股东特别大会 - 公司股东特别大会将于2025年12月23日上午10:00举行[1][3] - 大会采用现场与在线虚拟会议结合形式，现场地址为香港金钟金钟道95号统一中心10楼[1][3] 在线会议登录 - 2025年12月23日上午9:45起可登录大会在线平台，网址为https://meetings.computershare.com/CPGL_202512EGM[2][4] - 登录需输入以“C”开头的10位股东参考编号和5位个人识别号码[2][4] - 股东若网上出席大会可致电(852) 2862 8555安排[3][4]

信息发布 - 公司通函等文件已上传至香港交易所和公司网站[2] - 公司采用电子方式发布通讯文件，未来在两网站提供[3] 股东通讯 - 建议股东提供邮箱地址，未提供或需主动查网站[4][5] - 可申请收取印刷版通讯，指示有效期一年[5] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电股份过户分处查询[6]

公司信息 - 康臣药业集团有限公司股票代码为1681[1] 通讯发布 - 公司通讯文件已上载于香港交易所及公司网站[2] - 采用电子方式发布公司通讯，日后英文和中文版在网站提供[3] 股东通知 - 非登记股东收通讯需联络中介提供邮箱，否则可能无法收到通知[3][4] - 想收印刷版可填回条交回或发扫描副本至指定邮箱[4] 咨询方式 - 咨询疑问可于工作日致电(852)2862 8688[4] 函件信息 - 此函件于2025年12月8日发出[6] - 非登记股东指股份存放于系统且通知公司欲收通讯的人士或公司[6][7]

股东特别大会信息 - 时间为2025年12月23日上午十时[1] - 地点在香港金钟金钟道95号统一中心10楼[1] 决议案内容 - 普通决议案含批准股份奖励计划等[2] - 特别决议案为批准修订组织章程[2] 代表委任规定 - 更改表格须简签，受委代表需电邮[5] - 表格48小时前送达，股东仍可亲出席[5]

股东特别大会 - 康臣药业将于2025年12月23日举行股东特别大会[3] - 大会将以投票方式表决决议案并公布结果[7] - 股东可亲身、在线出席或委任受委代表参会投票[9] 股份相关 - 建议股份奖励计划可发行股份总数限额为84,281,191股[4] - 待决议案通过，向服务供应商授出奖励可发行8,428,119股股份[6] 章程及手续 - 公司将对现有组织章程大纲及细则进行建议修订[6] - 2025年12月18日至23日暂停办理股份登记手续[7] 时间安排 - 确定股东出席及表决权利记录日期为2025年12月23日[7] - 过户表格及股票须于2025年12月17日下午4时30分前送登记处[7] - 股东在线投票应于2025年12月19日前致电登记处查询安排[8] 其他信息 - 公司将透过在线平台举行混合大会，网址为https://meetings.computershare.com/CPGL_202512EGM [9] - 有查询可于工作日上午9点至下午6点致电(852) 2862 8555 [9]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月23日举行股东特别大会，地点为香港金钟，将以投票方式表决决议案并公布结果[4][159][164] - 代表委任表格需在大会或续会指定举行时间48小时前交回[5][79][164] - 最后可行日期为2025年12月4日[17] - 公司将在2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记，记录日期为12月23日，过户文件及股票最迟12月17日下午4时30分送达指定地址[82][164] - 股东可通过https://meetings.computershare.com/CPGL_202512EGM参与大会，有三种出席及投票方式[80][167] 购股计划 - 2013年12月2日采纳2013年购股计划，2023年12月1日到期，最后可行日期有9,112,857份未行使购股[11][24] - 2024年5月31日采纳2024年购股权计划，有效期10年，计划授权限额84,281,191股，占2024年批准日期已发行股份总数10%，服务供应商分项限额8,428,119股，占1%[11][28][60] 股份奖励计划 - 公司拟在股东特别大会采纳股份奖励计划，目的是认可贡献、吸引人才，有效期10年[19][31][33][38] - 合格参与人士包括雇员、服务供应商、关联实体参与人士[39] - 授予独立非执行董事奖励致其获授股份超已发行股份0.1%，须另行获股东批准[43] - 计划授权限额为已发行股份总数（不包括库存股）的10%，服务供应商分项限额为8,428,119股或相关日期已发行股份总数的1%[62][102][104] - 授予奖励归属期不得少于授予日期起计12个月，特殊情况除外[66] - 选定参与人士通常无需支付授予或购买价[68] - 计划无规定每项奖励归属前必须达到的业绩目标，由董事局或委员会酌情决定[71] 组织章程修订 - 建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新组织章程大纲及细则，新章程于2025年12月23日通过特别决议采纳[22][150][151] - 公司获授权持有已购买、赎回或交回的股份作为库存股，库存股不得表决、不计入已发行股份总数等[153][156]

公司股份回购 - 公司于12月5日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资334.9万港元 [1] - 共计回购22.8万股股份 [1] - 回购价格区间为每股14.64港元至14.76港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月5日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为334.94万港元 [1] - 共回购22.8万股股份 [1] - 每股回购价格区间为14.64港元至14.76港元 [1]

股份数据 - 2025年12月4 - 5日已发行股份（不含库存）847,993,407股，库存股0股，总数847,993,407股[3] - 2025年10月14 - 22日多日股份回购待注销，占比0.0118% - 0.0377%不等[4] - 2025年12月5日购回股份228,000股，付出3,349,380港元，最高14.76港元/股，最低14.64港元/股[15] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月22日获通过[15] - 可购回股份总数85,126,334股[15] - 已购回12,456,000股，占决议通过日已发行股份（不含库存）14.6324%[15] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2026年1月4日[15] - 公司证券代码01681，普通股，于香港联交所上市[15]

公司股份回购 - 公司于2025年12月4日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购涉及资金221.82万港元 [1] - 本次回购股份数量为15万股 [1]