公司人事变动 - 陈言先生获委任为公司非执行董事 [1] - 此次委任在临时股东会上通过 [1] - 新任董事任期与公司第五届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 陈言获委任为公司非执行董事 [1] - 委任在临时股东会上通过 [1] - 任期与第五届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 陈言先生在临时股东会上获委任为四川能投发展非执行董事 [1] - 新任非执行董事的任期与公司第五届董事会任期一致 [1]

审计委员会构成 - 成员由3名或以上非执行董事构成，独立董事应过半数[5] - 主席由独立非执行董事中的会计专业人士担任[5] - 现任外部审计机构前任合伙人自特定日期起1年内不得担任委员[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 每年与审计机构开会至少2次[10] - 向董事会提供外部审计机构委任等建议并处理相关问题[9] - 检讨监察外部审计机构独立性和审计程序有效性[9] - 制定并执行外部审计机构提供非审计服务政策[9] - 监察公司财务报表等完整性，审阅财务申报重大意见[9] - 检讨公司雇员举报不当行为的安排[12] - 确保及时回应外部审计机构函件事宜[12] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开两次[15] - 董事会会前至少3天通知全体委员[15] - 过半数委员出席方可举行[17] - 委员无正当理由连续二次未出席，董事会可撤换[18] - 审核意见须全体委员过半数通过[19] - 会议档案保存10年[21] 利害关系处理 - 有利害关系委员应回避表决，说明情况[25] - 经其他委员讨论无显著影响可参加表决[25] - 董事会认为不适当可撤销表决结果并重新表决[25] - 不计有利害关系委员法定人数审议议案，不足交董事会[25] - 会议记录及决议说明有利害关系委员回避情况[25] 规则说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[27] - 未尽事宜按国家法律等执行[27] - 与后续法规抵触按规定执行修订，报董事会审议[27] - 解释权和修订权归公司董事会[28]

公司基本信息 - 公司于2011年9月29日发起设立并注册登记[6] - 公司首次公开发行H股268,800,000股，于2018年12月28日在港交所主板上市[7] - 518,596,758股境内未上市股份于2023年6月9日转换为H股，6月12日起在港交所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币1,074,357,700元[9] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股80555.77万股，各发起人按约定方式和时间缴足[19] - 四川省水电投资经营集团有限公司认购39439.84万股，持股比例48.96%[19] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司认购19607.84万股，持股比例24.34%[19] - 公司股份总数为1074357700股，境内未上市股份286960942股，H股787396758股[19] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制，如第（三）、（五）、（六）项情形合计持有不得超已发行股份总额10%[27] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[31] - 公司董事及高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事及高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[31] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与管理 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权申请查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[56] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 公司需在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[65] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[72] - 股东会选举董事可实行累积投票制，此时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[97] 党委纪委 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与党委相同[103] - 公司党委班子成员7名，设党委书记1名、党委副书记2名；纪委领导班子成员3名，设纪委书记1名、副书记1名[103] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[172] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后3个月内披露中期报告[173] - 公司每年公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120天内公布年度报告[176] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[187] 公司变更与通知 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应签协议、编表，10日内通知债权人，30日内公告[195] - 公司分立应分割财产、编表，10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务承担连带责任[196] - 公司减少注册资本须编表，10日内通知债权人，30日内公告[198] - 公司通知可通过专人、邮件、传真、网站发布、公告等形式发出[190]

公司基本信息 - 四川能投发展股份有限公司股份代号为01713[2] 董事会情况 - 公司董事会有执行董事3人，非执行董事5人，独立非执行董事5人[3] 委员会设置 - 董事会设薪酬与考核、审计、提名、风险控制四个委员会[4] 委员会主席 - 薪酬与考核委员会主席为陈传先生[5] - 审计委员会主席为萧志雄先生[5] - 提名委员会主席为何京先生[5] - 风险控制委员会主席为李坚教授[5]

股本情况 - 2025年11月6日公司已发行股本1,074,357,700股，含286,960,942股内资股和787,396,758股H股[3] 股东会情况 - 出席临时股东会4人，持940,560,779股有投票权股份，占比87.55%[4] 决议案情况 - 特别决议案修订规则赞成票940,560,779股，占比100%[6] - 普通决议案委任陈言赞成票939,635,131股，占比99.9%[7] - 普通决议案调整薪酬赞成票940,560,779股，占比100%[7] 规则生效情况 - 修订规则2025年11月6日生效，《监事会会议事规则》同日废止[8] 人员委任情况 - 陈言获委任非执行董事，任期与第五届董事会一致[9]

新股活动 - 乐舒适、小马智行-W、文远知行-W、均胜电子、俄铝、重塑能源等公司将于2025年11月6日上市 [3][5] - 旺山旺水-B公司将于2025年11月6日进行定价 [3] 公司治理事件 - 多家公司将于2025年11月6日召开股东大会 [4] 财务事件 - 华虹半导体、捷利交易宝、汽车之家-S、再鼎医药、百济神州、中集集团、美兰空港、四川能投发展、新鸿基地产、汇丰控股等公司将于2025年11月6日公布业绩 [5] - 多家公司将于2025年11月6日进行分红派息 [5] - 怡俊集团控股、首钢资源将于2025年11月6日除净 [5] - 信能低碳、嘉鼎国际集团将于2025年11月6日除权 [5] - 嘉鼎国际集团将于2025年11月6日派息 [5] - 某公司将于2025年11月6日进行股本增发 [5]

法定/注册股本 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1,074,357,700元人民币[1] - 截至2025年10月底，公司H股法定/注册股本为787,396,758元人民币[1] - 截至2025年10月底，公司内资股法定/注册股本为286,960,942元人民币[1] 法定/注册股份数目 - 2025年10月，公司H股法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月，公司内资股法定/注册股份数目无增减[1] 已发行股份数目 - 2025年10月，公司H股已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目均无增减[2] - 2025年10月，公司内资股已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目均无增减[2]

新股活动 - 乐舒适、旺山旺水-B、均胜电子、小马智行-W、文远知行-W五家公司处于招股阶段 [3] - 赛力斯公司处于定价日阶段 [3] - 明略科技-W和大洋环球控股两家公司处于上市日阶段 [3] 股东大会召开日 - 中加国信、火岩控股、新鸿基地产、重塑能源、四川能投发展、首佳科技、怡俊集团控股、山东墨龙、亦辰集团、江南布衣十家公司召开股东大会 [3] 除净日 - 江南布衣、普华和顺、中信银行三家公司处于除净日 [3] 分红派息 - 羚邦集团处于派息日 [3]