财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益约为1491.4百万港元，较上一年度增加257.1百万港元或20.8%[30] - 总收益为1491.4百万港元，同比增长257.1百万港元或20.8%[38] - 公司溢利及全面收入总额约为6.4百万港元，较上一年度减少29.8百万港元或82.3%[30] - 年度溢利为6.4百万港元，同比下降29.8百万港元或82.3%[43] - 剔除股份补偿开支后溢利为44.8百万港元，同比增长8.6百万港元或23.8%[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 总销售成本为1303.1百万港元，同比增长213.7百万港元或19.6%[40] - 经营开支总额为166.7百万港元，同比增长63.7百万港元或61.8%[42] 财务数据关键指标变化：毛利 - 毛利为188.3百万港元，同比增长43.3百万港元或29.9%[41] 各条业务线表现 - 信息科技基建解决方案服务收益为1348.3百万港元，同比增长259.5百万港元或23.8%[38] - 信息科技管理服务收益为143.1百万港元，同比下降2.5百万港元或1.7%[38] - 信息科技基建解决方案服务毛利为162.2百万港元，同比增长46.8百万港元或40.6%[41] - 信息科技基建解决方案服务占总收益90.4%，信息科技管理服务占9.6%[38] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 银行借贷总额增加至22.5百万港元，年利率为5.92%[44] - 流动资产净值下降至148.9百万港元，现金及现金等价物为160.9百万港元[46] - 资本开支大幅增加至7.0百万港元，主要用于购买非流动资产[47] - 杠杆比率净值为10.11%，较上年6.17%显著上升[48] - 抵押银行存款增加至54.8百万港元，用于衍生金融工具及履约担保[50] 员工相关数据 - 员工总数增加至271名，员工成本总额达182.1百万港元[54] - 公司向通过试用期雇员提供强制性公积金及医疗保险[185] 股份相关事项 - 根据股份奖励计划授予29,998,000股股份，占已发行股份约10%[55] - 公司采纳购股权计划及股份奖励计划以认可及鼓励雇员[185] - 购股权计划股份发行上限为30,000,000股（占已发行股份总数10%）[156] - 购股权计划剩余有效期约1年7个月 截至报告日无未行使购股权[162] - 股份奖励计划可授出股份上限为3000万股 占已发行股份10%[165] - 受托人以约3350万港元总代价购入2999.8万股 价格区间1.09-1.28港元[170] - 2025年1月3日向10名奖励对象授予2999.8万股 占已发行股份约10%[170] - 购股权计划项下可授出期权数量均为3000万份（2024/04/01及2025/03/31）[162] - 股份奖励计划有效期10年 自生效日期起算[170] - 购股权计划自2017年2月15日采纳 有效期10年[162] 管理层和董事会变动 - 黄天雷拥有逾19年销售及市场营销经验，于2023年9月26日获任执行董事[61] - 王植获任非执行董事，拥有武汉大学摄影测量与遥感博士学位及德国汉诺威大学研究经历[62] - 戴斌拥有逾11年口腔保健销售经验，2023年11月28日获任独立非执行董事及薪酬委员会主席[63] - 许剑文持有香港大学普通法硕士学位，曾于招商证券（香港）等金融机构负责法律合规工作[64] - 兰佳持有上海财经大学会计本科学位及新加坡国立大学MBA，曾任艾迪康控股高级副总裁[65] - 兰佳于2009至2013年担任浙江景兴纸业（深交所:002067）内部审计负责人[66] - 陈惠卿担任集团财务总监逾18年，为香港会计师公会资深会员[67] - 霍伟雄接任财务总监，拥有逾20年审计及财务管理经验，曾任海纳星空集团财务总监[68] - 董事陆军博于2024年9月5日辞任，张頲于2024年10月10日辞任[88][96] - 董事张颋出席5/10次会议并于2024年10月10日辞任[75][84] - 董事陆军博出席3/10次会议并于2024年9月5日辞任[75][84] 董事会组成和会议 - 董事会由6名成员组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[75] - 本年度共召开10次董事会会议和1次股东大会[84] - 董事王广波和黄天雷董事会会议出席率100%均为10/10[84] - 非执行董事王植和独立非执行董事戴斌许剑文兰佳出席率均为9/10[84] - 全体董事需至少每三年轮值退任一次[85] - 公司董事会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，均具备适当经验以保障股东权益[89] - 独立非执行董事任期自2023年11月28日、2023年12月5日及2024年2月26日起为期三年[90] - 董事会至少由3名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一以确保独立性[91] - 独立非执行董事人数不少于董事会三分之一[101] - 董事会年龄分布为51-60岁占66% 41-50岁占17% 30-40岁占17%[103] - 董事会性别多元化比例为男性83%女性17%[103] - 公司致力于逐步提高女性董事比例[104] - 全体董事（共8名）均完成企业管治相关持续专业发展培训[88] 委员会运作 - 薪酬委员会本年度举行3次会议，其中2次讨论2024年执行董事及高级管理层薪酬政策[96] - 薪酬委员会成员出席率：戴斌3/3、王广波3/3、陆军博1/3、许剑文3/3[96] - 高级管理层薪酬分布：1人300-350万港元、1人400-450万港元、1人550-600万港元、1人850-900万港元[98] - 提名委员会年度会议出席率100%[106] - 审核委员会年度会议举行3次[108] - 审核委员会成员年度会议出席率100%[108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成兰佳女士担任主席[194] 企业管治 - 公司未区分主席与行政总裁职责，由王广波（主席）与黄天雷共同承担行政总裁职责[94] - 未区分董事会主席与行政总裁职责 偏离企业管治守则C.2.1条[180] - 公司已采纳上市规则附录C3的标准守则规范董事证券交易[73] - 全体董事确认已全面遵守标准守则的规定[74] - 公司为董事面对的法律行动提供适当的保险安排[80] - 公司已就董事及行政人员的责任进行适当投保[188] - 公司确认董事会独立性机制有效（截至2025年3月31日年度）[93] - 董事会要求至少一名董事具备行业专业经验[101] 风险管理和内部监控 - 公司风险管理和内部控制系统被评估为充足有效[109] - 董事会确认本年度风险管理及内部监控系统有效且无重大缺陷[115] - 风险识别程序至少每年执行一次，涵盖外部及内部环境事件[114] - 采用风险矩阵法评估风险重大程度，依据影响程度、频率及可能性[113][114] - 审计委员会每年审阅涵盖财务、运营及合规监控的全面风险报告[110][115] - 内部审核部门独立于风险管理体系，直接向审计委员会汇报[111] - 公司实施内幕消息管控程序，限制未经授权访问机密资料[116] - 行政总裁及财务总监直接负责执行风险管理和内部监控流程[110] - 公司确认本年度未发生严重违反适用法律法规的情况[136] 股东和股份结构 - 要约人通过自愿现金要约收购公司股份，最终持有165,789,400股股份，占公司全部已发行股份约55.26%[31] - 要约期间收到74,789,400股股份的有效接纳，占公司已发行股本及投票权约24.93%[31] - 要约人Weiye Holdings Group Limited由董事会主席兼执行董事王广波全资拥有[30] - 公司于2025年3月20日收到自愿有条件现金要约[30] - 要约于2025年5月19日在所有方面成为无条件[30] - 要约于2025年6月2日截止[31] - 公司股份代号为1985[1][3][7] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[184] - 股东需持有不少于十分之一股本方可要求召开股东特别大会[120] - 王广波先生通过受控法团权益持有42,500,000股（14.2%）并通过实益拥有47,000,000股（15.7%）[149] - 王植先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 戴斌先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 许剑文先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 兰佳女士实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - Weiye Holdings实益持有42,500,000股（14.2%）[153] - Chen Jianyong实益持有13,952,000股（6.05%）[153] - Liu Yun实益持有20,716,000股（6.9%）[153] - Han Shaoye实益持有19,754,000股（6.6%）[153] - 要约人已接获74789400股股份的有效接纳占公司已发行股本及投票权约24.93%[192] - 要约人及其一致行动人士持有合共165789400股股份占公司全部已发行股份约55.26%[192] 股息和分派 - 本年度未派发末期股息[56] - 董事会决议不派发本年度末期股息（上一年度：零）[132] - 公司可供分派予股东的储备总额约46,142,000港元（2024年：46,090,000港元）[138] 审计和核数师 - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司核数师德勤薪酬中审计服务费用为320万港元，非审计服务费用为73.5万港元[118] - 公司核数师总薪酬达393.5万港元，其中非审计服务占比约18.7%[118] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行将续聘至下届股东周年大会结束[195] 投资和交易 - 集团未持有任何重大投资[58] - 本年度未购买、赎回或出售任何上市证券[175] - 集团交易主要使用港元、美元及人民币，存在人民币汇率波动风险[51][52] 公司运营和活动 - 公司整体劳动力性别比例为男性72%女性28%[105] - 本年度慈善捐赠金额为10万港元[176] - 公司组织章程细则修订已于2024年8月15日股东周年大会通过[126] - 公司股份过户登记将于2025年8月19日至22日暂停办理[133] - 过去五个财政年度资产、股权及负债概要载于报告第130页[134] - 执行董事服务协议为三年期，可提前三个月通知终止[144] - 公司于2025年3月31日的财务状况详见第55-56页财务报表[131] - 自年度末起除披露事项外无影响集团的重要事项发生[193] - 综合财务报表已根据香港财务报告准则真实公平地反映集团财务状况[198] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户占本年度总收益约31.4%，最大客户占比约20.4%[140] - 公司五大供应商占本年度总采购约62.8%，最大供应商占比约18.7%[141]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 董事會欣然宣佈，霍偉雄先生（「霍先生」）已獲委任為財務總監、公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人，自二零二五年七月十一日起生效。 霍先生之履歷詳情載列如下： 霍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。霍先生於海納星空科技集團有限 公司（「海納星空」，前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份 代號：8297））擔任多個職務，包括二零一六年五月至二零一八年六月擔任公司秘書、二 零一七年十二月至二零一八年二月擔任合規主任，二零一七年十二月至二零一八年十二 月擔任執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，以及二零一七年一月至二零二四年六 月擔任海納星空之集團財務總監。 1985 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任 美高域集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」） ...

财务数据关键指标变化 - 集团本年度总收益约为14.914亿港元，较上一年度约12.343亿港元增加约2.571亿港元或20.8%[2] - 集团本年度溢利及全面收益总额约为640万港元，较上一年度约3620万港元减少约2980万港元或82.3%[2] - 本年度每股基本盈利为0.03港元，上一年度为0.12港元[2] - 2025年除税前溢利为18109千港元，2024年为43757千港元[20][22] - 2025年香港利得税即期税项为10140千港元，中国企业所得税为4千港元，递延税项为 - 192千港元，总计9952千港元；2024年对应数据分别为7805千港元、0千港元、 - 276千港元和7529千港元[24] - 2025年员工成本总计182095千港元，2024年为121431千港元[28] - 2025年核数师酬金审核服务为3200千港元，非审核服务为735千港元；2024年对应数据分别为1540千港元和258千港元[28] - 2025年确认为开支的存货成本为1175660千港元，2024年为968940千港元[28] - 2025年物业、厂房及设备折旧为14425千港元，2024年为13089千港元[28] - 2025年租赁负债利息开支为2972千港元，银行借贷利息开支为3646千港元；2024年对应数据分别为392千港元和349千港元[28] - 2025年计算每股基本盈利所用的本公司拥有人应占年内溢利为8157千港元，股份加权平均数为270746千股；2024年对应数据分别为36228千港元和295505千股[31] - 2025年贸易及其他应收款项、按金及预付款项总额为3.16267亿港元，2024年为1.87842亿港元[33] - 2025年贸易应付款项为2.48769亿港元，2024年为1.70455亿港元[36] - 2025年合约负债为1.26036亿港元，2024年为0.9902亿港元，2023年4月1日为0.87209亿港元[37] - 2025年公司将年初计入合约负债结余的0.95099亿港元确认为收益，2024年为0.82575亿港元[38] - 本年度总收益约为1491.4百万港元，较上一年度增加约257.1百万港元或20.8%[47] - 本年度总销售成本约为1303.1百万港元，较上一年度增加约213.7百万港元或19.6%[48] - 本年度毛利约为188.3百万港元，较上一年度增加约43.3百万港元或29.9%[49] - 本年度经营开支总额约为166.7百万港元，较上一年度增加约63.7百万港元或61.8%[51] - 本年度溢利及全面收入总额约为6.4百万港元，较上一年度减少约29.8百万港元或82.3%[52] - 2025年3月31日银行借贷总额约为22.5百万港元，2024年3月31日为11.0百万港元，年利率5.92%[53] - 2025年3月31日流动资产净值约为148.9百万港元，2024年3月31日约为171.5百万港元[55] - 2025年3月31日杠杆比率净值为10.11%，2024年3月31日为6.17%[57] - 截至2025年3月31日，集团共有271名雇员，较2024年3月31日的259名增加12名[62] - 本年度员工成本总额包括董事酬金约1.821亿港元，上一年度为1.214亿港元[62] - 董事会决议不建议向股东派发本年度末期股息，上一年度也无股息派发[64] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日，资讯科技基建解决方案服务业务分部收益为1348307千港元，资讯科技管理服务业务分部收益为143080千港元，总计1491387千港元；2024年对应数据分别为1088767千港元、145567千港元和1234334千港元[20][22] - 资讯科技基建解决方案服务业务分部收益约为1348.3百万港元，较上一年度增加约259.5百万港元或23.8%[47] - 资讯科技管理服务业务分部收益约为143.1百万港元，较上一年度减少约2.5百万港元或1.7%[47] 股份交易与股权变动 - 2023年6月26日，Microware International出售4250万股公司股份，占普通股股本约14.16%[6] - 2023年9月13日，杨纯青及Microware International向九名承配人配售1.14亿股普通股[6] - 2024年1 - 2月公司购回普通股2725.8万股，已付总代价2989.2万港元；2024年7月购回274万股，已付总代价350.7万港元[42][43] - 2024年2月2日起，王先生个人收购3500万股公司普通股[6] - 2024年3月31日公司持有274万股库存股份，2025年无[44] - 2025年1月3日，王先生归属根据集团股份奖励计划授出的1200万股普通股[6] - 2025年1月3日，合共2999.8万股股份（占公司已发行股份约10%）已根据股份奖励计划授予十名奖励对象[63] - 2025年3月31日，王先生拥有8950万股公司普通股权益，占普通股股本约29.83%[7] - 年末后，王先生进一步收购普通股，拥有1.657894亿股普通股权益，占普通股股本约55.26%[7] - 要约已于2025年6月2日截止，要约人已接获有关公司7478.94万股股份（占公司已发行股本及投票权约24.93%）之有效接纳[70] - 紧随要约截止后，要约人及其一致行动人士持有、控制或有权指示合共6578.94万股股份（占公司全部已发行股份约55.26%）[70] 会计准则相关 - 公司于2024年4月1日开始的年度期间强制生效多项香港财务报告准则会计准则修订本，除供应商融资安排修订本外，对财务状况及表现无重大影响[9] - 2020年修订本为评估将清偿期限延迟至报告日期后最少十二个月之权利提供澄清及额外指引，用于负债分类[10] - 2022年修订本澄清只有报告期末当时或之前须遵守之契诺会影响延迟偿还负债权利，未来契诺不影响负债分类[11] - 应用2020年和2022年修订本对综合财务报表无重大影响[11] - 香港会计准则第7号和香港财务报告准则第7号供应商融资安排修订本新增披露目标和范例，公司考虑额外披露资料[12][13] - 公司未提早应用多项已颁布但未生效的新订香港财务报告准则会计准则及其修订本[14] - 香港财务报告准则第9号和香港财务报告准则第7号金融工具的分类与计量修订本，厘清金融资产及负债确认和终止确认等内容[15] - 香港财务报告准则第7号有关指定为按公平值列入其他全面收益的股本工具投资披露规定修订，2026年1月1日或之后生效，预计无重大影响[17] - 香港会计准则第21号修订本于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[14][16] - 香港财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[14][16] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正在评估其对综合财务报表的具体影响[18] 管理层讨论和指引 - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，由王广波先生与黄天雷先生共同承担行政总裁职责[72] - 全体董事确认本年度已全面遵守上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[73] - 审核委员会与公司管理层审阅本年度业绩，认为业绩按适用会计准则及规定编制并充分披露[75] - 审核委员会遵照上市规则第3.21条成立，由三名独立非执行董事组成，兰佳女士为主席[75] 其他重要内容 - 公司将在2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记[65] - 公司股份自2025年7月2日上午9时起暂停买卖[77] - 公司申请于2025年7月9日上午9时起恢复股份买卖[77] - 本年度业绩公告在联交所网站和公司网站刊载[76] - 公司本年度年度报告将适时寄发股东并在联交所及公司网站刊载[76] - 集团核数师德勤•关黄陈方会计师行同意初步公告所载集团截至2025年3月31日止年度的综合财务数据[74] - 公司订立采购订单时，就采购硬件及软件等收取20% - 30%合约价值作为按金及预付款项[39] - 法定股本方面，2023年4月1日、2024年及2025年3月31日为5000万港元[40] - 已发行及缴足股本方面，2023年4月1日、2024年及2025年3月31日为300万港元[41] - 2025年3月31日集团履约担保为2029.5万港元，2024年为2047.7万港元[45]

1985 暫停買賣 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，應本公司要求， 本公司股份將自二零二五年七月二日（星期三）上午九時正起在香港聯合交易所有限公司 暫停買賣，以待刊發本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

Microware Group Limited 1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 暫停買賣 內幕消息 (1)延遲刊發二零二五年年度業績； (2)董事會會議延期；及 (3)暫停買賣 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a) 及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見 上市規則）而作出。 延遲刊發二零二五年年度業績 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），本公司截至二零二五年三月三十一日止年度（「報 告期」）的年度業績（「二零二五年年度業績」）將會延遲刊發。該項延遲乃由於本公司仍在 收集及整理必要資料及文件，包括貿易及其他應收款項確認、債權人確認及對賬以及按 公平值列入其他全面收益的金融資產的最終簽署估值報告，令本公司需要額外時間落實 二零二 ...

Microware Group Limited 1.1 公司提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員 會的大多數成員應為獨立非執行董事，當中至少有一名不同性別的董事。提名 委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非執 行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會每年最少須舉行一次會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行 會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一 致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為 該成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通 知。 1985 （以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍書 （經公司董事會於2025年6月12日修訂及批准） 1. 成員 2. 提名委員會秘書 3. 會議 - 1 - 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組 ...

公司信息 - 公司为美高域集团有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事为王广波先生（主席）、黄天雷先生[3] - 独立非执行董事为戴斌先生、许剑文先生、兰佳女士[3] - 非执行董事为王植先生[3] 董事委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 王广波先生是提名委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 戴斌先生是审核委员会主席等多委员会成员[4] - 许剑文先生是三委员会成员[4] - 兰佳女士是审核、提名委员会成员[4]

人员委任 - 兰佳女士自2025年6月12日起任公司提名委员会成员[3] 委员会组成 - 提名委员会由四名成员组成，王广波任主席[3] 公司董事 - 执行董事为王广波、黄天雷[4] - 非执行董事为王植[4] - 独立非执行董事为戴斌、许剑文、兰佳[4]

会议安排 - 董事会会议将于2025年6月30日举行[3] - 会议将考虑及批准截至2025年3月31日止年度经审核综合末期业绩[3] - 会议将考虑建议支付末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王广波先生及黄天雷先生[3] - 公告日期非执行董事为王植先生[3] - 公告日期独立非执行董事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士[3]

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