股份计划基本信息 - 股份计划将透过2025年9月26日公司股东决议案采纳[1] - 行使期不得超过紧接相关奖励授出日期起计第10周年的前一日[8] - 最短期限自要约日期开始至紧接其12个月期限届满前一日结束[10] - 终止日期为紧接采纳日期的第10周年前一日本公司营业结束时，或根据相关段落终止本计划之日（以较早者为准）[11] - 采纳本计划须待股东在公司股东大会上通过普通决议案批准及采纳后方告作实[12] 计划目的与管理 - 计划旨在向合格参与者提供奖励推动集团发展，奖励形式为购股权及/或股份奖励[15] - 董事会管理计划，有权诠释条文、决定获授人员及股份数目等[15] 股份来源与持有 - 公司可发行新股份、利用现有股份或库存股份满足奖励需求[15] - 公司可能设立信托持有奖励股份，受托人应受公司指示[16] 参与者资格与要约 - 评估雇员参与者资格因素包括表现、技能等[16] - 董事会在特定期间不得作出要约，如知悉内幕消息期间等[20] - 要约应书面作出，指明奖励条款，21天内可供合格参与者接纳[21] - 合格参与者接纳要约需支付1.00港元或其他金额[21] - 向公司关连人士或其联系人提出要约需经独立非执行董事批准[22] 价格与行使安排 - 行使价由董事会酌情厘定，不得低于股份于要约日期收市价、紧接要约日期前连续五日平均收市价及要约日期面值三者中的最高者[25] - 购买价由董事会酌情厘定，可定为零，公司将按规定披露[25] - 公司收到行使通知及款项等后，需在21天内（或更长时间）安排满足行使的奖励股份[26] 特殊情况处理 - 特定情况下，董事会可向雇员参与者授予归属期少于最短期限的奖励[27] - 承授人因身故不再为合格参与者，购股权可由遗产代理人在180天内（或更长时间）行使[29] - 承授人因身故不再为合格参与者，未归属的股份奖励立即失效，公司应在2年内（或更长时间）交付相关股份或金额[29] - 承授人因伤害、残障、健康不佳、退休或雇佣终止不再为合格参与者，可在终止日期后3个月内（或更长时间）行使奖励[28] - 因行为不检、破产等原因终止雇佣关系，承授人未行使奖励自动失效[30] - 公司控制权变动，距奖励授出日期不少于12个月，奖励即时归属；少于12个月，奖励自动失效，董事会另有决定除外[31] 奖励权利与评估 - 奖励不附带投票、股息等权利，行使奖励配发股份与现有股份同等地位[33] - 董事会可设定绩效目标，评估时考虑集团销售、经营、财务等表现[34] - 公司利用内部评估系统，参考多因素评估参与者贡献[35] 限制与调整 - 若规定退回机制，承授人出现特定情况，未归属奖励立即没收[37] - 奖励行使期自动终止，已归属未行使奖励在最早日期失效[40] - 计划授权限额下，授予奖励可能发行股份总数不超采纳日期已发行股份的10%[44] - 公司可在股东批准最后一次更新日期或采纳日期的3周年当日或之后更新计划授权限额，更新后发行股份总数不超批准更新当日已发行股份的10%[43] - 公司进行股份合并或分拆，计划授权限额下可发行股份最大数目占比相同[44] - 三年期间内的任何更新须经独立股东批准[45] - 授予超过计划授权限额的奖励需另行征求股东批准，且仅授予特别确定的合资格参与者[45] - 向合资格参与者授出奖励，若12个月内相关股份占已发行股份总数超1%，需股东个别批准并刊登通函[45] - 向董事等特定人员授出奖励，须获股东及独立非执行董事批准[46][47] - 向特定人员授予奖励，若12个月内相关股份超已发行股份0.1%，公司应刊登通函，相关人员放弃投票[47] - 授予特定参与者奖励条款变动，若首次授出需股东批准，则变更也需获股东批准[49] - 公司股本结构变动，需对奖励进行调整，由核数师或独立财务顾问证明[49] 其他规定 - 计划可由董事会决议修订，注销未行使奖励及授出新奖励需符合规定及经股东批准[57] - 计划条款重大变更、奖励条款变动、董事或管理人变更计划条款权力变动须经股东批准[58] - 公司可在股东大会通过普通决议随时终止计划，已授出奖励继续有效[60] - 计划不构成雇佣或服务合约一部分，不影响参与者任职等权利义务[61] - 公司承担设立及管理计划成本、归属及发行奖励股份等直接成本[61] - 承授人承担销售奖励股份产生的徵费等成本，从应付款中扣除[61] - 公司与承授人间通知或通讯可通过多种方式寄送，不同方式视为发出时间不同[62] - 承授人接纳要约或行使奖励前须取得必要同意及批准，否则赔偿公司损失[64]

会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月26日下午2时在香港湾仔鹰君中心举行[2] 股份授权 - 授予董事发行不超20%新股份、购回不超10%股份的一般授权[3] - 扩大授予董事处理已购回股份额外数目授权[3] 股本变更 - 公司法定股本由2000万港元增至5000万港元，增30亿股[3] 财务审核 - 省览并采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 人事变动 - 重选何鑫等为执行董事，林全智等为独立非执行董事[3] 核数师相关 - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定薪酬[3] 计划相关 - 批准新股份计划，终止2019年购股权计划[3] 章程修订 - 批准及确认采纳公司第三份经修订及重列组织章程大纲及细则[3]

股东大会安排 - 股东周年大会于2025年9月26日下午2时举行[3] - 代表委任表格等文件须提前48小时送达指定地址[20] - 2025年9月23 - 26日暂停办理股东登记手续[22] - 过户表格及股票最迟9月22日下午4时30分交回指定地址[22] 财务及股本相关 - 省览并采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 董事可配发股份等总数不超已发行股份20%[7] - 公司购回股份总数不超已发行股份10%[11] - 扩大授权后可配发股份总数不超已发行股份10%[12] - 法定股本由2000万港元增至5000万港元[13] - 新股份计划下可发行股份不超已发行股份10%[16] 人事及其他安排 - 重选7位董事[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] - 授权董事会厘定董事和核数师薪酬[4] - 待新股份计划生效，终止现有购股权计划[16]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有金石控股集團有限公司的股份，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） (1) 建議發行股份及購回股份的一般授權； (2) 重選董事； (3) 續聘核數師； (4) 建議增加法定股本； (5) 建議採納新股份計劃及終止二零一九年購股權計劃； (6) 建議修訂現有組織章程大綱及細則以及採納新 組織章程大綱及細則；及 (7) 股東週年大會通告 金石控股集團有限公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） ...

公司资本结构调整 - 公司法定股本为2000万港元 分为20亿股股份 其中10亿股股份为已发行 [1] - 董事会建议增加法定股本至5000万港元 分为50亿股股份 其中10亿股股份保持已发行状态 新增40亿股股份为法定但未发行 [1] - 增加法定股本旨在为公司集资提供更大灵活性 促进未来业务增长 新发行股份与现有股份享有同等地位 [1] 股份计划更新 - 因上市规则第17章自2023年1月1日起修订 2019年购股权计划需进行重大修订 [1] - 公司建议在股东周年大会批准后终止2019年购股权计划 同时采纳新股份计划 [1] - 新股份计划实施需股东通过普通决议案 并将向上市委员会申请批准相关股份上市及买卖 [1]

公司资本结构调整 - 建议增加法定股本以提供更大集资灵活性并促进未来业务增长 [1] - 新增股份发行后与现有股份享有同等地位 [1] - 法定股本将调整为50,000,000港元（分为5,000,000,000股） [1] 股权结构变动 - 当前已发行股份为1,000,000,000股 [1] - 法定但未发行股份为4,000,000,000股 [1] - 假设公告日至股东周年大会期间无新股发行或回购 [1] 上市规则合规调整 - 因应2023年1月1日起上市规则第17章修订 [1] - 2019年购股权计划需进行重大修订 [1] - 拟采纳新股份计划后终止2019年购股权计划 [1]

公司资本结构调整 - 公司法定股本由2000万港元增加至5000万港元 分为50亿股股份 其中已发行股份数量为10亿股 未发行股份数量为40亿股 [1] - 增加法定股本旨在为公司集资提供更大灵活性 促进未来业务增长 新增股份与现有股份享有同等地位 [1] 股份计划更新 - 因应上市规则第17章修订 公司计划终止2019年购股权计划 并采纳新股份计划 [1] - 新股份计划须经股东周年大会通过普通决议案批准 并将向上市委员会申请批准新计划下发行股份的上市及买卖 [1]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 於本公告日期，本公司之法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股股份， 其中1,000,000,000股股份為已發行。 為向本公司於集資方面提供更大的靈活性，從而促進未來業務增長，董事會建 議增加法定股本。該等新股份一經發行，將在各方面與現有股份享有同等地位。 董事會相信，增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。 待增加法定股本生效後，及假設於本公告日期至股東週年大會日期之期間內並 無發行或購回股份，本公司之法定股本將為50,000,000港元（分為5,000,000,000 股股份），其中1,000,000,000股股份為已發行，4,000,000,000股股份為法定但未 發行。 增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過普通決 ...

公司股权变动 - 要约人于2025年8月21日出售9万股股份予独立第三方 占已发行股份总数0.01% [1] - 公众持股数量恢复至2.5亿股 占已发行股份总数25.00% [1] - 公司达到上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量标准 [1]

公司股权变动 - 要约人于2025年8月21日出售9万股股份予独立第三方 占公司已发行股份总数0.01% [1] - 公众持股数量恢复至2.5亿股 占已发行股份总数25.00% [1] - 公司已达到上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量要求 [1]