股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会11月6日上午10时在四川成都温江区人和路789号水电大楼举行[2] - 填妥及签署回条须不迟于10月28日前送达指定地点[3] - 股份持有人10月31日下午4时30分前将过户文件及证书送达指定地点获参会投票资格[3] 股份信息 - 公司股份为每股面值1元的内资股/H股[2]

四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會代表委任表格 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 內資股 H股 本人╱吾等 （附註2） ， 地址為 ， 為四川能投發展股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 （附註3） 股 的持有人，茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表並代表本人╱吾等出席將於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行的本 公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所 載決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。 * 僅供識別 1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別（如不適用，請刪去）。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股 份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將 ...

临时股东会信息 - 2025年11月6日上午10时在四川成都温江举行[3] - 审议修订《公司章程》、取消监事会等决议案[5] - 审议委任陈言为第五届董事会非执行董事[6] 参会及股份相关 - 2025年11月3日至6日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户文件10月31日下午4时30分前送交指定处[7] - 代表委任表格11月5日上午10时前送交指定处[7] - 有意出席股东10月28日或之前书面回复[9]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承 讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1.審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2.審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3.審議及批准建議修訂《董事會議事規則》； 4.審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事； 5.審議及批准調整獨立非執行董事薪酬 及 臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午1 ...

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，于董事会会议上，董事会决议委任姚更生先生为公司风 险控制委员会(风险控制委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，谢贝蒂女士不再担任风险控制委 员会委员;及委任谢贝蒂女士为本公司审计委员会(审计委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，姚 更生先生不再担任审计委员会委员。 四川能投发展(01713)发布公告，由于工作安排变动，孔策先生已提出辞任非执行董事。孔先生的辞任 自其辞任函于2025年10月17日送达董事会起生效。 于2025年10月17日召开的董事会会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事。 ...

于2025年10月17日召开的董事会会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，于董事会会议上，董事会决议委任姚更生先生为公司风 险控制委员会(风险控制委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，谢贝蒂女士不再担任风险控制委 员会委员;及委任谢贝蒂女士为本公司审计委员会(审计委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，姚 更生先生不再担任审计委员会委员。 智通财经APP讯，四川能投发展(01713)发布公告，由于工作安排变动，孔策先生已提出辞任非执行董 事。孔先生的辞任自其辞任函于2025年10月17日送达董事会起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 董事名單與其角色和職能 四川能投發展股份有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下： 執行董事 非執行董事 姚更生先生 謝貝蒂女士 高彬先生 夏龍先生 獨立非執行董事 蕭志雄先生 陳傳先生 牟英石先生 李堅教授 何茵女士 – 1 – 董事會設立四個委員會。以下名單提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。 薪酬與考核委員會 陳傳先生 （主席） 牟英石先生 高彬先生 審計委員會 蕭志雄先生 （主席） 謝貝蒂女士 李堅教授 提名委員會 何京先生 （董事長及授權代表） 汪元春先生 （授權代表） 謝佩樨女士 何京先生 （主席） 何茵女士 牟英石先生 風險控制委員會 李堅教授 （主席） 蕭志雄先生 姚更生先生 中國四川省，成 ...

组织架构变动 - 孔策先生于2025年10月17日辞任非执行董事[5] - 天齐锂业香港建议委任陈言先生为非执行董事[6] - 董事会调整风险控制和审计委员会委员[9] 规则修订 - 拟取消监事会并修改相关章程和规则[2][3] - 修订董事会审计委员会会议事规则[4] 后续安排 - 相关议案提呈2025年第一次临时股东会审议[2][3] - 向股东发送通函和临时股东会通告[10]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年11月6日举行2025年第一次临时股东会[3] - 记录日期为2025年11月6日用于确定H股股东投票资格[3] - 公司将适时向股东发送通函、通告及代表委任表格[4] H股股份过户 - 2025年11月3日至6日暂停办理H股股份过户登记[3] - H股持有人须在2025年10月31日下午四时三十分前交回过户文件[3] 公司人员 - 执行董事为何京、汪元春及谢佩樨[5] - 非执行董事为姚更生等五人[5] - 独立非执行董事为萧志雄等五人[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川能投發展股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01713 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 2. 股份分類 | 普 ...