香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 本 公 司 董 事 會（「董事會」）建 議 修 訂 現 有 細 則 並 採 納 本 公 司 第 三 份 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱 及 細 則（「新細則」），以（其 中 包 括）：(i)使現有細則符合上市規 則 項 下 的 擴 大 無 紙 化 上 市 機 制、上 市 發 行 人 採 用 電 子 形 式 發 送 公 司 通 訊、庫 存 股 份 機 制，以 及 根 據 證 券 及 期 貨（無 紙 證 券 市 場）規 則（第571AS章）為 過 渡 至 無 紙 證 券 市 場 做 準 備 工 作；及(ii)作 出 ...

财务表现：收入与利润 - 报告期间收益为人民币2.673亿元，较上年同期的2.888亿元下降7.4%[3][4] - 公司2025年总收益为人民币2.673亿元，较2024年的2.888亿元下降约7.4%[16] - 公司收益从2024年的人民币2.888亿元下降7.4%至2025年的人民币2.673亿元[56] - 报告期间年内溢利为人民币506.6万元，较上年同期的655.1万元下降22.7%[3][4] - 报告期间除税前溢利为人民币580.2万元，较上年同期的1001.5万元下降42.1%[4] - 2025年除稅前溢利为580.2万元，较2024年的1001.5万元下降42.1%[35] - 公司纯利从2024年的人民币660万元下降22.7%至2025年的人民币510万元[56] - 报告期间公司录得纯利约人民币5.1百万元（2024年：约人民币6.6百万元）[73] - 报告期间本公司拥有人应占溢利为人民币389.2万元，较上年同期的159.6万元大幅增长143.9%[4] - 2025年本公司擁有人應佔年內溢利为389.2万元，较2024年的159.6万元大幅增长143.9%[39] - 报告期间本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币1.41分，较上年同期的0.64分增长120.3%[3][4] - 2025年每股基本及摊薄盈利为1.41分，较2024年的0.64分增长120.3%[39] - 2025年用於計算每股盈利的普通股加權平均數为276,301千股，较2024年的250,000千股增长10.5%[39] 财务表现：毛利与毛利率 - 报告期间毛利为人民币3957.1万元，毛利率为14.8%，较上年同期的15.5%下降0.7个百分点[3][4] - 报告期间（2025年）毛利为人民币39.6百万元，较2024年的人民币44.8百万元下降约5.2百万元或11.6%[63] - 整体毛利率从2024年的约15.5%微降至报告期间的约14.8%[63] 财务表现：成本与费用 - 报告期间销售成本为人民币2.2777亿元，其他收入为人民币747.3万元[4] - 报告期间行政及其他营运开支为人民币3391.8万元，较上年同期的3283.8万元有所增加[4] - 报告期间行政及其他经营开支约为人民币33.9百万元，较2024年微升约3.4%[69] - 员工成本（包括董事酬金）总额从2024年的人民币64,825千元下降至2025年的人民币49,001千元，降幅为24.4%[28] - 报告期间雇员总薪酬约为人民币49.0百万元，较2024年的人民币64.8百万元下降约24.4%[82] - 人力服务开支从2024年的人民币8,194千元下降至2025年的人民币6,807千元，降幅为16.9%[28] - 所使用原材料及消耗品成本从2024年的人民币120,161千元上升至2025年的人民币132,128千元，增幅为10.0%[28] - 折旧开支从2024年的人民币39,919千元大幅下降至2025年的人民币24,551千元，降幅为38.5%[28] - 研发相关开支（员工成本、物料成本及杂项）从2024年的人民币13,436千元微增至2025年的人民币13,633千元[32] - 报告期间其他（亏损）/收益净额为亏损人民币2.1百万元，主要因出售陈旧设备亏损增加[67] - 其他（亏损）/收益净额由2024年净收益人民币354千元转为2025年净亏损人民币2,132千元[27] - 报告期间金融资产及合约资产减值亏损约为人民币0.7百万元（2024年：约人民币3.1百万元）[70] - 报告期间融资成本约为人民币0.2百万元（2024年：约人民币0.7百万元）[71] 财务表现：其他收入与税收 - 2025年其他收入为人民币747万元，其中政府补贴为611万元，占比较大[26] - 报告期间其他收入约为人民币7.5百万元（2024年：约人民币5.9百万元）[66] - 2025年银行利息收入为人民币98万元，较2024年的50万元增长约94%[26] - 所得税开支总额从2024年的人民币3,464千元大幅下降至2025年的人民币736千元，降幅为78.8%[33] - 2025年所得稅開支總額为73.6万元，较2024年的346.4万元大幅下降78.7%[35] - 2025年中國企業所得稅當期撥備為0，而2024年為人民幣2,479千元[33] - 2025年研發開支超額抵扣稅務影響为196万元，较2024年的44.6万元大幅增加339.5%[35] - 截至2025年末，公司在中國累計未確認稅項虧損約為6584.3万元，在香港為177.5万元[37] 业务线表现：按产品划分 - 按产品划分，用于电讯装置的PCBA收益下降17.0%至人民币1.315亿元，占总收益比重从54.9%降至49.2%[60] - 按产品划分，用于物联网产品的PCBA收益大幅下降68.5%至人民币1502万元，占总收益比重从16.5%降至5.6%[60] - 按产品划分，用于汽车相关装置的PCBA收益增长5.8%至人民币7610万元，占总收益比重从24.9%提升至28.5%[60] - 其他产品收益大幅增长319.6%至人民币4475万元，主要由于集成电路材料销售增至人民币3970万元[60][62] - 按业务划分：电信装置毛利为人民币25.2百万元，与2024年基本持平，毛利率从15.9%提升至19.2%[64]；物联网产品毛利下降62.5%至人民币2.4百万元，毛利率从13.2%提升至15.8%[65]；汽车相关装置毛利下降16.1%至人民币10.6百万元，毛利率从17.6%下降至13.9%[65] 业务线表现：按服务划分 - 公司收益分为电子制造服务（人民币1.462亿元）和销售PCBA及电子组件（人民币1.211亿元）两部分[22] - 公司销售PCBA及电子组件的信贷期一般不超过120天，且标准保修期内的维修或更换拨备金额微不足道[24][25] 地区与客户表现 - 公司收益高度集中于中国，2025年中国市场收益占比为100%（人民币2.673亿元），而2024年占比为99.9%（人民币2.887亿元）[16] - 客户集中度显著提升，2025年前五大客户贡献总收益约92%，高于2024年的约78%[20] - 2025年，客户A、B、C分别贡献收益人民币1.210亿元、7011万元及3975万元，占公司总收益比例分别约为45.3%、26.2%及14.9%[20] 资产与负债变动 - 总资产从2024年的289,065千元下降至2025年的259,899千元，减少29,166千元或10.1%[6] - 现金及现金等价物从2024年的73,719千元减少至2025年的64,311千元，减少9,408千元或12.8%[6] - 贸易应收款项及应收票据和合约资产从2024年的104,018千元下降至2025年的77,999千元，减少26,019千元或25.0%[6] - 贸易应收款项及应收票据和合约资产净额从2024年的人民币104,018千元下降至2025年的人民币77,999千元，降幅达25.0%[44] - 来自第三方的贸易应收款项（扣除拨备）从2024年的人民币61,054千元下降至2025年的人民币42,313千元，降幅达30.7%[44][45] - 贸易应收款项逾期超过4个月的金额从2024年的人民币572千元大幅减少至2025年的人民币200千元，降幅为65.0%[45] - 合约资产净额从2024年的人民币19,364千元下降至2025年的人民币15,551千元，降幅为19.7%[44][48] - 所有应收票据均为无计息、由中国银行担保且到期日少于六个月[46] - 预付款项、按金及其他应收款项从2024年的8,900千元大幅增加至2025年的52,925千元，增长44,025千元或494.7%[6] - 2025年預付供應商款項大幅增加至5086.7万元，主要因支付人民币5000万元全額預付款用于购买GPU服务器[41][43] - 2025年應收萬海金源款項703.2万元已全額核銷，無法收回[41][43] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产从2024年的10,245千元下降至2025年的2,652千元，减少7,593千元或74.1%[6] - 物业、厂房及设备从2024年的102,723千元下降至2025年的81,325千元，减少21,398千元或20.8%[6] - 公司使用权资产（物业）从2024年的人民币662万元下降至2025年的人民币325万元[54] - 贸易应付款项总额从2024年的人民币15,106千元增长至2025年的人民币21,322千元，增幅为41.2%[51] - 贸易应付款项中美元计值部分从2024年的人民币3,935千元大幅增加至2025年的人民币10,717千元，增幅达172.4%[51] - 合约负债、其他应付款项及应计费用总额从2024年的人民币26,623千元下降至2025年的人民币21,004千元，降幅为21.1%[51] - 应付员工薪资及人力服务开支从2024年的人民币12,621千元下降至2025年的人民币10,594千元，降幅为16.1%[51] - 合约负债余额从2024年的人民币2,693千元略降至2025年的人民币2,487千元，降幅为7.6%[51][52] - 2025年确认的收益中包含年初合约负债转入金额约人民币162万元，远高于2024年的人民币12万元[22] - 银行借款（流动负债部分）从2024年的3,250千元下降至2025年的0元，减少100%[6] - 公司租赁负债加权平均实际年利率从2024年的4.90%下降至2025年的3.99%[54] - 于2025年12月31日，公司流动净资产约为人民币169.6百万元（2024年：约人民币173.9百万元），流动比率由4.3增至4.6[75] 权益变动 - 权益总额从2024年的276,898千元下降至2025年的251,117千元，减少25,781千元或9.3%[7] - 本公司拥有人应占权益从2024年的263,389千元下降至2025年的251,117千元，减少12,272千元或4.7%[7] - 非控股权益从2024年的13,509千元下降至2025年的0元，减少100%[7] 其他全面收益与投资 - 报告期间年内其他全面收益总额为人民币180.5万元，带动年内全面收益总额达到人民币687.1万元[5] - 报告期间按公平值计入其他全面收益的金融资产的公平值变动为收益人民币307.2万元[5] 现金流、资本开支与投资活动 - 报告期间资本开支约为人民币10.0百万元，较2024年的人民币19.9百万元下降约49.7%[80] - 公司租赁现金流出总额从2024年的人民币2390万元下降至2025年的人民币1821万元[55] - 截至2025年12月31日，公司的资本承担为零，2024年同期约为人民币0.4百万元[84] - 公司于2025年10月以总代价人民币40百万元收购重庆信恳科技有限公司30%股权，使其成为全资附属公司[85] - 公司投资策略中，股本证券选择标准包括发行人市值不低于20亿港元的大型股票[89] - 低风险或固定收益投资产品期限为3至12个月[89] - 公司投资决策流程规定，若任何投资适用百分比比率超过5%，需交由董事会审批[91] - 公司投资组合每周由首席执行官及财务总监审阅，投资表现每六个月提交审核委员会审阅[91] 融资活动 - 公司完成配售最多50,000,000股新股，配售价每股0.27港元，所得款项净额约13.1百万港元[92] - 配售股份最高数目相当于配售前已发行股本250,000,000股的20.00%及配售后扩大股本的16.67%[92] - 配售价0.27港元较协议日期收市价0.34港元存在折让，每股净配售价约为0.261港元[92] - 配售所得款项约4.4百万港元用于购置深圳厂房生产PCBA的新机器[92] - 配售所得款项约3.3百万港元用于偿还银行借款[92] - 配售所得款项约5.4百万港元用作集团其他一般营运资金[92] - 截至2025年12月31日，配售所得款项净额13.1百万港元已全部动用完毕[93] 运营与战略 - 公司已下达若干GPU服务器的采购订单以开拓更多商机[57] - 截至2025年12月31日，公司有330名雇员，较2024年的489名减少约32.5%[82] - 公司预计未来采纳新订/修订的香港财务报告准则不会对综合财务报表造成任何重大影响[14] - 截至2025年12月31日，公司并无任何重大或然负债[88] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份数目为300,000,000股普通股[78] 公司治理与合规 - 公司董事会主席与行政总裁由同一人（李先生）兼任，偏离企业管治守则[96] - 公司已采纳并确认全体董事在报告期间遵守《标准守则》[99] - 康栢会计师事务所有限公司已确认初步公告中的财务数据与经审核报表相符[100] - 公司截至2025年12月31日止年度的年度报告将适时发布[101] 股东回报 - 公司未就截至2025年12月31日止年度派付任何股息[40] - 董事会不建议派付截至2025年12月31日止年度的末期股息[81]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月30日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度全年业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李浩等5人[4] - 公告日期独立非执行董事为黄剑非等3人[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为3亿股[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0[4] - 本月底可能发行或自库存转让股份数目为2500万股[4] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为3亿股，库存股份为0[2] 公众持股与期权 - 截至本月底公众持股量符合25%门槛要求[3] - 上月底和本月底股份期权数均为0，本月底可能发行或转让2500万股[4] 合规与授权 - 本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[7]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3亿股[2] 购股期权 - 截至2025年12月底，购股期权计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2500万股[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额及库存股份总额未提及具体数字[4]

股东大会 - 股东特别大会于2025年12月12日举行[3] - 李浩等7位董事出席，郝相君未出席[4] - 卓佳证券登记有限公司为监票人[4] 决议情况 - 当日已发行股份总数为3亿股[5] - 普通决议案赞成票数1.37435亿股，占比100%[6] - 普通决议案反对票数为0，占比0.00%[6] - 普通决议案获正式通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年12月12日[9] - 公告日期执行董事为李浩等5人[9] - 公告日期独立非执行董事为黄剑非等3人[9]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为3亿股，库存股份为0[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让2500万股[3] - 购股期权计划于2019年9月20日获股东大会通过[3]

股东会议 - 公司将于2025年12月12日上午11时在深圳宝安举行股东特别大会[2] 委任表格 - 代表委任表格须在2025年12月10日前交回香港分处[5] 股份面值 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月12日上午11时在深圳宝安召开股东特别大会[3] - 大会将考虑通过普通决议案，包括确认批准买卖协议及相关交易、授权董事行动[7] 相关时间安排 - 代表委任表格等文件最迟须于2025年12月10日上午11时交回公司香港股份过户登记分处[8] - 公司将于2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[8] - 过户文件及股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分送交公司香港股份过户登记分处[8] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年12月12日[8] 公司人员 - 通告日期时，执行董事为李浩、张必钟等5人，独立非执行董事为周杰霆等3人[8]