股息分配 - 拟派付每股0.10港元特别股息，待2025年8月29日股东大会批准[3] - 已发行3亿股，特别股息总额约3000万港元[3] - 预计2025年9月19日前后派付，记录日期为9月8日[7] 财务数据 - 2025年3月31日，累计可分派储备4614.2万港元，股份溢价账进账约7529.7万港元[6] 股份登记 - 2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记[7] - 过户表格及股票须不迟于9月3日下午4时30分送交香港分处[7]

股东周年大会 - 大会延期至8月29日举行，地点为香港九龙观塘相关地址[5] - 未交回代表委任表格的股东8月27日上午11时前交回，已交回仍有效[5] 股份过户登记 - 暂停办理原期间8月19 - 22日，新期间变更为8月26 - 29日[6] - 未登记股份持有人8月25日下午4时30分前办理[6] 公司董事 - 执行董事为王广波先生，非执行董事为王植先生[8] - 独立非执行董事为戴斌、许剑文先生及兰佳女士[8]

人事变动 - 黄天雷辞任执行董事 因拟投入更多时间于集团运营 自2025年8月11日起生效 [1] - 黄天雷将担任集团副总裁 自2025年8月11日起生效 [1] - 黄天雷不再担任上市规则第3.05条项下的授权代表 自2025年8月11日起生效 [1] 管理层调整 - 王广波获委任为授权代表 王广波为执行董事兼董事会主席 自2025年8月11日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄天雷辞任执行董事并转任集团副总裁 因拟投入更多时间于集团运营 [1] - 黄天雷不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表职务 [1] - 执行董事兼董事会主席王广波获委任为新授权代表 自2025年8月11日起生效 [1]

人事变动 - 黄天雷辞任执行董事并转任集团副总裁 自2025年8月11日起生效[1] - 王广波获委任为授权代表 接替黄天雷原上市规则第3.05条规定的职务[1] - 人事调整原因系黄天雷拟投入更多时间于集团运营[1]

Microware Group Limited 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年八月十一日 ...

1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 執行董事辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因黃天雷先生（「黃先生」）擬投入更多時間於本 集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自 二零二五年八月十一日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯 交所垂注。 董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本 公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十一日起生效。 - 1 - 董事會欣然宣佈，王廣波先生（執行董事兼董事會主席）已獲委任為授權代表以接替黃先 生，自二零二五年八月十一日起生效。 承董事會命 執行董事辭任 及 授權代表變更 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其 ...

未来展望 - 美高域集团董事会会议将于2025年8月14日考虑及批准宣派与派付特别股息建议[3] - 特别股息须经董事会和股东周年大会批准，不能保证获批[3]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美高域集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01985 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十 ...

会议安排 - 公司将于2025年8月22日在香港九龙观塘举行股东周年大会[1] - 已填妥及签署的代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[3] 人事及授权 - 拟重选王植、戴斌为非执行董事和独立非执行董事[1] - 拟授予董事配发、发行及处置不超20%已发行股份的一般授权[1] - 拟授予董事购回不超10%已发行股份的一般授权[1] - 拟加入购回股份以扩大配发给股份的一般授权[1]