股东大会安排 - 股东周年大会于2025年9月26日下午2时举行[3] - 代表委任表格等文件须提前48小时送达指定地址[20] - 2025年9月23 - 26日暂停办理股东登记手续[22] - 过户表格及股票最迟9月22日下午4时30分交回指定地址[22] 财务及股本相关 - 省览并采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 董事可配发股份等总数不超已发行股份20%[7] - 公司购回股份总数不超已发行股份10%[11] - 扩大授权后可配发股份总数不超已发行股份10%[12] - 法定股本由2000万港元增至5000万港元[13] - 新股份计划下可发行股份不超已发行股份10%[16] 人事及其他安排 - 重选7位董事[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] - 授权董事会厘定董事和核数师薪酬[4] - 待新股份计划生效，终止现有购股权计划[16]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有金石控股集團有限公司的股份，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） (1) 建議發行股份及購回股份的一般授權； (2) 重選董事； (3) 續聘核數師； (4) 建議增加法定股本； (5) 建議採納新股份計劃及終止二零一九年購股權計劃； (6) 建議修訂現有組織章程大綱及細則以及採納新 組織章程大綱及細則；及 (7) 股東週年大會通告 金石控股集團有限公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） ...

公司资本结构调整 - 公司法定股本为2000万港元 分为20亿股股份 其中10亿股股份为已发行 [1] - 董事会建议增加法定股本至5000万港元 分为50亿股股份 其中10亿股股份保持已发行状态 新增40亿股股份为法定但未发行 [1] - 增加法定股本旨在为公司集资提供更大灵活性 促进未来业务增长 新发行股份与现有股份享有同等地位 [1] 股份计划更新 - 因上市规则第17章自2023年1月1日起修订 2019年购股权计划需进行重大修订 [1] - 公司建议在股东周年大会批准后终止2019年购股权计划 同时采纳新股份计划 [1] - 新股份计划实施需股东通过普通决议案 并将向上市委员会申请批准相关股份上市及买卖 [1]

公司资本结构调整 - 建议增加法定股本以提供更大集资灵活性并促进未来业务增长 [1] - 新增股份发行后与现有股份享有同等地位 [1] - 法定股本将调整为50,000,000港元（分为5,000,000,000股） [1] 股权结构变动 - 当前已发行股份为1,000,000,000股 [1] - 法定但未发行股份为4,000,000,000股 [1] - 假设公告日至股东周年大会期间无新股发行或回购 [1] 上市规则合规调整 - 因应2023年1月1日起上市规则第17章修订 [1] - 2019年购股权计划需进行重大修订 [1] - 拟采纳新股份计划后终止2019年购股权计划 [1]

公司资本结构调整 - 公司法定股本由2000万港元增加至5000万港元 分为50亿股股份 其中已发行股份数量为10亿股 未发行股份数量为40亿股 [1] - 增加法定股本旨在为公司集资提供更大灵活性 促进未来业务增长 新增股份与现有股份享有同等地位 [1] 股份计划更新 - 因应上市规则第17章修订 公司计划终止2019年购股权计划 并采纳新股份计划 [1] - 新股份计划须经股东周年大会通过普通决议案批准 并将向上市委员会申请批准新计划下发行股份的上市及买卖 [1]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 於本公告日期，本公司之法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股股份， 其中1,000,000,000股股份為已發行。 為向本公司於集資方面提供更大的靈活性，從而促進未來業務增長，董事會建 議增加法定股本。該等新股份一經發行，將在各方面與現有股份享有同等地位。 董事會相信，增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。 待增加法定股本生效後，及假設於本公告日期至股東週年大會日期之期間內並 無發行或購回股份，本公司之法定股本將為50,000,000港元（分為5,000,000,000 股股份），其中1,000,000,000股股份為已發行，4,000,000,000股股份為法定但未 發行。 增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過普通決 ...

公司股权变动 - 要约人于2025年8月21日出售9万股股份予独立第三方 占已发行股份总数0.01% [1] - 公众持股数量恢复至2.5亿股 占已发行股份总数25.00% [1] - 公司达到上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量标准 [1]

公司股权变动 - 要约人于2025年8月21日出售9万股股份予独立第三方 占公司已发行股份总数0.01% [1] - 公众持股数量恢复至2.5亿股 占已发行股份总数25.00% [1] - 公司已达到上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量要求 [1]

公司股权变动 - 要约人于2025年8月21日出售9万股股份予独立第三方 占已发行股份总数0.01% [1] - 公众持股数量恢复至2.5亿股 占已发行股份总数25.00% [1] - 公司已达到上市规则要求的最低公众持股量标准 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 恢復公眾持股量 茲提述金石控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十九日之公告， 內容有關獲暫時豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定（「該公告」）。除另有指明外， 本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 恢復公眾持股量 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 主席、行政總裁兼執行董事 何鑫 香港，二零二五年八月二十二日 於本公告日期，董事會包括執行董事何鑫先生（主席兼行政總裁）、曾婧雯女士、 趙瑞強先生（副主席）及蔡若茜女士；及獨立非執行董事林全智先生、李尚謙先生 及余快先生。 誠如該公告所披露，緊隨要約截止後，本公司之公眾持股量佔已發行股份總數約 24.99%，低於上市規則第8.08(1)(a)條所載之最低公眾持股量應佔已發行股份總數 25%之規定。 本公司已獲告知，為恢復本公司之 ...