公司成立信息 - 四川卡宾机械制造有限公司于近日成立 法定代表人为袁秀文 注册资本1000万人民币 [1] - 公司由成都清电易新能源有限公司持股75% 四川汉舟智造能源有限公司持股25% [1] - 公司类型为其他有限责任公司 营业期限从2025-7-30至无固定期限 [1] - 登记机关为资阳市市场监督管理局 地址位于资阳市雁江区横二路16号1（F）1-1号 [1] 股权结构 - 成都清电易新能源有限公司为主要股东 持股比例75% [1] - 四川汉舟智造能源有限公司为次要股东 持股比例25% [1] 经营范围 - 主营业务包含金属加工机械制造 钢压延加工 高品质特种钢铁材料销售 [1] - 业务范围涵盖金属制品研发 电气设备销售 机械电气设备制造 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为制造业>黑色金属冶炼和压延加工业>钢压延加工 [1]

公司财务安排 - 董事会将于2025年8月8日举行会议审议截至2025年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩 [1] - 会议将考虑派付中期股息的可能性 [1] - 审议的财务数据为未经审核的中期业绩 [1]

业绩与会议安排 - 董事会2025年8月8日开会批准2025年上半年未经审核综合中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为杨紫明博士及柯榕钦先生[3] - 公布日期独立非执行董事为徐容国等三人[3]

股东决议 - 2025年4月24日举行股东周年大会，决议案均获股东批准[3][4] - 审议2024年度经审核财报，赞成票459,229,111，占比99.8910%[4] - 宣派2024年度末期股息，每股0.86港仙，赞成票全票通过[4] - 重选杨紫明、徐容国为执行董事和独董，赞成票占比高[4] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金，赞成票占比高[4] - 授予董事购回、配发股份及扩大授权，赞成票占比高[5]

营业地点变更 - 公司香港主要营业地点自2025年4月1日起变更为香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期26楼A室[3] 联系方式 - 公司网站、电邮地址、电话号码及传真号码维持不变[4] 公司人员 - 公布日期执行董事为杨紫明博士及柯榕钦先生[4] - 公布日期独立非执行董事为徐容国先生、梁铭枢先生及谷晶女士[4]

报告发布 - 2024年年度报告等已发布，可在港交所及公司网站查看[2][8] 通讯方式 - 公司采用电子方式发布通讯，未来中英文版在公司及披露易网站提供[3][9][4][10] 非登记持有人 - 想邮件接收通讯需向中介提供邮箱，否则主动查网站[5][11][6][11] - 想收印刷版填回条交登记处或发扫描件，有效期1年[7][11] 其他 - 对函件有疑问工作日致电查询[8][12] - 回条资料用于电子通讯，可披露转移[14]

公司通讯发布 - 2024年年报等公司通讯文件已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][10] - 采用电子方式发布公司通讯，未来中英文版将在网站提供替代印刷本[3][4][11][12] 股东沟通 - 建议股东提供电子邮箱地址，未提供则需主动查网站[5][6][13][14] - 未来按规则发印刷版可供行动通讯，股东可申请印刷版，指示有效期一年[7][14] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电公司热线咨询[9][15]

业绩总结 - 2024年全年销售总额为1,035,008人民币千元，2023年为1,188,648人民币千元[54] 环境数据 - 2024年氮氧化物、硫氧化物、悬浮粒子排放量分别为80.93公斤、0.1207公斤、3.82公斤，2023年分别为0.92公斤、0.0172公斤、0.07公斤[49] - 2024年范围1、范围2、范围3温室气体排放量分别为21,839公斤二氧化碳当量、1,421,575公斤二氧化碳当量、13,827公斤二氧化碳当量，2023年分别为3,106公斤二氧化碳当量、1,754,559公斤二氧化碳当量、13,249公斤二氧化碳当量[54] - 2024年温室气体排放总量为1,457,241公斤二氧化碳当量，2023年为1,770,914公斤二氧化碳当量[54] - 2024年温室气体密度为1.4公斤二氧化碳当量/每人民币千元收益，2023年为1.5[54] - 2024年无害废弃物总量为108吨，2023年为90吨[59] - 2024年无害废弃物密度为0.00010吨/每人民币千元收益，2023年为0.00008[59] - 2024年电力消耗2,823,725千瓦，较2023年3,492,821千瓦减少[71] - 2024年燃料消耗79,597千瓦，较2023年11,318千瓦增加[71] - 2024年总能源消耗2,903,322千瓦，较2023年3,504,139千瓦减少[71] - 2024年能源消耗密度为2.8千瓦/每人民币千元，较2023年2.9千瓦/每人民币千元降低[71] - 2024年耗水量30,152立方米，较2023年31,240立方米减少[71] - 2024年包装总额2,500人民币千元，较2023年3,700人民币千元降低[71] - 2024年包装密度为0.002千克/每人民币千元，较2023年0.003千克/每人民币千元降低[71] 未来展望 - 计划到2029年将氮氧化物、硫氧化物、悬浮粒子排放密度在2024年基础上减少5%[51] - 计划到2029年将范围1、范围2、范围3温室气体排放密度在2024年基础上减少5%[57] - 计划到2029年将有害、无害废弃物总量密度在2024年基础上减少5%[61] - 计划到2029年能源、水和包装消耗密度分别降低5%[76] 用户数据 - VIP会员信息由公司集中管理，仅用于产品销售和推广，授权人员才可访问[160] 员工数据 - 截至2024年12月31日，集团有126名员工，2023年为225名[101] - 2024年男性员工62人占49%，女性员工64人占51%；2023年男性97人占43%，女性128人占57%[102] - 2024年30岁以下员工35人占28%，30 - 50岁84人占67%，50岁以上7人占5%；2023年对应为87人占39%、128人占57%、10人占4%[102] - 2024年全职员工126人占100%，兼职0人占0%；2023年全职224人占99%，兼职1人占1%[102] - 2024年中国大陆员工102人占81%，香港24人占19%；2023年对应为189人占84%、36人占16%[102] - 2024年男性员工流失率119.4%，女性126.6%；2023年对应为88.7%、84.4%[104] - 2024年30岁以下员工流失率142.9%，30 - 50岁122.6%，50岁以上28.6%；2023年对应为101.1%、75.0%、100.0%[104] - 2024年中国大陆员工流失率12.5%，香港149.0%；2023年对应为16.7%、99.5%[104] - 2024年和2023年员工受训百分比均为100%[131] - 2024年男性受训员工百分比为49%，女性为51%；2023年男性为43%，女性为57%[131] - 2024年高级管理层受训员工百分比为10%，中级管理层为2%，一般员工为88%；2023年高级管理层为7%，中级管理层为6%，一般员工为87%[131] - 2024年和2023年男性员工平均培训小时数均为17小时，女性均为17小时[135] - 2024年和2023年高级管理人员平均培训小时数均为24小时，中级人员均为20小时，其他人员均为16小时[135] 供应商数据 - 2024年中国大陆供应商数量为328家，2023年为392家，数据已重列用于统一比较[148] 其他 - 2024年公司发布涵盖1月1日至12月31日的ESG报告，范围包括广州总部、福建石狮相关场所及香港五间零售店[3][7][22][23][24] - 董事会负责集团ESG事宜整体方向，集团每年进行ESG重要性评估，不时检讨ESG目标绩效及进度[10][13][15][16][26][27] - 公司确定24项ESG议题，业务涉及的ESG议题涵盖环境、社会、运营三个范畴[35][36][37][39] - 公司实施低碳政策，鼓励员工节能，采取用电、用水和包装材料管理等节能减排措施[46][77][80][81] - 集团鼓励电子通讯、双面打印和第三方回收碳粉盒以减少环境影响，泉州厂区进行种植绿化和顶楼装置太阳能板[87][89][91] - 集团按政府规定设应急方案，采取多轮订购策略并与供应商合作加快生产周期，关注监管规定风险，定期检讨政策更新并评估影响制定对策[95][96][97] - 公司定期举办员工发展计划及康乐活动，提供有竞争力薪酬、年度加薪、年终绩效奖金、弹性工作制和长期服务奖励，为员工提供安全健康工作环境[108][110][113][115][117] - 集团为不同层面员工制定4大主题培训计划，严禁任何职务雇用童工或强制劳工，安装身份证识别系统确保员工自愿工作[128][136][137][139] - 公司每年评估供应商表现，建立供应商质量保证制度，OEM须按标准和指引采购、生产和包装产品，提供质检报告，产品交付前需通过公司质检[142][145][150][153][154][157] - 公司使用NAT网络安全服务保护客户数据，保留交易日志用于分析安全问题，2024年无重大数据安全漏洞[160] - 公司要求员工和相关方遵守保密规定，2024年无重大资料安全性漏洞[161][163] - 公司严格遵守客户健康及安全等相关法律法规，2024年无大额违规罚款[167][169][170][171] - 公司禁止员工接受现金馈赠，要求经销商和供应商签署反贿赂附带协议，鼓励举报贪腐案件，2024年无贪腐审结法律案件及涉贿赂等法律案件及相关指控[172][173][174][175][176][178][179][180][181] - 截至2024年12月31日止年度，公司向慈善机构捐款现金人民币0.3百万元[183][185]

股东周年大会 - 公司将于2025年4月24日举行股东周年大会[3] - 2025年4月17日至4月24日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[1] - 股份过户文件及股票须于2025年4月16日下午4时30分前送达指定登记处[1] - 有权出席股东大会的股东可委派他人代其出席并表决，持有两股或以上可委派多名代表[3] - 联名登记持有人仅名列股东名册首位者有权就联名持有的股份投票[4] - 代表委任表格及相关文件须于股东大会或续会指定举行时间48小时前交回指定登记分处[5] - 若8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号于上午8时后及股东大会前生效，大会将押后[7] - 公司将登载公告知会重新安排的大会日期、时间及地点[7] 股息与股份 - 向2025年4月30日在册股东宣派2024年末期股息，每股0.01港元普通股获派0.86港仙[5] - 2025年4月30日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东资格[2] - 过户文件及股票须于2025年4月29日下午4时30分前送达指定登记处[2] - 董事可在决议案通过日起至特定较早时限内购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的公司已发行股份[9] - 董事可在相关期间行使公司权力配、发及处理不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的额外股份，部分情况除外[12] - 待第7及8项决议案通过后，扩大第8项决议案授予董事的一般授权，加入第7项决议案购回股份总数，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[13] 会议议程 - 会议将省览截至2024年12月31日经审核财务报表、董事报告及核数师报告[5] - 会议将重选杨紫明博士为执行董事[5] - 会议将重选徐容国先生为独立非执行董事[5] - 会议将授权董事会厘定董事酬金[5] - 会议将续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金[5] 其他 - 重选退任董事详情参阅2025年3月24日公司通函附录二[6]

股东周年大会 - 公司拟于2025年4月24日下午3时在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3][26][60] - 股东周年大会通告日期为2025年3月24日[8] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东资格，公司于2025年4月17日至24日暂停办理股份过户登记[26][69] - 所有过户文件及股票最迟须于2025年4月16日下午4时30分前送达公司股份过户登记处[26] - 代表委任表格等文件最迟在大会或续会指定时间48小时前交回[72] - 8号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告信号生效，大会将押后[72] 股份相关 - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 截至最后可行日期，公司已发行股份为668,593,000股，无库存股份[17][18][35] - 若购回授权决议案获通过，公司最多可购回66,859,300股股份，相当于已发行股份总数的10%[17][35] - 若发行授权决议案获通过，公司最多可发行133,718,600股股份，相当于已发行股份总数的20%[20] - 2024年3月至2025年3月，股份每月最高成交价为1.91港元，最低成交价为0.70港元[38] - 截至最后可行日期，控股股东有权行使或控制行使452,383,209股股份附带的投票权，占已发行股本约67.66%[40] - 若全面行使购回授权，控股股东投票权百分比将增至约75.18%[40] 股息相关 - 公司建议就2024年度派付末期股息每股0.86港仙（约人民币0.79分），待股东批准后于2025年5月13日或前后派付[16] - 向2025年4月30日名列公司股东名册的股东宣派末期股息[61] - 为获建议末期股息资格，2025年4月30日暂停办理股份过户登记[69] 人事相关 - 执行董事杨紫明博士和独立非执行董事徐容国先生须轮流退任，均符合资格获提名膺选连任[21] - 杨博士任期自2022年10月18日起为期三年[47] - 杨博士于452,383,209股股份中拥有权益[49] - 杨博士酬金包括董事袍金每年港币720,000元及其他薪津每年港币720,000元[50] - 徐先生任期自2022年10月18日起为期三年[54] - 徐先生目前酬金为董事袍金每年港币360,000元[57] 决议案相关 - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括宣派2024年12月31日止年度末期股息[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括向董事授予购回授权[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括向董事授予发行授权及扩大发行授权[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括重选退任董事杨紫明博士及徐容国先生[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括续聘核数师[15] - 股东周年大会上提呈的决议案将以按股数投票方式进行，公司将按规定宣布表决结果[29] - 董事建议股东投票赞成将在股东周年大会提呈的有关决议案[31] 其他 - 毕马威会计师事务所将在股东周年大会上退任公司核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[23][25] - 公司购回股份的资金将以内部资源拨付[36] - 公司购回的股份将作为库存股份持有及/或注销[43] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[42] - 省览截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等报告[61] - 公司董事获授权购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[65] - 公司董事获授权配发配发、发行及处理不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的额外股份[68] - 扩大董事一般授权，加入购回股份总数，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[69]