公司人事变动 - 黄天雷辞任执行董事并转任集团副总裁 因拟投入更多时间于集团运营 [1] - 黄天雷不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表职务 [1] - 执行董事兼董事会主席王广波获委任为新授权代表 自2025年8月11日起生效 [1]

人事变动 - 黄天雷辞任执行董事并转任集团副总裁 自2025年8月11日起生效[1] - 王广波获委任为授权代表 接替黄天雷原上市规则第3.05条规定的职务[1] - 人事调整原因系黄天雷拟投入更多时间于集团运营[1]

Microware Group Limited 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年八月十一日 ...

1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 執行董事辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因黃天雷先生（「黃先生」）擬投入更多時間於本 集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自 二零二五年八月十一日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯 交所垂注。 董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本 公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十一日起生效。 - 1 - 董事會欣然宣佈，王廣波先生（執行董事兼董事會主席）已獲委任為授權代表以接替黃先 生，自二零二五年八月十一日起生效。 承董事會命 執行董事辭任 及 授權代表變更 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其 ...

未来展望 - 美高域集团董事会会议将于2025年8月14日考虑及批准宣派与派付特别股息建议[3] - 特别股息须经董事会和股东周年大会批准，不能保证获批[3]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美高域集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01985 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十 ...

会议安排 - 公司将于2025年8月22日在香港九龙观塘举行股东周年大会[1] - 已填妥及签署的代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[3] 人事及授权 - 拟重选王植、戴斌为非执行董事和独立非执行董事[1] - 拟授予董事配发、发行及处置不超20%已发行股份的一般授权[1] - 拟授予董事购回不超10%已发行股份的一般授权[1] - 拟加入购回股份以扩大配发给股份的一般授权[1]

会议安排 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2025年8月20日上午11时前送达[12] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[12] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选王植先生为非执行董事，戴斌先生为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发等额外股份不超已发行股份20%[5] - 董事可购回已发行股份不超10%[8] - 扩大一般授权增股不超已发行股份10%[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其 他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有美高域集團有限公司（「本公司」）的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易 商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師、 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本 通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦將於香港 聯合交易所有限公司網 ...

Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 環境、社會及管治報告 2025 環境、社會及管治報告 目錄 | 範圍及報告期間 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 持份者參與及重要性 | | | 3 | | 持份者意見 | | | 5 | | 本集團之環境、社會及管治承擔 | | | 5 | | 認可、資質及會籍 | | | 6 | | A. 環境 | | | 8 | | A1. | 排放物 | | 9 | | A1.1 | | 廢氣排放 | 9 | | A1.2 | | 溫室氣體排放 | 9 | | A1.3. | | 有害廢棄物 | 10 | | A1.4. | | 無害廢棄物 | 10 | | A1.5. | | 減排措施 | 11 | | A1.6. | | 廢棄物管理 | 11 | | A2. | 資源使用 | | 14 | | A2.1. | | 能源消耗 | 14 | | A2.2. | | 用水 | 15 | | A2.3. | | 能源使用效益計劃 | 15 | | A2.4 ...