公司信用评级与市场地位 - 天保能源在天津电力交易中心的最新售电公司信用评价中，成功获评AAA级最高信用等级 [1] - 该评级是天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动 [1] - 公司成为天津市获评AAA级的13家售电公司之一 [1] 评级评估维度与公司表现 - 评级从财务状况、社会信用、市场化交易能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估 [1] - 评级结果体现了公司稳健的经营风格与扎实的综合实力 [1] - 标志着公司在市场化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可 [1] 公司战略与业务发展 - 公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力 [1] - 公司积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源战略布局 [1] - 公司为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案 [1]

信用评级 - 2025年12月公司获评天津售电行业AAA级最高信用评级[3] - 公司是天津市获评AAA级的13家售电公司之一[3] 未来展望 - 公司将依托综合优势打造全国知名的综合能源服务商[4] 公司治理 - 董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

会议信息 - 天津天保能源2026年第一次临时股东会1月16日上午10时在天津举行[1] - 代理委托书须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[3] 审议事项 - 会议将审议选举周善忠等9人为第四届董事会董事[2] - 会议将审议批准第四届董事会董事的薪酬[2] 其他规定 - 计算通过议案的大多数时包括弃权票[3] - 联名股东中较优先者的表决代表其余联名股东[3] - 股东或其代理人出席会议须出示身份证明文件[3] - 法人股东的代理人须提供获股东委托出席大会的决议文本[3] - 填写并寄回代理委托书后，股东仍可亲自出席会议投票[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

临时股东会信息 - 2026年1月16日召开第一次临时股东会[2] - 审议选举第四届董事会董事及批准薪酬[3][5] 股份及参会要求 - 1月13日至16日暂停办理股份过户登记[6] - 1月12日下午4时30分前提交过户文件可出席投票[6] - 股东代理委托书最迟会议前24小时送达指定处[6] 其他 - 预期现场会时长少于半日[8] - 中国总部位于天津自贸区海滨八路35号[8]

公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[8] - 公司中国总部位于天津自贸试验区海滨八路35号[55] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月16日上午10时在天津举行[4][8][47] - 临时股东会将审议选举第四届董事会董事及批准其薪酬[48][50][51] - 股东表决须以投票方式进行，每股股份投一票[22][24] - 临时股东会现场会议时长少于半日[55] 董事会信息 - 2025年12月22日董事会决议提名第四届董事会董事候选人共9人[13][14] - 第四届董事会董事候选人任期自临时股东会审议通过起计三年[14] - 武国旗等三人自第四届董事会选举获批后不再担任董事或委员会成员[17] - 陈维端等三人提交符合独立性确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[17] - 截至2025年12月19日，公司未就第四届董事会董事委任与候选人订立服务协议[10][18] 薪酬信息 - 第四届董事会执行董事周善忠、王赓基本年薪（含税）为182,100元，毛永明、姚慎为145,700元[20] - 第四届董事会各独立非执行董事将分别收取薪酬每年60,000元（含税）[20] 股份过户信息 - 公司将在2026年1月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[25][52] - 所有过户文件最迟须于2026年1月12日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[25][52] - 临时股东会的股东代理委托书最迟须在会议举行时间24小时前送达指定处[52] 人员履历信息 - 执行董事候选人周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年获天津大学管理科学与工程学博士学位[29][31] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[33] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[35] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[36] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[37] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[38] - 陈维端73岁，财经界核数及税务方面累积超43年经验，有多家公司任职经历[40] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教[42]

董事会换届 - 2025年12月22日董事会会议批准提名第四届董事会董事候选人[3] - 第四届董事会董事候选人含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 现任董事6人，新任董事候选人3人，任期自临时股东会通过起三年[5] - 3人自选举批准日起不再担任董事或委员会成员[6] - 2026年第一次临时股东会将审议选举第四届董事会董事并确定薪酬[9] 薪酬情况 - 第四届董事会执行董事基本年薪含税分别为182,100元、182,100元、145,700元、145,700元[8] - 第四届董事会非执行董事不收取薪酬，独立非执行董事每年薪酬含税60,000元[8] 人员信息 - 周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年1月毕业于天津大学获博士学位[11][13] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[14] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[16] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[17] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[18] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[19] - 陈维端73岁，2025年5月起任经纬天地控股有限公司独立非执行董事[21] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教，2024年10月起任全国暖通空调产业技术创新联盟副理事长[23] - 杨威1998年6月毕业于南开大学法学系国际经济法专业获法学学士学位，有丰富履历和荣誉[24][25][26]

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为159,920,907元人民币[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为159,920,907股[3] 其他 - 2020年7月29日H股「全流通」计划完成后公司内资股全部转换为H股并上市[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 公司资本架构仅由H股组成[2]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）为159,920,907股，库存股为0股，总数159,920,907股[3] - 本月公司法定/注册股份及已发行股份数目无增减[1][3] 上市情况 - 2020年7月29日，H股“全流通”后内资股全转H股在港交所主板上市[2]

资本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份总数为159,920,907股[3] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0股[3] 股份结构 - 2020年7月29日，内资股全部转换为H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他信息 - 呈交日期为2025年10月8日[1] - 证券代号为01671[1][3] - 股份类别为H股[1][3] - 呈交者为王赓，职衔为执行董事[6]

股东通讯政策 - 公司股东通讯政策于2018年12月18日采纳，2025年9月22日起生效[1] 信息披露 - 公司通讯文件按规定在联交所网站登载[4] - 公司网站为www.tjtbny.com，联交所资料登在“投资者关系”栏目[6] 股东沟通 - 股东大会及其他股东会是与股东沟通首要平台[6] - 公司鼓励股东参与股东会或委托代表投票[6] 联系方式 - 公司中国总办事处电话和传真均为(+86) 22 66276388[7] - 公司H股股份过户登记处电话为(+852) 2862 8555[7] 股东隐私 - 公司肯定股东隐私重要性，未经同意不披露资料[8]