会议安排 - 股东周年大会于2025年9月4日中午十二时正（香港时间）举行[1] 财务相关 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[2] - 宣告派发截至2025年3月31日止年度末期股息[2] 人事相关 - 重选多名非执行董事和独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定各董事薪酬[2] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权厘定其薪酬[2] 股份相关 - 董事获授购回不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[2] - 董事获授发行、配发及处理不超已发行股份总数20%的额外股份的一般授权[2] - 扩大董事发行、配发及处理额外股份的一般授权[2] 章程相关 - 批准及采纳第三次经修订及重订的新组织章程大纲及细则[2]

公司基本信息 - 公司于2018年7月9日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1955[8] - 现有大纲及细则于2023年9月8日通过特别决议案采纳[9] 股东周年大会 - 公司拟于2025年9月4日中午12时在香港九龙观塘海滨道143号航天科技中心6楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间至少48小时前交回[4] 股份相关 - 最后可行日期公司已发行股本包括500,000,000股股份[66] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出股份购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即5000万股[18] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出发行授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即1亿股[19] 董事信息 - 谢辉博士、李妍梅女士等6位董事将在股东周年大会上重选连任[16] - 谢辉博士44岁，2018年7月9日获委任为董事，2022年6月6日获委任为董事会主席[29] - 李妍梅女士53岁，2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事[35] 权益变动 - 香港华发持有2.1亿股，购回前权益比例42%，购回后46.66%[73] - 珠海华发持有2.2125亿股，购回前权益比例44.25%，购回后49.16%[73] - 粤丰中国持有1.5375亿股，购回前权益比例30.75%，购回后34.16%[73] 法规及决议 - 特别决议案需获有权投票股东以不少于四分之三多数票表决通过[79] - 普通决议案需获有权投票股东以简单多数票通过，且需提前不少于14日发出通告[80] - 类别股份权利更改需经占该类别已发行股份总投票权四分之三的持有人书面同意或另行召开的股东大会上以不少于四分之三票数通过[81] 会议形式及规则 - 股东大会可由董事会决定以现场会议、混合会议或电子会议形式举行[84] - 亲自或委任代表出席及通过电子设备参会的股东计入法定人数且有权投票，前提是主席信纳电子设备充足可用[87] - 电子设备或通讯设备失灵等情况不影响会议或决议有效性，前提是满足法定人数要求[87]

公司概况 - 公司是香港领先环境卫生服务供应商，服务涵盖全港九新界，提供多种清洁及保安服务[4] - 公司被授予香港名牌标识，旗下部分公司为多个商会会员[7] - 庄臣环保、华臣保安及庄臣均获得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018体系认证[7] 业绩数据 - 2024/25年氮氧化物排放量为22,657.10千克，2023/24年为23,430.98千克[164] - 2024/25年温室气体排放总量为4,419.85吨二氧化碳当量，2023/24年为5,072.90吨[164] - 2024/25年产生的无害废弃物总量为566.85吨，2023/24年为460.57吨[164] - 2024/25年直接能源消耗总量为17,559,134.61千瓦时，2023/24年为18,991,762.54千瓦时[166] - 2024/25年员工总数为10,850人，2023/24年为4,714人[168] - 2024/25年员工整体流失率为2%，2023/24年为11%[168] - 2024/25年已培训员工总百分比为99.92%，2023/24年为100%[171] - 2024/25年每位员工完成的平均培训时数为0.79小时，2023/24年为1.59小时[171] - 2024/25年供应商总数为84个，2023/24年为78个[171] - 2024/25年工伤事故宗数为147宗，2023/24年为151宗，2022/23年为316宗[171] 未来展望 - 公司未来以提升服务质量为宗旨，建设绿色环卫企业为目标，加速发展新业务，优化业务结构[4] - 2025年12月31日前完成建立电动垃圾收集车队的可行性研究[79] - 2025年12月31日前于庄臣办公室采用30%的高能源效益设备[79] - 2030年12月31日前温室气体排放密度减少15%[79] - 2035年12月31日前温室气体排放密度减少25%[79] - 2050年12月31日前温室气体排放密度减少50%[79] - 2035年12月31日前电动车的占比达至车队规模的25%[79] - 2050年12月31日前电动车的占比达至车队规模的50%[79] - 2035年12月31日前燃油车的占比不超过车队规模的75%[79] - 2050年12月31日前燃油车的占比不超过车队规模的50%[79] 新产品和新技术研发 - 报告期内引入配置可吸入颗粒物PM10过滤系统的扫沙车[72] 其他新策略 - 公司通过定期检查和员工培训提升服务质量，与客户密切沟通回应需求[51] - 公司实施严格供应商管理与评估标准，提升供应链可靠性[51] - 公司定期开展职安健培训与环境检查，制定应急方案降低事故风险[51] - 公司加强内部审计与反腐培训，完善合同管理流程确保合规[53] - 公司发布预防中暑指引，合理安排员工工作降低中暑风险[53] - 公司遵守性别平等法规，提供无歧视工作环境[54] - 公司推进绿色采购，采用环保洁净产品，控制车辆碳排放[56] - 公司持续优化内部系统，提供科技系统提升工作效率[56] - 公司通过多种渠道与持份者互动，收集反馈优化管理策略[58] - 公司将气候相关风险纳入风险管理策略，开展识别、评估、监控及应对工作[100] - 公司参加“再就业津贴试行计划”及“中高龄就业计划”，鼓励40岁以上人士就业并提供在职培训[112]

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號 : 1955 年 報 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (A company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 1955 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd . 香 港 莊 臣 控 股 有 執行董事 李壯博士 （副總裁） 限 公 司 2024/25 Annual Report 年 報 目錄 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層 12 企業管治報告 19 董事報告 39 獨立核數師報告 50 綜合損益及其他全面收入表 55 綜合財務狀況表 56 綜合權益變動表 58 綜合現金流量表 59 綜合財務報表附註 61 五年財務概要 122 公司資料 董事會 非執行董事 謝輝博士 （主席） 金亮先生（自2024年6月6日起辭任） 顏俊先生 李妍梅女 ...

组织章程修订 - 公司董事会建议修订并采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则[4] - 修订旨在符合上市规则及内管要求[4] - 修订须经股东在股东大会以特别决议案批准[5] 修订条文内容 - 允许股东电子投票、召开电子及混合股东大会[9] - 允许公司以库存方式持有股份[9] - 作出内务管理修订以符合相关法律规定[9]

股息信息 - 截至2025年3月31日止年度末期股息为每股0.0087 HKD[1] - 股东批准日期为2025年9月4日[1] - 除淨日为2025年9月17日[1] 股份过户与派发 - 递交股份过户文件最后时限为2025年9月18日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2025年9月19日至22日[1] - 股息派发日为2025年10月10日[1] 公司人员 - 执行董事为李壮博士，非执行董事有谢辉博士等[2] - 独立非执行董事有范招达先生等[2]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为1836054千港元，较2024年的1564215千港元增长17.4%[3] - 本公司股权持有人应占年内溢利为15954千港元，较2024年的17259千港元下降7.6%，每股基本及摊薄盈利从3.5港仙降至3.2港仙[3] - 建议每股末期股息为0.87港仙，2024年为0.94港仙[3] - 2025年清洁、洁净及其他相关服务收入为1836054千港元，2024年为1564215千港元[15] - 2025年其他收入为5957千港元，2024年为7308千港元[18] - 2025年其他收益为365千港元，2024年为2606千港元[18] - 2025年所得税开支为2180千港元，2024年为1966千港元，按16.5%税率计提香港利得税[19] - 2025年除税前溢利为18134千港元，2024年为19225千港元[20] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约1,836.1百万港元，较2024年的1,564.2百万港元增加17.4%[28][32] - 公司整体毛利率由2024年约6.4%下降至2025年的5.1%；年内溢利由2024年约17.3百万港元减少约1.3百万港元或7.6%至2025年约16.0百万港元[28][37] 成本和费用（同比环比） - 本年度毛利为94530千港元，较2024年的100836千港元下降6.3%，毛利率从6.4%降至5.1%[3] - 2025年年内溢利相关服务成本为1741524千港元，2024年为1463379千港元[21] - 2025年员工薪金、花红及津贴为1296368千港元，2024年为1118030千港元[21] - 2025年服务成本约为1,741.5百万港元，占收益约94.9%；2024年服务成本约为1,463.4百万港元，占收益约93.6%，占比增加约1.3%[33] - 2025年行政开支约为82.2百万港元，较2024年的87.7百万港元减少约5.5百万港元或6.3%[35] - 2025年融资成本约为0.8百万港元，占总收益约0.04%；2024年融资成本约为3.0百万港元，占总收益约0.2%[36] 其他财务数据 - 2025年非流动资产总值为141105千港元，较2024年的109346千港元有所增加[5] - 2025年应收账款为422158千港元，较2024年的260031千港元大幅增长[5] - 2025年流动负债总额为304510千港元，较2024年的224978千港元有所上升[5] - 2025年非流动负债总额为10102千港元，较2024年的16574千港元减少[6] - 2025年资产净值为607730千港元，较2024年的596280千港元有所增加[6] - 2025年应收账款为424,213千港元，较2024年的262,368千港元增加；应收账款拨备分别为2,055千港元和2,337千港元[25] - 2025年应付账款为29,857千港元，较2024年的18,006千港元增加[27] - 2025年3月31日公司在手合约金额（未履约部分）按服务日期计约48.15亿港元，相较2024年增加265%[31] - 2025年3月31日公司资本结构中权益约607.8百万港元、银行及其他借款约8.0百万港元、租赁负债约2.2百万港元；2024年分别为596.3百万港元、17.0百万港元、8.7百万港元[38] - 2025年3月31日应收账款净额约为4.222亿港元，较2024年3月31日的2.6亿港元增长[39] - 2025年3月31日现金及现金等价物约为3.026亿港元，较2024年3月31日的4.27亿港元减少；流动比率约为2.6倍，较2024年3月31日的3.2倍降低[40] - 2025年3月31日应计费用、其他应付款项及拨备总额约为2.66亿港元，较2024年3月31日的1.896亿港元增加[41] - 2025年3月31日银行及其他借款总额约为800万港元，较2024年3月31日的1700万港元减少；银行融资总额度约为13.57亿港元，其中约11.004亿港元尚未动用[42] - 2025年3月31日资本负债比率约为1.7%，较2024年3月31日的4.3%降低[43] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，资本开支总额分别约为5950万港元及2050万港元[45] - 2025年3月31日抵押资产账面价值总额为6100万港元，较2024年3月31日的7450万港元减少[47] - 2025年3月31日履约保函或然负债约为2.5708亿港元，较2024年的2.9011亿港元减少[48] - 2025年3月31日雇员及第三方诉讼估计申索金额约为295.6万港元，较2024年的337.2万港元减少[49] - 2025年3月31日公司雇员逾10000名，较2024年3月31日的逾4700名增加[52] 管理层讨论和指引 - 公司已应用2024年4月1日或之后开始年度期间强制生效的香港财务报告会计准则修订本，新政策未导致借款分类变更[8] - 香港会计师公会对多项财务准则修订，部分实施时间为2025 - 2027年，应用预期对公司财务无重大影响[11][13] 其他没有覆盖的重要内容 - 记录日期为2025年9月22日[60] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月19日至22日[60] - 股份过户文件送交公司香港股份过户登记分处办理登记的最后时限为下午四 时三十分[64] - 公司执行董事为李壮博士（副总裁）[63] - 公司非执行董事为谢辉博士（主席）、颜俊先生、李妍梅女士、吴志勇先生、汤玉云女士及陆雪方先生[63] - 公司独立非执行董事为范招达先生、官玉燕博士、康锦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士[63]

公司基本信息 - 公司为香港莊臣控股有限公司，股份代号1955，于开曼群岛注册成立[1] 人员信息 - 执行董事为李壮博士[2] - 非执行董事包括谢辉先生（主席）、李妍梅女士等6人[2] - 独立非执行董事有范招达先生、官玉燕博士等5人[3] 委员会信息 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 审核委员会主席为范招达先生，成员有汝婷婷女士等[4] - 薪酬委员会主席为梁兆康先生，成员有官玉燕博士等[4] - 提名委员会主席为汝婷婷女士，成员有官玉燕博士等[4] 文档信息 - 文档发布于2025年6月20日[4]

人事变动 - 李咏怡、王玲芳自2025年6月20日辞任非执行董事[3] - 吴志勇、汤玉云自2025年6月20日获委任为非执行董事[3] - 吴、汤担任非执行董事初步为期两年，不收取董事袍金[5] 人员信息 - 吴志勇44岁，有相关学历和资格，在瀚蓝任职多年[4] - 汤玉云44岁，有相关学历和资格，在瀚蓝任职多年[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月20日[8] - 公告日执行董事为李壮博士[8] - 公告日非执行董事有谢辉等多人[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 須予披露交易 收購該等車輛 收購該等車輛 買方（即本公司的全資附屬公司）與賣方(1)於2025年4月15日訂立車輛購買協議A，據 此，賣方同意出售而買方同意購買車輛A，總代價為3,550,000港元；及(2)於2025年6月 18日（交易時段後）訂立車輛購買協議B，據此，賣方同意出售而買方同意購買車輛B， 總代價為29,700,000港元。收購事項的總代價為33,250,000港元。收購的車輛A及車輛 B均為本集團擬用於提供清潔服務的專用清潔車輛及運輸車輛。 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人為獨立於本 公司及其關連人士的第三方。 上市規則之涵義 由於根據收購車輛A的代價計算的所有適用百分比率均低於5%，因此單獨而言，車輛 購買協議A項下的交易並不構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易 ...