分红决策 - 公司拟向全体股东分派现金红利15亿元，每股0.113元（含税）[5] - 提请授权董事会按不低于30%比例进行2024年中期现金分红[7] 会议信息 - 公司第五届董事会2024年第三次会议于6月12日召开[3] 审议安排 - 特别分红及中期分红授权议案将提交2023年度股东周年大会审议[5][7]

重要内容提示： 一、 特别分红方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在中国企业会计准则下中 国中煤能源股份有限公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币 195.34 亿元，基本每股收益为人民币 1.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 329.42 亿元（母公司报表）。经公司第五 届董事会 2024 年第一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利 5,860,214,700 元（含税），该利 润分配方案尚需提交股东大会审议。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，在 公司已制定的 2023 年年度利润分配方案基础上，经公司第五届董事会 2024 年第 三次会议决议，公司拟进一步以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实 施回报股东特别分红。本次特别分红方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-020 中国中煤能源股份有限公司 回 ...

会议信息 - 监事会会议通知2024年5月30日送达，6月12日召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 分红议案 - 通过回报股东特别分红议案，提交2023年度股东周年大会审议[4] - 通过提请授权制定并实施2024年中期分红方案议案，提交2023年度股东周年大会审议[5][6]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-021 中国中煤能源股份有限公司 关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东周年大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601898 | 中煤能源 | 2024/6/24 | 中国中煤能源集团有限公司于 2024 年 6 月 12 日向公司出具《关于中国中 煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关 于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实 施 2024 年中期分红方案的议案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。具体 内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、 本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该 等议案为非累积投票议案 ...

中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 2024 年 6 月 中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 | | | | 会 议 | 须 知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 程 2 | | | | 议案一 | 关于《公司 年度董事会报告》的议案 | 2023 | 3 | | 议案二 | 关于《公司 年度监事会报告》的议案 | 2023 | 4 | | 议案三 | 关于《公司 年度财务报告》的议案 | 2023 | 7 | | 议案四 | 关于《公司 年度利润分配预案》的议案 | 2023 | 9 | | 议案五 | 关于《公司 年度资本支出计划》的议案 | 2024 | 10 | | 议案六 | 关于聘任公司 2024 | | 年中期财务报告审阅和年度财务报告审 | | | 计会计师事务所的议案 | | 11 | | 议案七 | 关于公司 年度董事、监事薪酬的议案 12 | 2024 | | | 议案八 | 关于实施回报股东特别分红的议案 | | 13 | | 议案九 | 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司账上现金充裕、资产负债结构持续优化。截至2024年3月底，公司货币资金大约905亿元，净货币资金198亿元，资产负债率持续下降，从2021年底的55.74%下降至2024年3月底的46.15%，公司分红基础日渐夯实 [3] - 假设公司2024年上半年归母净利润100亿元，中期分红在30-100亿元区间内，截至2024年中期，加上特别分红后总额预计在45-115亿元，以总股本132.6亿股计算，对应每股分红在0.339-0.867元（含税），对应当前股息率在2.6%-6.5%（5月31日收盘价） [2] - 公司多产业布局同步扩张成长性强，做精做强能源综合服务产业。煤炭板块：1）截至2023年底，公司所属东露天矿、安家岭露天煤矿取得产能核增批复，增加煤炭产能合计1000万吨/年；2）截至2023年底，大海则煤矿，建设规模由1500万吨/年调整为2000万吨/年，已建成投用；此外里必煤矿（400万吨/年）预计于2025年底进入试生产，苇子沟煤矿（240万吨/年）预计2025年底投产。煤化工板块：截至2023年底，公司在榆林煤炭深加工基地项目，建设规模90万吨/年聚烯烃，已核准并完成投资决策，计划2024年开工建设。电力板块：截至2023年底，1）安太堡2×350MW低热值煤发电项目，建设规模2×350MW，2024年两台机组将建成投产；2）乌审旗电厂项目，建设规模2×660MW，已核准并完成投资决策，计划2024年开工建设；3）"液态阳光"项目总投资44.74亿元，新建625MW风光发电、2.1万吨/年电解水制氢、10万吨/年CO2加氢制甲醇（含15万吨/年CO2捕集及精制）和配套公辅设施已核准并完成投资决策 [4][6] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1945/1988/2013亿元，同比+1%/+2%/+1%，归母净利润分别为203.6/208.6/213.1亿元，同比+4%/+2%/+2%；EPS分别为1.54/1.57/1.61元，对应当前股价PE为9/8/8倍 [7][9] 投资评级 - 考虑到公司长协比例高，彰显业绩稳定性，同时未来公司大海则煤矿提产，里必煤矿以及苇子沟煤矿投产，煤炭产能仍具一定成长性，煤化工业务陆续放量，成长可期，维持"买入"评级 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 大海峡二期规划是目前确定的大型煤矿井建设项目,预计两年内拿到核准,26年前后开工[1] - 30号披露的提示性公告后续问题的解答[1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 关于30号披露的提示性公告,后续问题如何解答[1] **回答** 此次会议主要围绕30号披露的提示性公告进行解读,后续问题可在沟通过程中解答[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司收到公共股东提议进行特别分红和开展2024年中期分红 [1][2] - 公司将在6月12日董事会上审议特别分红和中期分红的方案,并在6月28日的股东大会上提交审议 [2][3][14] - 特别分红金额确定为15亿元,中期分红比例建议不低于30% [3][14][15] - 公司未来可能会制定中长期的股东回报计划,给投资者更多确定性 [10][11][12][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **张旭成 提问** - 分红方案的时间点与年报发布时间较近,股东要求提高分红水平的原因是什么 [4] **郭薇 回答** - 新国九条要求提高分红力度,公司控股股东经过深思熟虑做出提议 [4] 问题2 **张旭成 提问** - 公司或集团层面是否有市值管理的细则或草案,目前进展如何 [5][6] **郭薇 回答** - 目前国资委尚未出台新的市值管理指引,公司正在积极关注和研究 [5][6][7] 问题3 **陈诚 提问** - 4月份产量下滑5.8%,销量增长6.2%的原因是什么,公司资源储量和未来矿井建设规划如何 [22][23][24] **郭薇 回答** - 产销差异是正常现象,销售部分库存,公司资源储量丰富,正在积极推进大海二期等新项目建设 [23][24]

报告公司投资评级 中煤能源(601898.SH)维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 1. 公司发布特别派息和中期分红,彰显煤炭央企的价值性[1][2] 2. 公司资产质量优化显著,煤炭业务仍有增长,非煤业务稳步推进[3] 3. 公司具备较强的分红能力,负债率较低,账面货币资金充裕[2] 公司投资评级及财务预测 1. 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为205.5/220.1/237.7亿元,同比增长5.2%/7.1%/8.0%[5] 2. 预计公司2024-2026年EPS分别为1.55/1.66/1.79元/股,当前股价对应PE分别为8.4/7.9/7.3倍[5] 3. 公司资产负债率预计将从2022年的51.5%下降至2026年的31.1%,财务状况持续优化[6]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-017 中国中煤能源股份有限公司 关于收到控股股东提议公司实施特别分红 和 2024 年度中期分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，在公司已制定的 2023 年年度利润分配方案基础上，中 国中煤提议：在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提议向全体股 东分派现金红利 15 亿元，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 13,258,663,400 股为 基数，每股派发现金红利人民币 0.113 元（含税）；提议公司董事会提请股东大会 授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中 期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 （以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准）的 30%，且不 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 中国中煤承诺将在公司 ...