香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 香港莊臣控股有限公司 (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會(「董事會」) 兹通告謹定於2025年6月26日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及 批准本集團截至2025年3月31日止年度全年業績，並考慮及批准刊發該公告，以及 派發末期股息之建議 (如有)。 承董事會命 香港莊臣控股有限公司 主席 謝輝 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 香港，2025年6月16日 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 於本公告日期，本公司執行董事為李壯博士（副總裁）；本公司非執行董事為 謝輝先生（主席）、顏俊先生、李妍梅女士、李詠怡女士、王玲芳女士及陸雪方 先生；以及本公司獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁 兆康先生及汝婷婷女士。 ...

須予披露交易 收購該等車輛 之補充公告 茲提述本公司日期為 2025 年 1 月 28 日之公告，內容有關收購事項（「該公告」）。除非文 義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會有意就收購事項提供以下補充資料。 於該公告日期，據董事所知、所悉及所信，本公司根據現時可得資料，賣方湛記機械工程 （香港）有限公司的最終實益擁有人為區浴明先生及陳國祥先生。誠如該公告所述，據董事 經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其 關連人士的第三方。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 本公告為補充資料，應與該公告一併閱讀。除本公告所披露者外，該公告的所有資料及內容 維持不變。 承董事會命 香港莊臣控股有限公司 主席 謝輝 香港，2025年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1955） 須予披露交易 收購該等車輛 收購該等車輛 買方（即本公司的全資附屬公司）與賣方(1)於2024年11月27日訂立車輛購買協議A，據此， 賣方同意出售而買方同意購買車輛A，總代價為8,540,000港元；及(2)於2025年1月28日（交 易時段後）訂立車輛購買協議B，據此，賣方同意出售而買方同意購買車輛B，總代價為 5,944,400港元。收購事項的總代價為14,484,400港元。收購的車輛A及車輛B均為本集團 擬用於提供清潔服務的專用清潔車輛及運輸車輛。 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方為獨立於本公司及其關連人士的第 三方。 上市規則之涵義 由於根據車輛A的代價計算的所有適用百分比率均低於5%，因此單獨而 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1955) Dear Non-registered holder (note 1), 24 December 2024 We encourage you to access Corporate Communications of the Company in electronic form on the Company's website. Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Mo ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1955) NOTIFICATION LETTER 通知信函 You may at any time by reasonable prior notice in writing or by completing and returning the request form (the "Request Form") to the branch share registrar of the Company in Hong Kong (the "Branch Share Registrar"), Tricor Investor Services Limited, 17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong by post or by email to 1955- ...

财务表现 - 截至2024年9月30日止六個月，公司股權持有人應佔溢利為9.2百萬港元，較去年同期減少4.1%[17] - 公司2024年9月30日止六个月的收益为714.2百万港元，较去年同期减少13.1%[161] - 公司2024年9月30日止六个月的毛利率为6.1%，较去年同期的4.9%有所上升，主要由于整体劳工成本减少[161] - 公司2024年9月30日止六个月的股权持有人应占溢利为9.2百万港元，较去年同期的9.6百万港元减少4.1%[140] - 公司每股盈利从2023年的1.9港仙减少至2024年的1.8港仙[179] - 公司权益总额从2023年9月30日的589,982千港元增加至2024年9月30日的600,813千港元[183] - 公司资本负债比率从2024年3月31日的4.3%下降至2024年9月30日的2.8%[195] 成本与开支 - 服務成本為670.4百萬港元，佔收益的93.9%，較去年同期減少1.2%[15] - 公司2024年9月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧为10,468千港元，同比增长6.8%[78] - 公司2024年9月30日止六个月的董事及其他主要管理人员薪酬为3,579千港元，同比下降32.3%[101] - 公司2024年9月30日止六个月的出售/撇销物业、厂房及设备的收益净额为92千港元，同比下降95.0%[78] - 公司2024年9月30日止六个月的短期租赁付款开支为223千港元，同比下降22.3%[78] - 公司2024年9月30日止六个月的向关联公司支付的合规顾问费为180千港元，与去年同期持平[100] - 公司行政开支从2023年的32.6百万港元增加至2024年的38.7百万港元，增长18.8%，主要用于完善业务及运营团队[167] 资产负债 - 公司资本结构由權益約600.8百萬港元、銀行及其他借款約12.1百萬港元以及租賃負債約5.0百萬港元組成[42] - 非流動負債總額為10,972千港元，較2024年3月31日減少33.8%[31] - 資產淨值為600,813千港元，較2024年3月31日增加0.8%[31] - 公司银行及其他借款总额从2024年3月31日的17.0百万港元减少至2024年9月30日的12.1百万港元[44] - 公司银行融资总额度为1,735.0百万港元，其中1,461.9百万港元尚未动用[44] - 公司应收账款从2024年3月31日的260,031千港元增加至2024年9月30日的355,001千港元[54] - 公司银行及现金结余从2024年3月31日的426,967千港元减少至2024年9月30日的314,884千港元[54] - 公司应付账款从2024年3月31日的18,006千港元增加至2024年9月30日的22,139千港元[54] - 公司流动负债总额从2024年3月31日的224,978千港元减少至2024年9月30日的209,861千港元[54] - 公司2024年9月30日的应收账款为356,498千港元，较2024年3月31日的262,368千港元有所增加[130] - 公司应收帐款净额从2024年3月31日的260.0百万港元增加至2024年9月30日的355.0百万港元，主要由于政府部门客户延迟结算[169] - 公司应付账款总额为356,498千港元，同比增长35.9%[116] - 公司银行及其他借款总额为12,100千港元，同比下降28.8%[120] - 公司已发行及缴足的普通股为500,000,000股，面值总额为5,000千港元[122] - 公司履约保函的或然负债为273,127千港元，同比下降5.9%[123] - 公司涉及诉讼的估计申索金额为3,023千港元，同比下降10.3%[124] - 公司涉及多宗诉讼及申索，估计申索金额分别为2024年9月30日的3,023,000港元和2024年3月31日的3,372,000港元[198] - 公司抵押了物业、厂房及设备、银行存款、使用权资产及按公平值计入损益的金融资产以担保银行及其他借款[197] 现金流 - 公司经营活动所用现金净额为96,477千港元，较去年同期的133,222千港元有所改善[57] - 公司现金及现金等价物减少净额为112,083千港元，较去年同期的153,821千港元有所改善[57] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为314.9百万港元，较2024年3月31日的427.0百万港元有所减少[149] - 公司2024年9月30日的流动比率为3.4倍，较2024年3月31日的3.2倍有所提升[149] - 公司2024年9月30日止六个月的融资成本为0.5百万港元，较去年同期的2.1百万港元减少，主要由于改善现金流量管理及减少对银行借贷的依赖[147] 投资与资产 - 公司購置物業、廠房及設備約11,021,000港元，較去年同期減少38.5%[3] - 公司按公平值计入损益的金融资产从2024年3月31日的12,649千港元增加至2024年9月30日的12,785千港元[54] - 公司人寿保险投资的公平值从2024年3月31日的10,892千港元增加至2024年9月30日的11,018千港元[65] - 公司2024年9月30日止六个月的人寿保险投资公平值收益为126千港元[85] - 公司2024年9月30日止六个月的按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额为136千港元，同比增长49.5%[95] - 公司2024年9月30日止六个月的资本开支总额为11.0百万港元，主要用于购置车辆以提供街道清洁服务[151] - 公司未来计划涉及重大投资及资本资产[199] 业务发展 - 公司成功取得多個歷史悠久的私人會所及俱樂部之滅蟲合約，並向超過300個客戶提供專業滅蟲服務[14] - 公司计划在2025年继续增扩客源及拓展更多业务范畴，如大型商场及除甲醛业务[14] - 公司2024年9月30日止六个月的垃圾运输业务服务收入大幅增长，盈利能力不断改善[141] - 公司2024年9月30日止六个月的政府线整体合同规模企稳回升，商业线业务不断取得突破[143] - 公司获得多个政府街道清洁大型合约，总金额超过20亿港元，新增合约预计从2024年10月至12月开始提供服务[162] - 公司首次获得新界西公立医院的大型综合服务合约，标志着进入高门槛和广阔市场的新赛道[162] 税务与法律 - 公司2024年9月30日止六个月的所得税开支按税率16.5%计提香港利得税拨备[77] - 公司即期税项拨备为903千港元，同比下降60.1%[112] - 公司涉及多宗诉讼及申索，已根据保单计提保险免赔额拨备[198] - 公司采纳了香港财务报告准则第16号（修订本），未导致借款分类的变更[187] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，公司正在评估其对财务报表呈列及披露的影响[188] - 公司金融资产的账面值与公平值合理相若，未包括并非按公平值计量的金融资产公平值资料[190] 股东与股权 - 香港華發投資控股有限公司持有公司42.00%的股份，珠海華發集團有限公司持有44.25%的股份[200]

公司整体财务数据关键指标变化（同比） - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为714,234千港元，较2023年同期的822,032千港元下降13.1%[2] - 同期，公司毛利为43,786千港元，较2023年的40,309千港元增长8.6%，毛利率从4.9%提升至6.1%[2] - 本公司股权持有人应占期内溢利及其他全面收入为9,233千港元，较2023年的9,623千港元下降4.1%[2] - 截至2024年9月30日止六个月，其他收入为4,553千港元，2023年同期为3,466千港元[21] - 截至2024年9月30日止六个月，融资成本为485千港元，2023年同期为2,090千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，所得税开支为985千港元，2023年同期为1,490千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，期内本公司股权持有人应占溢利为9,233千港元，2023年同期为9,623千港元[30] - 截至2024年9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约11,021,000港元，2023年同期为17,924,000港元[31] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，公司收益分别约为714.2百万港元及822.0百万港元，减少约107.8百万港元或13.1%[53] - 同期，服务成本分别约为670.4百万港元及781.7百万港元，分别占公司相应期间的收益约93.9%及95.1%，占比减少约1.2%[54] - 公司本期毛利约为43.8百万港元，较2023年相应期间约40.3百万港元增加约3.5百万港元或8.6%；毛利率分别约为6.1%及4.9%[56] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，行政开支分别约为38.7百万港元及32.6百万港元，增加6.1百万港元或18.8%[57] - 同期，融资成本分别约为0.5百万港元及2.1百万港元，分别占公司总收益约0.1%及0.3%[58] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，公司股权持有人应占期内溢利分别约为9.2百万港元及9.6百万港元，减少0.4百万港元或4.1%[59] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，公司资本开支总额分别约为11.0百万港元及17.9百万港元[69] 公司整体财务数据关键指标变化（环比） - 2024年9月30日，公司非流动资产总值为107,526千港元，较2024年3月31日的109,346千港元有所下降[6] - 2024年9月30日，公司流动资产总值为714,120千港元，较2024年3月31日的728,486千港元略有减少[6] - 2024年9月30日，公司流动负债总额为209,861千港元，较2024年3月31日的224,978千港元有所降低[6] - 2024年9月30日，公司流动资产净值为504,259千港元，较2024年3月31日的503,508千港元略有增加[6] - 2024年9月30日，公司非流动负债总额为10,972千港元，较2024年3月31日的16,574千港元大幅减少[8] - 2024年9月30日，公司资产净值为600,813千港元，较2024年3月31日的596,280千港元有所增长[8] - 截至2024年9月30日，应收账款为356,498千港元，拨备为1,497千港元，净额为355,001千港元；3月31日应收账款为262,368千港元，拨备为2,337千港元，净额为260,031千港元[34] - 截至2024年9月30日，应付账款为22,139千港元，3月31日为18,006千港元[38] - 截至2024年9月30日，银行及其他借款一年内到期偿还的款项为7,547千港元，12个月后到期偿还的款项为4,553千港元；3月31日一年内到期偿还的款项为8,997千港元，12个月后到期偿还的款项为7,984千港元[38] - 银行及其他借款年利率在2024年9月30日为4.23%至4.72%，2024年3月31日为4.23%至4.92%[40] - 2024年9月30日及2024年3月31日履约保函或然负债分别约为2.73127亿港元及2.9011亿港元[41] - 2024年9月30日及2024年3月31日诉讼估计申索金额分别约为302.3万港元及337.2万港元[43] - 于2024年9月30日，公司应收账款净额约为355.0百万港元（2024年3月31日：260.0百万港元）[62] - 于2024年9月30日，公司现金及现金等价物约为314.9百万港元（2024年3月31日：427.0百万港元）；流动比率约为3.4倍（2024年3月31日：3.2倍）[63] - 于2024年9月30日，公司有逾5,000名雇员（2024年3月31日：逾4,700名雇员）[75] 财务报告相关事项 - 公司自2024年4月1日起首次应用多项经修订香港财务报告准则[13] - 公司本期未经审核中期简明综合财务资料由审核委员会审阅，并由独立核数师根据相关准则进行审阅[80] - 中期业绩公告刊于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.johnsonholdings.com [81] - 2024/25中期报告将于2024年12月末前刊于联交所及公司网站[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，清洁、洁净及其他相关服务收入为714,234千港元，2023年同期为822,032千港元[20] - 截至目前公司在政府线获多个街道清洁大型合约，合约金额超20亿港元[48] - 报告期内庄臣专业服务已向超300个客户提供专业灭虫服务[50] - 华臣保安服务已取得首份国际性客户大型保安服务合约，并在政府部门合约方面取得突破[52] 税务及费用相关 - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，就估计应课税溢利按税率16.5%计提香港利得税拨备[24] - 2024年及2023年向关联公司支付合规顾问费均为18万港元[44] - 2024年董事及其他主要管理人员薪酬为357.9万港元，2023年为528.8万港元[45] 公告相关信息 - 公告日期为2024年11月28日[84] - 公告日期时，执行董事为李壮博士；非执行董事有谢辉先生等6人；独立非执行董事有范招达先生等5人[84]

董事会会议 - 公司将于2024年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准集团截至2024年9月30日止六个月中期业绩[3] - 会议将考虑及批准刊发中期业绩公告[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为李壮博士（副总裁）[4] - 公告日期公司非执行董事为谢辉先生（主席）、颜俊先生等[4] - 公告日期公司独立非执行董事为范招达先生、官玉燕博士等[4]

业绩总结 - 公司中标约6.16亿港元新合约[3] - 保安服务业务获首个长期合约，金额约2600万港元[3] 未来展望 - 新清洁服务合约2024年11月1日起生效，为期三年[3] - 保安服务合约2024年11月1日起投入服务，为期2年[3] 其他提醒 - 合约金额可能调整，不反映未来表现[4] - 提醒股东和投资者买卖证券谨慎行事[5]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约1,564.2百万港元，较去年同期约2,280.2百万港元减少约31.4%[27] - 年内溢利约17.3百万港元，较去年同期的30.6百万港元下降约43.5%[27] - 毛利约100.8百万港元，较去年同期约126.4百万港元下降约20.3%[27] - 本年度来自香港特别行政区政府保就业计划补贴及其他政府津贴与去年同期相比减少约4.3百万元[27] - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约1,564.2百万港元，较去年减少31.4% [39][46] - 公司整体毛利率由约5.5%上升至6.4% [39][49] - 年内溢利由约30.6百万港元减少约13.3百万港元或43.5%至约17.3百万港元 [39][53] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，服务成本分别约为1,463.4百万港元及2,153.8百万港元，分别占相应年度收益约93.6%及94.5%，占比减少约0.9% [47] - 截至2024年3月31日止年度毛利约为100.8百万港元，较上一年度约126.4百万港元减少约25.6百万港元或20.3% [48] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，行政开支分别约为87.7百万港元及91.7百万港元，减少约4.0百万港元或4.4% [51] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，融资成本分别约为3.0百万港元及6.9百万港元，分别占总收益约0.2%及0.3% [52] - 2024年3月31日，公司资本结构由权益约596.3百万港元、银行及其他借款约17.0百万港元以及租赁负债约8.7百万港元组成 [54] - 2024年3月31日，公司应收账款净额约为260.0百万港元，2023年3月31日为340.4百万港元 [55] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约为427.0百万港元，2023年3月31日为455.0百万港元；已抵押银行存款约30.5百万港元，2023年3月31日为29.6百万港元；流动比率约为3.2倍，2023年3月31日为2.5倍[56] - 2024年3月31日公司应计费用、其他应付款项及拨备总额约为189.6百万港元，2023年3月31日为280.6百万港元[57] - 2024年3月31日公司银行及其他借款总额约为17.0百万港元，2023年3月31日为28.3百万港元；银行融资总额度约为1,705.0百万港元，其中约1,414.8百万港元尚未动用[59] - 2024年3月31日公司资本负债比率约为4.3%，2023年3月31日为7.5%[60] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，公司资本开支总额分别约为20.5百万港元及1.6百万港元[62] - 2024年及2023年3月31日，公司抵押资产账面价值总额为74.5百万港元，2023年3月31日为84.4百万港元[64] - 2024年3月31日，公司履约保函或然负债约为290,110,000港元，2023年为338,766,000港元[65] - 2024年3月31日，公司诉讼估计申索金额约为3,372,000港元，2023年为4,303,000港元[67] - 2024年3月31日，公司有逾4,700名雇员，2023年3月31日逾7,400名雇员[71] - 截至2024年3月31日止年度，公司并无进行任何重大收购及出售或持有任何重大投资[68] 业务线拓展与成果 - 回顧年度内公司成功获得东九龙区最大型地标商场的清洁合约，首次获得九龙区五星级酒店的房务管理合约[28] - 回顧年度后公司获得国际性大型银行等重大项目的清洁合约[28] - 回顧年度内公司成功保持香港机场货运站垃圾运输服务的领先地位[30] - 公司首次以集团子公司－庄臣环保有限公司名义取得大埔区政府废物收集服务五年期合约[30] - 公司首次获得大型厨余回收合约[30] - 公司开展保安业务，逐步退出分销代理业务 [44] 公司荣誉 - 公司获得由香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」奖项[33] 董事任职情况 - 李妍梅女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2015年9月25日起担任庄臣的董事[83] - 李詠怡女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2018年3月26日起担任庄臣的董事[87] - 王玲芳女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2018年3月26日起担任庄臣的董事[92] - 陆雪方先生于2024年7月15日获委任为非执行董事[94] - 范招达先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[98] - 官玉燕博士于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[100] - 康锦里先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[103] - 梁先生48岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾26年经验[111][112] - 汝女士49岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，自2022年4月7日起担任国际商业数字技术有限公司独立非执行董事[115][116] - 封先生51岁，2023年2月加入集团，2023年9月1日担任行政总裁，在多方面拥有逾25年经验[118][119] - 伍振民自2023年9月1日起辭任公司行政總裁，自2023年10月7日起辭任執行董事；金亮和周文杰自2024年6月6日起辭任非執行董事；陸雪方自2024年7月15日起獲委任為非執行董事[139][140] - 截至目前，董事會由十二名董事組成，包括一名執行董事、六名非執行董事及五名獨立非執行董事[140] - 封志宏自2023年9月1日起獲委任為行政總裁並接替伍振民[146] - 伍振民先生自2023年10月7日起辞去董事职务，金亮先生及周文杰先生自2024年6月6日起辞去董事职务[162][173] 董事外部任职情况 - 李妍梅女士自2014年9月起担任香港华发投资控股有限公司董事长兼总经理[84] - 李詠怡女士自2014年起担任粤丰环保电力有限公司执行董事兼主席[88] - 王玲芳女士为粤丰环保的首席财务官及公司秘书[93] - 康先生自2022年3月5日起担任大地国际相关职务，2023年2月28日辞任[107] 企业管治与合规 - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础，截至2024年3月31日止年度遵守所有适用守则条文[124] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，截至2024年3月31日止年度董事均遵守规定标准[125] - 公司为可能拥有未公布股价敏感资料的雇员制订书面指引，未发现雇员违反事件[126] - 截至2024年3月31日止年度，董事會遵守上市規則，委任至少三名獨立非執行董事，佔董事會三分之一，且至少一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長[153] - 截至2024年3月31日止年度，举行四次定期董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[156] - 执行董事委任任期为三年，非执行董事（包括独立非执行董事）委任任期为两年[163][164] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[165] - 李壮博士、颜俊先生、王玲芳女士、陆雪方先生、梁兆康先生及汝婷婷女士须在2024年9月6日股东周年大会上轮值退任及重选连任[165] - 陆雪方先生于2024年7月10日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[168] - 截至2024年3月31日止年度，各董事培训类型为参加培训课程和阅读相关资讯[170][171][172] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[175] - 审核委员会由范招达先生、汝婷婷女士及梁兆康先生三名独立非执行董事组成，范招达先生为主席[176] - 公司每年至少举行四次定期董事会会议，已向全体董事发出至少十四天正式通告[155] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，审阅集团中期及全年业绩公告等多项内容[178] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，参考执行董事及高级管理层情况审阅薪酬政策并向董事会推荐[181][183] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等多项内容并认为董事会多元化保持平衡[188] - 公司采用可量化目标，截至2024年3月31日止年度，女性及男性董事比例分别约为38.46%及61.54%，董事会性别多元化达目标[193] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务资料等，职权范围不低于企业管治守则要求[177] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括厘定薪酬组合等，职权范围不低于企业管治守则要求[179][180] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会组成等，职权范围不低于企业管治守则要求[184][185] - 公司采纳董事会多元化政策，董事会应每年检讨政策实施及有效性[189] - 公司采纳提名政策，载有董事提名及委任准则、程序和董事会继任计划考虑因素[195] - 提名政策评估候选人考虑多方面因素，包括技能、经验、独立性等[196] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会架构、人数、组成及多元化[198] - 提名委员会将适时检讨提名政策以确保其有效性[198] - 董事会负责履行企业管治守则第2部的守则条文第A.2.1条所载职能[200] 公司核心宗旨与价值观 - 公司核心宗旨是为股东谋取更多回报，秉持相关价值观努力创造价值[127]