文章核心观点 4月17日港股收盘EPRINT集团股价上涨 近期表现及财务数据有一定特征 公司主营纸品印刷服务 [1][2][3] 股价表现 - 4月17日港股收盘 恒生指数上涨1.61%报21395.14点 EPRINT集团收报0.118港元/股 上涨8.26% 成交量40.4万股 成交额4.74万港元 振幅9.17% [1] - 最近一个月EPRINT集团累计涨幅0.93% 今年来累计跌幅7.63% 跑输恒生指数4.97%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2024年9月30日 EPRINT集团实现营业总收入1.36亿元 同比减少3.82% 归母净利润 - 619.98万元 同比增长24.15% 毛利率38.81% 资产负债率36.67% [2] 机构评级与行业估值 - 目前暂无机构对EPRINT集团做出投资评级建议 [2] - 工用支援行业市盈率（TTM）平均值为19.74倍 行业中值4.37倍 EPRINT集团市盈率 - 9.8倍 行业排名第34位 其他中宝新材等公司市盈率分别为2.62倍、2.63倍、2.64倍、4.37倍、4.47倍 [2] 公司业务 - 公司于香港从事为众多不同类别客户提供纸品印刷服务 透过香港广泛销售渠道、完善资讯科技基础设施及生产设施 提供便捷、快速及优质印刷服务 满足多样化需求 提供多种下单渠道 客户可灵活落单 [3] - 公司生产主要在香港观塘工场进行 总销售面积约为47,100平方尺 大部份生产工序由综合信息系统、e - print管理系统监控 [3]

eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：1884) 董事名單與其角色和職能 eprint集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 佘紹基先生 | | - | M | M | | 潘振威先生 | | M | C | M | | 傅忠先生 | | M | M | C | | 馬兆杰先生 | | C | - | - | | 余美紅女士 | | M | - | M | 附註： C： 相關董事會委員會的主席 佘紹基先生（主席兼行政總裁） 莊卓琪先生 梁一鵬先生 非執行董事： 梁衞明先生 獨立非執行董事： 潘振威先生 傅忠先生 馬兆杰先生 余美紅女士 董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下： 執行董事： M： 相關董事會委員會的成員 香港，二零二五年四月一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，執行董事為佘紹基先生、莊卓琪先生及梁一鵬先生；非執行董事 為梁衞明先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生、馬兆杰先生及余美 紅女士。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份編號: 1884) 委任提名委員會成員 eprint 集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，獨立非 執行董事余美紅女士獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年四月一日起 生效。 承董事會命 eprint 集團有限公司 主席 佘紹基 香港，二零二五年四月一日 eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份編號: 1884) 更改註冊辦事處之地址 eprint 集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零 二五年三月七日起，本公司之註冊辦事處之地址更改如下： Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 承董事會命 eprint 集團有限公司 主席 佘紹基 香港，二零二五年三月十日 於本公告日期，執行董事為佘紹基先生、莊卓琪先生及梁一鵬先生；非執行董事 為梁衞明先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生、馬兆杰先生及余美 紅女士。 ...

eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 19 December 2024 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , eprint Group Limited (the "Company") (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1884) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1884） – Notification of publication of 2024 Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication is ...

eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1884) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1884） NOTIFICATION LETTER 通知信函 19 December 2024 Dear Registered Shareholders, eprint Group Limited (the "Company") – Notification of publication of 2024 Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication is now availab ...

财务表现 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为约1.504亿港元，较2023年同期的1.564亿港元有所下降[11][16] - 公司毛利率从2023年同期的37.2%上升至2024年的38.8%，主要得益于纸类印刷分部毛利率的提升及游艇融资新分部的贡献[12][16] - 公司期内亏损为690万港元，较2023年同期的亏损减少220万港元，主要由于出售物业、厂房及设备亏损减少及金融资产减值亏损减少[13][16] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，收益为150,425千港元，同比下降3.8%[19] - 期内亏损为6,087千港元，较2023年同期的8,609千港元有所收窄[19] - 每股基本及摊薄亏损为1.25港仙，较2023年同期的1.65港仙有所改善[21] - 2024年上半年，公司综合亏损为5,087千港元，主要由于期内亏损[29] - 公司截至2024年9月30日的六个月亏损为6,875,000港元，较2023年同期的9,064,000港元有所减少[95] - 公司每股基本亏损为1.25港仙，较2023年同期的1.65港仙有所改善[95] 现金流与资本结构 - 公司现金及现金等价物减少至8940万港元，较2024年3月31日减少1060万港元，流动比率从1.2倍降至1.1倍，主要由于购买物业导致银行借款增加[14][17] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金净额为8,927千港元，较2023年同期的-8,501千港元显著改善[36] - 2024年上半年，公司投资活动所用现金净额为-16,691千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[36] - 2024年上半年，公司融资活动所用现金净额为-3,098千港元，主要用于偿还借贷和租赁负债[38] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物减少净额为10,862千港元，期末现金及现金等价物为89,421千港元[38] - 公司总资产为386,488千港元，较2024年3月31日的378,654千港元有所增加[24] - 公司权益持有人应占资本及储备为225,145千港元，较2024年3月31日的229,849千港元略有下降[26] - 非控股权益为19,611千港元，较2024年3月31日的14,219千港元有所增加[26] - 公司流动负债为121,607千港元，较2024年3月31日的106,109千港元有所增加[26] - 公司总负债为141,732千港元，较2024年3月31日的134,586千港元有所增加[26] - 截至2024年9月30日，公司总权益为244,756千港元，较2024年3月31日的244,058千港元略有增加[29] - 公司2024年六个月的融资收入为1,020千港元，融资成本为1,931千港元，净融资成本为911千港元[86] - 公司银行借款在2024年9月30日的总额为54,417千港元，较2024年3月31日的40,951千港元增长了32.9%[138] - 公司截至2024年9月30日的六个月期间，借贷增加为51,600千港元，偿还借贷为42,274千港元，期末借贷总额为54,417千港元[139] - 公司截至2024年9月30日的银行贷款加权平均实际年利率为3.59%[143] - 公司截至2024年9月30日的租赁负债总额为35,649千港元，其中流动部分为22,270千港元，非流动部分为13,379千港元[145] - 公司截至2024年9月30日的六个月期间，使用权资产折旧为9,897千港元，租赁负债的利息开支为886千港元，短期及低价值租赁之经营租赁租金为1,216千港元[149] - 公司截至2024年9月30日的六个月期间，租赁现金流出总额约为12,424,000港元[149] 业务分部表现 - 公司主要经营分部包括纸类印刷、喷画印刷和游艇融资，分别源于“e-print”和“e-banner”品牌[70] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为150,425千港元，其中纸类印刷贡献100,230千港元，喷画印刷贡献48,385千港元，游艇融资贡献1,810千港元[77] - 公司截至2023年9月30日的六个月内，纸类印刷分部收益为110,814千港元，喷画印刷分部收益为46,290千港元，总收益为156,406千港元[80] - 公司纸类印刷分部亏损12,139千港元，喷画印刷分部盈利3,224千港元，总亏损为8,915千港元[80] - 公司截至2024年9月30日的分部资产为283,934千港元，较2024年3月31日的266,377千港元有所增加[84] 财务风险与管理 - 公司财务风险包括市场风险（外汇风险、利率风险、价格风险）、信贷风险和流动性风险[58] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日，财务负债的合约未贴现现金流出无重大变动[58] - 公司金融工具按公允价值层级分类，分为第一级（活跃市场报价）、第二级（可观察输入数据）和第三级（不可观察输入数据）[60] - 公司金融资产按公允价值层级分类，截至2024年9月30日和2024年3月31日，第一级、第二级和第三级之间无转移[67][68] - 公司金融资产按公允价值计量，截至2024年9月30日和2024年3月31日，分别为10,578千港元和8,994千港元[63][64] - 公司金融资产和负债的账面值与公允价值相若，主要原因是期限较短且按市场利率计息[58] 投资与收购 - 公司于2024年5月17日通过分步收购方式，以14,500,000港元和3,500,000港元分别认购Top Success BVI的290,000股和70,000股新股，持股比例达到77.5%[151] - 公司在分步收购完成后，重新计量其过往于Top Success BVI持有的股权，确认亏损约563,000港元[152] - 公司分步收购Top Success BVI的可识别资产净值为19,950千港元，扣除非控股权益后，归属于公司的可识别资产净值为15,450千港元[160] - 公司分步收购Top Success BVI的现金对价为14,500千港元，收购后现金及现金等价物净流出为5,380千港元[160] - e-banner Limited以28,861,000港元收购WAB2 Group (HK) Limited的全部已发行股本及未偿还股东贷款[162][164] - WAB2的可识别资产净值为1,761,000港元，购买代价为648,000港元，产生议价购买收益1,113,000港元[163][168] - WAB2的可识别资产包括土地及楼宇30,000,000港元，现金及现金等价物30,000港元，其他应付款项56,000港元，应付董事款项28,213,000港元[168] 股东与股权结构 - 公司由eprint Limited控制，截至2024年9月30日，eprint Limited持有公司约56.9%的股份[191] - 2024年10月15日，林承佳先生将其持有的eprint Limited全部股份转让给周鋈球先生，并不再为eprint Limited的股东[191] - 公司于2023年8月24日采纳新购股权计划，可授出55,000,000股新股份[178][180] - 截至2024年9月30日，公司尚未行使的购股权为44,000,000股，每股行使价为0.79港元[174][178] 成本与费用 - 公司2024年六个月的材料成本为28,124千港元，较2023年同期的33,611千港元有所下降[86] - 公司2024年六个月的物业、厂房及设备折旧为5,943千港元，使用权资产折旧为9,897千港元[86] - 公司2024年六个月的外判费用为19,147千港元，较2023年同期的20,048千港元略有下降[86] - 公司2024年六个月的所得税开支为3,020千港元，较2023年同期的592千港元大幅增加[89] - 香港厂房及机器、处所、商店及停车场的租金开支为5,687千港元，较2023年的5,672千港元略有增加[194] - 应支付或已支付的薪酬总额为1,697千港元，较2023年的1,474千港元有所增加[194] - 分包费用为7千港元，较2023年的6千港元略有增加[194] 应收与应付款项 - 公司贸易应收款项在2024年9月30日的净额为6,273千港元，较2024年3月31日的5,291千港元增长了18.6%[126] - 公司贸易应收款项的账龄分析显示，超过60天的应收款项在2024年9月30日为1,856千港元，较2024年3月31日的1,855千港元基本持平[129] - 公司贸易应付款项在2024年9月30日的总额为10,557千港元，较2024年3月31日的10,734千港元减少了1.6%[135] - 公司与关联方的往来款项为无担保、无息且可随时偿还，其公允价值接近账面价值[200] 其他财务信息 - 公司未宣派2024年9月30日止六个月的中期股息[15][17] - 公司主要在香港从事印刷服务及解决方案，客户群多元化[41] - 截至2024年9月30日的六个月内，公司财务信息按香港会计准则第34号编制[41] - 公司已采纳多项修订准则和解释，包括香港会计准则第1号和第16号的修订[43] - 公司将在新修订准则和解释生效时采纳，管理层正在评估其潜在影响[51] - 中期期间收入的税项按适用于预计年度溢利或亏损总额的税率计提[52] - 编制简明中期合并财务信息需要管理层做出判断和估计，实际结果可能与估计不同[53] - 公司在中国注册的附属公司提供信息技术支持服务，马来西亚注册的附属公司产生少量外部收益[73] - 2024年9月30日止六个月，公司无外部客户贡献超过10%的收益[73] - 公司主要在香港运营，资产也主要位于香港，因此未提供地理分部信息[73] - 公司经营分部的业绩评估基于毛利减去销售及分销开支和行政开支[73] - 公司未披露分部负债信息，因该信息未定期向主要经营决策者呈报[73] - 公司截至2024年9月30日的六个月，公司应收或已收的IT许可费收入为50千港元，较2023年同期的52千港元略有下降[197] - 公司应收或已收的利息收入为119千港元，较2023年同期的28,900千港元大幅减少[197] - 公司应收或已收的销售货品及服务收益为1,179千港元，较2023年同期的980千港元有所增长[197] - 公司应付或已付的利息开支为32千港元，2023年同期无此项开支[197]

收益与亏损 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为150,400,000港元，相比2023年同期的156,400,000港元有所下降[4] - 公司截至2024年9月30日止六个月的期内亏损为6,900,000港元，较2023年同期的亏损9,100,000港元有所减少[4] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为150,425,000港元，相比2023年同期的156,406,000港元有所下降[8] - 公司截至2024年9月30日止六个月的期内亏损为6,087,000港元，较2023年同期的亏损8,609,000港元有所减少[8] - 公司总收益为150,425千港元，较去年同期减少3.8%[34] - 期内亏损为6,087千港元，去年同期亏损为8,609千港元[34] - 公司截至2024年9月30日的债券及股本投资公允价值为10,578千港元，较2024年3月31日的8,994千港元有所增加[52] - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项为6,734千港元，较2024年3月31日的5,752千港元有所增加[54] - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项净额为6,273千港元，较2024年3月31日的5,291千港元有所增加[54] - 公司截至2024年9月30日的贸易应付款项为10,557千港元，较2024年3月31日的10,734千港元有所减少[57] - 公司于2024年5月17日完成对北方鼎盛投资控股有限公司的分步收购，持有其77.5%的股权，收购代价为14,500,000港元[58] - 公司在分步收购中确认亏损约563,000港元[58] - 公司于2023年7月13日完成对WAB2 Group (HK) Limited的收购，收购代价为28,861,000港元，产生议价购买收益1,113千港元[69] - 公司于2024年3月21日和4月2日分别收购位于香港九龙观塘道的两处物业，总代价为19,560,000港元[73] - 公司于2024年5月17日对北方鼎盛投资控股有限公司进行注资，总代价为14,500,000港元，持有其77.5%的股权[76] - 公司提前部分偿还股东贷款7,000,000港元，剩余未偿还本金为15,000,000港元，到期日延长五年[78] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为150,400,000港元，较去年同期减少约6,000,000港元[79] - 纸品印刷业务收益为100,200,000港元，较去年同期减少约10,100,000港元[80] - 喷画印刷业务收益为48,400,000港元，较去年同期增加约2,300,000港元[83] - 游艇融资业务收益为1,800,000港元[85] - 公司其他收益净额为700,000港元，较去年同期减少约9,300,000港元[91] - 公司权益持有人应占期内亏损减少至6,900,000港元，主要因出售物業、廠房及設備虧損減少及金融資產減值虧損減少[97] 财务状况 - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为58,400,000港元，与2023年同期的58,200,000港元基本持平，毛利率从37.2%上升至38.8%[4] - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及现金等值项目减少至89,400,000港元，流动比率从1.2倍降至1.1倍[6] - 公司截至2024年9月30日止六个月未宣派中期股息[6] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为58,378,000港元，与2023年同期的58,205,000港元基本持平[8] - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及现金等值项目为89,421,000港元，相比2024年3月31日的100,035,000港元有所减少[13] - 公司截至2024年9月30日止六个月的资产总额为386,488,000港元，相比2024年3月31日的378,654,000港元有所增加[13] - 公司权益总额为244,756千港元，较上期244,068千港元略有增加[15] - 负债总额为141,732千港元，较上期134,586千港元有所增加[15] - 流动负债总额为121,607千港元，较上期106,109千港元有所增加[15] - 租賃負債从23,764千港元减少至13,379千港元[15] - 遞延所得稅負債从3,836千港元增加至5,869千港元[15] - 公司毛利率由37.2%上升至38.8%，主要因纸品印刷业务逐步转型及提升数位化印刷[88] - 公司银行结余及现金为89,400,000港元，较期初减少约10,600,000港元[98] - 公司银行借贷总额增加至54,400,000港元，主要因新物業抵押貸款增加[100] - 公司已发行普通股的总数为550,000,000股[103] - 截至2024年9月30日，集团资本承担约为2,800,000港元，较2024年3月31日的9,500,000港元有所减少[104] - 截至2024年9月30日，集团以账面总值约127,100,000港元的物业质押作为抵押品，以担保集团的按揭贷款[110] - 截至2024年9月30日止六个月，集团投资约37,900,000港元于物业、厂房及设备，资本开支较去年同期增加约14,300,000港元[111] - 截至2024年9月30日，集团共有335名全职雇员，员工成本约为52,500,000港元[112] - 董事会决议不宣派截至2024年9月30日止六个月的中期股息[116] - 截至2024年9月30日止六个月，公司或其附属公司并无购入、赎回或出售公司的任何上市证券[117] 业务分部与运营 - 公司主要经营分部包括纸类印刷、喷画印刷及遊艇融資[29] - 公司主要于香港运营，资产主要位于香港，未呈列地理分部资料[30] - 截至2024年9月30日止六个月，无外部客户贡献超过公司收益的10%[31] - 分部资产总额为283,934千港元，较去年同期的266,377千港元增加6.6%[37] - 材料成本为28,124千港元，去年同期为33,611千港元[37] - 使用权资产折旧为9,897千港元，去年同期为10,556千港元[37] 会计政策与准则 - 公司已采用多项修订准则及诠释，对会计政策、业绩及财务状况无重大影响[22] - 公司正在评估尚未生效的新订及经修订准则及诠释的潜在影响[25] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事已遵守标准守则所载的规定标准[118] - 公司已采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则，截至2024年9月30日止六个月，公司已遵从企业管治守则的守则条文[119] - 审核委员会已审阅集团于截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明中期合并财务资料[121] 融资与成本 - 资本开支为37,882千港元，去年同期为23,635千港元[34] - 融资收入为1,020千港元，去年同期为2,461千港元[40] - 融资成本为1,931千港元，去年同期为1,620千港元[43] - 每股基本亏损为1.25港仙，去年同期为1.65港仙[48] - 董事会决定不宣派中期股息[50]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 eprint 集團有限公司 主席 佘紹基 香港，二零二四年十一月十四日 於本公告日期，執行董事為佘紹基先生、莊卓琪先生及梁一鵬先生；非執行董事 為梁衞明先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生、馬兆杰先生及余美 紅女士。 eprint GROUP LIMITED eprint 集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份編號: 1884) 董事會會議通告 eprint 集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將 於二零二四年十一月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中 包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六個月之未經審核中期 業績公告發佈及宣派截至二零二四年九月三十日止六個月的中期股息（如有）。 ...

财务表现 - 公司其他收入由截至2023年3月31日的440万港元增加至2024年3月31日的520万港元，增长约80万港元或18.2%[26] - 公司截至2024年3月31日的净亏损为620万港元，较2023年同期的230万港元增加约390万港元[26] - 公司2024年收入为3.163亿港元，较2023年的3.174亿港元略有下降[46] - 2024年毛利为1.192亿港元，同比下降3.5%，毛利率从38.9%降至37.7%[46] - 公司流动比率从2023年的1.9下降至2024年的1.2[49] - 资产负债比率从2023年的27.4%上升至2024年的36.1%[49] - 公司银行结余及现金从2023年的1.25亿港元减少至2024年的1亿港元，主要由于年度物业收购[50] - 公司截至2024年3月31日的银行借贷总额为4100万港元，较2023年同期的2270万港元增加了1830万港元，主要由于年内收购新物业的抵押贷款所致[52] - 公司资本承担为950万港元，2023年同期为无[52] 成本与开支 - 销售及分销开支占2024年收益的10.4%，较2023年的9.5%有所增加，主要由于雇员福利开支增加约170万港元[26] - 行政开支减少约970万港元，主要由于2022年12月向合资格雇员授出购股权而产生的股权付款开支约1710万港元不再发生[26] 员工与福利 - 截至2024年3月31日，公司共有340名雇员[33] - 公司高级职员和管理层级别的员工在第一年雇佣时分别享有11天和14天的年假[32] - 公司所有员工享有1天生日假期、5天婚假和2天丧假[32] - 公司制定了"人力资源操作流程"，确保遵守劳动法及相关法规，员工通常每天工作8-9小时[32] - 公司员工中男性占比63%，女性占比37%，此比例令人满意[114] - 公司将在培训具备长期及相关经验的女性员工上投入更多资源，旨在促使她们担任高级管理或董事职务[117] - 公司新员工休息室于2023年11月启用，占地1701平方英尺，配备多种娱乐设施[56] 董事会与治理 - 公司董事会于2023/24财年共举行了四次会议，所有董事均出席了全部会议[65] - 公司董事会采用机制确保董事获取独立意见，并每年审查该机制的实施和有效性[70] - 公司董事会成员多元化政策每年审查一次，以确保符合上市规则[75] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重大关系，确保董事会的高度独立性[89][92] - 公司董事会每年至少审查一次其结构、规模、组成和董事会多样性政策，以确保符合上市规则的相关要求[98] - 公司董事会成员均需参与持续专业发展，以更新其知识和技能，确保对董事会的贡献保持相关性和有效性[104] - 公司董事会成员在2023/24财年出席董事会会议的次数均为1/1，显示高出席率[103] - 公司董事会成员包括四名独立非执行董事，均具备会计、公司秘书、行政管理、印刷或管理领域的工作经验和专业资格[106] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司主席佘绍基先生同时担任行政总裁，董事会认为此举有助于确保集团内的一致领导[127] - 所有非执行董事和独立非执行董事的任期为三年，并根据公司章程进行轮换退休[130] - 公司董事会于2023年6月28日决议任命余美红女士为女性董事，自2023年7月1日起生效，以增加董事会中的女性代表[137][139] - 公司提名委员会在2023/24财年举行一次会议，主要讨论董事会的架构、规模及多元化情况，以及董事重选事宜[120] - 公司提名委员会于2013年11月13日成立，职权范围于2019年2月25日修订[131] - 公司独立非执行董事均具备会计、公司秘书、行政、印刷或管理等领域的工作经验和专业资格[132] - 公司提名委员会成员在2023/24财年全部出席了1次会议[171] 审计与风险管理 - 公司2023/24财年的账目由罗兵咸永道会计师事务所审计，审计费用未披露[162] - 公司审计委员会由四名独立非执行董事组成，包括马兆杰先生（主席）、潘振威先生、傅忠先生及余美红女士[153][157] - 公司审计委员会定期与外聘核数师会面，讨论审计过程中的关注事项，并审查中期及年度报告[154][158] - 公司2023/24财年的年度和中期财务报告符合适用的会计准则和上市规则[161] - 公司审计委员会建议在2024年股东周年大会上重新委任罗兵咸永道为核数师[162] - 公司审计委员会在2023/24财年举行了三次会议，主要职责包括审查和监督集团的财务报告系统、风险管理及内部控制系统[180][183] - 公司审计费用为1,522,000港元，非审计服务费用为140,000港元，其中非审计服务包括税务服务及其他相关服务[191] - 公司审计委员会注意到集团的现有风险管理和内部控制系统，并计划每年进行审查[186] 薪酬与激励 - 公司高级管理层在2023/24财年的薪酬范围已公布，具体数字未披露[151] - 公司薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，并向董事会提供建议[148][149] - 公司高级管理层在2024年3月31日结束的年度中，薪酬范围为0至1,500,000港元，其中1人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[177] - 公司薪酬委员会在2023/24财年举行了一次会议，主要职责是审查董事及高级管理层的薪酬政策及架构[174] 股东与公司治理 - 公司于2023年8月22日举行了2023年度股东大会[77] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一的股东要求召开，且须在要求递呈后2个月内举行[198] - 股东可向公司寄发书面查询，地址为香港九龙观塘观塘道448-458号观塘工业中心第三期四楼A室[199] - 公司在考虑派发股息时，将平衡保留足够储备以支持未来增长和回报股东之间的关系[193] 业务发展与投资 - 公司将继续加强核心业务，探索商业良机，以寻求更好的增长前景及回报[21] - 公司目前没有重大投资或资本资产的计划[30] - 公司通过收购WAB2 Group (HK) Limited获得位于香港九龙观塘道460-470号观塘工业中心的四个物业单位，收购代价为2886.1万港元[30] - 公司委聘外部专业公司秘书服务提供商Greenfield Services Limited，以协助集团应对不断变化的监管环境及适应不同的商业需求[191] 资本与股权 - 公司已发行普通股总数为5.5亿股[52] - 截至2024年3月31日，公司银行余额及现金约为1亿港元，较2023年3月31日减少约2500万港元，主要由于年内收购物业所致[27] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为总流动资产除以总流动负债[28][29]