财务数据关键指标变化 - 2019财政年度营业额由171.8百万港元减至141.5百万港元[7] - 2019财政年度毛利率由44.2%减至39.5%，毛利由75.9百万港元减至55.9百万港元[8] - 2019财政年度除税前亏损（不包括其他收益或亏损及其他收入的影响）由82.7百万港元减至55.2百万港元，减少33.3%[9] - 2019财政年度除税后亏损为79.0百万港元（2018财政年度：97.7百万港元），减少19.1%[10] - 2019财政年度每股亏损为22.75港仙（2018财政年度：28.11港仙）[11] - 2019年公司收入1.415亿港元，较2018年的1.718亿港元减少约17.6%[37][42][43] - 2019年公司毛利5590万港元，毛利率39.5%，较2018年分别减少26.4%和4.7个百分点[37][48] - 2019年公司权益持有人应占亏损7900万港元，较2018年的9770万港元减少19.1%[37][54] - 2019年中国市场收益1.101亿港元，占总收益约77.8%，较2018年减少约26.4%[38][43][44] - 2019年香港及澳门市场销售660万港元，占总收益约4.7%，较2018年减少约22.9%[39][43][45] - 2019年其他市场销售额2480万港元，占总收益约17.5%，较2018年增加约81.8%[40][43][46] - 2019年销售成本8570万港元，较2018年减少约10.6%[47] - 2019年销售及分销开支4750万港元，较2018年减少约31.9%[51] - 2019年存货3.269亿港元，较2018年减少约10.7%[55] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率约为146.7%，较2018年的约99.3%上升[58] - 2019年未偿还银行借贷抵押的定期存款账面价值为0百万港元，2018年为1.0百万港元；投购人寿保单按金的账面价值为0百万港元，2018年为17.2百万港元[63] - 2019财年总员工成本约63.3百万港元，2018财年约67.9百万港元[69] - 2019年约77.8%及13.1%的收益分别以人民币及瑞士法郎计值，该年度汇兑净亏损为410万港元（2018年：1090万港元）[169] - 2019年最大及五大客户的销售额合共分别占集团总收益的12.8%（2018年：9.0%）及34.4%（2018年：26.3%）[179] - 2019年最大及五大供应商所佔采购额合共分别占集团总采购额的14.2%（2018年：27.8%）及53.4%（2018年：65.9%）[179] - 2019年12月31日，公司可分派予股东的储备金额为1.11764亿港元（2018年：1.31366亿港元）[185] - 2019年公司股份溢价账为1.82099亿港元（2018年：1.82099亿港元）[185] 股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派2019财政年度末期股息（2018财政年度：无）[12] - 董事会决定不建议派付2019财政年度的末期股息（2018年：无）[186] 业务发展举措 - 2019年公司设计推出新款手表，举办新品发布会与巡展活动，利用高铁推广品牌[17] - 公司持续投入资源发展电子商务业务，在天猫、京东等平台销售产品，推售专有独卖款式手表[19] 公司未来规划 - 预期市场短期内面临挑战，公司将控制营运成本，寻求投资及发展机遇[19] 股权结构 - 冠城透过全资附属公司及国际名牌有限公司持有公司64.08%之股本权益[22] - 安理投资有限公司自2016年10月3日起持有公司已发行股本约10.92%[24] - 2020年1月8日，熊先生将安理的10,000股股份（即安理全部已发行股本）转让给配偶徐宏女士[24] 公司人员变动 - 商建光于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会主席[22] - Teguh Halim于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会副主席[23] - 熊威自2016年10月4日起获委任为公司执行董事及薪酬委员会及提名委员会成员[24] - 林黎于2018年10月12日获委任为公司执行董事及授权代表[25] - 熊鹰于2018年10月31日获委任为公司非执行董事[27] - 陶立于2019年6月10日获委任为非执行董事[28][97][196] - 何文于2019年6月10日获委任为公司行政总裁[32] - 雷伟铭先生于2019年9月6日辞任独立非执行董事[99][196] - 许卓杰先生于2019年9月6日获委任为独立非执行董事[196] - 2019年股东周年大会上，商建光先生、熊威先生及陈丽华女士须轮值退任[197] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则及报告[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[82] - 董事会全面负责监督集团重大事宜，日常运营决策交由管理团队处理[83] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[85] - 执行董事服务合约为期3年，可提前3个月书面通知终止，期满自动重续[86] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期3年，期满自动重续[87] - 全体董事最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任[87] - 董事会于2014年6月采纳董事会多元化政策[89] - 主席商建光先生，行政总裁何文先生，二者职责区分清晰[90] - 董事会有3名独立非执行董事，杜振基符合上市规则相关规定[91] - 本年度董事会会议举行7次，各董事出席率不同，如商建光先生出席5/7[94] - 本年度董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训[100] - 董事会设立审核、薪酬、提名、执行和投资五个委员会并界定职权范围[101] - 审核委员会本年度举行2次会议，审核业绩、会计原则等事项[104] - 薪酬委员会本年度举行3次会议，检讨薪酬政策并提供推荐意见[107] - 提名委员会本年度举行3次会议，评估独立董事独立性等[113] - 执行委员会本年度举行2次会议，处理相关事宜[115] - 投资委员会本年度未举行会议[117] - 审核委员会成员为杜振基、许卓杰和陈丽华，杜振基任主席[103] - 薪酬委员会成员有杜振基、许卓杰、陈丽华、Teguh Halim和熊威，杜振基任主席[106] - 提名委员会成员包括商建光、熊威、杜振基、许卓杰和陈丽华，商建光任主席[112] - 公司续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，审核服务已付/应付费用总额为730千港元[124] - 公司秘书刘范儒先生本年度参与不少于15小时相关专业培训[125] - 任何一位或以上持有公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[132] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[127] - 本年度公司宪章文件无改动[129] - 董事会负责编制公司及集团各财政年度财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[119] - 董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，集团委聘独立专业顾问编制内部检讨报告[122] - 公司采取措施识别内幕资料并保持机密性，直至适当公布[123] - 董事会深知与股东及投资者沟通重要性，集团致力维持高透明度，董事及委员会成员出席股东大会回答提问[131] 环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日重大事宜[136] - 报告期内，公司排放温室气体共183.84吨二氧化碳等量，密度为每名雇员0.91吨二氧化碳等量，其中固定燃料排放53.56吨、汽车燃料排放34.38吨、用电排放95.90吨二氧化碳等量[143][144] - 报告期内，公司用电消耗104,081千瓦，密度为每名雇员512.71千瓦[147] - 报告期内，公司汽车燃料消耗12,693公升，密度为每名雇员62.53公升[147] - 报告期内，公司固定燃料消耗22,027公升，密度为每名雇员108.51公升[147] - 报告期内，公司饮用水消耗205.97立方米，密度为每名雇员1.01立方米[147] - 报告期内，公司纸消耗2,207.15公斤，密度为每名雇员10.87公斤[147] - 报告期内，公司纸箱、塑料及其他包装材料消耗45.54吨，密度为每名雇员0.22吨[147] - 公司报告根据上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[137] - 公司识别出与运营重大相关的环境及社会事宜，涵盖排放物、资源使用、雇佣、健康与安全等多方面[140] - 公司在瑞士车间运营无有害废物产生，报告期内无废物处理违规事件，香港办事处捐赠废弃电脑等设备并请求回收废弃电视[149] - 公司生产主要是手表组装，无重型机械或危险化学品，工作环境相对安全，员工职业健康及安全风险较低[154] - 公司为员工提供培训及机会，鼓励接受外部培训课程并提供补贴，培训部门持续为销售人员提供在职培训[155] - 公司为全体雇员制定行为守则，禁止贿赂、伪造、贪污等非法活动，实施“检举政策”保护举报人身份[157] - 公司所有手表机芯为瑞士制造，组装及最终质量检测在瑞士进行，有权列为“瑞士制造”品牌[158] - 公司根据“采购政策”实施采购流程，综合评估供应商，常对产品进行质量检测并记录结果[159] - 公司在雇员手册中加入“行为守则”，含“保密政策”，保护自身及尊重他人知识产权[161] - 公司遵守广告法规并制定内部政策，确保广告无误导等信息，遵守数据隐私条例保护客户数据[162] - 公司根据“高品质政策”维持产品高品质，注重售后服务，客户可在保修期内享受保养及维修服务[163] - 公司鼓励员工参与社会福利及义务工作，如香港红十字会捐血活动[164] 公司风险因素 - 宏观经济变动可能影响消费者行为，降低对公司产品需求，导致收入及利润率下跌[168] 公司其他事项 - 公司感谢股东及顾客长期以来的信任与支持[20] - 2019财年集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[64] - 2019财年集团无重大投资[66] - 2019年12月31日集团无或然负债[67] - 截至2019年12月31日，无资本承担，2018年也无[70] - 截至2019年12月31日，集团全职雇员211名，较2018年的231名减少8.7% [69] - 集团2019年并无作出慈善捐款（2018年：无）[187] - 公司董事及高级管理人员履历详情载于2019年年报第6至8页[199] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止，期满自动续期[200] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年委任函件，可提前三个月书面通知终止，期满自动续期[200] - 公司或附属公司无与拟在应届股东周年大会上重选董事订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）予以终止的未届满服务合约[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财政年度上半年公司收益由8430万港元减至5570万港元，减少约33.9%[9][16][21] - 2019财政年度上半年毛利率由46.9%减至44.3%，毛利由3950万港元减至2470万港元[10] - 2019财政年度上半年除税后亏损由4310万港元减至2750万港元，每股基本亏损为7.90港仙，2018年上半年为12.41港仙[11] - 销售成本从2018财年上半年约4470万港元减少约30.6%至2019财年上半年约3100万港元[29] - 毛利从2018财年上半年3950万港元减少1480万港元或约37.5%至2019财年上半年2470万港元，毛利率从46.9%降至44.3%[30] - 销售及分销费用从2018财年上半年3630万港元减少1670万港元或约46.0%至2019财年上半年1960万港元，占2019财年上半年总收益约35.2%（2018财年上半年约43.1%）[31] - 行政开支从2018财年上半年2630万港元增至2019财年上半年2810万港元，增加180万港元或约6.8%[32] - 融资成本从2018财年上半年1560万港元减少1020万港元或约65.4%至2019财年上半年540万港元[33] - 亏损净额从2018财年上半年4310万港元减少至2019财年上半年2750万港元，减少1560万港元或约36.2%[34] - 存货从2018年12月31日3.661亿港元跌至2019年6月30日3.35亿港元[35] - 贸易及其他应收款项从2018年12月31日约6240万港元减至2019年6月30日约4430万港元，贸易及其他应付款项从约4100万港元减至约2310万港元[38] - 截至2019年6月30日非抵押现金及银行结余为2490万港元（2018年12月31日2890万港元），借贷为1.956亿港元（2018年12月31日2.231亿港元），股东权益为1.969亿港元（2018年12月31日2.246亿港元），资本负债比率约为99.3%（2018年12月31日约99.3%）[39] - 2019年6月30日全职雇员约225名（2018年12月31日约231名），2019财年上半年员工成本总额约3160万港元（2018财年上半年约3350万港元）[49] - 2019年上半年收益55,734千港元，本公司拥有人应占期内亏损27,458千港元，每股亏损10港仙[103] - 2019年6月30日非流动资产50,669千港元，流动资产净值176,167千港元，总资产减流动负债226,836千港元[107] - 2019年6月30日非流动负债29,930千港元，资产净值196,906千港元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为17,164千港元，投资活动所得现金净额为14,451千港元，融资活动所用现金净额为(35,297)千港元[119] - 2019年期初现金及现金等价物为28,946千港元，期末为24,866千港元，现金及现金等价物减少净额为3,682千港元，汇率变动影响为(398)千港元[119] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收益为55,734千港元，2018年同期为84,276千港元[153] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备亏损4千港元，汇兑收益226千港元，贸易及其他应收款项减值亏损25千港元，人寿保单公平值收益202千港元；2018年分别为0、 - 3,324千港元、161千港元、0[156] - 2019年上半年人寿保单利息收入0千港元，银行利息收入45千港元，保养服务收入583千港元，杂项收入628千港元[163] - 2019年上半年银行借贷利息168千港元，来自一家关联公司贷款利息100千港元，来自一家同系附属公司贷款利息637千港元，来自最终控股公司贷款利息4,093千港元，租赁负债利息362千港元，总计5,360千港元[164] - 2019年上半年所得税开支为122千港元，2018年同期为1,789千港元；瑞士所得税税率为直接联邦税8.5%、州及市镇税16.18%，中国企业所得税税率为25%[165][166][167] - 2019年上半年存货成本31,036千港元，存货拨备拨回2,735千港元，物业、厂房及设备折旧7,672千港元；2018年分别为44,741千港元、1,477千港元、8,108千港元[170] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损根据公司拥有人应占亏损27,458,000港元及期内已发行普通股加权平均数347,437,000股计算；2018年同期公司拥有人应占亏损为43,121,000港元[172] - 截至2019年6月30日止期间，公司收购物业、厂房及设备4,061,000港元，2018年同期为3,468,000港元；本期确认租赁合约产生的使用权资产为8,806,000港元[173] - 截至2019年6月30日，贸易应收款项总额56,235千港元，减值亏损拨备20,616千港元，贸易应收款项净额35,619千港元；2018年12月31日分别为75,329千港元、20,611千港元、54,718千港元[177] - 截至2019年6月30日，贸易应付款项5,031千港元，其他应付款项1,762千港元，应计费用15,501千港元，销售货品产生的合约负债756千港元，总计23,050千港元；2018年12月31日分别为8,098千港元、3,575千港元、28,983千港元、312千港元，总计40,968千港元[183] - 2019年6月30日银行贷款账面值（流动负债）为1004.8万港元，2018年12月31日浮息借贷为1004.8万港元[193] - 2019年6月30日，金融资产按摊销成本计为6141.4万港元，金融负债按摊销成本计为20058万港元[200] - 2018年12月31日，金融资产按公平值计入损益为1722.6万港元，按摊销成本计为8560.4万港元，金融负债按摊销成本计为23117.6万港元[200] 各地区业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司合共拥有808个销售点[16] - 2019年6月30日，中国市场有658个销售点，收益由7390万港元减至4690万港元，占总收益约84.2%[17] - 2019年6月30日，香港及澳门市场有58个销售点，销售额由470万港元减约8.5%至430万港元，占总收益约7.7%[18] - 2019年6月30日，其他市场有92个销售点，销售额由570万港元减约21.1%至450万港元，占总收益约8.1%[18] - 中国市场销售由2018财政年度上半年的7390万港元减约36.5%至2019财政年度上半年的4690万港元[23] - 香港及澳门市场销售由2018财政年度上半年的470万港元减约8.5%至2019财政年度上半年的430万港元[24] - 其他市场收益由2018财政年度上半年的570万港元减至2019财政年度上半年的450万港元[25] 股权结构相关 - 2019年6月30日，商建光持有冠城鐘錶珠寶集團有限公司530万股，占比0.12%[59] - 2019年6月30日，Tequh Halim持有冠城600万股，占比0.14%[59] - 2019年6月30日，熊威持有本公司3793.5万股，占比10.92%[59] - 2019年6月30日，陶立持有冠城500万股，占比0.11%[59] - 2019年6月30日，国际名牌、冠城、信景国际、朝豐、韓國龍、林淑英均被视为拥有本公司22263.4485万股权益[71] - 2019年6月30日，安理持有本公司3793.5万股[71] 购股权计划相关 - 公司于2014年6月24日有条件采纳购股权计划，2014年7月11日生效，2024年6月24日届满[79] - 根据购股计划行使授出购股权可发行股份上限为3470万股，占截至中期报告日期已发行股本约9.99%[80] - 任何12个月期间内，不得向购股计划参与者授出购股，使已发行及将发行股份总数超公司已发行股本1%[80] - 2019年6月30日公司已发行股份数目为34743.7万股[64][75] - 购股权计划自采纳日期起10年内有效，购股权限期10年行使，参与人士需在要约日期后28日内支付1港元[83] 企业管治相关 - 截至2019年6月30日止六个月，公司基本遵守企业管治守则，独立非执行董事雷伟铭未出席5月29日股东大会[87][88] - 截至2019年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易行为守则[89] - 截至2019年6月30日止六个月，审核委员会由雷伟铭等三人组成，审核中期业绩及报告并推荐采纳[92] - 截至2019年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[93] 管理层变动相关 - 2019年6月10日陶立任行政总裁和非执行董事，9月6日雷伟铭辞任，许卓杰、杜振基获委任[94][95] 财务准则应用相关 - 公司首次采用国际财务报告准则第16号租赁编制财务报表，自2019年1月1日起生效的其他新订或经修订国际财务报告准则对会计政策无重大影响[120] - 国际财务报告准则第16号对租赁会计处理作出重大更改，承租人绝大部分租赁确认为使用权资产及租赁负债，出租人会计处理大致与国际会计准则第17号一致[130] - 公司采用累计影响法应用国际财务报告准则第16号，将首次应用的累计影响确认为保留溢利期初结余调整，2018年比较资料不重列[130] - 过渡至国际财务报告准则第16号，使用权资产增加7,428千港元，租赁负债（非流动）增加2,265千港元，租赁负债（流动）增加5,163千港元[131] - 2018年12月31日经营租赁承担为8441千港元，减去短期租赁748千港元和未来利息开支265千港元后，2019年1月1日租赁负债总额为7428千港元[134] - 2019年1月1日确认的租赁负债适用的加权平均承租人增量借款利率为5%[134] - 公司已选择不区分非租赁部分，将所有租赁部分及相关非租赁部分入账列作单一租赁部分[135] - 公司已选择不就低价值资产以及开始日期租赁期少于12个月的租赁确认使用权资产及租赁负债，相关租赁付款在租赁期内按直线法支销[140] - 公司于租赁开始日期确认使用权资产及租赁负债[141] - 使用权资产按成本确认，包括初步计量租赁负债金额等多项内容[142] - 租赁负债按非租赁开始日期支付的租赁付款现值确认，付款采用租赁隐含利率贴现，无法确定则用公司增量借款利率[143] - 公司采用累计影响法应用国际财务报告准则第16号，将累计影响确认为2019年1月1日保留溢利／(累计亏损)期初结余调整，2018年比较资料不重列[146] - 公司已应用多项实际权宜方法，如对相似特征租赁组合应用单一贴现率等[147] 公司业务及收益确认相关 - 公司主营业务为制造及销售手表，收益指销售手表产品已收及应收款项减去退货及贸易折扣，于某一时间点确认[148] 债务相关 - 2019年6月30日，应付同系附属公司两笔本金各为人民币1000万元（相当于1137.3万港元）的款项，按年利率6%计息，分别于2019年12月5日和2020年1月22日偿还[187] - 2019年6月30日，应付最终控股公司本金为10553.5万港元和1500万港元的款项，按年利率5%计息，分别于2019年12月31日和2020年1月31日偿还[187] - 2018年12月31日，银行有抵押进口贸易贷款为1004.8万港元，需1年内偿还[188] 股本相关 - 2018年1月1日、2018年6月30日、2018年12月31日及2019年6月30日，法定普通股数目为1000万股，面值0.01港元，款额10万港元[199] - 2018年1月1日、2018年6月30日、2018年12月31日及2019年6月30日，已发行及缴足普通股数目为34.7437万股，面值0.01港元，款额347.4万港元[199] 其他储备相关 - 其他储备15

财务数据关键指标变化 - 2018财政年度营业额由227.2百万港元减至171.8百万港元[7] - 2018财政年度毛利率由21.2%增至44.2%，毛利由48.1百万港元增至75.9百万港元[8] - 2018财政年度除税后亏损为97.7百万港元，较2017财政年度的197.3百万港元减少50.5%[9] - 2018财政年度每股亏损为28.11港仙，2017财政年度为56.78港仙[10] - 2018年公司收入17180万港元，较2017年的22720万港元减少约24.4%[36][43] - 2018年中国市场收入14960万港元，占总收入约87.1%，较2017年的19340万港元减少约22.6%[41][45] - 2018年香港、澳门及东南亚市场收入2110万港元，占总收入约12.3%，较2017年的2870万港元减少约26.4%[42][49] - 2018年其他市场（美国及欧洲）收入110万港元，较2017年的510万港元减少约79.0%[47][50] - 2018年毛利7590万港元，较2017年的4810万港元增加约57.8%，毛利率从21.2%增至44.2%[52] - 2018年其他亏损1390万港元，较2017年的2580万港元减少约46.1%[53] - 2018年销售及分销开支6970万港元，较2017年的11760万港元减少约40.7%[54] - 2018年行政开支6170万港元，较2017年的6110万港元增加约1.0%[55] - 2018年融资成本2720万港元，较2017年的2770万港元减少约1.8%[56] - 2018年公司拥有人应占年内亏损9770万港元，较2017年的19730万港元减少50.5%[56] - 截至2018年12月31日，公司须向前雇员赔偿2356212元，已在2017年财报作全额拨备[69] - 截至2018年12月31日，公司全职雇员231名，较2017年的273名减少15.4%；2018财年总员工成本从约5940万港元增至约6790万港元[78] - 截至2018年12月31日，无资本承担（2017年为2610万港元）[79] 股权与控股股东变化 - 2018年9月，冠城钟表珠宝集团有限公司成为公司控股股东，持有公司64.08%股本权益[18][20] - 2018年9月18日，冠城成为公司控股股东，间接拥有202275000股股份，占已发行股本58.22%；年报日期时，间接拥有222634485股，占比约64.08%[72] - 要约截止后，2018年10月26日公众持股22861000股，占已发行股份约6.6%，公司不符合最低公众持股量规定；2019年3月14日，公众持股86867515股，占比约25.00%，符合规定[73][74] 公司业务活动 - 2018年9月公司在中国广州举行大型新品系列发布会，推出三大全新产品线[18] - 2018年公司以全新形象呈现市场，落实与设计师合作，开发三大全新产品线，升级瑞士工厂生产线[80] - 展望2019年，公司保持审慎、积极及乐观态度，控制营运成本，实施资源使用计划，加强市场及营销[81] 公司管理层变动 - 商建光先生于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会主席等多个职位[20] - Teguh Halim先生37岁，2008年10月加入冠城，2018年1月23日起任执行董事[21] - 林黎女士40岁，2008年加入冠城，2018年10月12日任执行董事及授权代表[22] - 熊威先生56岁，2016年10月4日起任执行董事，自2016年10月3日起持有公司已发行股本约10.92%[23] - 熊鹰先生46岁，2018年10月31日任非执行董事[26] - 雷伟铭先生48岁，2017年10月27日任独立非执行董事，2017年12月22日任审核及薪酬委员会主席[28] - 杜振墓先生52岁，2016年10月4日任独立非执行董事[30] - 陈丽华女士54岁，2017年12月22日任独立非执行董事[30] - 陶立先生66岁，2018年10月12日任行政总裁[32] - 刘范儒先生51岁，为公司秘书兼集团财务总监，2012年2月起管理集团财务及会计事宜[33] - 商建光、Teguh Halim、林黎于2018年10月12日获委任为执行董事，薛由剑10月12日辞任主席兼行政总裁、10月31日辞任执行董事[90] - 熊鹰于2018年10月31日获委任为非执行董事，楼柳青同日辞任，陈君珀于4月10日辞任[90] 股息政策 - 董事会决定不建议宣派2018财政年度末期股息，2017财政年度也无股息[11] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[118] 企业管治 - 截至2018年12月31日止年度，公司采纳香港联交所上市规则附录14所载的企业管治守则及报告[83] - 2018年1月1日至10月12日薛由剑兼任主席及行政总裁，公司偏离企业管治守则第A.2.1条；10月12日商建光任主席、陶立任行政总裁，公司符合该守则规定[84][115] - 非执行董事楼柳青及独立非执行董事陈丽华未出席2018年4月17日股东特别大会，楼柳青还未出席6月1日股东周年大会[85] - 时任董事会主席薛由剑因业务未出席2018年6月1日股东周年大会[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则其他守则条文[87] - 本年度董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训以符合企业管治守则持续专业发展规定[114] - 董事会三名独立非执行董事均有专业会计资格和财务管理知识，符合上市规则规定，公司认为其均为独立人士[116] - 本年度董事会会议中，雷德铭先生出席10/12，杜振基先生出席9/12，熊威先生出席8/12等[127] - 本年度审核委员会会议共4次，雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士均出席4/4[127] - 本年度薪酬委员会会议共3次，Teguh Halim、熊威、薛由剑、雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士出席情况分别为1/3、1/3、1/3、3/3、3/3、3/3[127] - 本年度提名委员会会议共3次，熊威、薛由剑、雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士出席情况分别为1/3、1/3、3/3、3/3、3/3[127] - 本年度执行委员会会议共3次，熊威、薛由剑出席情况为3/3[127] - 本年度股东特别大会1次，雷德铭、杜振基出席情况为1/1，熊威、薛由剑出席情况为0/1[127] - 本年度股东周年大会1次，雷德铭、杜振基、熊威、陈丽华出席情况为1/1，薛由剑出席情况为0/1[127] - 公司秘书刘范儒先生本年度参与不少于15小时的相关专业培训[136] - 公司执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事委任函为期三年，均自动重续[137][138] - 审核委员会本年度举行4次会议，审阅集团2017年经审核年度业绩及2018年未经审核中期业绩等[144] - 薪酬委员会本年度举行3次会议，检讨集团薪酬政策及执行董事实高级管理人员薪酬待遇等[148] - 提名委员会本年度举行3次会议，审阅独立董事年度独立确认书并评估其独立性等[155] - 执行委员会本年度举行3次会议，处理相关事宜并批准高级管理层授权范围及其变更[157] - 投资委员会本年度未举行会议[159] - 公司于2014年6月24日成立审核、薪酬、提名委员会[143][147][150] - 公司于2017年3月29日成立执行、投资委员会[156][158] - 董事会已在2018年12月21日批准及采纳一项提名政策[150] - 本年度董事会与审核委员会并无意见分歧[145] - 公司本年度宪章文件并无改动[162] 核数师变动 - 2018年10月30日国富浩华辞任公司独立核数师，香港立信德豪自2018年10月31日起获委任为新核数师[170] - 截至本年度，公司前任及现任独立核数师审核服务费用为730千港元，非审核服务费用为169千港元[170] 股东特别大会规定 - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议应于要求递呈后两个月内举行[174] - 若递呈后21日内董事会未召开股东特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[174] 财务报表与持续经营 - 公司董事会负责编制各财政年度财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[164] 风险管理与内部监控 - 本年度董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，集团委聘独立专业顾问编制内部检讨报告并提建议[166] 董事证券交易行为 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[171] 股东与投资者沟通 - 公司致力于与股东及投资者维持清晰、及时及有效沟通，将企业通讯刊登于公司网站[172] 环境、社会及管治报告 - 本公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日集团面对的重大事宜[180] - 本报告根据联交所发布主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，公司已全部依从“不遵守就解释”条文[181] - 报告期内公司排放温室气体共139.81吨二氧化碳等量，密度为每名雇员0.61吨二氧化碳等量[189][192] - 公司资源消耗中，用电185,069千瓦，密度为每名雇员801.16千瓦[197] - 汽车燃料消耗10,574.48公升，密度为每名雇员45.78公升[197] - 固定燃料消耗5,014公升，密度为每名雇员21.71公升[197] - 用水652.16立方米，密度为每名雇员2.82立方米[197] - 线消耗1,980.68公斤，密度为每名雇员8.57公斤[197] - 纸箱、塑料及其他包装材料消耗60.95吨，密度为每名雇员0.26吨[197] - 公司识别出环境和社会层面的重大事宜，如温室气体排放、劳工准则等[185] - 公司生产设施位于瑞士，业务对环境影响不重大，但仍致力于减少环境影响和碳足迹[191] - 公司瑞士车间运营不产生有害废物，努力实现最大可能的回收利用，报告期无废物处理违规事件[199] 重大收购、投资情况 - 2018财政年度公司无重大收购、出售附属公司或联营公司，无重大投资[66][68]