| 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 中國大唐集團新能源股份有限公司 | | 股份代號 | 01798 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 (更新) | | 公告日期 | 2025年9月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新 (1) 派息金額及公司預設派發貨幣; (2) 匯率; 及 (3) 股息派發日。 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 RMB | | 股東批准日期 | 2025年9月30日 | | 香港過戶登記 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 內幕消息公告 計提資產減值準備 本 公 告 乃 由 中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 而 作 出。 經 本 公 司 董 事 會（「董事會」）審 議 通 過，為 客 觀 反 映 本 公 司 財 務 狀 況 和 經 營 業 績，確 保 會 計 信 息 真 實 可 靠，本 著 謹 慎 性 原 則，本 公 司 根 據《企 業 會 計 準 則》及 本 公 司 會 計 政 策 對 本 公 司 子 公 司 的 資 產 進 行 了 減 值 測 試，並 根據減值測試結果擬對其中存在減值跡像的資產相應計提資產減值準備。 計 提 資 產 減 值 準 備 的 具 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[3] 会议召开规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[6] 会议材料分发 - 人力资源管理部门需在会议召开前三日分发会议日程和材料[9] 会议记录处理 - 人力资源管理部门负责记录，会后十四日内向相关方分发记录[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，设主任委员一名且由独立董事担任[4] - 成员由董事会任免，任期与董事相同，可连任[4] 委员会职责 - 就薪酬政策及待遇向董事会提建议、审核批准管理层薪酬方案等[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议需三分之二以上委员表决通过[6] - 每年至少召开一次例会，在董事会年度第一次例会前举行，也可召开临时会议[8] 其他事项 - 可根据需要聘请外部专家或中介机构提供咨询或建议[8] - 会议决定和意见应以书面形式报公司董事会[10] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[12][13]

中國大唐集團新能源股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 – 1 – 第一條 為了規範中國大唐集團新能源股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董 事 會（以下簡稱「董事會」）審計委員會（以下簡稱「審 計委員會」）的 組 織、職 責 及 工 作 程 序，確 保 公 司 財 務 信 息 的 真 實 性 及 內 部 控 制 的 有 效 性，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、 《中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 適 用 的 監 管 規 定，制 定 本 議 事 規 則（以 下 簡 稱「本議事規則」）。 第二條 審計委員會由董事會設立，是董事會下轄的專業委員會， 向 董 事 會 匯 報 本 議 事 規 則 下 的 工 作，並 對 董 事 會 負 責， 並 行 使《公 司 法》規 定 的 監 ...

公司基本信息 - 公司于2010年7月9日注册登记，统一社会信用代码为91110000764493124W[4] - 住所为中国北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层6197[6] - 发起人是中国大唐集团有限公司和大唐吉林发电有限公司[4] - 法定代表人是董事长，辞任需三十日内确定新法定代表人[9] 股份与股本 - 成立时向发起人发行普通股总数为50亿股，两大发起人分别认购43.72亿股和6.28亿股[21] - 可发行不超24.64亿股境外上市外资股，国有股东转部分国有股份给社保基金理事会[22] - 境外上市外资股发行完成后，总股本为72.74亿股[23] - 注册资本为人民币727370.10万元[25] 股东与股权 - 内资股股东可转让股份给境外投资人并上市交易，无需股东会表决[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3人，董事任期3年[100] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年[101] - 审计委员会成员为三名以上非执行董事，独立非执行董事应过半数[121] 财务与业绩 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[167] - 每年公布两次业绩公告，中期业绩60天内、年度业绩120天内公布[169] - 董事会基金每年提取一次，最高限额为当年税前利润的千分之一[170] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[172] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[175] 其他规定 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责[179] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[182]

2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會、 香港交易及結 算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一次H股類別股東大會之投票表決結果 派發中期股息 及 2025年第一次內資股類別股東大會及 公司章程的核准生效及取消監事會 茲 提 述 中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年9月 10日 的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）、2025年第一次內 資 股 類 別 股 東 大 會（「內資股類別股東大會」）及2025年第一次H股類別股 東 大 會（「H股類別股東大會」）（統 稱「該等大會」）通 告，以及日期為2025年 9月10日 的 通 函（「通 函」）。除 非 本 公 告 另 有 定 義，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 ...

港股通单日持股变动 - 沧港铁路(02169)港股通持股单日增幅最大，占比增加10.72%，最新持股比例达33.06% [1][2] - 金风科技(02208)和中创新航(03931)单日持股占比分别增加1.17%和1.02%，最新持股比例分别为48.64%和14.69% [1][2] - 山东墨龙(00568)、金力永磁(06680)和亿华通(02402)单日持股占比减少最多，分别减少1.69%、1.65%和0.89% [1][2] - 长飞光纤光缆(06869)持股比例高达71.17%，单日增持0.93% [2] - 中远海能(01138)持股比例达70.31%，但单日减持0.34% [2] 港股通五日持股变动 - 大眾公用(01635)五日持股占比大幅增加26.45%，最新持股比例达60.02% [1][3] - 沧港铁路(02169)和山高控股(00412)五日持股占比分别增加21.07%和12.67% [1][3] - 东方电气(01072)五日持股占比减少5.93%，亿华通(02402)和海昌海洋公园(02255)分别减少4.16%和2.54% [1][3] - 金山云(03896)和阜博集团(03738)五日持股占比分别增加2.64%和2.39% [3] 港股通二十日持股变动 - 大眾公用(01635)和沧港铁路(02169)二十日持股占比持续大幅增长，分别增加27.37%和21.39% [3][4] - 长飞光纤光缆(06869)和中远海能(01138)二十日持股占比增幅显著，分别增加17.15%和13.51% [3][4] - 宜搜科技(02550)二十日持股占比大幅减少13.35%，美中嘉和(02453)和百果园集团(02411)分别减少6.96%和6.35% [4] - 亿华通(02402)二十日持股占比增加10.80%，但单日和五日均为减持 [3][4]

风电行业表现 - 风电股集体走高 金风科技涨4.57% 龙源电力涨4.45% 京能清洁能源涨3.72% 中国高速传动涨3.45% 东方电气涨0.81% 大唐新能源涨0.37% [1] - 金风科技成交额达2.33亿港元 龙源电力成交额达2.1亿港元 [1] 风电装机容量增长 - 1-8月全国风电新增装机容量57.84GW 同比增加24.24GW [1] - 2025年全球风电新增装机容量预计达170GW 创历史新高 [1] - 未来5年全球年均新增装机容量将超170GW 2034年达峰值200GW [1] 风电设备更新需求 - 宁夏华电海原"以大代小"100万千瓦风电项目开工 [2] - 单机容量1.5MW老项目进入更新替换阶段 该机型曾长期作为国内主力机型 [2] - "以大代小"替代并增容空间大 将贡献显著陆风需求增量 [2]

风电股市场表现 - 龙源电力股价上涨6%并刷新阶段新高 录得4连涨行情 [1] - 金风科技股价上涨超5% [1] - 中国高速传动股价上涨4.6% [1] - 大唐新能源股价上涨近2% [1] - 新天绿色能源股价上涨约1% [1] 风电行业基本面 - 2025年1-8月全国风电新增装机同比激增2424% [1] - 截至8月底累计装机容量同比增长22.1% [1] - 行业获得政策支持 装机增长 技术进步和海外市场拓展等多维度利好 [1] - 在双碳目标指引下行业进入高景气度新发展阶段 [1] 个股交易数据 - 龙源电力(00916)最新价8.340港元 涨幅5.97% [2] - 金风科技(02208)最新价14.070港元 涨幅5.31% [2] - 中国高速传动(00658)最新价1.820港元 涨幅4.60% [2] - 京能清洁能源(00579)最新价2.510港元 涨幅3.72% [2] - 大唐新能源(01798)最新价2.730港元 涨幅1.87% [2] - 新天绿色能源(00956)最新价4.310港元 涨幅0.70% [2]