Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Revised Form of Acceptance, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Revised Form of Acceptance. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本修訂接納表格的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ...

要约信息 - 要约价为每股要约股份现金1.36港元[4] - 要约由Astrum Capital代表要约人作出[13] 时间安排 - 公司将在2025年5月6日或之前寄发修订接纳表格[3] - 经更正修订接纳表格须于2025年5月19日下午4时正前提交送达登记处[10][11] 股东接纳 - 未提交2025年4月28日原始表格仅需签署修订表格[19][22] - 已提交或仍将提交原始表格按说明签署接纳仍有效[19][22] 其他规定 - 接纳要约视为作出声明及保证，所售股份无产权负担[2] - 接纳无效公司返还股票等文件[3] - 接纳要约股份以要约人或其代名人名义登记[9] - 股东负责支付转让税等税费[7] - 除明确规定外，接纳等不可撤销[8] 个人资料 - 接受要约需提供个人资料，未提供可能影响申请[31][37] - 个人资料可用于多种用途并保密，可能向多方披露[32][37][40][42] - 股东有权确认资料、获取副本及更正错误[34][38]

收购要约 - 阿仕特朗资本代表要约人收购美高域集团全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有的股份除外）[3] - 综合文件于2025年4月28日寄发予独立股东[6] - 要约开始日期为2025年4月28日[8] 时间节点 - 首个截止日期为2025年5月19日下午4时正前[8] - 首个截止日期付款汇款最后日期为2025年5月28日[9] - 最终截止日期为2025年6月2日下午4时正前[9] - 最终截止日期付款汇款最后日期为2025年6月11日[9] - 要约可成为或宣布成为无条件的最后时间及日期为2025年6月27日下午7时正前[9] 其他信息 - 董事对公告资料准确性承担责任[13] - 独立股东及潜在投资者买卖股份需审慎[12] - 要约人及公司提醒注意买卖限制并披露交易[12]

股份信息 - 美高域集团有限公司股份面值为每股0.01港元[4] - 股份代号为1985[3] 要约收购 - 要约收购价格为每股股份现金0.10港元[4] - 已发行股本中每股股份现金代价为0.10港元[4] - 要约人以每股1.36港元现金价格收购股份[9] - 阿仕特朗资本代表要约人提出要约，每股股份现金收购价格为1.36港元[17] 时间要求 - 经更正的接纳表格须在2025年5月19日星期一下午4时前送达股份过户登记处[5] - 股东接纳要约须不迟于2025年5月19日下午4时正将相关文件送交股份过户登记处[17] 其他信息 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[4] - 承让人名称为Weiye Holdings Group Limited[4] - 要约人收到完整有效接纳后，会在7个工作日内寄出现金支票[13] - 接纳要约构成股东对要约人等的声明及保证，包括股份无产权负担等[13] - 海外股东接纳要约需遵守当地法规并承担相关责任[15] - 接纳表格应与综合文件一并阅览[15] - 签署接纳表格后公司继承人及受让人将受约束[1] - 公司接纳要约的股份出售时不附带产权负担并附带相关权益[2] - 公司附上股份相关文件由对方按要约条款持有[4] - 公司保证为接纳表格所列股份登记股东且有权出售[5] - 公司保证遵守法规、获相关同意及支付所需款项[6] - 公司对所在地关于接纳要约的转让或其他税项负责[7] - 除规定外，接纳、指示、授权及承诺不可撤回[8] - 公司售予要约人的股份将以要约人或其代名人名义登记[9] - 公司就已获接纳未撤回且未登记股份作出相关承诺[11] - 接纳要约须提供个人资料，未提供或致申请被拒、延误及代价寄发受阻[24][30] - 个人资料用于处理接纳、股份转让登记等多项用途[33][34] - 公司等为达目的可能向多方披露、获取或转交个人资料[25][30] - 公司按收集目的保留个人资料，不再需要则按条例处理[26][30] - 股东有权确认、获取及更正个人资料，公司处理请求可收手续费[27][31] - 签署接纳表格即同意上述条款[28][32]

要约时间安排 - 综合文件及接纳表格寄发和要约开始日期为2025年4月28日[11] - 要约首个截止日期为2025年5月19日下午4时正[11][180] - 若要约于首个截止日期成为无条件，最后截止日期为2025年6月2日[11][182] 要约价格及相关数据 - 要约价为每股1.36港元，较多个参考价有不同溢价[22][33][141] - 假设要约获悉数接纳，要约人应付最高代价价值为226,554,240港元[38] 股东持股情况 - 最后实际可行日期已发行股份为3亿股，2.09亿股受要约约束[74][135] - 要约人及一致行动人士小计持有9100万股，占已发行股份30.33%[89] - 非接纳股东小计持有4241.6万股，占已发行股份14.14%[36][89] 业绩情况 - 截至2024年9月30日止六个月总收益约720.7百万港元，同比增44.6%[112] - 预计公司截至2025年3月31日止年度除税前溢利约18.7百万港元，减幅约57.3%[86][119] 其他信息 - 公司主要于香港提供资讯科技及人工智能解决方案服务[109] - 红日资本被委任为独立财务顾问[104] - 独立财务顾问认为要约条款对独立股东公平合理，建议接纳[169]

业绩总结 - 预计2025年3月31日止年度除税前溢利约1870万港元，较2024年减幅约57.3%[4] - 除税前溢利减少因采纳股份奖励计划致补偿开支约3840万港元[4] 未来展望 - 2025年3月31日止年度业绩待落实且资料可能调整[5] - 相关财务资料及表现详情预期2025年6月底刊发[5] 其他 - 盈利警告构成盈利预测但不符规定标准[6] - 建议相关报告载入综合文件[6] - 股东及潜在投资者评估要约应审慎依赖盈利警告[6]

Microware Group Limited 1985 盈利警告 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對 本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之最新未經審核綜合管理賬目之初步審閱以 及董事會現時可得之資料，預期本集團將於截至二零二五年三月三十一日止年度錄得擁 有人應佔溢利約18.7百萬港元，而二零二四年同期之本公司擁有人應佔溢利約為36.2百萬 港元（減幅約51.7%）。該減幅主要由於本公司於二零二四年一月十六日採納之股份獎勵計 劃（其若干條款已於二零二四年十二月二十三日修訂）導致以股份為基礎之補 ...

本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） Microware Group Limited 1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 茲提述美高域集團有限公司（「本公司」）與Weiye Holdings Group Limited（「要約人」）共同 刊發日期為二零二五年三月二十日之聯合公告，內容有關要約（「聯合公告」）。除文義另 有所指外，本聯合公告所用詞彙與聯合公告所界定者具相同涵義。 延遲寄發綜合文件 誠如聯合公告所披露，要約人及本公司擬將要約文件及受要約公司董事會通函合併為 ...

Microware Group Limited 1985 聯合公告 阿仕特朗資本管理有限公司為及代表要約人作出 收購美高域集團有限公司全部已發行股份 （要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外） 的自願有條件現金要約 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 要約人的財務顧問 阿仕特朗資本管理有限公司 獨立股東的獨立財務顧問 - 1 - 緒言 於二零二五年三月二十日（聯交所交易時段後），要約人及董事會聯合宣佈，阿仕特朗 資本將為及代表要約人作出收購 ...

Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1985 更改總辦事處及香港主要營業地點地址 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會謹此宣佈，自二零二五年一月十日（星期 五）起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點地址將更改為香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室。 本公司之網站、電郵地址、電話號碼及傳真號碼均維持不變。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年一月八日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...