公司人事变动 - 吴静女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 吴静女士同时获委任为公司审核委员会成员 [1] - 上述委任自2025年9月29日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为美臻集团控股有限公司，股份代号1825[1] 公司管理架构 - 执行董事为王美慧、萧翊铭、杨伦[2] - 独立非执行董事为陈洁、高元元、吴静[2] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职情况 - 王美慧任薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 陈洁任审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[3] - 高元元任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3]

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 1825） 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變更 茲提述美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為二零二五年九月十八日的公告，其中包括，委任吳靜女士（「吳女士」）為本公司 獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，任期自二零二五年九月十八日至二十八日。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年九月二十九日起，吳 女士獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。吳女士的履歷詳情載 列如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司 * 吳女士於二零二五年九月十八日至二十八日擔任本公司的獨立非執行董事。 彼於二零二三年五月至二零二四年七月擔任廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516， 一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市的 ...

股份信息 - 2025年股东周年大会日期已发行股份总数为345,600,000股[3] 决议案情况 - 多项重选董事决议案赞成票占比均为100.00%[4] - 授予董事配发额外股份等授权决议案赞成票占比超99.99%[4] - 所有决议案均获股东投票正式通过[3]

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 上述任命自2025年9月18日起生效 [1]

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 委任生效日期为2025年9月18日 [1]

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年9月18日起生效 [1]

公司信息 - 公司为美臻集团控股有限公司，股份代号1825[1] 人员任职 - 执行董事为王美慧女士（主席）、萧翊铭先生、杨伦先生[2] - 独立非执行董事为陈洁女士、高元元女士、吴静女士[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员 - 王美慧为提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 陈洁为审核委员会主席、薪酬及提名委员会成员[3] - 高元元为薪酬委员会主席、审核及提名委员会成员[3] - 吴静为审核委员会成员[3] - 萧翊铭未在各委员会任职[3] - 杨伦未在各委员会任职[3]

人员变动 - 2025年9月18日起，吴静女士任独立非执行董事及审核委员会成员[2] - 吴女士任期至2025年9月28日，年薪60,000港元[3] 人员背景 - 吴女士企业融资及投资经验超15年[2] - 过去三年未在其他公众上市公司任董事[4] 合规情况 - 吴女士获委任后，公司重新遵守相关上市规则[8] - 吴女士符合上市规则独立性标准[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美臻集團控股有限公 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01825 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 345,600,000 | | 0 | | 345,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 345,600,000 | | 0 | | 345,600,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 ...