公司人事变动 - 执行董事梁乃铭因个人事务辞任 自2025年9月12日起生效 [1] - 梁乃铭同步辞任公司行政总裁及上市规则第3.05条规定的授权代表职务 [1] - 崔志强获委任为新授权代表 崔子锋调任为执行董事兼行政总裁 均自2025年9月12日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为猫屎咖啡控股有限公司，股份代号1869[1] 董事会架构 - 董事会设4个委员会[3] 董事成员 - 执行董事有梁嘉慧、崔子锋、马小平、崔志强[3] - 非执行董事为冯伟婵[3] - 独立非执行董事有杨超、张广芳、陈欣健[3] 委员会主席 - 杨超任审核委员会主席[4] - 张广芳任薪酬委员会主席[4] - 陈欣健任法律合规委员会主席[4] - 梁嘉慧任提名委员会主席[4]

人事变动 - 梁乃铭于2025年9月12日辞任执行董事、授权代表及行政总裁[2][5] - 崔志强于2025年9月12日获委任为授权代表[3] - 崔子锋于2025年9月12日调任执行董事并任行政总裁[4][5] 人员构成 - 截至2025年9月12日，执行董事为梁嘉慧、崔志强及马小平[7] - 截至2025年9月12日，非执行董事为崔子锋及冯伟婵[7] - 截至2025年9月12日，独立非执行董事为陈欣健、张广芳及杨超[7]

内部控制评估 - 2025年4月聘请罗马风险咨询开展内控评估及合规管理检讨[4] - 内控检讨范围涵盖六项内容[5] - 4月初展开初步检讨，8月14日提供初步报告[5] 问题发现 - 执行董事贷款存在未测规模、利益冲突管理机制缺陷问题[6] - 上市规则合规检讨发现政策程序含糊、签协议前未获批问题[11][13] - 库务管理存在政策不完整、资金支付缺分级授权等问题[14][15] 整改计划 - 2025年9月30日前全面落实推荐建议[20] - 10月31日前发布内控检讨报告定稿[20] 交易管理 - 潜在须呈报或关连交易应及时准备规模测试计算表[6] - 引入特定门槛，交易前自动启动董事会或指定委员会检讨[6] 公司人员 - 猫屎咖啡控股主席为梁嘉慧[22] - 执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[23]

公司战略合作 - 公司与银柘科技（广州）有限公司订立无法律约束力的谅解备忘录 [1] - 双方将发挥各自平台资源优势 全面探讨合作意向 [1] - 具体合作方式及其他相关条款有待进一步磋商及签订正式合作协议 [1] 合作潜在影响 - 有利于上市公司原有战略规划的优化升级 [1] - 为公司拓展在供应链 产品线上销售 大数据 数位化科技服务等更多领域发展空间 [1] - 为公司带来新的发展机遇 [1]

战略合作 - 公司与银柘科技（广州）有限公司订立无法律约束力的谅解备忘录 [1] - 双方将发挥各自平台资源优势 合作意向及具体条款需进一步磋商并签订正式协议 [1] - 合作领域涵盖供应链、产品线上销售、大数据及数位化科技服务 [1] 发展机遇 - 备忘录有助于优化升级公司原有战略规划 [1] - 为公司拓展多领域发展空间并带来新机遇 [1]

战略合作框架 - 公司与银柘科技订立无法律约束力谅解备忘录 双方将发挥平台资源优势并探讨合作意向 [1] - 合作方式及其他相关条款有待进一步磋商及签订正式协议 [1] 业务整合方向 - 推动优势资源深度融合与协同发展 探索咖啡+金融+科技多元业务整合 [1] - 进一步梳理优化公司业务战略定位及规划 助推战略优化升级 [1] 业务联盟构建 - 积极构建业务联盟 探索网上科技打造咖啡门店及线下业务引流整合 [1] - 银柘科技助力公司拓展对B端商务服务模式 形成业务协同 [1] 互联网平台合作 - 银柘科技牵头搭建与淘宝 闲鱼 支付宝等头部互联网平台深度对接桥梁 [1] - 通过资源协同与链路打通 为公司打造电商业务构建多维度发展支撑体系 [1] 资本合作可能性 - 不排除开展股权投资合作 相互引入对方作为战略性股东 [2] - 深化未来战略合作业务 [2] 金融科技应用 - 以银柘科技金融科技领域专业经验与生态资源为核心依托 [2] - 携手构建专业化系统化线上销售平台 链接稳定优质线上销售渠道 [2] 线下业务拓展 - 拟在公司线下门店基础上构建良策签约中心 实现客户引流 [2] - 合作有利于优化原有战略规划并拓展供应链 线上销售 大数据及数字化科技服务领域 [2]

合作框架 - 猫屎咖啡控股与银柘科技订立无法律约束力谅解备忘录[4] - 探索“咖啡+金融+科技”业务整合及线上科技打造咖啡店[4] - 构建业务联盟，拓展B端商务服务模式[4] 银柘科技情况 - 累计合作银行超70家，服务客户超100万户，年均贷款服务量200 - 300亿元[6] - 旗下良策网络获2023广东省专精特新认定，连续3年入毕马威金融科技50强[6] 未来规划 - 由银柘牵头搭建与头部互联网平台对接桥梁[7] - 不排除开展股权投资合作，引入对方为战略性股东[7] - 构建线上销售平台及良策签约中心[7]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为14.1025亿股，库存股份为0[2] - 本月底根据股份计划可能发行或自库存转让股份数目为1万股[4]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团收益为6430万港元 较去年同期7450万港元减少13.7% [1] - 公司拥有人应占亏损1160万港元 较去年同期1390万港元收窄230万港元 [1] - 每股亏损0.82港仙 较去年同期1.23港仙有所改善 [1] 公司治理 - 委任朱永添为公司秘书及授权代表 [1]