股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会11月6日上午10时在四川成都温江区人和路789号水电大楼举行[2] - 填妥及签署回条须不迟于10月28日前送达指定地点[3] - 股份持有人10月31日下午4时30分前将过户文件及证书送达指定地点获参会投票资格[3] 股份信息 - 公司股份为每股面值1元的内资股/H股[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月6日上午10时在成都温江举行[1] - 代表委任表格等文件须11月5日前送达指定地址[3] 决议案内容 - 特别决议案审议修订《公司章程》等[2] - 普通决议案审议委任陈言等[2] 股份及投票规则 - 公司股份分内资股和H股，每股面值1元[1] - 股东可委任代表投票，无指示代表可酌情投[3]

临时股东会信息 - 2025年11月6日上午10时在四川成都温江举行[3] - 审议修订《公司章程》、取消监事会等决议案[5] - 审议委任陈言为第五届董事会非执行董事[6] 参会及股份相关 - 2025年11月3日至6日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户文件10月31日下午4时30分前送交指定处[7] - 代表委任表格11月5日上午10时前送交指定处[7] - 有意出席股东10月28日或之前书面回复[9]

临时股东会安排 - 2025年11月6日上午10时在四川成都温江举行2025年第一次临时股东会[3][7][23][112] - 代表委任表格2025年11月5日上午10时前交回，2025年10月21日登载于公司和联交所网站[3][23] - 回条2025年10月28日或之前交回指定地点登记，有意出席股东2025年10月28日前书面回复[25][119] - 2025年11月3日至11月6日暂停办理股份过户登记，股份过户文件及股票2025年10月31日下午4时30分前送交指定处[117] - 用于厘定H股股东投票资格记录日期为2025年11月6日，表决以记名投票方式进行[117][119] 人事安排 - 建议委任陈言先生为第五届董事会非执行董事[3][11][18][117] - 建议调整独立非执行董事薪酬，境内12万元/年，境外22万元/年[3][11][22][117] 章程修订 - 拟取消监事会，同步修改公司章程等规则，修订后自临时股东会审议通过生效[14][15][17] - 新增维护职工合法权益、不能担任公司董事情形等内容，“关联交易”改为“关联连交易”[29][48][49][50][51] - 董事等人员股份转让限制及股东诉讼、股东会召开等相关条款修订[32][36][37][41][42][43] 会议规则 - 除特定情况，临时股东会表决以投票方式进行，结果会后公布[26] - 董事会认为决议案符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[27] - 会议记录保存期限不少于十年[47][87][108] 董事会相关 - 董事会拟由13名董事组成，含8名执行董事或非执行董事、5名独立非执行董事[94] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知，董事长10日内召集临时会议[53][101][102] - 董事会职责涵盖经营管理、财务决策、人员聘任等多方面[95][96][97]

董事会及委员会成员变动 - 孔策先生因工作安排变动辞任非执行董事 辞任自2025年10月17日辞任函送达董事会起生效 [1] - 董事会于2025年10月17日会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事 [1] - 姚更生先生被委任为公司风险控制委员会委员 谢贝蒂女士不再担任风险控制委员会委员 任期与第五届董事会任期一致 [1] - 谢贝蒂女士被委任为公司审计委员会委员 姚更生先生不再担任审计委员会委员 任期与第五届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 非执行董事孔策先生因工作安排变动提出辞任，辞任自其辞任函于2025年10月17日送达董事会起生效 [1] - 董事会于2025年10月17日召开的会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事 [1] - 董事会决议调整专门委员会成员：委任姚更生先生为风险控制委员会委员，同时其不再担任审计委员会委员；委任谢贝蒂女士为审计委员会委员，同时其不再担任风险控制委员会委员，任期均与第五届董事会任期一致 [1]

公司信息 - 四川能投发展股份有限公司股份代号为01713[2] 董事会成员 - 执行董事为何京、汪元春、谢佩樨[3] - 非执行董事为姚更生、谢贝蒂、高彬、夏龙[3] - 独立非执行董事为萧志雄、陈传、牟英石、李坚、何茵[3] 董事会委员会 - 董事会设立四个委员会[4] - 薪酬与考核委员会主席为陈传[5] - 审计委员会主席为萧志雄[5] - 提名委员会主席为何京[5] - 风险控制委员会主席为李坚[5]

组织架构变动 - 孔策先生于2025年10月17日辞任非执行董事[5] - 天齐锂业香港建议委任陈言先生为非执行董事[6] - 董事会调整风险控制和审计委员会委员[9] 规则修订 - 拟取消监事会并修改相关章程和规则[2][3] - 修订董事会审计委员会会议事规则[4] 后续安排 - 相关议案提呈2025年第一次临时股东会审议[2][3] - 向股东发送通函和临时股东会通告[10]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年11月6日举行2025年第一次临时股东会[3] - 记录日期为2025年11月6日用于确定H股股东投票资格[3] - 公司将适时向股东发送通函、通告及代表委任表格[4] H股股份过户 - 2025年11月3日至6日暂停办理H股股份过户登记[3] - H股持有人须在2025年10月31日下午四时三十分前交回过户文件[3] 公司人员 - 执行董事为何京、汪元春及谢佩樨[5] - 非执行董事为姚更生等五人[5] - 独立非执行董事为萧志雄等五人[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川能投發展股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01713 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 2. 股份分類 | 普 ...