股东大会信息 - 股东特别大会于2025年10月21日上午十时三十分在广州华立科技园行政大楼6楼举行[2] - 代表委任表格须不迟于大会或其续会指定时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司才有效[7] 协议相关 - 考虑通过公司与广东华立建筑有限公司2025年建筑服务框架协议，服务期至2028年8月31日[3] - 公司董事或授权人士获授权签署相关文件及协议[3]

会议安排 - 公司将于2025年10月21日上午10:30在广州召开股东特别大会，以投票表决协议及交易[53][132] - 为获出席及投票权，过户文件及股票须于2025年10月15日下午4:30前递交办理登记[54] - 公司将于2025年10月16日至2025年10月21日暂停办理股份过户登记[5] 协议信息 - 2025年8月10日，公司与华立建筑订立2025年建筑服务框架协议，期限至2028年8月31日[20][23][24][73][87] - 协议为集团在中国校区及江门、增城校区的教学楼和宿舍提供建筑及装修服务[23] - 各项目建设及装修费参考独立工程师编制的建筑工程造价报告厘定[25] 过往协议情况 - 2021年9月1日至2022年8月31日，建筑服务框架协议年度上限41440万元，交易金额3520万元，动用率8.5%[30][99] - 2022年9月1日至2023年8月31日，年度上限31500万元，交易金额18200万元，动用率57.8%[30][99] - 2023年9月1日至2024年8月31日，年度上限12600万元，交易金额4110万元，动用率32.6%[30][99] - 2024年9月1日至2025年协议日期期间，华立建筑未向集团提供建筑服务[28] - 截至最后可行日期，过往协议建设项目已完成[28] 未来费用规划 - 2026 - 2028年已计划建筑及装修工程项目服务费分别为32700万元、31100万元、27200万元[32] - 2026 - 2028年临时未计划工程项目服务费分别为3300万元、3100万元、2800万元[32] - 2026 - 2028年服务费用总计分别为36000万元、34200万元、30000万元[32] - 2026 - 2028年预计建筑/装修费总计分别为32668万元、31060万元、27195万元[38][105][108] 协议相关规定 - 2025年建筑服务框架协议最高适用百分比率预期超5%，须遵守申报、年度审查、公告及独立股东批准规定[50][76] - 公司财务部按季度监控协议实际交易金额，半年报提交审核委员会，使用年度上限达90%需高级管理层批准[47][111] - 公司核数师每年审阅协议交易，确认是否获董事会批准、按条款订立及是否超年度上限[51][113] - 独立非执行董事每年审阅协议交易，确认是否在日常业务中、按正常或更优条款进行及是否公平合理符合股东利益[51][113] 股权结构 - 最后可行日期，已发行股份总数为12亿股[120][122] - 张先生作为信托委托人持有9亿股股份，占公司股权约75.0%[120] - 张裕德先生作为信托受益人持有9亿股股份，占公司股权约75.0%[120] - 51Job, Inc持有6833.1万股，占比5.7%[122]

政策环境变化 - 部分非营利性民办学校已获批准可申请注册为营利性民办学校 [1] - 公司将与监管机构研议转设营利性学校的详细地方规则及条例 [1] - 详细规则仍存在不确定性 无法全面评估三所学校转型的潜在影响 [1] 公司战略调整 - 公司拟适时将三所学校登记为营利性民办学校 [1] - 董事会认为该意向符合公司及其股东的整体利益 [1] 资产状况 - 集团占用土地总建筑面积为2,099,381.14平方米 [1] - 土地通过公开竞标取得并已支付代价 不太可能产生额外土地成本 [1]

学校转型 - 拟将三所学校登记为营利性民办学校[3] - 将与监管机构研议转设学校详细规则条例[3] - 无法全面评估或量化三所学校转型潜在影响[3] 土地情况 - 占用土地以出让方式取得，不太可能产生额外土地成本[3] - 公告日集团占用土地总建筑面积2,099,381.14平方米[4] 其他 - 适时另行刊发进一步公告[4] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[5] 人员信息 - 公告日执行董事为张智峰、叶雅明、张裕德及肖小兵[7] - 公告日独立非执行董事为赵丽娟、杨英及丁义[7]

公司信息 - 公司前称为中国职业教育控股有限公司，股份代号为1756[2] - 公司执行董事为张智峰、叶雅明、张裕德及肖小兵[5] - 公司独立非执行董事为赵丽娟、杨英及丁义[5] 通函安排 - 原计划2025年9月5日或之前寄发通函[3] - 通函寄发日期延迟至2025年10月6日或之前[3]

股份与股本 - 截至2025年8月31日，法定/注册股份数目20亿股，面值0.0001美元，法定/注册股本20万美元[1] - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年8月31日，已发行股份（不含库存股）12亿股，库存股0，总数12亿股[3] - 2025年8月已发行股份（不含库存股）和库存股数目无增减[3] 呈交信息 - 呈交者为董事会主席张智峰[6]

交易协议内容 - 公司与华立建筑订立2025年建筑服务框架协议 期限自生效日期起至2028年8月31日止 [1] - 协议涵盖中国校区及江门、增城校区的综合教学楼与宿舍的建筑及装修服务 [1] - 截至2028年8月31日止三个财政年度的年度上限分别为人民币3.60亿元、3.42亿元和3亿元 [1] 合作背景与优势 - 华立建筑熟悉公司品质标准 基于其交付的工程质量及双方合作历史 [1] - 华立建筑能高效可靠满足公司需求 最大限度减少对公司经营及内部程序的影响 [1] - 公司认为委聘华立建筑进行新建筑及装修工程对集团有利 [1]

建筑服务框架协议 - 中国科教产业(01756)与华立建筑订立2025年建筑服务框架协议，为集团在中国的校区以及江门及增城校区的综合教学楼及宿舍提供建筑及装修服务 [1] - 协议期限自生效日期起至2028年8月31日止，为期3年 [1] - 协议设定了截至2028年8月31日止3个财政年度的年度上限，分别为人民币3.60亿元、3.42亿元及3亿元 [1] 合作优势 - 公司认为华立建筑熟悉集团的品质标准，能够高效及可靠地满足集团需求 [1] - 华立建筑与集团有合作历史，其交付的工程质量得到认可 [1] - 委聘华立建筑进行新建筑及装修工程对集团有利，可将对经营及内部程序的影响减至最低 [1]

公司人事变动 - 邹康先生因投入时间于其他工作及个人事务辞任执行董事一职，自2025年8月10日起生效 [1] - 肖小兵先生获委任为执行董事，自2025年8月10日起生效 [1] - 雷颖然女士因投放更多时间于个人事务辞任公司联席公司秘书一职，自2025年8月10日起生效 [1] - 张智峰先生自2025年8月10日起不再担任公司首席执行官一职，但继续担任董事会主席及执行董事 [1] - 执行董事张裕德先生于2025年8月10日获委任为首席执行官 [1]

核心管理层变动 - 邹康辞任执行董事 自2025年8月10日起生效 原因系投入时间于其他工作及个人事务 [1] - 肖小兵获委任为执行董事 自2025年8月10日起生效 [1] - 雷颖然辞任联席公司秘书 自2025年8月10日起生效 原因系投放更多时间于个人事务 [1] 首席执行官职务调整 - 张智峰自2025年8月10日起不再担任首席执行官 但继续担任董事会主席及执行董事职务 [1] - 执行董事张裕德于2025年8月10日获委任为新任首席执行官 [1]