公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季销售额较2019年同期增长20%以上[13] - 2020年第四季销售额较2019年同期增长28%[13] - 2020年公司收入较2019年增长14.5%[13] - 2020年毛利率降至17.2%，2019年为33.1%[14] - 2020年纯利率降至 - 2.1%，2019年为11.1%[14] - 2020年营业额为8.902亿港元，2019年为7.774亿港元，较2019年增加14.5%[15] - 2020年录得亏损1800万港元，2019年利润为8620万港元，较2019年减少1.042亿港元或120.9%[15] - 2020年公司收入890.2百万港元，较2019年的777.4百万港元增加112.8百万港元，增幅14.5%[22][28] - 2020年公司净亏损约18.0百万港元，较2019年减少约120.9%[22] - 2020年公司毛利率降至17.2%，2019年为33.1%；纯利率降至 - 2.1%，2019年为11.1%[23][24] - 2020年公司销货成本737.5百万港元，较2019年的520.4百万港元增加217.1百万港元，增幅41.7%[30] - 其他收入2020年为13.6百万港元，较2019年的2.9百万港元增加10.7百万港元，增幅369.0%[36] - 其他收益及亏损从2019年的350万港元收益降至2020年的2240万港元亏损，降幅740.0%[38] - 2020年贸易应收款项计提减值拨备270万港元，2019年为零[39] - 分销及销售开支从2019年的1500万港元降至2020年的1340万港元，降幅10.7%[40] - 行政开支从2019年的1.402亿港元降至2020年的1.231亿港元，降幅12.2%[41] - 净亏损从2019年的8620万港元降至2020年的1800万港元，减少1.042亿港元或120.9%[47] - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2019年的1.292亿港元增至2020年的1.922亿港元，增幅48.8%[48] - 2020年12月31日资本负债比率为88.7%，2019年为83.0%；净资本负债比率为66.7%，2019年为68.1%[52] - 2020年购置固定资产花费约3940万港元，2019年为1.98亿港元[53] - 2020年88.1%的收入以美元计值，2019年为78.5%[56] - 2020年度雇员开支总额为2.972亿港元，2019年度为3.217亿港元[60] - 2020年公司不建议派付末期股息，无中期股息，2019年末期股息每股2.0港仙，中期股息每股1.0港仙[187] - 2019年末期股息每股2.0港仙，中期股息每股1.0港仙，派息率约为22.9%，2020年不派付末期股息及中期股息[18] - 2020年公司直接人工成本约占销货成本总额的32.5%，2019年为48.9%[194] - 2020年来自中国境外的收入占公司收入的96.5%，2019年为97.7%[200] - 2020年来自美国的销售收入占公司收入的88.1%，2019年为78.5%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 孟加拉工厂收入占公司2020年收入总额的96.3%，2019年占比为94.5%[28] - 美国市场收入占公司2020年收入总额的88.1%，2019年占比为78.5%[28] - 假发、假发配件及其他产品2020年收入713.5百万港元，较2019年增加158.7百万港元，增幅28.6%[29] - 高档人发接发产品2020年收入146.0百万港元，较2019年减少38.5百万港元，减幅20.9%[29] - 万圣节产品2020年收入30.7百万港元，较2019年减少7.4百万港元，减幅19.4%[29] 公司股权及融资情况 - 2020年完成配售2500万股新股份，所得款项总额3575万港元，净额3444万港元[49] 公司人员情况 - 2020年12月31日，公司在孟加拉、中国、香港及日本、美国、泰国和乌克兰分别雇佣26,699名、375名、61名和26名雇员，2019年12月31日分别为21,634名、402名、62名和31名[60] 公司业务发展规划 - 公司将增强电子销售营运能力，开发新电子销售平台开拓非洲裔美籍及白种人市场，借助虚拟现实技术销售游戏中的数码假发[62] 公司董事及高管信息 - 张有沧自2016年5月19日起任公司董事，9月9日调任执行董事并任行政总裁，在集团积累逾29年经验[65][66] - 郭犹龙于2016年9月9日获委任为执行董事兼营运总监，主要负责集团物流、采购等工作[67] - 陈国雄于2016年9月9日获委任为执行董事，负责监督集团销售及市场推广，有逾25年相关经验[71] - 许荣基于2018年11月15日获委任为执行董事，负责采购人发及销售推广高档人发接发产品，有近20年销售及市场推广经验[76] - 许先生2001年12月获香港浸会大学中国商贸学（市场营销）工商管理学士学位[77] - 贾子英女士44岁，1997年7月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事[78] - 李炎波先生50岁，1995年9月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事[81] - 陈刘裔先生54岁，2016年9月9日获委任为非执行董事，2020年12月31日其于公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[86][89] - 刘业强先生54岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[91] - 贾女士1997年10月获重庆广播电视大学会计及统计学文凭[80] - 李先生2016年7月毕业于西北农林科技大学环境监控与评估专业（遥距课程）[82] - 陈先生1997年5月获哥伦比亚大学工商管理硕士学位[88] - 刘先生1990年8月获伦敦大学伦敦政治经济学院统计学（经济学）理学士（荣誉）学位[91] - 刘先生自2017年7月以来担任香港行政会议非官守议员等多个职位[91] - 2020年12月31日，刘先生、冼先生、司徒先生、张工程师于公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[92][96][98][102] - 冼先生于1997年6月获斯坦福大学工程经济系统及运筹学理学硕士学位，1996年5月获卡内基梅隆大学三个理学学士学位[95] - 司徒先生于1992年9月获准成为香港律师，拥有逾25年法律经验[96] - 张工程师于1983年11月至2018年7月就职于港铁35年，担任多个高级职位[100] - 张工程师于1983年、1990年、1990年、2005年分别取得香港大学工程理学学士、硕士学位，香港城市理工学院工商管理硕士学位，香港科技大学金融分析理学硕士学位[101] - 梁女士于2011年5月加入集团，2016年9月9日获委任为公司财务总监及公司秘书[105] - 梁女士于会计及财务管理领域拥有逾16年经验[105] - 冼先生于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[92] - 司徒先生于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[96] - 张工程师于2019年2月18日获委任为独立非执行董事[98] - 公司董事会包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[116] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）具体任期为三年，期满可续任[117] - 2020年7月12日，陈恺承先生和容伯强博士因三年委任期届满分别辞任非执行董事和独立非执行董事[117] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[117] - 获委任填补临时空缺或作为新增董事的董事，任期至委任后公司首届股东大会举行时为止[120] - 高级管理人员薪酬范围在1港元至500,000港元的有9人，500,001港元至1,000,000港元的有2人，1,000,001港元至1,500,000港元的有2人，1,500,001港元至2,000,000港元的有1人[141] 公司治理相关情况 - 公司已采纳《企业管治守则》的原则及守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[107] - 公司认为张有沧先生兼任主席及行政总裁适合，可使集团受惠于一致领导[107] - 本年度公司遵守《上市规则》有关委任至少三名独立非执行董事的规定[116] - 公司收到各独立非执行董事就其独立性出具的年度书面确认[116] - 全体董事确认本年度遵守《标准守则》规定标准，公司未察觉雇员不遵守雇员书面指引事件[124] - 审核委员会本年度检讨公司企业管治政策与常规等多项内容[125] - 董事会于2017年6月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[132] - 审核委员会主要负责监督公司定期财务报表完整性等多项职责[133] - 审核委员会本年度召开两次会议，审核集团业绩等多项事宜[136] - 2021年3月30日审核委员会召开会议，总结集团内部控制系统及风险管理有效且充分[136] - 董事会于2017年6月19日成立薪酬委员会，由五名成员组成[137] - 薪酬委员会采纳特定模式，向董事会建议董事及高级管理人员薪酬方案，董事会保留最终批准权[137] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，其职权范围已刊登在公司及联交所网站，股东可索阅[130][131] - 薪酬委员会本年度召开1次会议，审议独立董事董事袍金、薪酬方案等事宜[140] - 提名委员会于2017年6月19日成立，由4名成员组成[142] - 提名委员会本年度召开2次会议，审议董事会规模及组成等事宜[147] - 本年度共召开10次董事会会议、2次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议及1次公司股东大会[149] - 定期董事会会议日期前，将提前至少14天向全体董事发出通知[150] - 董事负责监管财务报表编制，选用合适会计政策并作出会计估计[155] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力造成重大疑虑的重大不确定因素[156] - 有关会计政策变动及相关财务影响的详细描述已纳入本年度经审核综合财务报表[157] - 独立核数师有关财务报表报告及审计责任的声明载于年报中的独立核数师报告[158] - 独立核数师本年度向集团提供审计和非审计服务的费用分别约为190万港元及100万港元[159] - 2020年5月15日公司召开股东周年大会，董事会及审核委员会主席以及薪酬委员会主席均出席与股东问答[170] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本并有权在股东大会上投票的股东可申请召开股东特别大会，会议须在提交申请后两个月内举行[172] - 有意在公司股东大会上提出提案的股东，须在股东大会日期至少七天前寄发书面提案[173] - 公司雇员梁贝怡女士获委任为公司秘书，本年度已遵守相关专业培训要求[166] - 2017年6月19日董事会采纳股东沟通政策，公司开设多种渠道促进与股东对话[167][168] - 董事会通过审核委员会每年审核风险管理和内部控制系统有效性，认为本年度该系统充分有效[161][162] - 公司订立处理及发布内幕消息政策，设有内部控制及汇报制度识别评估潜在内幕消息[165] - 本年度公司组织章程大纲及章程细则概无变动[180] - 公司欢迎投资者等在正常业务时段通过电话(852) 2427 5468、传真(852) 2420 3938或邮箱info2@epfhk.com提建议[181] 公司股息政策 - 公司拟每个财政年度向股东分派不少于可分配净利润的20%作为股息[191]

财务报告公布 - 公司公布截至2020年6月30日止六个月未经审核综合业绩[12] 整体财务业绩变化 - 公司本期收入维持近似水平，纯利大幅减少至约650万港元，较2019年同期减少约86.4%[13] - 公司本期财务业绩较2019年同期恶化[17] - 公司本期收入为3.682亿港元，较2019年同期的3.753亿港元减少710万港元，减幅1.9%[18] - 公司本期毛利为8750万港元，较2019年同期的1.256亿港元减少3810万港元，减幅30.3%[19] - 本期纯利为650万港元，较2019年同期的4790万港元减少4140万港元，减幅86.4%[23] - 2020年上半年收入36.8203亿港元，2019年同期为37.5342亿港元[74] - 2020年上半年毛利8.7548亿港元，2019年同期为12.5622亿港元[74] - 2020年上半年税前利润7100万港元，2019年同期为4.7566亿港元[74] - 2020年上半年期内利润6545万港元，2019年同期为4.7947亿港元[74] - 2020年上半年期内全面收益总额2038万港元，2019年同期为5.5797亿港元[74] - 本公司拥有人2020年上半年应占期内利润7902万港元，2019年同期为4.9301亿港元[76] - 本公司拥有人2020年上半年应占全面收益总额3414万港元，2019年同期为5.7195亿港元[76] - 2020年上半年基本每股盈利0.01港元，2019年同期为0.08港元[76] - 2020年6月30日非流动资产为773,359千港元，较2019年12月31日的796,052千港元下降约2.85%[77] - 2020年6月30日流动资产为916,716千港元，较2019年12月31日的925,928千港元下降约0.99%[77] - 2020年6月30日流动负债为820,920千港元，较2019年12月31日的837,219千港元下降约1.95%[77] - 2020年6月30日流动资产净值为95,796千港元，较2019年12月31日的88,709千港元增长约8%[77] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为854,025千港元，较2019年12月31日的863,259千港元下降约1.07%[79] - 2020年6月30日非流动负债为13,869千港元，较2019年12月31日的18,865千港元下降约26.48%[79] - 截至2020年6月30日止六个月期内利润为7,902千港元，较2019年同期的49,301千港元下降约83.97%[80] - 截至2020年6月30日止六个月换算海外业务产生的汇兑差额为 -4,488千港元，较2019年同期的 -1,458千港元下降约207.82%[80] - 2020年6月30日雇员股份奖励计划雇员服务价值为574千港元，较2019年同期的1,364千港元下降约58.07%[80] - 2020年确认分派之股息为13,222千港元，2019年为15,375千港元，下降约13.99%[80] - 2020年上半年其他收益及亏损为 - 7,564千港元，2019年同期为2,565千港元[97] - 2020年上半年就贸易应收款项已确认的减值亏损为1,656千港元，2019年同期为零[98] - 2020年上半年所得税开支为555千港元，2019年同期为 - 381千港元[102] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧22,399千港元，使用权资产折旧2,112千港元，折旧及摊销合计24,511千港元；2019年同期分别为17,865千港元、429千港元和18,294千港元[108] - 2020年上半年确认为开支的存货成本为280,655千港元，2019年同期为249,720千港元[108] - 2020年中期就2019年度宣派末期股息总额约1322.2万港元，2019年为1537.5万港元；2020年中期不派付股息，2019年宣派及派付615万港元[109] - 2020年6月30日公司拥有人应占盈利7902千港元，2019年同期为49301千港元[110] - 2020年6月30日计算每股基本盈利的普通股加权平均数为658816，2019年同期为610999[110] 各业务线收入变化 - 公司产品约85.8%销往美国[13] - 本期孟加拉工厂发制品收入占公司收入总额的96.1%，2019年同期为92.1%[18] - 美国市场收入占公司本期收入总额的85.8%，2019年同期为82.3%[18] - 假发、假发配件及其他产品收入从2.606亿港元增至2.952亿港元，增幅13.3%[18] - 高档人发接发产品收入从8640万港元减至5130万港元，减幅40.6%[19] - 其他收入从120万港元增至220万港元，增幅83.3%[20] - 本期孟加拉工厂所得收入占比增至96.1%，2019年6月30日为92.1%[26] - 2020年上半年假发、假发配件及其他收入295,161千港元，高档人发接发产品收入51,266千港元，万圣节产品收入21,776千港元，总收入368,203千港元；2019年同期分别为260,609千港元、86,422千港元、28,311千港元和375,342千港元[93] - 2020年上半年美国市场收入315,982千港元，中国市场收入13,238千港元，英国市场收入4,899千港元，其他市场收入34,084千港元；2019年同期分别为308,909千港元、6,625千港元、12,324千港元和47,484千港元[93] 财务指标比率变化 - 公司毛利率跌至23.8%，2019年同期为33.5%[13] - 公司纯利率下降至1.8%，2019年同期为12.8%[13] - 2020年6月30日银行融资达7.261亿港元，其中4830万港元未使用；资本负债比率为84.9%，2019年12月31日为83%[24] 资金筹集与使用 - 公司计划通过配售新股自股权市场筹资[14] - 公司2017年7月12日上市，首次公开发售所得款项净额约为2.047亿港元[31] - 截至2020年6月30日，首次公开发售所得款项已动用1.842亿港元，动用比例为90.0%[31] - 2019年9月20日配售股份，成功向独立承配人配售3318万股，所得款项净额用于清偿未偿还负债[32] - 2019年9月20日关连交易认购事项，配发行1290.2万股，所得款项净额2000万港元用于清偿未偿还负债[32] - 2020年7月13日，1910667股股份归属五名董事、若干高级管理层及雇员；8月7日，公司与配售代理订立配售协议，拟按每股1.43港元价格配售最多6000万股新股份[30] - 2019年9月26日，公司完成配售33,180,000股普通股，每股1.55港元，较2019年9月20日收市价折让约14.36%；2019年11月15日，公司根据特别授权向直接控股公司发行12,902,000股新普通股，每股1.55港元[127] - 2020年8月7日公司与配售代理订立协议，配售代理将促使不少于六名承配人按每股1.43港元价格购买最多6000万股新股份[136] 业务发展计划 - 公司有意于孟加拉发展并经营私营经济区[14] 疫情影响 - 董事会认为COVID - 19疫情对公司的影响是短期的[16] - 2020年第一季度公司销售较2019年同期增加逾20%[13] - 2020年第一季度公司收入增长超20%，但4、5月受疫情影响大幅下滑，6月回升[18] - 2020年初新冠疫情及隔离、旅游限制措施影响公司业务，纯利受重大影响[85] - 公司因疫情向客户提供销售产品特别优惠，高利润率人发接发产品销售额减少，低利润率辫子产品销售额攀升[85] 资产与负债情况 - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2019年12月31日的1.292亿港元增至2020年6月30日的1.579亿港元，增幅22.2%[24] - 贸易及其他应收款项从2019年12月31日的3.192亿港元减至2020年6月30日的3.017亿港元，减幅5.5%[24] - 本期购置固定资产花费约1940万港元，2019年同期为6880万港元；2020年6月30日资本承担为40万港元，2019年12月31日为10万港元[25] - 2020年6月30日雇员开支总额为1.321亿港元，2019年同期为1.53亿港元[28] - 截至2020年6月30日止期间，集团在物业、厂房及设备花费1292.2万港元，2019年同期为4744.1万港元[111] - 截至2020年6月30日止期间，集团确认使用权资产32.2万港元，2019年同期为560.6万港元；确认租赁负债32.2万港元，2019年同期为551.4万港元[112] - 2020年6月30日存货总额456045千港元，2019年12月31日为476613千港元[113] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额318565千港元，2019年12月31日为338729千港元[115] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额59652千港元，2019年12月31日为60643千港元[120] - 截至2020年6月30日，银行透支为27,312千港元，2019年12月31日为41,500千港元；信托收据贷款及贴现票据为359,196千港元，2019年12月31日为297,000千港元；按揭及短期贷款为339,590千港元，2019年12月31日为380,345千港元[122] - 2020年6月30日，港元借款为385,652千港元，2019年12月31日为409,029千港元，利率为港元最优惠利率减1.85%至港元最优惠利率加1%或香港银行同业拆息加1.2%至香港银行同业拆息加3.5%；美元借款为340,446千港元，2019年12月31日为309,816千港元，利率为伦敦银行同业拆息加2.5%至伦敦银行同业拆息加4%[122] - 2020年6月30日，1年内须偿还的银行借款为640,226千港元，2019年12月31日为617,084千港元；1年后但2年内为25,079千港元，2019年12月31日为26,232千港元；2年后但5年内为26,451千港元，2019年12月31日为22,123千港元；5年后为7,030千港元，2019年12月31日为11,906千港元[123] - 2020年6月30日，银行借款总额为698,786千港元，2019年12月31日为677,345千港元；合计为726,098千港元，2019年12月31日为718,845千港元[123] - 银行透支按介乎5.50%至5.75%（2019年12月31日：4.50%至5.50%）的市场年利率计息；按浮动利率安排之银行借款的平均实际年利率介乎1.75%至6.20%（2019年12月31日：3.60%至6.21%）[124] - 2020年6月30日，集团银行融资由约113,732,080港元（2019年：93,097,000港元）银行存款抵押、约88,180,000港元香港土地及楼宇以及停车场等提供担保[125] - 2020年6月30日衍生负债－利率掉期公允值为-44.5万港元，2019年12月31日为-34.5万港元[132] - 2020年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融资产公允值为1586万港元，2019年12月31日为2576.1万港元[132] - 2020年6月30日购置物业、厂房及设备已订约但未拨备为43.4万港元，2019

财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入总额为77740万港元，较2018年的73220万港元增加6.2%[15][19] - 公司2019年整体毛利增加0.5%至25700万港元，毛利率减少1.8个百分点至33.1%[19] - 公司2019年营运纯利为8620万港元，较2018年的11060万港元减少2440万港元或22.1%[19] - 进行筹资活动后，公司2019年资本负债比率从91.0%降至83.0%，降幅为8.0%[18] - 本年度公司收入为77740万港元，较2018年的73220万港元增加4520万港元，增幅6.2%[30] - 公司本年度销货成本为52040万港元，较2018年增加4400万港元，增幅9.2%[34] - 公司本年度毛利为25700万港元，较2018年增加120万港元，增幅0.5%，毛利率为33.1%，较2018年减少1.8个百分点[36] - 董事会建议派付本年度末期股息每股2.0港仙，总额约1320万港元，加上中期股息，总股息为每股3.0港仙，派息比率约为22.9%，2018年为37.3%[25] - 其他收入2018年和2019年均为290万港元，与仓库租金及保险赔偿金相关[38] - 其他收益及亏损从2018年的820万港元降至2019年的350万港元，降幅57.3%[41] - 分销及销售开支从2018年的1600万港元降至2019年的1500万港元，降幅6.3%[42] - 行政开支从2018年的1.23亿港元增至2019年的1.402亿港元，增幅14.0%[43] - 纯利从2018年的1.106亿港元降至2019年的8620万港元，降幅22.1%[48] - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2018年的1.537亿港元降至2019年的1.292亿港元，降幅15.9%[49] - 2019年12月31日银行融资达7.297亿港元，其中1090万港元未使用[55] - 2019年12月31日资本负债比率为83.0%（2018年：91.0%），净资本负债比率为68.1%（2018年：69.4%）[55] - 2019年购置固定资产花费约1.98亿港元（2018年：2.027亿港元），2019年12月31日资本承担为10万港元（2018年：140万港元）[56] - 2019年公司78.5%的收入以美元计值，2018年为93.0%[58] - 2019年12月31日，公司并无任何重大或有负债[59] - 2019年雇员开支总额为321.7百万港元，2018年为275.7百万港元[63] - 基于已发行股份总数661,082,000股，董事会建议派付本年度末期股息每股2.0港仙，总额约13.2百万港元，加上中期股息每股1.0港仙，总股息为每股3.0港仙（2018年：末期每股2.5港仙，中期每股4.2港仙）[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司94.5%的收入总额源自孟加拉的产能，78.5%的收入总额源自美国，幸免香港经济动荡负面影响[10] - 本年度孟加拉工厂的髮製品收入占公司收入总额的94.5%，2018年为92.3%[30] - 美国市场本年度收入占公司收入总额的78.5%，2018年为81.2%[33] - 假髮、假髮配件及其他产品本年度收入为55480万港元，较2018年增加2820万港元，增幅5.4%[33] - 高档人髮接髮产品本年度收入为18450万港元，较2018年增加1890万港元，增幅11.4%[33] - 万圣节产品本年度收入为3810万港元，较2018年减少190万港元，减幅4.8%[33] 产品价格与成本调整 - 因孟加拉工人最低工资大幅调升，公司上半年调涨产品售价，中期收入增长仅受0.5%影响[12][13] - 公司下半年小幅调降产品售价，重新获得客户订单[15] - 公司下半年在孟加拉调整员工政策，缩减生产成本[16] - 公司将专注产品开发和提升生产效率，重新部署工人以缩减薪酬成本[20][23] - 公司产品零售价比工厂价高出约300%[24][64] 筹资活动 - 2019年9 - 11月公司两次配售股份，筹得资金约7140万港元用于偿还银行借贷[17] - 2019年配售事项所得款项总额及净额分别约为5140万港元及5050万港元，关连交易认购事项所得款项总额及净额均约为2000万港元[50][53] 人员相关 - 2019年12月31日，公司在孟加拉雇佣21,634名雇员，2018年12月31日为18,015名；在中国雇佣402名雇员，2018年为612名；在香港雇佣62名雇员，2018年为69名；在日本、美国、泰国及乌克兰雇佣31名雇员，2018年为25名[63] - 陈国强先生于2016年9月9日获委任为执行董事，1995年3月加入集团，有逾25年销售及市场推广经验[73] - 许荣基先生于2018年11月15日获委任为执行董事，2001年8月加入集团，有逾15年销售及市场推广经验[77] - 贾子英女士于2016年9月9日获委任为执行董事，1997年7月加入集团，有逾20年发制品设计及开发经验[79] - 李炎波先生于2016年9月9日获委任为执行董事，1995年9月加入集团，有逾20年销售及市场推广经验[83] - 陈刘裔先生于2016年9月9日获委任为非执行董事，负责规划集团策略方向及高层监督[87] - 陈国强先生于1990年11月取得香港理工大学机构管理及膳食研究高级文凭[74] - 许荣基于2001年12月获得香港浸会大学中国商贸学（市场营销）工商管理学士学位[78] - 贾子英女士于1997年10月取得重庆广播电视大学会计及统计学文凭[82] - 李炎波先生于2016年7月毕业于西北农林科技大学环境监控与评估专业（遥距课程）[84] - 陈刘裔先生于1997年5月获得哥伦比亚大学工商管理硕士学位[89] - 陈恺承自2016年5月19日起担任公司董事，2016年9月9日调任非执行董事[93] - 刘业强于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2017年7月起担任香港行政会议非官守议员等多个职位[97] - 冼汉廸于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2018年4月25日起为中手游科技集团有限公司执行董事[98] - 容伯强博士于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2015年9月以来为BVB Group Ltd创办人及董事总经理[102] - 司徒毓廷于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，1992年9月获准成为香港律师[106] - 张少华工程师于2019年2月18日获委任为独立非执行董事[108] - 梁贝怡女士于2016年9月9日获委任为公司财务总监及公司秘书，在会计及财务管理领域拥有逾16年经验[115] - 张少华工程师分别于1983年、1990年、1990年、2005年取得香港大学工程理学学士、硕士学位，香港城市理工学院工商管理硕士学位，香港科技大学金融分析理学硕士学位[113] - 梁贝怡女士于2003年11月获得香港理工大学会计学文学学士学位，自2011年2月担任香港会计师公会注册会计师[115] - 张少华工程师自2018年1月成为中国人民政治协商会议云南省委委员会委员[110] - 梁贝怡女士于2011年5月加入集团担任财务主管，此前于2003年9月至2010年9月就职于德勤‧关黄陈方会计师行[115] - 张少华工程师于1983年11月至2018年7月就职于香港铁路有限公司，任职35年[109] 董事权益与关系 - 截至2019年12月31日，陈恺承在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[90][95] - 截至2019年12月31日，刘业强在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[98] - 截至2019年12月31日，冼汉廸在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[102] - 截至2019年12月31日，容伯强博士在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[104] - 陈恺承、刘业强、冼汉廸、容伯强博士、司徒毓廷与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系[90][95][98][102][104] - 截至2019年12月31日，司徒先生和张少华工程师在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[108][114] 企业管治 - 公司已采纳《联交所证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》的原则[117] - 除主席与行政总裁角色区分的守则条文A.2.1外，公司在2019年遵守企业管治守则所有条文，执行董事张有沧兼任主席及行政总裁[117] - 董事会由6名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成，张有沧任董事会主席[126] - 非执行董事（包括独立非执行董事）具体任期为三年，期满可续任[127] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[127] - 获委任填补临时空缺或新增董事的任期至委任后首届股东大会，届时可膺选连任[130] - 全体董事每季度获提供集团管理最新资料[132] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》，全体董事本年度遵守规定标准[134] - 公司为可能管有内幕消息的雇员制定证券交易书面指引，未察觉雇员违规事件[134] - 审核委员会本年度检讨公司企业管治政策与常规等多项内容[135] - 每名新任董事首次获委任时接受入职介绍，董事须参与CPD培训[136] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[142] - 审核委员会于2017年6月19日成立，由四名独立非执行董事组成[144] - 审核委员会本年度召开两次会议，审核集团业绩、职权范围等事宜[148] - 薪酬委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成[149] - 薪酬委员会本年度召开两次会议，讨论公司薪酬相关事宜[152] - 集团高级管理人员薪酬在1港元至500,000港元的有10人，500,001港元至1,000,000港元的有2人，1,000,001港元至1,500,000港元的有1人，1,500,001港元至2,000,000港元的有1人[153] - 提名委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成[154] - 提名委员会本年度召开两次会议，审阅董事会规模及组成等事宜[159] - 本年度召开八次董事会会议、两次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及两次股东大会[161] - 定期董事会会议将提前至少十四天向全体董事发出通知[162] - 董事负责监管财务报表编制，确保按法规和准则编制[167] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[168] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[173] - 公司设有内部职能部门进行内部监控，委聘独立顾问提供内审服务[174] - 公司订立处理及发布内幕消息政策，设内控及汇报制度[177] - 梁贝怡女士获委任为公司秘书，本年度遵守专业培训要求[178] - 2017年6月19日董事会采纳股东沟通政策并定期检讨[179] - 公司于2019年5月17日召开股东周年大会，董事会及审核委员会主席以及薪酬委员会主席均出席与股东问答[182] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本并有权在股东大会上投票的股东可申请召开股东特别大会，会议须在提交申请后两个月内举行，若董事会21天内未召开，申请人可自行召开[184] - 有意在股东大会上提案的股东，须在大会日期至少七天前寄发书面提案[184] - 本年度公司组织章程大纲及章程细则无变动[190] 业务与财务相关政策及其他事项 - 公司主要业务为制造及交易发制品，本年度及截至报告日期业务性质无重大变动[194] - 2019年12月31日公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注42[195] - 集团财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注38[196] - 公司已采纳股息政策，目标是让股东参与利润分配、吸引潜在投资者并为集团未来增长保留储备[200] - 2019年公司未订立任何外币远期合约，未对冲塔卡汇率变动风险[58] - 2019年公司无重大投资、收购或出售事项，董事会未授权重大投资或资本资产添置计划[63] - 孟加拉新建设施2019年接近竣工[64] - 公司预期COVID - 19疫情可能影响2020年余下季度综合业绩[64] - 独立核数师本年度向集团提供审计和非审计服务的费用分别约为140万港元及60万港元[171]

财务报告期间说明 - 公司截至2019年6月30日止六个月未经审核综合业绩公布，与2018年同期有比较数字[11] 孟加拉地区工资及业务调整 - 2018年12月起孟加拉工人最低工资大幅上升，占该地区工人工资总额约44.4%，过去几年通常每年仅增加基本工资约10%[12] - 公司预期工资上涨带来的净影响将在2019年下半年降低[12] - 公司在孟加拉的漂染综合设施二期预计2019年完工[12] - 公司缩减了在中国的产能[12] - 公司停止在孟加拉乌托拉出口加工区内雇用新工人，改在区外工厂综合设施雇用，降低销货成本[13] - 孟加拉出口未因中美贸易战产生税项增加，公司获许多间接转移的新订单[13] - 孟加拉生产设施总建筑面积计划增加约100,000平方米[13] 财务业绩及指标变化 - 本期公司财务业绩因孟加拉工厂规模经济增长与2018年同期相比有所改善[16] - 公司本期收入为37530万港元，较2018年同期的37330万港元增加200万港元，增幅0.5%[17] - 公司本期毛利为12560万港元，较2018年同期的13170万港元减少610万港元，减幅4.6%[24] - 其他收入从70万港元增至120万港元，增幅71.4%[27] - 公司本期纯利为4790万港元，较2018年同期的5170万港元减少380万港元，减幅7.4%[36] - 公司所得税开支从20万港元开支减至税项拨回40万港元，减幅300.0%[35] - 集团银行结余、有抵押银行存款及现金从2018年12月31日的1.537亿港元减至2019年6月30日的1.485亿港元，减幅为3.4%[37] - 集团贸易及其他应收款项从2018年12月31日的2.7亿港元增加至2019年6月30日的3.362亿港元，增幅为24.5%[37] - 2019年6月30日，集团银行融资达7.542亿港元，其中1480万港元仍未使用，资本负债比率为98.2%，2018年12月31日为91.0%[38] - 本期集团花费约6880万港元购置固定资产，2018年同期花费7030万港元[39] - 本期雇员开支总额为1.53亿港元，2018年同期为1.291亿港元[44] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为375,342千港元，2018年同期为373,330千港元[105] - 2019年上半年毛利为125,622千港元，2018年同期为131,757千港元[105] - 2019年上半年税前利润为47,566千港元，2018年同期为51,951千港元[105] - 2019年上半年期内利润为47,947千港元，2018年同期为51,757千港元[105] - 2019年上半年全面收益总额为55,797千港元，2018年同期为51,930千港元[105] - 2019年6月30日非流动资产为696,401千港元，2018年12月31日为618,450千港元[111] - 2019年6月30日流动资产为919,635千港元，2018年12月31日为855,839千港元[111] - 2019年6月30日流动负债为849,016千港元，2018年12月31日为758,562千港元[111] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为755,111千港元，2018年12月31日为711,927千港元[113] - 2019年上半年基本每股盈利为0.08港元，2018年同期为0.09港元[107] - 2019年6月30日公司本公司拥有人应占权益合计752,654千港元，较2018年12月31日的710,868千港元增长约5.88%[117] - 2019年上半年期内利润49,301千港元，2018年同期为52,065千港元[117] - 2019年上半年土地及楼宇重估盈余10,229千港元，因重估产生递延税项(877)千港元[117] - 2019年上半年换算海外业务产生汇兑差额(1,458)千港元，2018年同期为173千港元[117] - 2019年上半年雇员股份奖励计划雇员服务价值1,364千港元，2018年同期为2,919千港元[117] - 2019年上半年确认分派之股息(15,375)千港元，2018年同期为(50,000)千港元[117] - 2019年上半年经营活动所用现金净额(19,400)千港元，2018年同期为(11,552)千港元[119] - 2019年上半年投资活动所用现金净额(67,350)千港元，2018年同期为(51,990)千港元[119] - 2019年上半年融资活动所得现金净额79,590千港元，2018年同期为55,132千港元[119] - 2019年6月30日现金及现金等价物为60,619千港元，2018年同期为82,959千港元[119] 各业务线收入占比变化 - 孟加拉工厂髮製品收入占公司收入总额的92.1%，2018年同期占比为91.6%[17] - 美国市场收入占公司本期收入总额的82.3%，2018年同期占比为82.7%[17] - 本期孟加拉工厂所得收入占比增至92.1%，2018年6月30日为89.5%[41] 各产品收入变化 - 假发、假发配件及其他产品收入从27200万港元减至26060万港元，减幅4.2%[18] - 高档人髮接髮产品收入从7580万港元增至8640万港元，增幅14.0%[21] - 万圣节产品收入从2550万港元增至2830万港元，增幅11.0%[21] - 按产品划分，2019年6月30日假发、假发配件及其他收入260,609千港元，高档人发接发产品86,422千港元，万圣节产品28,311千港元；2018年同期分别为272,004千港元、75,833千港元、25,493千港元[171] 按交货地点收入变化 - 按交货地点划分，2019年6月30日美国收入308,909千港元，中国6,625千港元，英国12,324千港元，其他47,484千港元；2018年同期分别为308,864千港元、24,565千港元、15,415千港元、24,486千港元[172] 其他财务项目变化 - 2019年6月30日衍生负债公允价值变动为 -12千港元，以公允价值计量并计入损益的金融资产公允价值变动为2,783千港元，出售物业、厂房及设备收益为0，出售使用权资产亏损为 -10千港元，外汇亏损净额为 -196千港元；2018年同期分别为0、0、179千港元、0、 -1,120千港元[174] - 2019年6月30日捐款开支为625千港元，2018年同期为424千港元[175] - 2019年6月30日银行借款利息为16,261千港元，计入合格资产成本金额为 -7,372千港元，租赁款项利息为8,889千港元，融资成本为9,290千港元；2018年同期分别为10,773千港元、 -2,774千港元、7,999千港元、7,999千港元[177] - 2019年6月30日中国企业所得税为176千港元，其他司法管辖区为183千港元，过往年度超额拨备为359千港元，香港为 -30千港元，递延税项本期为 -710千港元，所得税抵免开支为 -381千港元；2018年同期分别为61千港元、212千港元、273千港元、0、 -79千港元、194千港元[181] - 2019年香港利得税按合资格集团实体首200万港元估计应课税利润的8.25%及超过部分的16.5%计算，不合资格实体按16.5%税率征税；中国加工厂按25%税率缴纳企业所得税；日本适用税率为27%[183][185][187] - 2019年6月30日期内利润已扣除预付租赁款摊销为0，物业、厂房及设备折旧为17,865千港元，使用权资产折旧为429千港元，折旧及摊销合计为18,294千港元，利息收入为 -186千港元，确认为开支的存货成本为249,720千港元，短期租赁款项为183千港元，租赁物业经营租赁款项为0；2018年同期分别为140千港元、13,348千港元、0、13,488千港元、 -122千港元、241,573千港元、0、2,065千港元[188] - 2019年中期就2018年度向公司拥有人宣派及支付末期股息总额为15,375,000港元，2018年为50,000,000港元[189] - 2019年中期完结后拟向股东支付中期股息6,150,000港元，2018年6月30日为25,830,000港元[194] - 2019年6月30日计算每股基本盈利的普通股加权平均数目为610,999千股，2018年6月30日为610,108千股[195] - 2019年6月30日股份奖励计划摊薄潜在普通股数目为2,621千股，2018年6月30日为4,892千股[195] - 2019年6月30日计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数目为613,620千股，2018年6月30日为615,000千股[195] - 2019年上半年集团在物业、厂房及设备花费47,441,000港元，2018年上半年为67,510,000港元[197] - 截至2019年6月30日止六个月物业重估储备产生重估盈余10,229,000港元，2018年为零港元[197] - 2019年集团确认使用权资产5,606,000港元及租赁负债5,514,000港元[197] - 2019年6月30日原材料存货为327,445千港元，2018年12月31日为342,430千港元[198] - 2019年6月30日在制品存货为49,170千港元，2018年12月31日为51,272千港元[198] - 2019年6月30日制成品存货为57,371千港元，2018年12月31日为37,187千港元[198] - 2019年6月30日存货总计433,986千港元，2018年12月31日为430,889千港元[198] 股份奖励计划相关 - 2019年7月13日，公司根据股份奖励计划授出的3929667股本公司普通股中的1735000股股份归属五名董事、若干高级管理层及雇员[46] - 贾子英女士和李炎波先生的股份于2018年1月16日根据股份奖励计划由公司授予[65][66] - 贾子英女士为李炎波先生的配偶，二人在对方拥有的权益中拥有权益[67] - 股份奖励计划自2017年12月11日起有效期10年，可发行最高股份数目为6,150,000股，占采纳当日已发行股份总数的1%[88] - 自2017年12月11日至2019年6月30日，公司根据股份奖励计划共授出5,333,334股股份，占2019年6月30日已发行股份总数约0.87%[88] - 2019年6月30日，股份奖励计划受托人持有4,001,000股股份，其中3,929,667股已授予，71,333股未授出[88] - 报告日期，股份奖励计划受托人已转移1,735,000股股份[89] - 2018年1月16日授出股份中，陈国雄先生未行使750,000股，将于2018 - 2021年归属[90] - 2018年1月16日授出股份中，郭犹龙先生和许荣基先生未行使222,333股，每年7月13日归属[90] - 2018年1月16日授出股份中，贾子英女士未行使267,000股[90] - 2018年1月16日授出股份中，李炎波先生未行使100,000股[90] - 2018年1月16日授出股份中，其他承授人未行使2,368,001股，本期失效66,667股[90] 首次公开发售款项运用 - 集团首次公开发售所得款项净额约为2.047亿港元[47] - 2019年6月30日，集团已按招股章程所述方式运用部分首次公开发售款项[47] - 所得款项净额总计2.047亿港元，已动用1.727亿港元，动用比例84.4%[49] - 孟加拉生产基地建造其他生产设施所得款项净额1.007亿港元，已动用9120万港元，动用比例90.6

财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为7.322亿港元，较2017年的6.473亿港元增加13.1%[15] - 公司2018年整体毛利增加11.1%至2.558亿港元，毛利率小幅减少0.7个百分点至34.9%[15] - 公司2018年经调整营运纯利为1.07亿港元，较2017年的9270万港元增加15.4%[15] - 公司派息比率从2017年的45.7%下降至2018年的37.3%[16] - 公司2018年收入为7.322亿港元，较2017年的6.473亿港元增加8490万港元或13.1% [26] - 公司2018年销货成本从2017年的4.171亿港元增加5930万港元至4.764亿港元，增幅为14.2% [30] - 公司2018年毛利达2.558亿港元，较2017年的2.302亿港元增加2560万港元或11.1%，毛利率达34.9%（2017年：35.6%）[32] - 其他收入从2017年的410万港元减少120万港元至2018年的290万港元，减幅为29.3% [34] - 其他收益及亏损从2017年的410万港元亏损增加1230万港元至2018年的820万港元收益，增幅为300.0% [37] - 分销及销售开支从2017年的1570万港元增加30万港元至2018年的1600万港元，增幅为1.9% [38] - 行政开支从2017年的1.057亿港元增至2018年的1.23亿港元，增幅16.4%[39] - 其他开支从2017年的1800万港元减至2018年的130万港元，减幅92.8%[40] - 融资成本从2017年的1250万港元增至2018年的1550万港元，增幅24.0%[41] - 所得税开支从2017年的100万港元减至2018年的40万港元，减幅60.0%[42] - 公司2018年纯利为1.106亿港元，较2017年增加110万港元，增幅1.0%[44] - 经调整纯利从2017年的9270万港元增至2018年的1.07亿港元，增幅15.4%[45] - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2017年的1.917亿港元减至2018年的1.537亿港元，减幅19.8%[46] - 2018年资本开支约2.027亿港元，较2017年的8230万港元增加[50] - 2018年员工开支总额为2.757亿港元，2017年为2.406亿港元[55] - 集团经调整纯利较去年增加15.4%[59] - 集团派息比率从2017年的45.7%下降至本年度的37.3%[59] - 公司建议派发末期股息每股2.50港仙，总额约1540万港元，加上中期股息，总股息为每股6.70港仙，派息比率约为37.3%（2017年：45.7%）[20] - 董事会建议派付2018年末期股息每股2.50港仙，总额约1540万港元，加上中期股息每股4.20港仙，总股息每股6.70港仙，2017年末期股息每股8.13港仙、中期股息为零[193] - 本年度集团直接人工成本约占销货成本总额的43.1%，2017年为44.0%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 孟加拉工厂的发制品收入占公司收入总额的92.3%（2017年：87.4%）[26] - 美国市场收入占公司2018年收入总额的81.2%（2017年：80.5%）[29] - 假发、假发配件及其他产品收入从2017年的4.466亿港元增加8000万港元至2018年的5.266亿港元，增幅为17.9% [29] 生产设施建设情况 - 公司2018年在孟加拉的漂染综合设施竣工，二期预计2019年完工[11][14] - 公司最后一项规划的新设施（主要从事包装）已开始兴建，预计2019年底或2020年初前开始营运[14] - 公司孟加拉生产设施总建筑面积计划增加约10万平方米[16] - 孟加拉新增生产设施建设将持续全速进行到至少2019年底，其后趋缓[59] - 孟加拉生产设施总建筑面积计划增加约100,000平方米[59] 公司业务拓展计划 - 公司计划在其他亚洲国家设立更多销售办事处，销售自有品牌高档人发接发产品[17] - 公司计划在中国及日本等亚洲国家设立一站式护发中心，提供量身定制假发解决脱发问题[17] 公司人员任职情况 - 张有沧先生自2016年5月19日公司注册成立起担任董事，1992年4月加入集团[61][62] - 郭犹龙先生于2000年9月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事兼营运总监[63][66] - 陈国雄先生于1995年3月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事[68] - 许荣基先生于2001年8月加入集团，2018年11月15日获委任为执行董事[72] - 贾子英女士于2016年9月9日获委任为执行董事[74] - 李炎波先生48歲，於1995年9月加入公司，2016年9月9日獲委任為執行董事，負責中國銷售及市場推廣[78] - 陳劉裔先生52歲，於2016年9月9日獲委任為非執行董事，負責規劃公司策略方向及高層監督，2018年12月31日其於公司及其相聯法團的股份等無相關權益[81][84] - 陳愷承先生52歲，自2016年5月19日公司註冊成立起擔任董事，2016年9月9日獲調任為非執行董事，2018年12月31日其於公司及其相聯法團的股份等無相關權益[87][89] - 刘业强52岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[91] - 冼汉廸44岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[92] - 容伯强博士57岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[96] - 司徒毓廷51岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[98] - 张少华工程师57岁，2019年2月18日获委任为独立非执行董事[102] - 梁贝怡女士40岁，2011年5月加入集团，2016年9月9日任公司财务总监及公司秘书，在会计及财务管理领域有逾13年经验[108] 公司人员履历背景 - 賈女士於1997年7月加入集團，於髮製品設計及開發領域積累逾20年經驗[75] - 李先生於1995 - 1998年間多次晉升，1998年10月晉升為昆明訓修髮製品有限公司中國市場部經理[78] - 陳先生於2000 - 2002年間任職於不同公司，2002年7月起任職於SEAVI Advent Equity Limited[82] - 陳先生於1991 - 1997年間獲得多個學位，2008年7月起獲發牌從事第9類受規管活動[83] - 陳先生於2004年2月創辦信興投資（亞洲）有限公司[87] - 陳先生於1989 - 1993年間獲得劍橋大學學位，2011年4月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員[88] - 李先生於2003年3月取得全國市場營銷經理人資格證書[79] - 司徒先生拥有逾25年法律经验[100] - 张工程师于1983年11月至2018年7月就职于港铁35年，2018年9月起任KDL副主席兼董事[103] - 张工程师分别于1983年、1990年、1990年、2005年取得香港大学工程理学学士、工程理学硕士、香港城市理工学院工商管理硕士、香港科技大学金融分析理学硕士学位[106] - 梁女士于2003年11月获香港理工大学会计学文学学士学位，自2011年2月起任香港会计师公会注册会计师[108] 公司人员权益情况 - 截至2018年12月31日，刘先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[92] - 截至2018年12月31日，冼先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[96] - 截至2018年12月31日，容博士在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[98] - 截至2018年12月31日，司徒先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[102] 公司企业管治情况 - 公司已采纳《联交所证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》原则[110] - 除主席与行政总裁角色区分的守则条文A.2.1外，公司遵守企业管治守则所有条文，执行董事张有沧兼任两职[111] - 董事会认为张有沧兼任主席及行政总裁可使集团受惠于一致领导，确保整体策略规划高效及符合效益[111] - 公司由有效董事会领导，董事会负责领导及控制公司，指导及监督公司事务[114] - 董事会应向董事提供独立专业意见，费用由公司支付[115] - 董事会应由执行董事与非执行董事（含独立非执行董事）平衡架构组成，确保独立性[118] - 董事会包括6名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[120] - 公司自2019年2月18日起新增张少华工程师为独立非执行董事[120] - 非执行董事（包括独立非执行董事）具体任期为三年，任期届满可续任[123] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[123] - 获委任填补临时空缺或作为新增董事的董事，任期至委任后公司首届股东大会举行时为止[125] - 本年度全体董事每季度获提供集团管理最新资料[127] - 公司采纳《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》，全体董事本年度遵守规定标准[129] - 公司为可能管有内幕消息的雇员制定不低于标准守则规定的证券交易书面指引，未察觉雇员不遵守事件[129] - 审核委员会本年度检讨公司企业管治政策与常规等多项内容[130] - 公司每名新任董事首次获委任时接受正式、全面及切合个人情况的入职介绍[132] - 审核委员会于2017年6月19日成立，由四名独立非执行董事组成，本年度召开三次会议[138][143] - 薪酬委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成，本年度召开两次会议[144][150] - 提名委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成，包括一名执行董事和四名独立非执行董事[151] - 审核委员会总结集团的内部控制系统及风险管理有效且充分[143] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[136] - 审核委员会负责监督公司定期财务报表完整性等职责[139] - 薪酬委员会负责就公司全体董事及高级管理层薪酬政策与框架向董事会提供建议[145] - 各董事均已遵守企业管治守则守则条文第A.6.5条[134] - 提名委员会本年度召开两次会议，审核董事会规模、组成及独立董事独立性等[156] - 本年度召开四次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及一次股东大会[157] - 定期董事会会议将提前至少十四天向全体董事发出通知[159] - 董事负责监管财务报表编制，确保按法规和准则编制[162] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[163] - 有关会计政策变动及财务影响描述纳入本年度经审核综合财务报表[164] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨有效性[169] - 董事会采纳全面风险管理政策以识别、评估及管理重大风险[169] - 新委任董事首次获委任时将接受正式、全面及切合情况的入职介绍[153] - 公司2018年5月11日召开股东大会，董事会、审核委员会主席及薪酬委员会出席与股东问答[177] - 2017年6月19日，董事会采纳股东沟通政策并定期检讨[174] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本且有权投票的股东，可申请召开特别股东大会，会议须在申请后两个月内举行，若董事会21天内未召开，申请人可自行召开[179] - 有意在股东大会提案的股东，须在大会日期至少七天前寄发书面提案[180] - 公司设有内部职能部门和独立顾问进行内部监控，风险管理及内部控制系统充分有效[170] - 公司订立内幕消息处理及发布政策，设有内部控制及汇报制度识别评估潜在内幕消息[172] - 梁贝怡女士获委任为公司秘书，2018年遵守相关专业培训要求[173] - 2018年公司组织章程大纲及细则无变动[186] 公司薪酬情况 - 薪酬在500,000港元至1,000,000港元的人数为4人[149] - 薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的人数为1人[150] 公司审计费用情况 - 独立核数师本年度提供审计服务费用约为140万港元，非审计服务费用约为50万港元[166] 公司股份及股息政策情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数6.15亿股[193] - 公司拟每个财政年度向股东分派不少于可分配净利润的20%作为股息[196] - 公司派付股息前需考虑财务业绩、股东权益等多方面因素[196] - 公司会不时审阅股息政策以确保其有效[