - 按绩效评价标准对人员进行评价[16] - 根据评价结果及政策提报酬和奖励方式报审议[16] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议，高管报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] 日常运作 - 人力资源部门为日常办事机构，提供数据[12] - 每年审计报告出具后一个月内，人员作述职和自评[13] 会议规则 - 定期会议在年度股东会前的董事会定期会议前召开[15] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] - 赞成反对票数相等时，主席多投一票[17] - 必要时可邀请人员列席，讨论相关议题时当事人回避[18][19] - 通过议案及表决结果书面报董事会审议[20] - 出席和列席人员有保密义务[20]

公司设立与股本 - 公司以天保电力2016年11月30日经审计净资产177,847,549.41元为基础，按65%折股比例折合115,600,907.00股，于2017年2月28日发起设立[6] - 公司注册资本为159,920,907元[10] - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，出资时间为2017年2月28日[24] - 公司已发行44320000股境外上市外资股，占已发行普通股总数的27.7137%，于2018年4月27日在香港联交所上市[25] - 2020年7月29日，发起人115600907股内资股转为境外上市股份在香港联交所上市，上市后已发行普通股总数为159920907股，均为境外上市股份[25] 股份管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 公司可通过向不特定或特定对象发行股份增加资本[31][33] - 公司收购本公司股份，不同情形经股东会或董事会决议，且有不同处理要求[37][39] 股东权益与责任 - 股东按持股份额获股利等分配，可参与股东会表决等[51] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就董高违规致损请求起诉[53][54] - 股东对违法决议有权请求认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[52] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[59] 股东会 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持股10%以上股东请求时应2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[97] 董事会 - 董事会成员任免和报酬支付方法由股东会普通决议通过[105] - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，每年至少召开四次会议，两次为定期会议[130][141] - 董事长、代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[143] - 董事会批准公司连续十二个月内对外投资、购买出售资产占最近一期经审计总资产30%以下事项[139] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，一个会计年度内需公布2次财务报告[180][183] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[185] - 公司股利分配由股东会普通决议授权董事会实施，股东会决议后2个月内完成派发[188][190] 其他 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[110] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按上年度职工工资总额1%比例安排，纳入年度预算[112]