香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited - 1 - 本公司仍在落實本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績。本公告所載資 料僅基於董事會對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之最新未經審核綜合管理 賬目作出之初步評估及董事會目前可得資料作出，有關賬目及資料可能須於董事會及本 公司審核委員會進一步內部審閱後作出調整。本集團截至二零二五年三月三十一日止年 度之財務資料及表現詳情將載於本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績 公告內，該公告預期將於二零二五年六月底刊發。 茲提述本公司與Weiye Holdings Group Limited（「要約人」）日期為二零二五年三月二十日 之聯合公告，內容有關阿仕特朗資本管理有限公司為及代表要約人作出收購本公司全部 已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外）的自願有條件現金要約（「聯合 公告」）。 1985 有關盈利警告之澄清 茲提 ...

Microware Group Limited 1985 盈利警告 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對 本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之最新未經審核綜合管理賬目之初步審閱以 及董事會現時可得之資料，預期本集團將於截至二零二五年三月三十一日止年度錄得擁 有人應佔溢利約18.7百萬港元，而二零二四年同期之本公司擁有人應佔溢利約為36.2百萬 港元（減幅約51.7%）。該減幅主要由於本公司於二零二四年一月十六日採納之股份獎勵計 劃（其若干條款已於二零二四年十二月二十三日修訂）導致以股份為基礎之補 ...

本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） Microware Group Limited 1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 茲提述美高域集團有限公司（「本公司」）與Weiye Holdings Group Limited（「要約人」）共同 刊發日期為二零二五年三月二十日之聯合公告，內容有關要約（「聯合公告」）。除文義另 有所指外，本聯合公告所用詞彙與聯合公告所界定者具相同涵義。 延遲寄發綜合文件 誠如聯合公告所披露，要約人及本公司擬將要約文件及受要約公司董事會通函合併為 ...

Microware Group Limited 1985 聯合公告 阿仕特朗資本管理有限公司為及代表要約人作出 收購美高域集團有限公司全部已發行股份 （要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外） 的自願有條件現金要約 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 要約人的財務顧問 阿仕特朗資本管理有限公司 獨立股東的獨立財務顧問 - 1 - 緒言 於二零二五年三月二十日（聯交所交易時段後），要約人及董事會聯合宣佈，阿仕特朗 資本將為及代表要約人作出收購 ...

Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1985 更改總辦事處及香港主要營業地點地址 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會謹此宣佈，自二零二五年一月十日（星期 五）起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點地址將更改為香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室。 本公司之網站、電郵地址、電話號碼及傳真號碼均維持不變。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年一月八日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

股份奖励计划相关 - 2024年1月10日采纳股份奖励计划，1月16日起可授予[5] - 12月23日董事会决议修订计划条款[5] - 扩大合资格人士范围，移除个人限额[5][6] - 目的是激励贡献人士，提升公司价值[8] - 截至公告未授出及归属奖励股份[8]

财务表现 - 公司总收益在截至2024年9月30日的六个月内约为720.7百万港元，较上一期间增加44.6%[5] - 公司毛利在截至2024年9月30日的六个月内约为66.7百万港元，较上一期间增加17.2%[5] - 公司溢利及全面收益总额在截至2024年9月30日的六个月内约为13.5百万港元，较上一期间增加16.7%[11] - 公司资讯科技基建解决方案服务收益在截至2024年9月30日的六个月内约为649.1百万港元，较上一期间增加52.6%[6] - 公司资讯科技管理服务收益在截至2024年9月30日的六个月内约为71.7百万港元，较上一期间减少1.9%[6] - 公司销售成本在截至2024年9月30日的六个月内约为654.0百万港元，较上一期间增加48.1%[7] - 公司经营开支在截至2024年9月30日的六个月内约为57.1百万港元，较上一期间增加28.8%[10] - 公司截至2024年9月30日止六个月的总收益为720,738千港元，同比增长44.6%[77] - 公司来自公营界别的收益为435,281千港元，同比增长65.0%[84] - 公司来自私营界别的收益为285,457千港元，同比增长21.6%[84] - 公司来自香港政府的收益为149,887千港元，同比增长2.9%[84] - 公司来自银行及金融行业的私营界别收益为106,041千港元，同比增长2.5%[84] - 公司来自教育机构及非盈利组织的公营界别收益为83,219千港元，同比增长17.9%[84] - 公司来自电信及媒体行业的私营界别收益为9,277千港元，同比增长1.2%[84] - 公司来自其他行业的私营界别收益为145,688千港元，同比增长48.0%[84] - 公司来自信息科技基建解决方案服务业务的收益为649,071千港元，同比增长52.6%[77] - 公司来自信息科技管理服务业务的收益为71,667千港元，同比下降1.9%[77] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分部收益为720,738千港元，同比增长44.6%[90] - 分部业绩为33,665千港元，同比增长19.2%[90] - 除税前溢利为15,186千港元，同比增长9.0%[90] - 折旧费用为6,987千港元，同比增长3.3%[94] - 存货拨备为1,386千港元，去年同期为转回2千港元[94] - 香港利得税为3,005千港元，同比增长24.8%[95] - 期内溢利为12,181千港元，同比增长5.7%[100] - 每股基本盈利为12,181千港元，同比增长5.7%[100] 资产与负债 - 公司银行借贷总额在2024年9月30日约为96.4百万港元，较2024年3月31日增加85.4百万港元[12] - 公司现金及现金等价物在2024年9月30日约为69.7百万港元，较2024年3月31日减少90.1百万港元[14] - 非流动资产总额从2024年3月31日的13,690千港元增加到2024年9月30日的86,163千港元[53] - 流动资产总额从2024年3月31日的503,249千港元增加到2024年9月30日的550,791千港元[53] - 流动负债总额从2024年3月31日的331,711千港元增加到2024年9月30日的420,621千港元[53] - 流动资产净值从2024年3月31日的171,538千港元减少到2024年9月30日的130,170千港元[53] - 资产净值从2024年3月31日的181,307千港元增加到2024年9月30日的191,254千港元[53] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项为217,693千港元，较2024年3月31日的159,381千港元增长36.6%[107] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应收款项、预付款项及按金总额为333,854千港元，较2024年3月31日的187,842千港元增长77.8%[107] - 截至2024年9月30日，0至30日的贸易应收款项为98,800千港元，较2024年3月31日的92,481千港元增长6.8%[110] - 截至2024年9月30日，31至60日的贸易应收款项为54,062千港元，较2024年3月31日的29,130千港元增长85.6%[110] - 截至2024年9月30日，61至90日的贸易应收款项为13,420千港元，较2024年3月31日的15,405千港元减少12.9%[110] - 截至2024年9月30日，贸易应付款项为149,333千港元，较2024年3月31日的170,455千港元减少12.4%[114] - 截至2024年9月30日，银行借贷总额为96,427千港元，较2024年3月31日的11,000千港元增长776.6%[116] - 截至2024年9月30日，循环贷款为67,000千港元，较2024年3月31日的11,000千港元增长509.1%[116] - 截至2024年9月30日，供应商融资安排项下的银行贷款为29,427千港元，2024年3月31日为0[116] - 截至2024年9月30日，浮动利率借贷的实际利率为6.06%，较2024年3月31日的6.69%下降0.63个百分点[117] - 衍生金融工具的资产在2024年9月30日为2,412,000港元，而在2024年3月31日为400,000港元[130] - 按公平值列入其他全面收益之权益工具的资产在2024年9月30日为55,513,000港元[130] - 按公平值列入损益之金融资产在2024年9月30日为14,456,000港元[130] - 履约担保在2024年9月30日为17,046,000港元，而在2024年3月31日为20,477,000港元[132] - 公司管理层认为按摊销成本计量的金融资产及金融负债的账面值接近其公平值[131] - 公司管理层认为在2024年9月30日及2024年3月31日，公司面临申索的可能性不大[133] - 金融工具之公平值计量的金融资产在各报告期末以公平值计量[129] - 公司使用贴现现金流量分析估計按攤銷成本計量的金融資產及金融負債的公平值[131] - 公司在2024年9月30日及2024年3月31日的履约担保由银行提供，作为公司履行合约义务的担保[132] 资本与投资 - 公司资本开支在截至2024年9月30日的六个月内约为3百万港元，主要用于购买办公设备[15] - 公司于2024年1月16日采纳股份奖励计划，计划涉及30,000,000份股份，受托人于2024年9月30日持有29,998,000股股份，总代价约33,400,000港元[3] - 公司于2024年1月30日至2月2日期间回购27,258,000股普通股，总成本为29,892,000港元[59] - 公司于2024年7月9日回购2,740,000股普通股，总成本为3,507,200港元[59] - 物業、廠房及設備购置支出为3,075,000港元，去年同期为35,000港元[102] - 非上市權益證券投资为55,513千港元，去年同期为0[103] 股东与股权 - 截至2024年9月30日，公司已发行300,000,000股股份，王广波先生通过受控制法团持有42,500,000股股份，占14.2%，个人持有35,000,000股股份，占11.7%[39] - 截至2024年9月30日，主要股东Weiye Holdings持有42,500,000股股份，占14.2%；Liu Yun持有20,716,000股股份，占6.9%；Han Shaoye持有19,754,000股股份，占6.6%；Chen Jianyang持有18,162,000股股份，占6.1%；股份奖励计划受托人持有29,998,000股股份，占10.0%[42] 员工与成本 - 公司员工总数从2023年9月30日的246名增加到2024年9月30日的273名[22] - 员工成本总额包括董事酬金达到约64.8百万港元，相比上一期間的53.6百万港元有所增加[22] 股息与分红 - 董事会决议不宣派本期間之中期股息，去年同期为每股0.02港元[23] 经营策略与展望 - 公司对年内表现充满信心，尽管面临香港经济环境不明朗和中美紧张局势的挑战[27] - 公司积极拓展人工智能（AI）业务，相信AI能为客户带来智能高效的解决方案[27] - 公司将继续专注于核心业务及与主要供应商的合作关系，并寻找新的市场供应和需求[27] 企业管治 - 公司已採納企业管治守则，除守則條文第C.2.1條外，已遵守所有其他适用守則條文[29] - 公司目前并无区分主席及行政总裁的职责，由王广波先生和黄天雷先生共同承担行政总裁的职责[30] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的標準守則，全体董事已确认遵守所有规定准则及條文[31] 其他 - 公司及其附属公司于本期間并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[33] - 经营活动所用现金净额为-69,171千港元，相比2023年同期的-51,793千港元有所增加[62] - 投资活动所用现金净额为-88,240千港元，相比2023年同期的-44,353千港元有所增加[62] - 融资活动所得现金净额为66,762千港元，相比2023年同期的-37,223千港元有所改善[62]

财务收益与溢利情况 - 本集团本期总收益约为720.7百万港元，较上一期约498.6百万港元增加约222.2百万港元或44.6%[2] - 本集团本期溢利及全面收益总额约为13.5百万港元，较上一期约11.5百万港元增加约1.9百万港元或16.7%[2] - 截至2024年9月30日止六个月，资讯科技基建解决方案服务业务分部收益649,071千港元，资讯科技管理服务业务分部收益71,667千港元，总计720,738千港元；2023年同期分别为425,475千港元、73,088千港元和498,563千港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，除税前溢利15,186千港元，2023年同期为13,936千港元[27] - 2024年本期总收益约720.7百万港元，较上期约498.6百万港元增加约222.2百万港元或44.6%[50][52] - 2024年本期毛利约66.7百万港元，较上期约56.9百万港元增加约9.8百万港元或17.2%[50][54] - 2024年本期销售成本约654.0百万港元，较上期约441.6百万港元增加约212.4百万港元或48.1%[53] - 2024年本期经营开支总额约57.1百万港元，较上期约44.3百万港元增加约12.8百万港元或28.8%[56] - 2024年本期溢利及全面收益总额约13.5百万港元，较上期约11.5百万港元增加约1.9百万港元或16.7%[57] - 资讯科技基建解决方案服务业务本期收益约649.1百万港元，较上期约425.5百万港元增加约223.6百万港元或52.6%[52] 每股盈利与股息分配 - 本期每股基本盈利为0.04港元，与上一期持平[2] - 董事会决议不宣派本期中期股息，上一期为0.02港元[2] - 2023年截至3月31日止年度末期股息每股0.025港元及特别股息0.08港元；2024年本期无相关股息；2023年9月30日中期股息每股0.02元，为6百万港元，2024年本期完結后宣派中期股息每股零港元[33][34] - 截至2024年9月30日止六个月，计算每股基本盈利所用的期内盈利12,181千港元，所用普通股数目271,484千股；2023年同期分别为11,529千港元和300,000千股[36] - 董事会决议不宣派本期中期股息，截至2023年9月30日止六个月每股股息为0.02港元[70] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，非流动资产为86,163千港元，较2024年3月31日的13,690千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动资产为550,791千港元，较2024年3月31日的503,249千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动负债为420,621千港元，较2024年3月31日的331,711千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动净资产为130,170千港元，较2024年3月31日的171,538千港元有所减少[8] - 截至2024年9月30日，资产净值为191,254千港元，较2024年3月31日的181,307千港元有所增加[9] - 2024年9月30日贸易及其他应收款项、预付款项及按金总额为333,854千港元，较3月31日的187,842千港元增加[40] - 2024年9月30日贸易应付款项为149,333千港元，较3月31日的170,455千港元减少[42] - 2024年9月30日集团银行借贷总额约为96.4百万港元，3月31日为11.0百万港元[58] - 2024年9月30日集团履约担保约17,046,000港元，3月31日为20,477,000港元[48] - 2024年9月30日集团流动资产净值约1.302亿港元，现金及现金等价物约6970万港元，较2024年3月31日的1.715亿港元和1.598亿港元均有所下降[60] - 2024年9月30日杠杆比率净值为50.42%，较2024年3月31日的6.07%大幅上升[63] - 2024年9月30日集团若干银行存款合共5690万港元已抵押作银行融资担保，高于2024年3月31日的3470万港元[66] 财务准则应用 - 本集团于本期首次应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订本编制报表[16] - 公司将应用自2024年4月1日起开始的年度期间强制生效的香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本供应商融资安排，编制截至2025年3月31日止年度的综合财务报表[21] - 应用香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本预期将影响公司负债、现金流量以及面临的流动资金风险披露[23] 成本与费用情况 - 截至2024年9月30日止六个月，香港利得税3,005千港元，按估计应课税溢利16.5%计算；2023年同期为2,407千港元，同样按16.5%计算[29] - 截至2024年9月30日止六个月，期内溢利扣除确认为开支的存货成本543,450千港元等项目；2023年同期扣除382,186千港元等项目[32] - 截至2024年9月30日止六个月，折旧总计6,987千港元，存货拨备1,386千港元，预期信贷亏损模式项下的减值亏损（扣除拨备）(71)千港元；2023年同期折旧6,765千港元，存货拨备转回(2)千港元[30] 业务情况 - 公司经营及可报告分部包括资讯科技基建解决方案服务业务和资讯科技管理服务业务[25] - 集团因资讯科技基建解决方案服务收益大幅增加，本期收益大幅增加，虽面临挑战但对年内表现充满信心[75] - 集团顺应市场趋势积极拓展及发展AI业务，将专注核心业务及与主要供应商合作，拓展商机寻找新市场供需[75] 资本开支与投资情况 - 本期集团资本开支总额约300万港元，上一期间无此项开支，主要因购买办公设备产生[61] - 集团本期无重大投资，无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售，截至2024年9月30日无重大投资或股本资产未来计划[71][73] 人员情况 - 2024年9月30日集团共有273名雇员，较2023年9月30日的246名有所增加；本期员工成本总额包括董事酬金达约6480万港元，高于上一期的5360万港元[69] 公司架构与人员职责 - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，王广波与黄天雷共同承担行政总裁职责，董事会认为此架构有效且有制衡措施[80] - 公告日期，执行董事为王广波先生及黄天雷先生[85] - 公告日期，非执行董事为王植先生[85] - 公告日期，独立非执行董事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士[85] 信息披露 - 公司刊发中期业绩及中期报告，公告在联交所网站和公司网站刊载[84] - 公司中期报告将适时寄发予股东，并在联交所网站和公司网站刊载[84]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1985 Microware Group Limited 美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年十一月二十五日（星期一）舉行，以考慮及批 准本集團截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績及支付中期股息（如有），以及 處理任何其他事項。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二四年十一月十二日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 董事會會議日期 ...

财务数据 - 认购事项I及II代价分别为3500万元及1500万元[4] - 2023年12月31日目标公司全部股东权益评估价值为200.42亿元[4] - 目标公司缺乏流动性折扣比率为18.35%[11] - 市场法P/S率范围为16.43x至20.00x[11] - 澜起科技等多家公司原始及经调整P/S数据[12] - 澜起科技等多家公司总市值数据[8] - 目标公司营业收入为11.2898亿元[13] - 目标公司现金及现金等价物为2.331亿元[13] - 目标公司非经营性资产净值为17.869亿元[13] - 基准日目标公司有息债务为12.7903亿元[13] - 目标公司少数股东权益为0.2851亿元[13] - 目标公司0.24%的价值等同4800万元，与认购事项总代价5000万元相若[19] - 目标公司2022 - 2023年除税前亏损分别为23.87272亿元、8.02009亿元，2024年上半年为11.27499亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年年/期内亏损分别为23.87361亿元、8.02648亿元，2024年上半年为11.28162亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年经调整亏损净额分别为9.82968亿元、6.00021亿元，2024年上半年为3.55678亿元[20] - 2024年6月30日，目标公司未经审核综合负债净值约为8.31045亿元[21] - 2024年6月30日，目标公司附有优先权的股份约为7.93194亿元[21] - 调整前P/S最高为35.20x，中位数为18.09x，最低为4.85x；调整后P/S最高为38.19x，中位数为18.21x，最低为4.53x[13] 未来展望 - 目标公司未来可享15%所得税优惠政策[17]