监事会会议召开情况 - 北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席张杰先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 [1] - 监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的经验和能力，能满足公司财务审计和内控审计需求 [1] - 续聘大信会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不影响审计质量，不损害股东和投资者权益 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

续聘会计师事务所公告 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2] - 大信会计师事务所成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，在全国设有33家分支机构，并在香港设立分所 [2] - 大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验 [2] 会计师事务所基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告 [3] - 近三年大信受到行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次，43名从业人员因执业行为受到刑事处罚 [3] - 2023年大信审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元，上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元 [3] 项目成员情况 - 项目合伙人何政拥有注册会计师执业资质，2003年开始从事上市公司审计，近三年签署过华丰动力、广州毅昌科技等多家上市公司审计报告 [4] - 签字会计师姜坤2011年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务 [5] - 质量控制复核人李洪拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，执行过多家上市公司审计项目质量复核工作 [5] 审计费用及程序 - 2025年度财务审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用35万元 [6] - 公司董事会审计委员会、独立董事均认为大信具备相关业务执业资格和经验能力，同意续聘 [6][7] - 公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议均审议通过了续聘议案 [8]

核心观点 - 公司发布《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》并披露半年度评估报告，旨在维护股东利益、增强投资者信心并促进可持续发展 [1] - 公司通过聚焦主业发展、完善公司治理、重视股东回报、加强投资者交流等措施落实行动方案 [1][5][6][8] 主业发展与研发投入 - 公司自1998年成立以来专注于骨科耗材研发、生产及销售，产品销往全球50多个国家和地区 [1] - 2024年研发投入达133,096,848.59元，占营业收入比重16.52% [2] - 多款产品成为国内首家或独家、填补国内空白或创新产品，提升了核心竞争力 [3] - 2025年将持续优化骨科全产品线，同时推进齿科、PRP制备系统、手术机器人等多元化产品研发 [3][4] 产品线扩展 - 已获批肩关节、肘关节、趾关节、指关节产品注册证，将继续完善小关节产品线 [3] - 脊柱、运动医学、创伤产品线持续完善，致力于提供骨科全面解决方案 [3] - 推进齿科一站式解决方案战略布局，涵盖正畸、种植、修复等多个细分领域 [3] - 加快髋关节、膝关节、单髁手术机器人市场推广进度 [4] 公司治理与股东回报 - 2025年将修订公司治理制度，持续发布社会责任报告 [5] - 2022-2024年累计实施现金分红约3.6亿元（2022年12,005.69万元，2023年13,876.96万元，2024年半年度10,000万元） [6] - 已累计回购H股868,145股，占总股本0.226% [7] - 2025年拟继续审议H股回购授权议案 [7] 投资者关系 - 通过业绩说明会、路演、投资者热线等多渠道与投资者保持沟通 [8] - 优化信息披露内容，提高透明度和可理解性 [8][9] - 持续评估专项行动方案实施进展并及时披露 [9]

高管变动情况 - 公司副总经理翟志永先生因个人原因辞去职务 但仍继续在公司任职 持有公司股份4,960股 [1] - 公司财务总监李玉梅女士因个人原因辞去职务 但仍继续在公司任职 未持有公司股份 [1] - 两位高管辞职申请自送达董事会之日起生效 将继续遵守相关法律法规 [1] 新任财务总监任命 - 公司董事会审议通过聘任卢宏悦女士为财务总监 任期至第五届董事会届满 [2] - 卢宏悦女士毕业于华北理工大学会计学专业 持有初级会计师资格证书 [4] - 卢宏悦女士2015-2022年担任财务专员 2023年起任财务主管 无公司股份且无关联关系 [4] 高管背景信息 - 新任财务总监卢宏悦女士无违法违规记录 符合任职资格要求 [4] - 公司对离任高管翟志永先生和李玉梅女士的贡献表示感谢 [2]

其他新策略 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年境内外财务及内控审计机构[2] - 独立董事认为审计机构具备资格能力，聘请合规[2] - 独立董事同意将续聘议案提交2024年度股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度境内外财务及内控审计机构[2] - 大信具备相关业务执业资格，经验丰富且2024年审计报告客观真实[2] 审议情况 - 独立董事徐泓、翁杰、黄德盛同意提交第五届董事会第二十四次会议审议[2][3] - 意见日期为2025年5月27日[3]

人员变动 - 副总经理翟志永、财务总监李玉梅因个人原因辞任后继续任职[1] - 公司同意聘任卢宏悦为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[2][3] 人员信息 - 翟志永持有公司股份4960股，李玉梅未持股[2] - 卢宏悦1993年4月出生，有相关财务工作经历，持初级会计师证，未持股[5]

业绩数据 - 2024年研发投入133,096,848.59元，占营业收入比重16.52%[2] - 2022 - 2024年分别实施利润分配12,005.69万元、13,876.96万元、3,176.41万元、1,875.23万元[7] - 2024年累计回购公司股份868,145股，占总股本0.226%，回购未结束[9] 未来展望 - 2025年持续进行多元化产品线研发投入，优化投入方向[2] - 2025年完善制度宣贯计划，梳理原有管理制度[5] - 2025年组织董监高参加培训，实现培训全覆盖[5] - 2025年加快募投项目实施，提高募集资金使用效率[6] - 2025年在生产管理方面设定关键考核指标并跟踪改进[6] - 2025年加强全球市场开拓，提升全球市场占有率[6] - 2025年构建人才发展双通道，优化绩效评估和晋升机制[6] - 2025年拟继续审议授权董事会回购H股一般性授权议案[8] - 2025年建立“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制[9] - 2025年安排召开不少于4次业绩说明会，由董事长、总经理带队参加[11] - 2025年继续通过多渠道及时、公开、透明传达公司经营成果和财务状况[11] 其他信息 - 公司产品销售全球五十多个国家和地区[1] - 2022 - 2023年审议通过授予董事会回购H股一般性授权议案并完成部分H股回购及注销[8] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务[12] - 公司专注主业和降本增效，履行上市公司责任和义务[12] - “提质增效重回报”行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[12]

续聘事项 - 公司拟续聘大信为2025年度境内外审计机构，聘期至2025年股东大会召开[4] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[9] 大信情况 - 2024年末大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[5] - 大信近三年受行政处罚6次等[6] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿[6] 费用相关 - 2024年度审计费100万，含财报审计65万、内控审计35万[7] - 董事会提请授权协商2025年报酬[10]

股东大会信息 - 2025年6月26日14点召开2024年年度、2025年第一次A股及H股类别股东大会，地点在北京通州[1][11] - 采取现场及上交所网络投票系统结合方式投票，网络投票2025年6月26日进行[11][12] - 2024年年度股东大会审议2024年年度报告等议案，A股及H股类别大会审议授予董事会回购H股授权议案[3] 业绩总结 - 2024年实现营业收入805,857,022.19元，同比下降33.32%[26] - 2024年医疗器械产品收入805,215,899.92元，同比降33.31%，其他业务收入641,122.27元，同比降38.32%[26] - 2024年营业利润130,714,693.96元，同比下降57.28%[26] - 2024年归属于公司股东净利润124,988,009.59元，同比下降55.01%[26] - 2024年归属于公司股东扣非净利润94,536,002.40元，同比下降62.80%[26] - 2024年基本每股收益0.33元[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.37%[27] - 截至2024年末，公司资产负债率18.59%（合并）19.15%（母公司）[28] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派0.49元现金股利，拟派现18,752,317.40元，占净利润15.00%；本年度合计现金分红50,516,446.87元，占比40.42%[18][19] - 未来三年（2024 - 2026年）优先现金分红，比例不低于当年可供分配利润10%[67] 公司决策 - 拟回购不超过2024年度已发行H股的10%[32][42] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度境内外审计机构[40] 未来展望 - 2025年董事会推动在研产品临床研发进程[54] - 2025年监事会履行职责，促进公司规范运作[62]