会议信息 - 股东周年大会于2026年3月5日下午三时在香港湾仔轩尼诗道303号举行[3] - 若2026年3月5日上午十一时正香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延举行[5] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号时如期举行[5] 财务相关 - 需省览及批准截至2024年3月31日和2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 重选朱沛谦等5人为董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 委任高岭会计师有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 股份规定 - 董事配发及发行股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的20%[6] - 公司可购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大董事配发、发行股份授权，增加相当于公司购回股份总数的股份数目，不超已发行股份总数的10%[10] 名称变更 - 建议将公司英文名改为「Easyhold Group Holdings Limited」，中文名改为「谊和股份有限公司」[12] 其他事项 - 股东有权书面委任代表出席大会并投票，受委代表毋须为股东[1] - 股份联名持有人仅排名首位者有权投票[2] - 代表委任表格须在2026年3月1日下午三时正前送达指定地址方有效[3] - 公司于2026年3月2日至3月5日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份转让文件须在2026年2月27日下午四时三十分前送达指定地址[4] - 出席大会及投票记录日期为2026年3月5日[4]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2026年3月5日下午三时在香港湾仔轩尼诗道303号举行[2] 审议事项 - 省览及批准2024 - 2025年度经审核综合财务报表等[4] - 重选多位董事，授权厘定董事酬金[4] - 委任高岭会计师为核数师，授权厘定其酬金[4] - 授予董事配发、发行、购回股份及扩大授权[4] - 批准建议更改公司名称[4] 投票规则 - 受委代表毋须为股东，两股以上可委派多名代表[5] - 联名持有人首位者有权投票[6] - 填妥代表委任表后仍可亲自出席投票[7] 时间限制 - 代表委任表格须在2026年3月3日下午三时前送达[10]

股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2026年3月5日下午三时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行[3][65] - 代表委任表格须在2026年3月1日下午三时前交回[3][33] - 公司将在2026年3月2日至3月5日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为3月5日[4][36] 股份相关 - 截至2026年2月4日及最后实际可行日期，已发行股份达11.5亿股且无库存股份[13][43] - 发行授权为可配发现有已发行股份总数最多20%的新股份，若通过可配发最多2.3亿股[8][13] - 购回授权为可购回已发行股份总数最多10%的股份，若通过可购回最多1.15亿股[8][43] - 扩大授权为增加与购回授权购回股份数目相等的发行授权股数[7] 公司名称 - 公司建议将英文名由“Welife Technology Limited”改为“Easyhold Group Holdings Limited”，中文名由“维力生活科技有限公司”改为“谊和股份有限公司”[8][16][75] 核数师 - 国卫会计师事务所有限公司自2026年2月2日起辞任公司核数师[23] - 董事会建议委任高岭会计师有限公司为新核数师，任期自应届股东周年大会结束起至下届股东周年大会结束[23] 董事 - 董事会由六名董事组成，黄志生先生将轮值退任，朱沛谦等四人任职至股东周年大会，均合资格参选连任[26] - 提名委员会提名黄先生、朱先生、梁先生、赵女士及尹女士重选连任董事[27] 其他 - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及资本负债比率产生重大不利影响[46] - 朱沛谦、梁彦卓月董事袍金10,000港元，黄志生月薪10,000港元，赵鸣、尹诗璐月薪15,000港元[54][56][58][60][62]

公司治理变动 - 公司核数师发生变更，国卫会计师事务所有限公司已辞任，自2026年2月2日起生效 [1] - 董事会已决议委任高岭会计师有限公司担任公司新任核数师 [1]

核数师变更 - 国卫会计师事务所有限公司辞任维力生活科技核数师 自2026年2月2日起生效 [1] - 辞任原因包括集团近期业务发展导致审计工作量增加 且双方未能就截至2026年3月31日止年度的审计费用达成共识 [1] - 国卫知悉公司拟在2026年3月的股东周年大会上提请股东批准委任另一家核数师 [1] 新任核数师委任 - 经审核委员会推荐 董事会决议委任高岭会计师有限公司为新任核数师 [1] - 委任自应届股东周年大会结束时生效 直至下一届股东周年大会结束为止 [1] - 新任核数师的委任须获股东于应届股东周年大会上批准 [1]

核数师变更 - 国卫会计师事务所有限公司辞任维力生活科技核数师 自2026年2月2日起生效 [1] - 辞任原因包括集团近期业务发展导致审计工作量增加 以及双方未能就截至2026年3月31日止年度的审计费用达成共识 [1] - 国卫知悉公司拟在2026年3月的股东周年大会上提请股东批准委任另一家核数师 [1] 新任核数师委任 - 经审核委员会推荐 董事会决议委任高岭会计师有限公司为新任核数师 [1] - 委任自应届股东周年大会结束时生效 直至下一届股东周年大会结束为止 [1] - 新任核数师的委任须获股东于应届股东周年大会上批准 [1]

核数师变动 - 国卫会计师事务所有限公司自2026年2月2日起辞任公司核数师[4] - 公司与国卫未能就审计费用达成共识[4] - 董事会决议委任高岭会计师有限公司为新任核数师[6] 委任情况 - 委任高岭须获股东于2026年3月大会批准，自大会结束生效至下届大会结束[6] - 审核委员会考量多项因素评估委任高岭[6] - 认为委任高岭将提升审计成本效益并维持质量[6] 其他 - 载有委任详情通函及大会通告将寄股东[7] - 公告日期2026年2月2日，明确各董事人员[9]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）11.5亿股，库存股份0，总数1.15亿股，较上月无增减[2] 购股权计划 - 2019年购股权计划，上月底及本月底股份期权结存均为0，本月相关新股及库存转让数均为0[4] - 本月底可能发行或转让股份总数1亿股，行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司更名公告 - 公司建议更改其英文名称，由“Welife Technology Limited”更改为“Easyhold Group Holdings Limited” [1] - 公司建议更改其中文双重外文名称，由“维力生活科技有限公司”更改为“谊和股份有限公司” [1]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由“Welife Technology Limited”更改为“Easyhold Group Holdings Limited” [1] - 公司建议将中文双重外文名称由“维力生活科技有限公司”更改为“谊和股份有限公司” [1]