股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为14.94亿股，库存股0股[2] 其他信息 - 截至2025年10月31日，11月4日呈交[1] - 证券代号01867，股份为普通股[1][2][3] - 购股期权计划2016年12月23日采纳[3] - 呈交者为执行董事刘展程[6]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为14.94亿股，库存股份数目为0[2] - 本月法定/注册股份等数目均无增减变动[1][2]

公司董事会及委员会成员变动 - 梁荣进先生及严兵博士因考虑连续任期、联交所独立性规定及个人事务，决定不膺选连任，于股东周年大会结束时退任董事职务 [1] - 股东于股东周年大会上批准委任赵昌盛先生及徐兆鸿先生为独立非执行董事 [1] - 梁荣进先生退任后，不再担任薪酬委员会主席，以及提名委员会与审核委员会成员 [1] - 严兵博士退任后，不再担任审核委员会成员 [1] - 赵昌盛先生获委任为薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 [1] - 徐兆鸿先生获委任为审核委员会成员 [1]

公司董事会人事变动 - 梁荣进及严兵告知董事会不再膺选连任，并于股东周年大会结束时退任董事职务，退任原因包括考虑其连续任期、联交所之独立性规定及决定将更多时间投入个人事务 [1] - 股东于股东周年大会上批准委任赵昌盛及徐兆鸿为独立非执行董事 [1]

董事会及委员会成员变动 - 梁荣进先生及严兵博士因考虑连续任期、联交所独立性规定及投入个人事务，于股东周年大会结束时退任董事职务 [1] - 股东周年大会批准委任赵昌盛先生及徐兆鸿先生为独立非执行董事 [1] - 梁荣进退任后不再担任薪酬委员会主席，以及提名委员会与审核委员会成员 [1] - 严兵退任后不再担任审核委员会成员 [1] - 赵昌盛获委任为薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 [1] - 徐兆鸿获委任为审核委员会成员 [1]

公司概况 - 标准发展集团在开曼群岛注册，股份代号1867[1] 董事会信息 - 董事会有五名董事，含两名执行董事和三名独立非执行董事[2] - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会[2] 人员任职 - 刘展程任主席兼行政总裁，是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 苏黎新是审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员[2] - 赵昌盛是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[2] - 徐兆鸿是审核委员会成员[2] 信息发布 - 信息于2025年9月30日发布于香港[2]

决议案情况 - 2025年9月30日股东周年大会提呈决议案均以100%赞成票通过[2][4] - 授予董事配发不超已发行股份20%额外股份授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份10%股份授权[4] 人员变动 - 梁荣进、严兵退任独立非执行董事[8] - 赵昌盛、徐兆鸿获委任为独立非执行董事[11] - 赵昌盛、徐兆鸿月董事酬金10000港元[12][14] 股份数据 - 已发行可出席投票股份总数为1494000000股[10]

董事会变动 - 梁荣进将于2025年股东周年大会退任独立非执行董事并不寻求连任 其将卸任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1] - 严兵博士将于同期退任独立非执行董事并不寻求连任 其将卸任审核委员会成员职务 [1] - 董事会拟委任赵昌盛为独立非执行董事 其将接任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1] - 董事会拟委任徐兆鸿为独立非执行董事 其将担任审核委员会成员职务 [1]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[4] 人事及授权相关 - 拟续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] - 拟重选及委任多名董事[4] - 董事配发等股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大董事一般授权股份数额不得超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 委任表格等文件须不迟于会前48小时交回[13] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户等手续[13] - 确定股东参会投票权利记录日期为2025年9月30日[13] - 若遇恶劣天气大会将押后并公告[13]

公司治理变动 - 独立非执行董事梁荣进将于2025年股东周年大会上退任且不寻求连任 [1] - 独立非执行董事严兵将于2025年股东周年大会上退任且不寻求连任 [1] - 董事会建议委任赵昌盛及徐兆鸿为新任独立非执行董事 [1]