Kafelaku Coffee Holding Limited 猫屎咖啡控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1869） 馮偉嬋小姐 獨立非執行董事 楊超先生 趙元媛小姐 黃山先生 | 董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | --- | 董事名單與其角色和職能 猫 屎 咖 啡 控 股 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 崔志強先生 （主 席） 崔子鋒先生 （行 政 總 裁） 馬小平先生 歐朮小姐 非執行董事 | | 委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | 法律合規 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | 委員會 | 委員會 | | 委員會 | | | 崔志強先生 | | | | 成 | 員 | 主 | 席 | | | | 崔子鋒先生 | | | | | | | | | | | 馬小平先生 | | | | | | | | | | | 歐朮小姐 | | ...

Kafelaku Coffee Holding Limited 猫屎咖啡控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1869） (1)執 行 董 事 之 辭 任 及 委 任； (2)獨 立 非 執 行 董 事 之 辭 任 及 委 任； (3)董 事 委 員 會 組 成 之 變 動； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 及 (4)重新符合上市規則 執行董事之辭任 猫 屎 咖 啡 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，梁 嘉 慧 女 士（「梁 女 士」）因 擬 投 入 更 多 時 間 於 其 個 人 其 他 事 務 已 辭 任 董 事 會 執 行 董 事，自 二 零 二 六 年 一 月 三 十 日 起 生 效。 梁 女 士 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 ...

内部控制 - 截至2026年1月13日，内部控制检讨改进建议全面实施[3][16] - 2025年11月后续检讨，内控顾问认为改善后政策有效且足够[14] 政策修订 - 修订须予呈报交易及关连交易政策，明确管理程序[4] - 更新完善董事及高管申报利益政策，订明申报程序[8] - 修订更新库务及资金管理政策，确立多项规范机制[11][13] 人员信息 - 执行董事为崔志强等四人，非执行董事为冯伟婵，独董为陈欣健等三人[16] 培训安排 - 2025年11月为董事、行政总裁及高管提供相关培训课程[9]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为14.1025亿股，库存为0[2] 股份计划 - 股份计划可能发行或自库存转让股份数目为1万股[4]

公司基本信息 - 公司名称为猫屎咖啡控股有限公司，股份代号为1869[2] 地址变更 - 2025年12月1日公告变更公司香港总办事处及主要营业地点地址[3] - 新地址应为九龙尖沙咀广东道28号3楼305室[3] 人员信息 - 2025年12月17日执行董事为崔志强等4人[5] - 2025年12月17日非执行董事为冯伟婵女士[5] - 2025年12月17日独立非执行董事为陈欣健等3人[5]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为14.1025亿股，库存股份为0[2] - 股份计划可能发行或自库存转让股份数目为1万股[4]

公司基本信息 - 公司名称为猫屎咖啡控股有限公司，股份代号为1869[2] 地址及联系方式变更 - 2025年12月1日起，香港总办事处及营业地点变更为香港九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场3楼307室[2] - 公司电话及传真号码分别变更为+852 2881 8177及+852 2881 8160[3] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为崔志强、崔子锋、马小平及梁嘉慧[4] - 公告日期非执行董事为冯伟婵[4] - 公告日期独立非执行董事为陈欣健、黄山及杨超[4]

公司人事变动 - 猫屎咖啡控股董事会选举执行董事崔志强为董事会主席、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员 [1] - 崔志强接替梁嘉慧的职务，变动自2025年11月4日起生效 [1] - 梁嘉慧在职务变动后将继续担任公司执行董事 [1]

公司治理变动 - 公司董事会决议进行高层人事调整，选举执行董事崔志强为董事会主席、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员 [1] - 此项人事变动自2025年11月4日起生效 [1] - 原董事会主席梁嘉慧卸任相关职务，但将继续担任公司执行董事 [1]

公司治理变动 - 猫屎咖啡控股董事会决议选举执行董事崔志强为董事会主席、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员 以接替梁嘉慧的职务 自2025年11月4日起生效[1] - 梁嘉慧将继续担任公司执行董事[1] 新任主席背景 - 崔志强为公司主要股东 直接持有公司合共4.10亿股股份 占公司于公告日期已发行股本约29.06%[1] - 崔志强是公司执行董事兼行政总裁崔子锋的父亲[1]