公司基本信息和治理结构 - 公司股票代码为1967[1][7][8] - 公司注册于开曼群岛[1][6] - 公司主要营业地点位于中国深圳市宝安区[6] - 公司主要往来银行包括中国银行、星展银行及中国银行（香港）[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司合规顾问为德健融资有限公司[8] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳证券登记有限公司[8] - 公司网站地址为www.szxinken.com[8] - 公司主席兼行政总裁为李浩先生[4] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[109] - 公司主席与行政总裁职位由同一人（李先生）担任，偏离企业管治守则A.2.1条规定[96][101] - 董事会认为现有架构能确保权力制衡并符合公司最佳利益[96][110] - 3名独立非执行董事提供专业独立意见，保障股东权益[102][110] - 公司已采纳上市规则附录10的《标准守则》规范董事证券交易[99][104] - 公司每年评估独立非执行董事独立性并获书面确认[103][107] - 董事会下设专业委员会并定期召开会议鼓励开放讨论[112] - 公司遵循《企业管治守则》除主席兼CEO条款外全部规定[96] - 董事会负责领导监控公司业务并集体决策促进公司成功[111] - 公司董事任期为一至三年[117] - 公司董事轮值退任机制规定每年三分之一董事退任[117] - 许先生、袁先生和黄先生将在2020年股东周年大会上退任并寻求重选连任[117] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[119] - 公司承认当前全男性董事会组成需要改进性别多元化[119] - 股东周年大会和股东特别大会分别需要至少21天和14天书面通知[122] - 董事若与会议提案有关联关系不得行使表决权[124] - 公司提供董事出席董事会、委员会和股东大会的详细记录[125] - 公司设立三个法定委员会（审计/薪酬/提名委员会），均于2019年9月20日成立[128][131][141] - 所有委员会均有权获取独立专业意见并由公司承担费用[129] - 提名委员会每年向董事會報告提名政策實施情況[165] - 董事會負責集團策略發展目標制定及風險管理政策[176] - 持有不少于十分之一缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[184][186] - 股东特别大会必须在股东要求后两个月内举行[184][186] - 若董事会在21天内未召开会议，股东可自行召开并由公司承担合理费用[184][186] - 股东可通过书面形式向香港主要营业地址的公司秘书提出质询[187][188] - 公司通过年度/中期报告、交易所公告及股东大会与投资者保持沟通[192][196] - 股息政策考虑因素包括财务表现、现金流状况及股东利益等9个方面[195][198] - 股息派发完全由董事会酌情决定，无预定分配比率[198] - 股息政策不构成法律约束承诺，公司可随时修改[198] - 公司于2019年9月20日采纳修订版组织章程文件[198] - 2020年度公司组织章程文件无重大变动[198] 关键管理人员和董事背景 - 许世真先生47岁担任公司执行董事及财务总监于2000年3月加入集团[77] - 袁顺唐先生48岁担任公司非执行董事负责提供战略建议[79] - 陈忠先生56岁担任公司独立非执行董事为厦门大学教授[81] - 陈忠先生于1993年获得厦门大学理学博士学位[81] - 黄俊硕先生36岁担任公司独立非执行董事拥有逾10年会计税务及审计经验[84] - 黄俊硕先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员[84] - 黄俊硕先生同时担任两家联交所主板上市公司独立非执行董事[84] - 胡大祥先生63岁担任公司独立非执行董事为薪酬委员会主席[87] - 胡大祥先生持有澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士学位[88] - 胡大祥先生为香港会计师公会及香港税务学会会员[88] - 公司秘书简雪艮女士35岁，于2019年2月21日获委任[92] - 简雪艮女士于2008年7月取得华南理工大学会计学士学位[92] - 简雪艮女士于2019年1月成为香港会计师公会会员[92] - 简雪艮女士于2010年12月成为中国注册会计师协会会员[92] - 制造事业部总经理杨奏高先生44岁，拥有逾21年电子工程及制造行业经验[94] - 杨奏高先生于1998年7月取得湖南工业职业技术学院电气工程文凭[94] - 市场营销及产品事业部总经理陈勤先生37岁，拥有逾11年电子工程及制造行业经验[94] - 陈勤先生于2006年7月取得桂林电子科技大学通信工程学位[94] - 陈勤先生于2012年12月取得电子科技大学软件工程硕士学位[94] 收入和利润表现 - 公司收益从2019年的人民币284.6百万元下降至2020年的人民币246.5百万元，降幅为13.4%[12][23][24] - 公司权益持有人应占溢利从2019年的人民币27.7百万元下降至2020年的人民币11.7百万元，降幅为57.6%[14][15] - 剔除2019年上市开支人民币18.1百万元后，公司权益持有人应占溢利同比下降74.4%[14][15] - 集团整体毛利下降46.4%至人民币50.4百万元[33] - 公司权益持有人应占溢利降至约人民币11.7百万元，较2019年减少57.6%[49] 成本和费用 - 销售及分销开支减少11.2%至人民币2.5百万元[43] - 行政开支降至约人民币36.2百万元，较2019年减少35.6%[45][48] - 金融资产减值亏损净额约人民币0.2百万元，较2019年减少80%[47] - 净融资成本约人民币0.1百万元，较2019年减少91.7%[47] - 所得税开支降至约人民币2.1百万元，较2019年减少72.1%[49] - 贸易应收款项减值损失约人民币0.2百万元[47] - 2020年员工总数676人，总薪酬约人民币62.8百万元，2019年约人民币72.8百万元[55] 各业务线表现 - 电讯装置PCBA收益从2019年的人民币159.7百万元下降至2020年的人民币132.5百万元，降幅17.0%[23][24][27] - 工业用途装置PCBA收益从2019年的人民币34.3百万元下降至2020年的人民币14.2百万元，降幅58.6%[23][24] - 物联网产品PCBA收益从2019年的人民币89.1百万元增长至2020年的人民币96.5百万元，增幅8.4%[23][24] - 电讯装置PCBA收益占比从2019年的56.1%下降至2020年的53.7%[23][24] - 工业用途装置PCBA收益占比从2019年的12.1%下降至2020年的5.8%[23][24] - 物联网产品PCBA收益占比从2019年的31.3%上升至2020年的39.1%[23][24] - 电信设备PCBA销售收入减少17.0%至人民币132.5百万元[28] - 工业用途设备PCBA销售收入下降58.6%至人民币14.2百万元[29] - 物联网产品PCBA销售收入增长8.3%至人民币96.5百万元[30] 毛利率表现 - 整体毛利率从33.0%下降至20.4%[34] - 电信设备PCBA毛利率下降12.1个百分点至22.6%[35] - 工业用途设备PCBA毛利率下降12.5个百分点至18.4%[35] - 物联网产品PCBA毛利率下降13.0个百分点至18.0%[35] 地区表现 - 中国地区收益占比超过99%，从2019年的人民币284.3百万元下降至2020年的人民币246.0百万元[23] 其他财务数据 - 其他收入增加至人民币4.5百万元[43] - 流动比率从2019年的3.9降至2020年的3.1[49] - 银行及其他借款增至约人民币13.9百万元，较2019年增长69.5%[49] - 实际税率降至15.7%，较2019年下降6个百分点[49] - 净流动资产约人民币153.9百万元，较2019年减少11.2%[49] - 资产负债比率于2020年12月31日为4.8%，2019年12月31日为2.9%[51] - 银行及其他借款增加约人民币5.7百万元[51] - 已发行股份数为250,000,000股普通股[51] - 2020年资本开支约人民币63.7百万元，2019年约人民币38.0百万元[51] - 公司资本承担从2019年约人民币220万元增至2020年约人民币1670万元，增幅约659%[64][65] 委员会运作和董事薪酬 - 审计委员会在2020年举行2次会议，审查2019年度全年业绩及2020年中期业绩[133] - 薪酬委员会在报告期内举行2次会议，审议董事及高级管理层薪酬政策及2019-2020年度薪酬方案[142] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成：黄俊硕（主席）、陈忠、胡大祥[131] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成：胡大祥（主席）、陈忠、黄俊硕[141] - 董事薪酬确定基于市场条件及个人职责承担等因素[146] - 截至2020年12月31日无董事放弃薪酬安排[146] - 外部审计师受邀参加审计委员会会议讨论审计及财务报告事项[138] - 董事薪酬：李先生人民币0.8百万元、张先生人民币1.2百万元、许先生人民币0.9百万元、袁先生人民币0.1百万元、黄先生人民币0.1百万元、胡先生人民币0.1百万元、陈先生人民币0.1百万元[147] - 高级管理层薪酬：2人薪酬在零至人民币100万元范围内（2020年与2019年相同）[149] - 提名委员会成员：3名独立非执行董事（陈忠主席、黄俊硕、胡大祥）[151][152] - 提名委员会会议：报告期内举行1次会议[154][155] - 董事候选人评估标准：包括诚信声誉、行业经验、时间承诺、多元化背景（种族/性别/年龄等）、专业资质、现有董事职务数量、上市规则独立性要求、董事会多元化政策[157][159][160] - 独立董事评估依据：上市规则第3.08、3.09和3.13条的独立性指引[159][160] - 董事提名程序：通过外部机构物色候选人，提交履历详情，由提名委员会推荐，董事会最终决定[161][163] - 董事会多元化重点：特别关注性别平衡[161] - 独立董事信息收集：需获取全部信息以评估符合上市规则独立性要求[163] - 会议记录管理：完整会议记录由公司秘书保管，初稿和定稿发送全体成员审批[154][155] 审计和内部控制 - 外聘核數師羅兵咸永道2020年度審計服務費用約為人民幣180萬元[173] - 公司未設立內部審核部門認為目前業務規模無需設立[174] - 董事會通過審核委員會每年審查內部監控系統有效性[174] - 聘請獨立顧問對內部監控及風險管理系統進行全面審查[175] - 企業管治政策強調董事會質素及有效內部監控[167] - 公司秘書簡女士2020年度參與不少於15小時專業培訓[181] - 董事會全體成員2020年度均參與企業管治及法規相關培訓[169] - 公司秘書將持續獲得每年不少於15小時專業培訓資助[181] 资金使用和合资信息 - 股份发售所得款项净额约91.9百万港元[58] - 已动用款项78.8百万港元，余额13.1百万港元[60] - 产能提升项目动用49.9百万港元[60] - 偿还银行贷款动用8.4百万港元[60] - 公司预期未动用所得款项净额将于2021年度使用[63] - 公司未动用所得款项净额存放于香港及中国持牌银行作为计息存款[63] - 合资公司现金出资：深圳信懇出资人民币35百万元，陈文胜出资人民币15百万元[53] 报告期和持续经营 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[10] - 董事会确认截至报告期末无重大持续经营不确定性[111] - 公司董事确认截至2020年12月31日止年度财务报表无重大持续经营不确定性[114] - 公司于2020年12月31日无重大或然负债（2019年：无）[67] - 公司报告期内无重大收购、出售附属公司或重大投资事项[67] - 公司报告期后无重大事项发生[67]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降19.6%至约人民币103.9百万元[16] - 公司权益持有人应占溢利同比下降86.8%至约人民币3.1百万元[16] - 2019年同期收益为人民币129.3百万元[16] - 整体毛利为20.8百万元人民币，同比下降53.7%（2019年：44.8百万元人民币）[33] - 公司所有者应占利润同比下降75.3%至310万元人民币（2019年同期：1270万元人民币）[54] - 公司拥有人应占溢利同比减少75.3%至人民币3.1百万元[56] - 收益同比下降19.6%至人民币1.039亿元，对比去年同期1.293亿元[95] - 毛利同比下降53.7%至人民币2077万元，对比去年同期4481万元[95] - 经营溢利同比下降78.5%至人民币365万元，对比去年同期1694万元[95] - 期内溢利同比下降75.3%至人民币313万元，对比去年同期1266万元[95] - 基本及摊薄每股盈利下降81.8%至人民币1.25分，对比去年同期6.86分[95] - 公司2020年上半年期内溢利为人民币3,132千元[119] - 公司2019年同期期内溢利为人民币12,655千元[123] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为3132千元人民币[180] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本及摊薄盈利为1.25人民币分[180] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率为20.0%，同比下降14.7个百分点（2019年：34.7%）[33] - 物联网产品PCBA毛利同比下降52.6%至660万元人民币（2019年同期：1400万元人民币）[39][43] - 物联网产品PCBA毛利率降至17.3%（2019年同期：32.9%）[39][43] - 其他收入增至260万元人民币（2019年同期：170万元人民币）[40][44] - 其他净亏损为270万元人民币（2019年同期：净收益4万元人民币）[41][45] - 销售及分销开支稳定在80万元人民币（2019年同期：90万元人民币）[42][46] - 行政开支同比下降44.2%至1610万元人民币（2019年同期：2880万元人民币）[48][50] - 净融资成本降至2万元人民币（2019年同期：90万元人民币）[52] - 所得税开支同比下降85.5%至50万元人民币（2019年同期：340万元人民币）[52] - 员工总数776人，总薪酬同比减少20.6%至人民币27.8百万元[61][65] - 原材料及消耗品成本为人民币38,917千元（2019年同期：人民币38,133千元），同比增长2.1%[166] - 雇员福利开支及人力资源服务费用为人民币27,807千元（2019年同期：人民币34,986千元），同比下降20.5%[166] - 折旧费用为人民币11,926千元（2019年同期：人民币9,702千元），同比增长22.9%[166] - 专业费用为人民币1,704千元（2019年同期：人民币4,051千元），同比下降57.9%[166] - 政府补助收入为人民币2,569千元（2019年同期：人民币1,691千元），同比增长51.9%[170] - 存货拨备为人民币605千元（2019年同期：零）[166] - 贸易应收款项拨备为人民币79千元（2019年同期：零）[166] - 截至2020年6月30日止六个月，汇兑差额亏损为525千元人民币[172] - 按公平值计入损益的金融资产重估收益为496千元人民币[172] - 截至2020年6月30日止六个月，即期中国企业所得税开支为1114千元人民币[176] - 截至2020年6月30日止六个月，递延所得税收益为621千元人民币[176] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税总开支为493千元人民币[176] - 2020年上半年销售成本中存货成本为39,404千元，较2019年同期37,722千元增长4.5%[196] 各业务线表现 - 电讯装置PCBA收益为57.4百万元人民币，同比下降15.6%（2019年：68.0百万元人民币）[27] - 工业用途装置PCBA收益为7.8百万元人民币，同比下降56.4%（2019年：17.8百万元人民币）[28] - 物联网产品PCBA收益为38.3百万元人民币，同比下降9.8%（2019年：42.5百万元人民币）[29] - 电讯装置PCBA毛利率为21.7%，同比下降14.8个百分点（2019年：36.5%）[35] - 工业用途装置PCBA毛利率为20.0%，同比下降12.0个百分点（2019年：32.0%）[36] 各地区表现 - 中国地区收益为103,919千元人民币，同比下降19.6%（2019年：129,254千元人民币）[21] - 美国地区收益为22千元人民币，同比下降50.0%（2019年：44千元人民币）[21] - 公司收益主要来自中国客户，金额为人民币103,919千元（2019年同期：人民币129,254千元），同比下降19.6%[163] - 美国市场收益为人民币22千元（2019年同期：人民币44千元），同比下降50%[163] 管理层讨论和指引 - 疫情导致深圳生产厂房一季度产能下降[12][14] - 全球疫情对业务造成不利影响[12][14] - 采取谨慎财务策略控制支出和扩张风险[17] - 董事会不建议派发中期股息[59][64] - 由于经济环境不确定性和中期业绩欠佳，公司推迟了部分产能提升和产品设计增强项目的资金使用[73][79] 其他财务数据 - 公司净流动资产为人民币178.1百万元，流动比率从3.9提升至5.7[55] - 银行及其他借款从人民币8.2百万元减少至人民币3.4百万元，降幅58.5%[55] - 资产负债比率从2.9%下降至1.2%，借款减少人民币4.8百万元[55] - 资本开支同比增加148.7%至人民币9.7百万元[58][63] - 股份发售所得款项净额为91.9百万港元[69][70] - 公司实际所得款项净额为9190万港元，截至2020年6月30日已使用4300万港元，剩余4890万港元[71] - 提升产能及效率项目预算4990万港元，已使用2120万港元，剩余2870万港元预计在2021年底前使用[71] - 偿还银行贷款及其他借款预算860万港元，已使用620万港元，剩余240万港元预计在2020年底前使用[71] - 营运资金预算910万港元，已使用400万港元，剩余510万港元中200万港元预计2020年使用，310万港元2021年使用[71] - 公司资本承担从2019年12月的220万元人民币增至2020年6月的270万元人民币，主要用于购置机器设备[76][81] - 未使用资金已存入香港及中国持牌银行作为计息存款[75][80] - 现金及现金等价物为人民币1.339亿元，较2019年末1.392亿元减少3.8%[105] - 总资产下降5.5%至人民币3.351亿元，对比2019年末3.545亿元[105] - 贸易应收款项大幅增长103.0%至人民币5403万元，对比2019年末2661万元[105] - 合约资产下降84.2%至人民币608万元，对比2019年末3855万元[105] - 负债总额下降32.2%至人民币5137万元，对比2019年末7578万元[108] - 公司于2020年6月30日的权益总额为人民币283,731千元[119] - 公司2020年上半年其他全面收益（货币换算差额）为人民币1,926千元[119] - 公司2020年上半年全面收益总额为人民币5,058千元[119] - 公司法定储备从2020年1月1日的人民币17,409千元增至2020年6月30日的人民币18,055千元，增加人民币646千元[119] - 公司保留盈利从2020年1月1日的人民币49,217千元增至2020年6月30日的人民币51,703千元，增加人民币2,486千元[119] - 公司于2019年6月30日的权益总额为人民币163,375千元[123] - 经营所得现金净额从2019年的1630.6万元人民币下降至2020年的772万元人民币，降幅达52.7%[130] - 投资活动所用现金净额为691.5万元人民币，而2019年同期为产生现金净额776.6万元人民币[130] - 融资活动所用现金净额为585万元人民币，较2019年的687.3万元人民币有所改善[130] - 现金及现金等价物减少700万元人民币，而2019年同期为增加1383.2万元人民币[130] - 期末现金及现金等价物为1338.97万元人民币，相比2019年同期的285.28万元人民币大幅增加[130] - 购买物业、厂房及设备支出为576.5万元人民币，相比2019年的1293.9万元人民币减少55.5%[130] - 收取政府补助961.5万元人民币，而2019年同期为1101.5万元人民币[130] - 偿还银行借款345.4万元人民币，相比2019年的728.9万元人民币减少52.6%[130] - 支付借款利息29.6万元人民币，相比2019年的66.4万元人民币减少55.4%[130] - 货币换算差额为17.25万元人民币，而2019年同期为负28.3万元人民币[130] - 公司按公允价值计量的第一级金融资产为人民币1,000元（2019年12月31日：零）[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司出售物业、厂房及设备亏损为2665千元人民币[172] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备净账面价值为114,939千元人民币[184] - 物业、厂房及设备净值从2019年初102,858千元减少至2019年6月末96,520千元，下降6.2%[193] - 2019年上半年新增物业、厂房及设备投资3,939千元[193] - 2019年上半年计提折旧9,702千元[193] - 2019年上半年处置资产575千元[193] - 预付款项、按金及其他应收款项总额从2019年末4,901千元减少至2020年6月末3,989千元，下降18.6%[196] - 2020年6月租金及其他按金为344千元，较2019年末1,718千元大幅下降80%[196] - 2020年6月存货拨备为605千元，2019年同期为零[196] - 合约资产从2019年末38,545千元大幅减少至2020年6月6,080千元，下降84.2%[199][200] - 贸易应收款项净值从2019年末26,610千元增长至2020年6月54,031千元，增幅103%[199][200] 公司背景与结构 - 公司于2019年10月18日在港交所主板上市[11] - 业务涵盖印刷电路板组装的全流程电子制造服务[11][14] - 已发行股份2.5亿股普通股，资本结构无变动[55] - 首次公开发售前投资者于2018年12月以人民币8,819,400元认购深圳信懇7%股权[125] - 信智（深圳）于2019年3月以总代价人民币6,000,000元收购深圳信懇全部股权[125] - 中国附属公司深圳信恳智能电子有限公司适用15%的企业所得税优惠税率[174][175] 风险与合规 - 未面临重大外汇风险，主要使用人民币、港元及美元计价[57][62] - 公司于2020年6月30日无任何或有负债[78] - 中期期间公司未进行重大收购、出售子公司或重大投资[78][82] - 中期财务信息已按香港会计准则第34号编制，核数师未发现重大异常[87]

收入和利润（同比环比） - 公司收益由截至2018年12月31日止年度的人民币236.2百万元增加约人民币48.4百万元至报告期间的人民币284.6百万元[26] - 2019年总收益为284,588千元人民币，较2018年的236,210千元人民币增长20.5%[36] - 2019年总毛利为94,028千元人民币，较2018年增长26.6%[48] - 公司权益持有人应占溢利下降32.1%至2770万元人民币[66][69] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支增长49.2%至280万元人民币，费用率稳定在1.0%[57][61] - 行政开支增长125.6%至5620万元人民币[58][62] - 金融资产减值损失100万元人民币[59][63] - 净融资成本下降45.5%至120万元人民币[60][63] - 其他收入增长105.6%至370万元人民币[53][55] 各条业务线表现 - 电讯装置PCBA收益为159,691千元人民币，较2018年增长25.5%，占总收益的56.1%[39] - 工业用途装置PCBA收益为34,338千元人民币，较2018年增长12.3%，占总收益的12.1%[39] - 物联网产品PCBA收益为89,062千元人民币，较2018年增长18.5%，占总收益的31.3%[39] - 其他产品收益为1,497千元人民币，较2018年下降53.8%，占总收益的0.5%[39] - 电讯装置PCBA毛利为55,394千元人民币，毛利率为34.7%，较2018年增长1.6个百分点[48][50] - 工业用途装置PCBA毛利为10,615千元人民币，毛利率为30.9%，较2018年增长2.0个百分点[48][51] - 物联网产品PCBA毛利增长21.5%至2760万元人民币，毛利率提升至31.0%[52][54] - 电信设备PCBA毛利增长31.5%至5540万元人民币，毛利率提升至34.7%[54] - 工业设备PCBA毛利增长20.1%至1060万元人民币，毛利率提升至30.9%[54] 各地区表现 - 按客户地理位置划分，中国地区收益为284,266千元人民币，占总收益的绝大部分，美国地区收益为322千元人民币[36] - 集团超过90%收益来源于中国市场[196][198] 管理层讨论和指引 - 收益增长主要归因于用于电讯装置的PCBA新客户销售订单增加及物联网产品需求增加[26] - 2020年初新型冠状病毒（COVID-19）疫情爆发导致公司生产复工延迟[30] - 疫情预计将导致2020年上半年产品交付延迟[30] - 深圳生产厂房于2020年2月20日恢复有限度生产[89] - 疫情导致供应链物流受阻，原料供应出现延误[89] - 预计2020年上半年产品交付将延迟[89] - 产能暂时下降，对财务业绩产生负面影响[89] - 公司正与供应商合作加快原料交付[89] - 与客户协商调整交货期以降低经济影响[89] - 继续评估疫情对财务表现的影响[89] 公司治理结构 - 公司董事会主席与首席执行官由同一人担任，李先生同时担任这两个职位[112][115] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[117] - 独立非执行董事人数占比超过董事会总人数的三分之一[117] - 公司已采纳并遵守联交所上市规则附录14的企业管治守则，除主席与CEO角色未分离外[112] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则[115] - 自上市日期至2019年12月31日，所有独立非执行董事均提供书面确认其独立性[115] - 董事会每年评估独立非执行董事的独立性[115] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和业绩[119] - 独立非执行董事在会计、金融和商业领域具备广泛专业知识和经验[115] - 董事会认为目前的架构能确保独立性和客观性，并提供制衡体系[118] - 公司董事任期为一至三年自上市日期起计[125] - 股东周年大会需轮值退任三分之一董事或最接近但不少于三分之一人数[125] - 七名董事将于2019股东周年大会退任并寻求重选连任[125] - 董事会已采纳成员多元化政策涵盖性别年龄文化教育等八项因素[127][128] - 董事会当前全为男性成员性别多元化有待提升[130] - 存在关联关系的董事需在相关议案中回避表决[135] - 公司设立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[138] - 所有委员会均获提供充足资源并可寻求独立专业意见，费用由公司承担[139] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成：黄俊硕先生（主席）、陈忠先生和胡大祥先生[142] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成：胡大祥先生（主席）、陈忠先生和黄俊硕先生[144] - 提名委员会于2019年9月20日成立，由3名独立非执行董事组成[153] - 提名政策包含9项董事遴选标准，包括诚信声誉、专业经验、时间承诺等[157] - 提名委員會確保董事會候選人多元化，尤其關注性別平衡[159] - 董事會整體履行企業管治職能，包括檢討合規政策及董事培訓[162] - 審核委員會每年審查集團內部控制系統有效性[170] - 董事會負責制定集團戰略目標及風險管理政策[172] - 集團營運全面符合適用法律及法規[162] - 公司无内部审核部门，认为业务规模及复杂性暂无建立需要[174] - 董事会负责维持充分内部监控系统并每年审查其有效性[174] - 独立内部监控顾问已审查所有重大监察方面（财务/营运/合规/风险管理）[174] 关键管理人员背景 - 执行董事张必钟先生54岁拥有电子工程及制造行业逾25年经验[94] - 执行董事许世真先生46岁担任公司财务总监负责整体财务及会计事务[94] - 非执行董事袁顺唐先生47岁负责提供业务发展战略建议[96][98] - 独立非执行董事陈忠先生55岁担任提名委员会主席及审计委员会成员[97][99] - 陈忠先生持有厦门大学无线电物理学士学位及理学博士学位于1993年获得[97][99] - 张必钟先生自2002年2月起担任深圳信懇副总经理[94] - 许世真先生自2000年3月起担任深圳信懇财务主管[94] - 袁顺唐先生自2005年9月起担任物流公司总经理负责战略规划[96][98] - 陈忠先生自2000年12月起担任厦门大学教授[97][99] - 公司高管团队均具备十年以上行业管理经验[94][96][97] - 黄先生拥有超过10年会计、税务及审计经验[102] - 胡先生拥有超过35年会计及企业融资经验[104] - 胡先生自1977年10月至1985年5月在毕马威前身公司工作[104] - 胡先生1985年6月至1987年7月担任富勤保险会计经理[104] - 胡先生1998年8月起担任Croydon Management Services董事[104] - 胡先生2002年4月至2004年3月担任中大国际控股财务总监[104] - 胡先生2005年4月至2006年9月担任浙江世宝财务总监[104] - 胡先生2006年10月至2010年3月在互太纺织控股担任财务经理及公司秘书[104] - 胡先生2011年10月至2012年2月担任中国首控集团财务总监[104] - 胡先生2015年6月至2019年11月担任义合控股财务总监[104] - 公司秘书简雪艮女士34岁，于2019年2月21日获委任[107] - 简雪艮女士为香港会计师公会会员（2019年1月）及中国注册会计师协会会员（2010年12月）[107] - 制造事业部总经理杨奏高先生43岁，拥有逾20年电子工程及制造行业经验[110] - 市场营销及产品事业部总经理陈勤先生36岁，拥有逾10年电子工程及制造行业经验[110] - 陈勤先生于2006年7月取得通信工程文凭，2012年12月取得软件工程硕士学位[110] 委员会运作情况 - 审计委员会在2019年及报告日期前举行2次会议[142] - 薪酬委员会在2019年及报告日期前举行1次会议[145] - 董事会成员出席率：所有董事均达到100%出席率（2/2）[137] - 审计委员会审查集团截至2019年12月31日年度的会计原则、财务报表及相关材料[142] - 薪酬委员会审查并建议2019年度及2020年度的董事及高级管理人员薪酬政策[145] - 薪酬委员会于2019年9月20日成立，由3名独立非执行董事组成[147] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[147] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议[154] 董事及高管薪酬 - 公司向董事支付薪酬：李浩先生人民币691,000元、张必钟先生人民币596,000元、许世真先生人民币687,000元、袁顺唐先生人民币22,000元、黄俊硕先生人民币22,000元、胡大祥先生人民币22,000元及陈忠先生人民币22,000元[146] - 高级管理层薪酬在0至人民币100万元区间的有2人，与2018年持平[150] 资本开支与借款 - 公司资本开支为人民币38.0百万元（2018年：人民币30.9百万元）[73][77] - 公司资产负债比率（总借贷除以总权益）为2.9%（2018年：12.7%）[74] - 公司银行及其他借款减少约人民币10.6百万元[74] - 借款余额从1880万元人民币下降至820万元人民币[60][63][67] 上市及募资情况 - 公司股份于2019年10月18日在香港联交所主板成功上市[26] - 公司股份代号为1967[22] - 股份发售所得款项净额约为91.9百万港元[81][82] - 截至2019年12月31日已动用股份发售所得款项净额33.9百万港元，余额58.0百万港元[83] - 所得款项用途中：提升产能效率已动用21.2百万港元（余额28.7百万港元）[83] - 研发能力建设余额5.9百万港元（计划2020年使用2.6百万，2021年使用3.3百万）[83] - 偿还银行贷款已动用2.0百万港元（余额6.6百万港元）[83] 员工情况 - 公司员工总数826名，总薪酬约为人民币72.8百万元（2018年：人民币59.4百万元）[79] 审计与合规 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[22] - 外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所審計服務費用約為人民幣110萬元[169][173] - 公司截至2019年12月31日止年度财务报告无重大持续经营不确定性[122] - 董事會委任獨立內部控制顧問審查內部控制及風險管理系統[171] - 董事會認為現有內部控制措施足以保障股東利益及集團資產[171] 专业发展培训 - 公司安排全體董事參與企業管治及法規更新等持續專業發展培訓[164][165][167] - 公司秘书简女士确认2019年参与不少于15小时专业培训[177][180] - 公司每年为秘书提供资金参与不少于15小时专业培训[177][180] 股东权利与沟通 - 股东特别大会需至少提前21天发出书面通知[131] - 常规董事会会议需至少提前14天发出书面通知[131] - 持有十分之一缴足股本股东可要求召开股东特别大会[179][182] - 若董事会21日内未召开会议，股东可自行召开并由公司承担合理开支[179][182] - 股东需提前至少7日提交董事候选人提名通知[184] - 公司通过年报/公告/股东大会等多渠道与投资者沟通[186][189] - 投资者问询需邮寄至香港主要营业地址[187][189] 股息政策 - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、预期营运资金需求、资本支出需求及未来扩充计划、保留盈利及可供分派储备、流动资金状况、股东利益、税收考量、信誉潜在影响、经济状况及其他内外部因素[191][193] - 公司明确声明无预定股息分派比率且过往股息记录不可作为未来派息参考依据[193] - 公司保留随时更新修订股息政策的绝对权利且不构成支付股息的具有法律约束力的承诺[193] - 公司于2019年9月20日采纳经修订重述的组织章程大綱及细则[193] 环境社会及管治 - 2019年环境社会及管治报告覆盖期间为2019年1月1日至12月31日[195] - 集团主要业务及制造厂房位于中国且中国以外业务因无重大环境社会影响未纳入报告范围[196][198] - 集团通过会议、贸易展览、调查、研讨会等多渠道与利益相关者保持透明对话[197][199] - 董事会已审阅环境社会及管治报告内容[197][199] 公司基本信息 - 公司总部及主要营业地点位于中国深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋[20] - 公司主要往来银行包括中国银行股份有限公司、星展银行有限公司及中国银行（香港）有限公司[20] - 公司网站地址为www.szxinken.com[22] - 公司已发行股份为250,000,000股每股0.01港元的普通股[71][75] 其他财务数据 - 资本承担为人民币220万元，较2018年的人民币110万元增长100%[87] - 无重大或然负债（2018年：无）[87] - 无重大收购、出售子公司或投资活动[87]