股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 精英匯集團控股有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01775 | 說明 | 精英匯集團 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

核心交易概述 - 精英汇集团间接全资附属公司JR (YL) LIMITED与业主万峰发展有限公司订立租赁协议 [1] - 租赁物业位于香港新界元朗青山公路49-63号金豪大厦地下G舖及阁楼、1楼、2楼及3楼 [2] - 租赁期自2026年3月16日起至2030年3月31日止 为期四年零十六日 [1] - 租约包含续租选择权 可自2030年4月1日起续租三年至2033年3月31日 [1] - 该等物业的固定月租金为60万港元 不包括地租、差饷、管理费及空调支出 [1] 董事会战略意图 - 董事会认为订立该租赁协议属策略性举措 对集团的增长及市场定位十分有利 [2] - 此决定建基于清晰蓝图 旨在把握新兴机遇 提升服务组合 以及创造可持续价值 [2] 预期战略利益 - 利用已建立的校址以达致协同增长 [2] - 运用先进的基础设施以提升竞争力 [2] - 策略性扩张以捕捉市场增长 [2] - 提供优质而弹性的教育途径 [2] - 把握政策驱动的私立教育需求 [2] - 实现有形规模及提升股东价值 [2]

核心交易概述 - 精英汇集团间接全资附属公司JR(YL)LIMITED与业主万峰发展有限公司订立租赁协议 [1] - 租赁物业位于香港新界元朗青山公路49-63号金豪大厦地下G舖及阁楼、1楼、2楼及3楼 [1] - 租赁期自2026年3月16日起至2030年3月31日止 为期四年零十六日 [1] - 协议包含续租选择权 可自2030年4月1日起续租三年至2033年3月31日 [1] - 该等物业的固定月租金为60万港元 不包括地租、差饷、管理费及空调支出 [1] 公司战略意图 - 董事会认为订立租赁协议属策略性举措 对集团的增长及市场定位十分有利 [1] - 此决定建基于清晰蓝图 旨在把握新兴机遇 提升服务组合 以及创造可持续价值 [1] - 主要战略利益包括利用已建立的校址以达致协同增长 [1] - 运用先进的基础设施以提升竞争力 [1] - 策略性扩张以捕捉市场增长 [1] - 提供优质而弹性的教育途径 [1] - 把握政策驱动的私立教育需求 [1] - 实现有形规模及提升股东价值 [1]

公司租赁协议 - 精英汇集团间接全资附属公司作为承租人，与业主订立租赁协议 [1] - 租赁物业位于香港新界元朗青山公路49-63号金豪大厦地下G舖及阁楼、1楼、2楼及3楼 [1] - 租赁物业须用作教育用途 [1] 租赁期限 - 初始租赁期自2026年3月16日起至2030年3月31日止，为期四年零十六日 [1] - 租约包含续租选择权，可选择自2030年4月1日起至2033年3月31日止续租另外三年 [1]

租赁协议 - 2025年12月19日订立租赁协议，期限2026年3月16日至2030年3月31日，可续租三年[3][4][16] - 物业面积约21,850平方呎，用作教育用途[7] - 固定月租金600,000港元，免租期共三个月[7] - 原有期限应付租金总额（不含免租期）27,309,677.42港元[6] - 承租人付按金1,800,000港元及季度地租[7] 资产与交易 - 集团确认使用权限资产未经审核总值约23,100,000港元[3][9] - 因适用百分比率超5%低于25%，交易为须披露交易[3][13] 用户数据 - 扩建后教室容量预计增约61%，学生数量从856名增至约1380名[12] 其他 - 公司股份每股面值0.01港元[16]

会议信息 - 股东周年大会于2025年12月19日举行[3] 决议案情况 - 第1 - 7项决议案获股东正式通过为普通决议案[6] - 各项决议案投票赞成票数均为389,188,000，占比100%，反对票数为0[5] 股东投票 - 赋予股份持有人出席及投票权利的股份总数为533,012,000股[8] - 无股东表明在大会上投反对票或放弃投票[8] 人员情况 - 部分执行董事和独立非执行董事出席股东周年大会[8] - 公司执行和独立非执行董事分别为梁贺琪等和关志康等[7]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）5.33012亿股，库存股0，总数5.33012亿股[2] 股份期权 - 2019年1月23日授出购股权，上月底、本月内及本月底结存股份期权1452万股[3] - 2019年4月1日授出购股权，上月底、本月内及本月底结存股份期权282万股[3]

股东大会 - 股东大会将于2025年12月19日上午十时三十分在香港荃湾青山公路398号愉景新城3楼3019舖举行[1] - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表等[1] - 授权董事会厘定董事截至2026年7月31日止年度的酬金[1] - 续聘信永中和（香港）会计师事务有限公司为公司核数师[1] - 批准向董事授出发行授权、购回授权及扩大发行授权[1] 其他 - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地址[4] - 公司股份每股面值为0.01港元[1][4]

会议信息 - 股东周年大会将于2025年12月19日上午十时三十分举行[3] - 若八号或以上台风讯号或「黑色」暴雨警告讯号于大会日期上午八时正后生效，大会将延期举行[13] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表等[5] - 授权董事会厘定董事截至2026年7月31日止年度的酬金[5] 股份授权 - 董事会根据发行授权可处理股份总数不得超已发行股份总数20%[8] - 扩大发行授权涵盖购回股份总数不得超已发行股本总数10%[10] - 根据购回授权可购回股份总数不得超已发行股本总数10%[11] 登记手续 - 向过户登记处递交过户文件办理登记手续最后时限为2025年12月15日下午四时三十分[13] - 暂停办理股东登记手续时间为2025年12月16日至2025年12月19日[13] - 记录日期为2025年12月19日[13] 委任投票 - 代表委任表格及相关授权文件须不迟于股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送交过户登记处方为有效[14] - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会并投票，先前提交表格视作撤销[14] - 联名登记持有人中排名较先的出席人士方可就有关股份投票[14] - 公司将暂停办理股东登记手续以确定股东出席大会发言及投票资格[14]

公司基本信息 - 公司于2018年7月13日在联交所主板上市[8] - 股份每股面值0.01港元[8] 股权结构 - 最后实际可行日期公司已发行533,012,000股股份[17] - 公司根据2024年12月20日的现有一般授权已配发及发行25,380,000股新认购股份，占紧随认购事项完成后已发行股份总数4.76%[17] - 截至2025年7月31日，控股股东遵理企业于375,000,000股股份中拥有权益，占公司已发行股本总数70.36%[45] - 陈子瑛先生实益拥有遵理企业已发行股本的3%，遵理企业持有公司已发行股本70.36%[28] - 陈子瑛先生拥有公司授出的2,000,000股购股权权益，相当于最后实际可行日期已发行股份总数约0.4%[28] 董事信息 - 执行董事陈子瑛以及独立非执行董事李启承和关志康须于股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿膺选连任[14] - 陈子瑛先生64岁，于2015年9月9日获委任为董事，于本集团任职35年[27] - 陈子瑛先生可享有酬金1,218,000港元及酌情花红[28] - 李启承先生63岁，于2018年6月21日获委任为独立非执行董事，已服务约7年[30] - 李先生自2024年7月13日起获委任为期三年，董事袍金每月15,000港元[36] - 关先生自2024年7月13日起获委任为期三年，董事袍金每月15,000港元[39] - 关先生于2017年11月17日获委任为独立非执行董事，已服务约8年[37] 授权信息 - 发行授权为配发、发行及处理不超决议案获通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份[20] - 购回授权为购回不超决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份[20] - 若购回授权决议案通过，公司可购回最多53,301,200股股份[41] - 若购回授权获全面行使，遵理企业于公司的股权将增至约78.17%[45] 股价信息 - 2024年11月至2025年11月（截至最后实际可行日期），股份最高收市价为0.415港元，最低收市价为0.129港元[47] 股东周年大会信息 - 公司拟于2025年12月19日举行股东周年大会[52] - 股东周年大会将审议公司及其附属公司截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表等文件[54] - 股东周年大会将重选陈子瑛先生等三人为董事[54] - 股东周年大会将授权董事会厘定董事截至2026年7月31日止年度的酬金[54] - 股东周年大会将考虑授予公司董事会发行额外股份的一般授权[54] - 向过户登记处递交过户文件办理登记手续最后时限为2025年12月15日下午四时至三十分[65] - 暂停办理股东登记手续时间为2025年12月16日至2025年12月19日[65] - 记录日期为2025年12月19日[65] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送交过户登记分处[66]