股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份等均为14.1025亿股[2] 股份计划 - 股份计划2024年5月24日采纳，月底可能发行或转让1万股[5] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3]

公司董事会及委员会成员变动 - 执行董事梁嘉慧女士因拟投入更多时间于个人其他事务辞任 自2026年1月30日起生效 [1] - 独立非执行董事陈欣健先生因拟投入更多时间于个人其他事务辞任 同时辞去法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务 自2026年1月30日起生效 [1] - 欧朮女士获委任为董事会执行董事 自2026年1月30日起生效 [1] - 赵元媛女士获委任为董事会独立非执行董事 法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 自2026年1月30日起生效 [1] - 陈欣健先生辞任后 不再担任法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 赵元媛女士获委任后 担任法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 执行董事梁嘉慧女士因拟投入更多时间于个人其他事务辞任 自2026年1月30日起生效 [1] - 独立非执行董事陈欣健先生因拟投入更多时间于个人其他事务辞任 同时辞去董事会法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务 自2026年1月30日起生效 [1] - 欧朮女士获委任为董事会执行董事 自2026年1月30日起生效 [1] - 赵元媛女士获委任为董事会独立非执行董事 并同时担任法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 自2026年1月30日起生效 [1] - 人事变动后 陈欣健先生不再担任法律合规委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 赵元媛女士接任上述委员会职务 均自2026年1月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事梁嘉慧因拟投入更多时间于其个人其他事务已辞任 自2026年1月30日起生效 [1] - 独立非执行董事陈欣健因拟投入更多时间于其个人其他事务已辞任 同时辞去董事会法律合规委员会主席、董事会审核委员会成员及董事会提名委员会成员职务 自2026年1月30日起生效 [1] - 欧术获委任为董事会执行董事 自2026年1月30日起生效 [1]

公司信息 - 公司为猫屎咖啡控股有限公司，股份代号1869[1] 董事会架构 - 董事会设4个委员会[3] 人员构成 - 执行董事有崔志强等4人[3] - 非执行董事为冯伟婵小姐[3] - 独立非执行董事有杨超等3人[3] 人员任职 - 崔志强为提名委员会主席等[3] - 杨超为审核委员会主席等[3] - 赵元媛为法律合规委员会主席等[3] - 黄山为薪酬委员会主席等[3] 文件日期 - 文件发布日期为2026年1月30日[3]

人员变动 - 梁嘉慧、陈欣健2026年1月30日起辞任董事职务[3][4] - 欧术、赵元媛2026年1月30日起获委任为董事[5][7] - 陈先生不再担任法律合规委员会主席，赵女士接任[12] 薪酬情况 - 欧术每年董事酬金108,000港元[6] - 赵元媛每年董事酬金148,000港元[9] 合规情况 - 委任赵女士后公司重新符合上市规则第B.3.5条[14]

内部控制 - 截至2026年1月13日，内部控制检讨改进建议全面实施[3][16] - 2025年11月后续检讨，内控顾问认为改善后政策有效且足够[14] 政策修订 - 修订须予呈报交易及关连交易政策，明确管理程序[4] - 更新完善董事及高管申报利益政策，订明申报程序[8] - 修订更新库务及资金管理政策，确立多项规范机制[11][13] 人员信息 - 执行董事为崔志强等四人，非执行董事为冯伟婵，独董为陈欣健等三人[16] 培训安排 - 2025年11月为董事、行政总裁及高管提供相关培训课程[9]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为14.1025亿股，库存为0[2] 股份计划 - 股份计划可能发行或自库存转让股份数目为1万股[4]

公司基本信息 - 公司名称为猫屎咖啡控股有限公司，股份代号为1869[2] 地址变更 - 2025年12月1日公告变更公司香港总办事处及主要营业地点地址[3] - 新地址应为九龙尖沙咀广东道28号3楼305室[3] 人员信息 - 2025年12月17日执行董事为崔志强等4人[5] - 2025年12月17日非执行董事为冯伟婵女士[5] - 2025年12月17日独立非执行董事为陈欣健等3人[5]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为14.1025亿股，库存股份为0[2] - 股份计划可能发行或自库存转让股份数目为1万股[4]