交易截止日期调整 - 将交易最后截止日期由2025年9月30日延长至2025年10月16日 [1]

配售相关 - 公司根据一般授权最多配售150,000,000股配售股份[3] - 2025年9月25日订立第二份补充协议[3] - 最后截止日期延至2025年10月16日[3] - 配售协议其他条款及条件不变[3] - 完成配售须待先决条件达成[3]

配售信息 - 配售最后截止日期延至9月30日[4] - 配售价修订为0.637港元[5] - 经修订配售价比收市价和均价均有折让[6][7] 资金情况 - 假设全配售，所得款项总额9555万港元，净额约9399万港元[8] - 净配售价每股约0.627港元[8] 资金用途 - 约6900万港元用于储能电站业务及产业升级[8] - 约2499万港元用于扩充营运资金[8] 研发采购 - 产品研发拟投入900万港元[8] - 零部件采购拟投入5200万港元[8]

股权变动 - 股东将股票由阿仕特朗资本管理转入元库证券 转仓市值为5.81亿港元 占公司股份比例75.52% [1] 股份配售 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.617港元配售最多1.5亿股股份 [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 [1]

公司股权变动 - 股东于9月5日将持股从阿仕特朗资本管理转移至元库证券 涉及市值5.81亿港元 [1] - 转仓股份数量占公司总股本比例达75.52% [1] 公司融资活动 - 2025年9月5日与配售代理签订配售协议 以每股0.617港元价格配售最多1.5亿股新股 [1] - 配售对象为不少于6名独立第三方承配人 配售代理按尽力基准执行 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.617港元配售最多1.5亿股股份 [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 配售方式为尽力基准 [1] - 配售价较协议日收市价0.77港元折让19.87% [1] 资金募集规模 - 配售股份所得款项总额为9255万港元 [1] - 扣除佣金及其他开支后净额约9102万港元 [1] - 净配售价相当于每股0.607港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订配售协议 以每股0.617港元配售最多1.5亿股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约13.04% 配售价较协议日收市价0.77港元折让19.87% [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 配售方式为尽力基准 [1] 资金募集与分配 - 配售所得款项总额9255万港元 扣除费用后净额约9102万港元 [1] - 净配售价约为每股0.607港元 [1] - 73.61%资金（约6700万港元）用于发展工商业储能电站及建筑工业园区产业升级 [1] - 26.39%资金（约2402万港元）用于扩充一般营运资金及偿还股东贷款 [1] 业务发展方向 - 资金主要投向用户侧工业及商业储能电站业务 [1] - 部分资金用于新建筑工业园区产业升级项目 [1] - 营运资金用途包括支付应付费用、薪金福利、专业费用及租金管理等 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.617港元配售最多1.5亿股新股 [1] - 配售股份占扩大后股本13.04% 较协议日收市价0.77港元折让19.87% [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 [1] 资金募集与分配 - 配售所得款项总额9255万港元 净额约9102万港元 [1] - 净配售价每股约0.607港元 [1] - 73.61%资金（约6700万港元）用于发展工商业储能电站及建筑工业园区升级 [1] - 26.39%资金（约2402万港元）用于扩充一般营运资金及偿还股东贷款 [1] 业务发展方向 - 资金主要投向用户侧工业及商业储能电站业务 [1] - 部分资金用于新建筑工业园区产业升级项目 [1]

配售信息 - 配售价每股0.617港元，最多配售150,000,000股[6] - 配售股份占公告日已发行股份总数15.00%，占扩大后股本约13.04%[6] - 配售价较9月5日收市价折让约19.87%，较前五日均价折让约9.80%[7] - 全部配售所得款项总额92.55百万港元，净额约91.02百万港元[7] - 配售代理收取配售总额1%佣金[12] - 配售股份最高数目总面值1,500,000港元[14] 资金用途 - 约67.00百万港元用于储能电站业务及产业升级[7] - 约24.02百万港元用于扩充营运资金[7] 股权结构 - 公告日公司已发行股份10亿股，曾女士持股7.5亿股占比75%[32] - 假设配售完成，公司已发行股份11.5亿股，曾女士持股占比65.22%[32] 业务发展 - 推动建筑主业与智能化、绿色低碳技术融合[26] - 采取“投资－建设－运营”一体化服务模式[28] 其他 - 公司为投资控股公司，在香港从事建筑服务[26] - 过去十二个月内无股权集资活动[31] - 2025年9月5日董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[38]

股本信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] 股份期权 - 2019年6月8日股份期权计划，上月底及本月底结存数目均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]