天保能源(01671)发布公告，于临时股东会上，周善忠先生、王赓先生、毛永明先生、姚慎先生、杨定 婧女士、史玮女士、陈维端先生、张欢女士及杨威女士获选举为第四届董事会董事。 于2026年1月16日，董事会举行第四届董事会第二次会议，执行董事周善忠先生已获重新委任为董事 长，直至第四届董事会的任期届满(即自临时股东会日期起计三年)为止。 于2026年1月16日，董事会举行第四届董事会第二次会议，执行董事王赓先生已获重新委任为公司总经 理，直至第四届董事会的任期届满(即自临时股东会日期起计三年)为止。王赓先生亦获重新委任并继续 担任根据联交所上市规则第3.05条所规定公司之授权代表。 ...

獨立非執行董事 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 董事名單及其角色與職能 天津天保能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周善忠先生 （董事長） 王賡先生 毛永明先生 姚慎先生 非執行董事 楊定婧女士 史瑋女士 陳維端先生 張歡女士 楊威女士 董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下： | | 董事委員會 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 周善忠先生 | — | — | C | | 姚慎先生 | — | M | — | | 史瑋女士 | M | — | — | | 陳維端先生 | C | — | — | | 張歡女士 | — | C | M | | 楊威女士 | M | M | M | 附註： C： 相關委員會的主席 M： 相關委員會的成員 中華人民共和國，天津，2026年1月16日 * 僅供識別 ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1671） 2026年1月16日舉行的2026年第一次臨時股東會投票表決結果； 選舉第四屆董事會董事； 委任董事委員會成員； 重新委任董事長； 及 重新委任總經理 茲提述天津天保能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月24日的2026年 第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「該通函」）。除於本公告另作 界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 I. 臨時股東會的召開及出席情況 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2026年1月16日（星期 五）上午十時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三 樓會議室舉行。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份（即賦予股份持有人權利出席臨時 ...

资本情况 - 截至2025年12月31日法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年12月31日法定/注册股份数目为159,920,907股，面值1元[1] - 截至2025年12月31日已发行股份总数为159,920,907股[3] 股份结构 - 2020年7月29日H股「全流通」后内资股全转H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他事项 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权且符合规定[6]

公司信用评级与市场地位 - 公司于2025年12月获天津电力交易中心评为AAA级最高信用等级，成为天津市获评AAA级的13家售电公司之一 [1] - 该评级是天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动，从财务状况、社会信用、市场化交易能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估 [1] 公司经营与战略布局 - 公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力，并积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源战略布局 [1] - 公司为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案 [1] - 公司致力于打造全国知名的综合能源服务商，依托在新能源开发、合同能源管理、智能电网建设、源网荷储一体化等方面的综合优势 [1]

公司信用评级成就 - 2025年12月 天津电力交易中心公布最新售电公司信用评价结果 公司获评AAA级最高信用等级 [1] - 该评级为天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动 [1] - 公司成为天津市获评AAA级的13家售电公司之一 [1] 评级评估维度与公司实力体现 - 评级从财务状况、社会信用、市场化交易能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估 [1] - 评级结果体现了公司稳健的经营风格与扎实的综合实力 [1] - 标志着公司在市场化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可 [1] 公司近期战略与业务发展 - 近年来 公司持续加强信用体系建设 不断提升市场公信力 [1] - 公司积极拓展新能源售电业务 深化绿色能源战略布局 [1] - 公司为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案 [1] 公司未来发展规划 - 公司未来将继续秉持“诚信为本、服务至上”的理念 [1] - 公司将依托在新能源开发、合同能源管理、智能电网建设、源网荷储一体化等方面的综合优势 [1] - 公司致力于打造全国知名的综合能源服务商 [1]

公司信用评级与市场地位 - 天保能源在天津电力交易中心的最新售电公司信用评价中，成功获评AAA级最高信用等级 [1] - 该评级是天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动 [1] - 公司成为天津市获评AAA级的13家售电公司之一 [1] 评级评估维度与公司表现 - 评级从财务状况、社会信用、市场化交易能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估 [1] - 评级结果体现了公司稳健的经营风格与扎实的综合实力 [1] - 标志着公司在市场化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可 [1] 公司战略与业务发展 - 公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力 [1] - 公司积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源战略布局 [1] - 公司为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案 [1]

信用评级 - 2025年12月公司获评天津售电行业AAA级最高信用评级[3] - 公司是天津市获评AAA级的13家售电公司之一[3] 未来展望 - 公司将依托综合优势打造全国知名的综合能源服务商[4] 公司治理 - 董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

会议信息 - 天津天保能源2026年第一次临时股东会1月16日上午10时在天津举行[1] - 代理委托书须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[3] 审议事项 - 会议将审议选举周善忠等9人为第四届董事会董事[2] - 会议将审议批准第四届董事会董事的薪酬[2] 其他规定 - 计算通过议案的大多数时包括弃权票[3] - 联名股东中较优先者的表决代表其余联名股东[3] - 股东或其代理人出席会议须出示身份证明文件[3] - 法人股东的代理人须提供获股东委托出席大会的决议文本[3] - 填写并寄回代理委托书后，股东仍可亲自出席会议投票[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

临时股东会信息 - 2026年1月16日召开第一次临时股东会[2] - 审议选举第四届董事会董事及批准薪酬[3][5] 股份及参会要求 - 1月13日至16日暂停办理股份过户登记[6] - 1月12日下午4时30分前提交过户文件可出席投票[6] - 股东代理委托书最迟会议前24小时送达指定处[6] 其他 - 预期现场会时长少于半日[8] - 中国总部位于天津自贸区海滨八路35号[8]