人事变动 - 伍秀薇女士因工作调动辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年9月5日起生效 [1] - 张春英女士获委任为联席公司秘书 自2025年9月5日起生效 [1] - 曾智康先生获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年9月5日起生效 [1]

人事变动 - 伍秀薇女士因工作调动辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年9月5日起生效 [1] - 张春英女士获委任为联席公司秘书 曾智康先生获委任为另一名联席公司秘书兼授权代表及法律程序代理人 均自2025年9月5日起生效 [1] 公司治理结构 - 此次变动涉及香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表及《公司条例》第16部规定的法律程序代理人职责调整 [1] - 公司秘书职能由单人负责调整为双联席公司秘书共同负责的管理模式 [1] *注：根据要求 已排除风险提示、免责声明、评级规则等非核心内容 且原文未涉及行业相关信息 故未包含行业分析部分*

人事变动 - 伍秀薇辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 [1] - 张春英获委任为公司联席公司秘书 [1] - 曾智康获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] 生效时间 - 所有人事变动均自2025年9月5日起生效 [1]

人事变动 - 伍秀薇自2025年9月5日辞任公司秘书等职[3] - 张春英和曾智康自2025年9月5日任联席公司秘书，曾智康兼任授权代表等[4] - 公告日董事会含多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[12] 规则豁免 - 公司获联交所三年豁免，张春英任联席公司秘书需曾智康协助[9] - 豁免期结束前公司要证明张春英能履职[10] - 联交所可撤回或更改豁免[11]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 燁星集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01941 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 5,0 ...

财务表现 - 2025年上半年收益为人民币1.73亿元 同比减少7.38% [1] - 公司拥有人应占溢利额为人民币1280.7万元 同比增长92.93% [1] - 基本每股盈利为人民币3.16分 [1] 业务规模 - 合约建筑面积约为1590万平方米 [1] - 管理总收益建筑面积超过1330万平方米 与2024年末持平 [1] - 在管住宅项目65个 总收益建筑面积约1240万平方米 占比93.5% [1] - 在管非住宅项目18个 总收益建筑面积约90万平方米 占比6.5% [1]

财务表现 - 总收益1.73亿元 同比减少7.4% [1] - 公司拥有人应占溢利1280.7万元 同比增长92.93% [1] - 每股盈利3.16分 [1] 利润变动原因 - 毛利增加6.1%至4360万元 [1] - 行政开支减少12.1%至1890万元 [1] - 减值亏损净值减少至540万元 [1]

财务表现 - 总收益1.73亿元 同比减少7.4% [1] - 公司拥有人应占溢利1280.7万元 同比增长92.93% [1] - 每股盈利3.16分 [1] 利润变动原因 - 毛利增加6.1%至4360万元 [1] - 行政开支减少12.1%至1890万元 [1] - 减值亏损净值减少至540万元 [1]

多元化政策 - 公司于2020年2月17日采纳多元化政策，2025年8月27日修订[3] - 认为董事会及雇员多元化是关键[4] - 提名委员会提推荐建议并监察执行[4][6] - 政策刊载于公司及联交所网站[9] - 政策概要等每年在报告内披露[9]

提名委员会成立 - 公司于2020年2月17日决议成立提名委员会[2] 成员构成 - 委员会成员不少于三名，多数须为独立非执行董事[3] - 董事会须委任至少一名不同性别的董事加入[3] - 委员会主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[7] 秘书与会议 - 公司秘书为委员会秘书，缺席时由其代表或成员选出人士出席会议并记录[5] - 委员会会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[6] - 委员会每年至少举行一次会议，按主席要求可增加[12] - 定期会议通知期至少7天，其他会议应发出合理通知[12] - 会议议程及相关文件至少在会议前3日送交成员及受邀人士[12] 决议与记录 - 经全体成员签署的书面决议案视为有效，如同在会议通过[10] - 委员会主席或其代表须出席公司股东周年大会并准备回答提问[11] - 委员会完整会议记录由正式委任秘书保存，可供董事合理通知查阅[18] - 会议记录需详尽记录考虑事宜、决策及成员意见[18] - 会议记录草稿和最终版应发送全体成员供评论记录[18] 汇报与评估 - 委员会须向董事会汇报决定和建议，法律或规管限制除外[19] - 委员会须在年报中陈述事务、程序、准则及外部意见等情况[20] - 委员会每年评估自身表现、职权范围及成员身份[21] - 委员会向董事会建议必要变动[21] 董事会权限 - 董事会可修订、补充及废除职权范围[22] - 董事会拥有职权范围诠释权[23]