公司治理结构 - 董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会 [1] - 委员会由不少于五名成员组成 包括一名执行董事、两名独立非执行董事、公司行政总裁及首席财务官 [1] - 委员会主席须为独立非执行董事及审核委员会成员 董事会已委任范招达先生为委员会主席 [1] 委员会成员任命 - 董事会委任梁兆康先生、李壮博士、封志宏先生及汪滢溢女士为委员会成员 [1] - 委员会主席由独立非执行董事范招达担任 [1] - 委员会包含执行董事、独立非执行董事及高级管理人员等多层次治理结构 [1]

公司治理结构更新 - 公司董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会 [1]

公司组织架构 - 2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会[3] - 委员会不少于五名成员，含执行董事、独立非执行董事等[3] - 范招达任委员会主席，梁兆康有逾27年经验[4][6] 人员任职 - 李壮为执行董事兼副总裁，封志宏任行政总裁[7][8] - 汪滢溢任首席财务官兼副总裁[8] 信息披露 - 委员会职权范围将刊载于公司及联交所网站[10] 人员数量 - 截至公告日，执行董事1人，非执行董事6人，独董5人[10]

公司基本信息 - 公司名称为香港莊臣控股有限公司[1][3] - 公司注册办事处位于开曼群岛境内指定地点[3] - 公司法定股本为3000万港元，分为30亿股每股面值0.01港元的股份[6][15] - 公司财政年度于每年3月31日结束，4月1日开始[6] 股本与股份 - 公司可增设新股份增加股本，未发行股份由董事会处置，不得折让发行[15] - 公司支付股份认购佣金不得超出股份发行价格的10%[16] - 公司每年暂停办理股份登记不得超30日[19] - 香港联交所上市股本每张股票费用不得多于2.50港元[20] 股东与投票 - 股东责任为有限责任[5] - 特别决议案需经有权投票股东不少于四分之三多数票表决通过[11] - 普通决议案需获有权投票股东简单多数票通过，且不少于14日通告[12] - 股东未缴清催缴股款等，无权收股息红利、出席股东大会表决等[26] 董事会与管理 - 董事人数不得少于两名，董事会可委任董事填补空缺或增加董事[52][62] - 董事会可决定为公司筹集或借贷资金，发行债权证等证券[62] - 董事会会议法定人数须为两名董事，事项以多数票通过[69] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣布股息，董事会可派付中期股息[78] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备[83] - 如认购价降至低于股份面值，公司须设立及维持认购权储备[107] 其他规定 - 公司清盘决议案须以特别决议案方式获通过[100] - 已注销股票等文件可在规定时间届满后销毁[106] - 公司可通过普通决议案将缴足股份兑换为证券[110]

股东周年大会决议 - 2025年9月4日股东周年大会所有决议案均投票通过[3] - 多项决议案赞成票占比超99.99%，部分达100%[3][4] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为500,000,000股[7] - 可出席大会并投票的股份总数为500,000,000股[7]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 本月公司法定/注册股份数目和法定/注册股本总额无增减[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5亿股[2] - 本月公司已发行股份（不包括库存股份）数目、库存股份数目和已发行股份总数无增减[2]

股本情况 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 截至2025年7月底法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股[2] - 截至2025年7月底库存股份数目为0股，已发行股份总数为5亿股[2] 股份变动 - 2025年7月法定/注册、已发行（不包括库存）、库存、已发行股份总数均无增减[1][2] 上市信息 - 公司证券代码为01955，普通股在香港联交所上市[1][2]

报告发布 - 公司发布2024/25年报、通函等登载通知[1][4] 文件获取 - 公司通讯文件可在公司及港交所网站浏览[1][4] - 非登记持有人接收困难可联系过户分处索印刷本[2][4] - 非登记持有人欲电子收取应联系中介提供邮箱[2][5][7] 联系方式 - 股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公时间周一至五9时 - 18时[3][5] 资料处理 - 填表格索印刷本即确认收取日后印刷本[7] - 公司可将资料披露或转移给相关方[7] 邮寄事项 - 寄回表格剪标签，香港投寄免邮费[8]

财报及报告 - 公司发布2024/25年财报、通函、代表委任表格及环境、社会及管治报告[2][5] 通讯信息 - 公司通讯中英文版本可在公司网站和港交所网站查看[2][5] - 可书面通知或填申请表发至指定邮箱要求收取通讯版本[3][5] - 香港投寄申请表可使用邮寄标签[3][5] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为1955[1] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][5][7] 咨询方式 - 如有疑问可在工作日致电或发邮件咨询[4][6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会[3] - 大会决议案表决以投票方式进行，投票结果将按规定刊登[15] - 若大会当日上午8时至中午12时香港有特定恶劣天气情况，大会自动延期并公告新信息[20] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 宣告派发现年度末期股息[4] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬[6] 人事相关 - 重选多名非执行董事和独立非执行董事[4][6] - 授权董事会厘定各董事薪酬[6] - 公司执行董事为李壮博士，非执行董事有谢辉博士等6人，独立非执行董事有范招达先生等5人[18] 股份相关 - 授予董事购回股份一般授权，购回总数不超已发行股份总数10%[6] - 授予董事配、发、售股份等一般授权，配发总数不超已发行股份总数20%[8] - 扩大授权，配、发股份总数加购回股份数目不超已发行股份总数10%[10] - 2025年8月29日至9月4日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在8月28日下午4时30分前完成登记[15][16] - 为确定获派建议末期股息资格，9月19日至9月22日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在9月18日下午4时30分前完成登记[20] 章程相关 - 批准修订公司组织章程大纲及细则[14] - 授权落实采纳第三次经修订及重订的新组织章程大纲及细则并登记备案[15] 其他 - 代表委任表格须在大会指定举行时间至少48小时前送达指定地址才有效[15] - 通告有中英文版本，如有歧义以英文版本为准[19] - 股东大会不提供饮料、茶点或纪念品[18] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会，出席需注意安全[17]