公司股权变动 - 2026年1月22日，STERLING GP股东将股票存入凯基证券亚洲，存仓市值为781.06万港元，占公司股份比例为20% [1] - 同日，公司完成一项配售，向不少于6名承配人配售合共6912万股股份 [1] - 配售股份占公司紧随完成后经扩大已发行股本约16.7% [1] 配售交易详情 - 配售协议所载所有条件均已达成，并于2026年1月22日完成 [1] - 配售代理按每股0.10港元的价格进行配售 [1] - 扣除相关开支后，配售事项所得款项净额约为677万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为0.098港元 [1]

公司融资活动 - 公司STERLING GP(01825.HK)已完成配售协议下的股份配售，所有条件均已达成并于2026年1月22日完成 [1] - 配售代理以每股0.10港元的价格，向不少于六名承配人成功配售合共69,120,000股股份 [1] - 此次配售股份数量相当于公司紧随配售完成后经扩大已发行股本约16.7% [1]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存股）3.456亿股[3] - 2026年1月22日因配售新股增加6912万股，占比20%[3] - 2026年1月22日结束时已发行股份总数4.1472亿股[3] 其他信息 - 公司为美臻集团控股有限公司，证券代号01825[2][3] - 此次配售每股发行价0.1港元[3] - 2025年12月31日至2026年1月22日库存股份为0[3] - 呈交日期为2026年1月22日[2]

配售完成情况 - 配售协议所有条件均已达成 并于2026年1月22日完成 [1] - 配售代理按每股0.10港元的价格 向不少于6名承配人配售合共6912万股股份 [1] 配售对公司股权结构的影响 - 配售股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约16.7% [1] 配售所得款项 - 扣除相关开支后 配售事项所得款项净额约为677万港元 [1] - 相当于每股配售股份的净发行价约为0.098港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件均已达成并于2026年1月22日完成[1] - 配售代理按每股0.10港元的价格向不少于6名承配人配售合共6912万股股份[1] - 配售股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约16.7%[1] 募集资金详情 - 配售事项所得款项净额约为677万港元[1] - 每股配售股份的净发行价约为0.098港元[1] - 相关开支包括配售佣金、专业费用及垫付款[1]

配售信息 - 公司配售最多69,120,000股配售股份[2] - 2026年1月22日完成配售，每股0.10港元，占扩大后股本约16.7%[3] - 所得款项净额约677万港元，每股净发行价约0.098港元[3] 股本结构 - 完成前已发行345,600,000股，公众股东占100%[4] - 完成后已发行414,720,000股，承配人占16.7%，公众股东占83.3%[4] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用作一般营运资金用途[3]

业绩相关 - 截至2022年4月JPO欠SAL约1300万美元，占当时流动资产约65%[5] - 2022年12月至2023年10月SAL向JPO及三泰提供420万美元免息无担保垫款[7] - 2023年10月王女士和萧先生名义分别向三泰支付40万和30万美元认购JPO股份[8] 合规问题 - 2022年9月至2023年3月公司向JPO销售存货未遵守《上市规则》公告规定[6] - 公司违反《上市规则》第13.13、14.34、14.38A等多条规定[13] - 王女士、钟先生、萧先生违反《上市规则》第3.08及3.09B(2)条[14][16] 处理结果 - 2024年6月公司披露有关交易[10] - 公司及相关董事同意接受制裁及指令[11] - 上市委员会决定施加制裁及指令，适用于公司、王女士、萧先生及钟先生[20]

公司股本重组方案 - 公司建议进行股份合并，基准为每10股每股面值0.04港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份 [1] - 紧随股份合并生效后，将实施股本削减，减幅为每股当时已发行合并股份0.39港元，使每股已发行合并股份的面值由0.40港元减至0.01港元 [1] - 紧随股本削减后，每股面值0.40港元的法定但未发行合并股份将拆细为40股每股面值0.01港元的新股份 [1] 每手买卖单位变更 - 于公告日期，股份以每手2500股股份于联交所买卖 [1] - 于股本重组生效后，新股份每手买卖单位将由2500股股份变更为2000股新股份 [1]

公司资本重组方案 - 董事会建议进行股份合并，基准为每十股已发行及未发行股份合并为一股合并股份 [1] - 股份合并前每股面值为0.04港元，合并后每股面值变为0.40港元 [1] - 股份合并生效后，将实施股本削减，注销每股合并股份0.39港元的缴足股本，使其面值由0.40港元减至0.01港元 [1] - 股本削减后，每股面值0.40港元的法定未发行合并股份将拆细为四十股每股面值0.01港元的新股份 [1] 股份交易单位变更 - 公告日期，股份于联交所的每手买卖单位为2500股 [1] - 股本重组生效后，新股份的每手买卖单位将变更为2000股新股份 [1]

股本重组方案 - 每10股每股面值0.04港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份[3][8] - 已发行合并股份面值由0.40港元减至0.01港元[5] - 法定但未发行合并股份拆细为40股每股面值0.01港元的新股份[5] 股本数据 - 公告日法定股本1亿港元，分为25亿股每股面值0.04港元股份，3.456亿股已发行[9] - 假设配售完成，有4.1472亿股已发行股份，合并后为4147.2万股合并股份[9] - 假设无进一步发行或购回，股本削减及拆细后法定股本1亿港元，分为10亿股每股面值0.01港元新股，已发行3456万股[25] - 假设配售完成，4147.2万股已发行合并股份转换为4147.2万股新股[25] - 按公告日已发行股份或合并股份，假设无进一步发行或购回，股本削减产生1347.84万港元进账额计入可供分派储备账[26] - 配售完成前后，法定股份数均为10亿股，法定股本金均为1亿港元，已发行股份数分别为3456万股和4147.2万股，已发行股本金分别为34.56万港元和41.472万港元[30] 时间安排 - 股份合并生效日期预计为2026年3月16日[13] - 公司将于2026年2月9日或之前向股东寄发通函及股东大会通告[7] - 股东特别大会预期于2026年3月2日下午1时正举行[45] - 递交过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后日期为2026年2月24日下午4时30分[45] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月25日至3月2日[45] - 递交股东特别大会代表委任表格的最后日期为2026年2月28日下午1时正[45] - 股本重组生效日期及时间为2026年3月16日上午9时正[46] - 现有股票免费换领新股份，新股票首日为2026年3月16日[46] - 新股份开始买卖时间为2026年3月16日上午9时正[46] - 原有股份买卖柜台于2026年3月16日上午9时正暂时关闭[46] - 以每手250股新股份买卖的临时柜台于2026年3月16日上午9时正开放[46] 其他要点 - 公告日股份每手2,500股，重组生效后新股份每手买卖单位变为2,000股[6] - 过去六个月公司股份收市价介于0.083港元至0.19港元，公告日收市价为0.115港元，合并后每股1.15港元[21] - 股份合并后每股交易价格上调，降低买卖股份整体交易及处理成本占每手买卖单位市值的比例[22] - 公司无意未来十二个月进行削弱或否定股本重组目的的其他公司行动，不排除合适时进行股权集资活动[23] - 股东可在2026年3月16日至4月24日下午4时30分将现有股票交予过户登记处换领新股票，费用由公司承担，此后换领需支付2.50港元[37] - 现有股票仅在2026年4月22日下午4时10分前可用于交付、交易及交收，此后将不被接纳，但仍为新股法定所有权的良好凭证，10股旧股换1股新股[37] - 按公告日期每股收市价0.115港元计算，每手2,500股股份价值287.5港元，每手2,500股新股价值2,875港元，每手2,000股新股估计价值2,300港元[40] - 联交所将实施买卖单位标准化，发行人须从8个标准化每手买卖单位中选择，公司拟于股份重组生效后采纳[41] - 联交所将每手买卖单位价值下限指引水平由2,000港元下调至1,000港元，预计变更后每手买卖单位价值超1,000港元[42] - 建议按2025年12月29日公布的一般授权配售69,120,000股股份[52] - 公告日期为2026年1月15日[51] - 公告日期时，王美慧女士为执行董事及主席，萧翊铭先生、杨伦先生及张嫚女士为执行董事，陈洁女士、高元元女士及吴静女士为独立非执行董事[51] - 重组前股份每股面值0.04港元，重组后新股份每股面值0.01港元[49][52] - 合併股份每股面值0.40港元[49]