业务发展与创新 - 2022-2023财年业绩总结，收入和利润均有增长[1] - 公司在研发新产品和新技术方面持续投入，为未来发展奠定基础[1] - 公司通过并购等方式拓展业务范围，提升市场竞争力[1] - 集团将推出优质及效益多元化的新产品[51] - 集团致力与本地及海外潜在新业务伙伴合作，以拓展线上及实体店的销售网络[51] - 集团将继续探索及建立与各业务伙伴的潜在销售渠道，以加强零售覆盖范围[91] - 集团将推出针对不同客户群的产品，以更好地保障客户的健康[90] - 集团持续推动线上线下销售渠道整合，提升客户无缝购物体验[92] 企业社会责任 - 公司在环境、社会及管治方面的表现获得认可，获得多项ESG相关奖项[2] - 公司在环保、员工关爱等方面的举措得到社会广泛认可[2] - 集团致力于「促进社会的健康与福祉」，多年来赞助各式健康及体育计划[52] - 集团主席蔡先生担任禁毒领袖学院首席会长，支持禁毒事业[17] - 集团成立空手道道场培养优秀运动员，为社会培育青少年禁毒领袖[17] - 集团致力履行社会责任，利用自身资源和网络回馈社会[16] - 公司重视青少年教育，多次参与院校各类型讲座，并为有经济困难的学子提供援助[36][37][38][39][40][41][42] - 公司时常举办不同类型的活动，为生活及工作注入满满正能量[45] 公司治理 - 公司股东大会及董事会运作情况良好，公司治理水平持续提升[2] - 董事会主要负责监管及监督本集团的业务事宜及整体表现管理[128] - 董事会设定本集团的价值及标准，并确保本集团具备必须的财务及人力资源支援[128] - 董事会包括适当比例的执行董事及独立非执行董事，致使董事会高度独立[130] - 独立非执行董事为董事会带来淵博的业务及财务专业知识、经验及独立判断[134] - 董事会轄下设立三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[146] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、薪酬和辞任向董事会提出建议[148] - 薪酬委员会负责就董事和高级管理人员的薪酬政策向董事会提出建议[152] - 提名委员会负责评估董事会的架构、规模和组成，并就董事的委任和重新委任向董事会提出建议[156] 财务表现 - 公司主要财务数据如总资产、净资产等均有不同程度的增长[3] - 本集团本年度收益增加13.5%至146,158,000港元[50] - 本集团扭亏为盈，录得本年度综合溢利497,000港元[50] - 董事会建议以现金派发末期股息每股0.01港元[50] - 本集团于2023年3月31日的流动资产净值为69,869,000港元，资产净值为156,060,000港元[75] - 本集团于2023年3月31日持有现金及现金等价物以及定期存款48,353,000港元[76] - 本集团于2023年3月31日的未偿还银行借款总额为2,898,000港元，负债权益比率为1.9%[77][80] 用户数据 - 用户数据方面，会员数量和活跃用户数均有所增加[1] - 集团在香港、澳门及新加坡拥有17间专门店及60个寄售专柜[12] - 集团在深圳开设跨境电商体验店，并在中国内地、澳门和新加坡设有附属公司[12] - 集团大力发展本地及跨境电子商务，优化官方网站及APP，增加与客户的互动和沟通[13] - 集团与多个知名电商平台合作，包括香港、中国内地及东南亚等地区[14][15] 品牌与认证 - 集团产品通过多个国际认证，如澳洲TGA等，由国际GMP标准厂房制造，并通过SGS及本地权威机构检测认证[12] - 集团连续15年获香港旅游发展局认可为优质商户，业务持续稳健发展[12] - 获得多个权威认证及奖项,包括香港名牌金奖品牌、澳洲原产标志、国际优良生产规范等,彰显公司的品质和信誉[46] - 通过香港旅游发展局评审,获得「优质旅游服务」殊荣,巩固香港作为优质旅游目的地的形象[46] 领导团队 - 集团创办人及主席蔡志辉先生担任禁毒领袖学院首席会长，支持禁毒事业[17] - 集团主席蔡先生拥有空手道黑带、教练和裁判的身份，积极参与空手道运动[23][24] - 集团主席蔡先生连续两年获委任为禁毒领袖学院首席会长，积极参与禁毒宣传活动[22][23] - 集团主席蔡先生多次受邀到学校分享正向思维和禁毒知识，向青少年传达正面信息[23] - 集团主席蔡先生热心分享营商经验及职场见证，鼓励听众在工作岗位上竭力尽责[32][33][34] - 集团主席蔡先生获邀担任香港中文大学师友计划导师，为青年人的发展提供意见[29] - 集团主席蔡先生就未来香港青年人的发展及大湾区的各种机遇提供意见[31] - 集团执行董事何家敏女士负责监督营销团队运作和制定营销策略[101] - 集团执行董事何俊杰先生负责销售营销发展和业务拓展[105][106]

财务收益情况 - 2023年收益为146,158千港元，较2022年的128,726千港元增长13.54%[2] - 截至2023年3月31日止年度，公司来自客户合约的收益为146,158千港元，较2022年的128,726千港元增长13.5%[16] - 2023年健康补充产品收益为141,400千港元，2022年为122,675千港元[16] - 截至2023年3月31日止年度公司收益为1.46158亿港元，较2022年度增加13.5%；2023年1 - 3月收益较去年同期大幅上升76.8% [41] - 2023年1-3月公司收益较前一季显著增加38.1%，本年度收益1.46158亿港元，2022年为1.28726亿港元；本年度溢利49.7万港元，2022年亏损84.3万港元[44] - 健康补充产品收益增加15.3%至1.414亿港元，个人护理产品收益减少26.3%至307.5万港元，蜂蜜及花粉产品收益减少10.4%至168.3万港元[45] - 专门店及寄售专柜销售渠道收益分别增加7.8%至3989万港元和27.0%至7982.9万港元，电子商务销售额轻微增加1.9%至1792.1万港元，其他销售渠道收益减少24.7%至851.8万港元[48] 毛利与溢利情况 - 2023年毛利为121,234千港元，较2022年的105,146千港元增长15.30%[2] - 2023年除税前溢利为1,160千港元，2022年为亏损2,966千港元[3] - 2023年年内溢利为497千港元，2022年为亏损843千港元[3] - 2023年每股基本盈利为0.07港仙，2022年为亏损0.11港仙[3] - 公司本年度业绩转亏为盈，录得综合溢利49.7万港元，2022年度录得综合亏损84.3万港元 [31][41] - 截至2023年3月31日止年度，销售成本增加134.4万港元或5.7%至2492.4万港元，毛利率轻微增加1.2%至82.9%[49] - 截至2023年3月31日止年度，每股基本盈利为0.07港仙，2022年度每股基本亏损为0.11港仙[54] 资产与负债情况 - 2023年非流动资为93,405千港元，较2022年的67,234千港元增长38.92%[4] - 2023年流动资为96,007千港元，较2022年的130,837千港元下降26.62%[4] - 2023年流动负债为26,138千港元，较2022年的25,513千港元增长2.45%[4] - 2023年资产净值为156,060千港元，较2022年的166,565千港元下降6.29%[5] - 截至2023年3月31日应收账款为1677.2万港元，较2022年的731.2万港元增加 [33] - 截至2023年3月31日应付账款为255.3万港元，较2022年的348.4万港元减少 [35] - 2023年3月31日，公司流动资产净值及资产净值分别为6986.9万港元和1.5606亿港元，流动比率约为3.7[57] - 2023年3月31日，公司未偿还银行借款总额为289.8万港元，负债权益比率仅为1.9%[59][62] 业务情况 - 公司附属公司主要业务为健康及个人护理产品零售及批发[7] - 公司可呈报及经营分部为健康及个人护理产品零售及批发，近两年所有收益均源于此[19][20] 其他收支情况 - 2023年其他收入为4,238千港元，2022年为2,038千港元，主要包括银行利息收入、政府补助等[21] - 2023年其他收益及亏损净额为 - 486千港元，2022年为522千港元[25] - 2023年融资成本为568千港元，2022年为326千港元[25] - 2023年所得税开支为663千港元，2022年为 - 2,123千港元[25] - 本年度其他收入增加107.9%至423.8万港元，销售及分销开支增加12.1%至9083.7万港元，一般及行政开支增加10.5%至3242.1万港元[50][51] - 本年度融资成本为银行借款利息1.8万港元及租赁负债利息55万港元，2022年分别为无和32.6万港元[52] - 截至2023年3月31日止年度，所得税开支为66.3万港元，2022年为所得税抵免212.3万港元[53] 税收政策 - 香港利得税方面，合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税[26] - 中国内地附属公司企业所得税税率为25%，部分符合小微政策有税收减免[27] - 新加坡企业所得税按应课税收入的17%计算，近两年无相关税项计提[28] 市场环境 - 2023年第一季访港旅客总数较2022年最后三季大幅增加633.3%至约440万人次，其中约340万人次来自中国内地 [39] - 2022年4月至2023年3月香港整体零售销售较去年同期录得6.9%增长，2023年第一季较去年同期录得24.1%增长 [40] - 自2023年初与内地全面通关，香港零售市场渐有起色，但旅客人数及消费未完全恢复至疫情前水平[71] 股息分配 - 2023年公司拟派付末期股息每股普通股1港仙，总额为762万港元 [32] - 董事会建议2023年3月31日止年度末期股息每股普通股1港仙，总额762万港元，与2022年相同[69] 店铺情况 - 2023年3月31日公司在香港、澳门及新加坡设有17间专门店及60个寄售专柜，2022年3月31日为18间专门店及64个寄售专柜 [43] 成本情况 - 员工成本总额2023年为4909.7万港元，2022年为4525.8万港元 [30] - 折旧总额2023年为1473.4万港元，2022年为1467万港元 [30] 人员情况 - 2023年3月31日集团雇员为189人，2022年为158人[67] 未来规划 - 集团将扩大产品组合，推出针对不同客户群产品保障客户健康[72] - 集团将精简存货水平，优化实体店网络，探索建立潜在销售渠道[73] - 集团整合线上线下销售，借助数码营销工具开展活动，深化市场渗透[74] - 集团将提供员工培训，提供有吸引力雇员福利，吸引及挽留人才[75] 投资物业 - 报告期后集团将取得物业空置所有权，已付按金约510.5万元人民币确认为投资物业[78] 企业管治 - 公司主席同时兼任联席行政总裁，偏离企业管治守则C.2.1条文[81] 财务审核与公布 - 本初步公布内有关集团截至2023年3月31日止年度综合财务报表数字经核数师华融（香港）会计师事务所有限公司同意，等同于经审核综合财务报表所载数字[86] - 全年业绩公布分别载于联交所网站及公司网站，2023年3月31日止年度的公司年报将适时寄发股东并于上述网站刊载[87] 董事会构成 - 公布日期董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[88] 重大事项 - 2023年3月31日集团并无资本承担、重大或然负债，该年度无重大投资、收购或出售[64][65][66]

财务表现 - 公司2022年9月30日止六个月的收益为61,292千港元，同比下降3.3%[4] - 公司2022年9月30日止六个月的毛利为51,117千港元，同比下降2.6%[4] - 公司2022年9月30日止六个月的期内亏损为365千港元，较2021年同期的209千港元亏损有所扩大[4] - 公司2022年9月30日止六个月的每股亏损为0.05港仙，较2021年同期的0.03港仙有所增加[7] - 公司2022年9月30日的总收益为61,292千港元，较2021年同期的63,392千港元下降3.3%[32] - 公司2022年9月30日的经营业务所用现金为1,173千港元，较2021年同期的经营业务所得现金10,285千港元大幅下降[19] - 公司2022年9月30日的投资活动所用现金净额为8,043千港元，较2021年同期的投资活动所得现金净额22,688千港元大幅下降[19] - 公司2022年9月30日的融资活动所用现金净额为7,305千港元，较2021年同期的7,156千港元略有增加[22] - 公司截至2022年9月30日止六个月的收益为61,292,000港元，较去年同期减少3.3%，主要由于澳门封城的不利影响[88] - 公司录得本公司拥有人应占亏损365,000港元，较去年同期的209,000港元亏损有所增加，主要由于外币存款贬值产生的汇兑亏损及澳门封城导致收益减少[88] - 公司其他收入大幅增加611.4%至3,443,000港元，主要由于获得香港政府补助2,502,000港元[97] - 公司销售及分销开支轻微上升0.4%至39,330,000港元，一般及行政开支上升2.8%至14,234,000港元，主要由于市场反映的正常通胀[97] - 公司毛利率维持稳定，为83.4%，较去年同期的82.8%略有提升[96] - 公司销售成本减少717,000港元或6.6%至10,175,000港元，主要由于收益减少及过时存货撇减拨回[96] - 公司录得汇兑亏损1,226,000港元，主要由于外币存款贬值[97] - 截至2022年9月30日止六個月，公司錄得本公司擁有人應佔虧損365,000港元，去年同期虧損為209,000港元[99] - 截至2022年9月30日止六個月，公司每股基本虧損為0.05港仙，去年同期為0.03港仙[100] 资产与负债 - 公司2022年9月30日的非流動資產為66,812千港元，較2022年3月31日的67,234千港元略有下降[10] - 公司2022年9月30日的流動資產為127,634千港元，較2022年3月31日的130,837千港元略有下降[10] - 公司2022年9月30日的資產淨值為155,688千港元，較2022年3月31日的166,565千港元有所下降[12] - 公司2022年9月30日的保留溢利為61,105千港元，較2022年3月31日的69,090千港元有所下降[14] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为38,794千港元，较2021年同期的85,239千港元减少54.5%[22] - 公司应收账款的总额从2022年3月31日的7,312千港元增加至2022年9月30日的8,144千港元，增长了11.4%[66] - 公司应付账款的总额从2022年3月31日的3,484千港元增加至2022年9月30日的4,178千港元，增长了19.9%[71] - 截至2022年9月30日，公司流動資產淨值為96,822,000港元，資產淨值為155,688,000港元[101] - 截至2022年9月30日，公司銀行結餘及現金以及定期存款為86,083,000港元[101] 产品收益 - 公司2022年9月30日的健康补充产品收益为59,267千港元，较2021年同期的60,723千港元下降2.4%[32] - 公司2022年9月30日的个人护理产品收益为1,268千港元，较2021年同期的1,882千港元下降32.6%[32] - 公司2022年9月30日的蜂蜜及花粉产品收益为757千港元，较2021年同期的787千港元下降3.8%[32] - 公司2022年9月30日的电子商贸收益为7,953千港元，较2021年同期的7,133千港元增长11.5%[32] - 公司2022年9月30日的专门店收益为19,985千港元，较2021年同期的18,480千港元增长8.1%[32] - 健康补充产品收益减少2.4%至59,267,000港元，个人护理产品收益减少32.6%至1,268,000港元，蜂蜜及花粉产品收益下跌3.8%至757,000港元[92] - 专门店销售渠道收益增加8.1%至19,985,000港元，寄售专柜收益减少5.8%至30,823,000港元，电子商贸收益上升11.5%至7,953,000港元[96] 政府补助与租金宽减 - 公司确认来自香港政府保就业计划的政府补助约2,502,000港元及新加坡政府补贴约3,000港元[40] - 公司确认租金宽减收入535,000港元，主要与COVID-19疫情相关[41] 汇兑与税务 - 公司汇兑亏损净额为1,226,000港元，较2021年同期汇兑收益258,000港元大幅下降[44] - 公司香港利得税为39,000港元，中国企业所得税为8,000港元，澳门所得补充税为238,000港元[47] 投资与物业 - 公司新增中国内地投资物业，按公平值列账为1,773,000港元[59] - 公司投资物业的公平值由独立估值师利骏行测量师有限公司评估，截至2022年9月30日的公平值未披露具体数字[60] - 公司持有的澳洲非上市股权投资的公平值从2022年3月31日的3,454千港元下降至2022年9月30日的2,915千港元，减少了15.6%[62] - 公司已訂約但尚未撥備的資本承擔約為116,000港元，用於收購位於中國內地的物業、廠房及設備[106] - 公司确认物业、厂房及设备项下的租赁土地及楼宇价值为人民币5,664,000元（约6,248,000港元）[126] 公司治理与股东结构 - 公司股本中已发行并缴足的普通股数量为762,000,000股，股本总额为7,620千港元，与2022年3月31日相比无变化[75] - 公司控股股東蔡志輝先生及何家敏女士各自持有公司約55.82%的股權[115] - Beatitudes持有公司55.82%的股份，共计425,340,000股[120] - 高远持有公司12.29%的股份，共计93,635,000股[120] - 公司已发行股份总数为762,000,000股[121] - 公司董事会主席蔡志辉先生同时兼任联席行政总裁[132] - 公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则的全部守则条文，除主席与行政总裁角色未区分外[132] - 公司公众持有的股份百分比不少于已发行股份总数的25%[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅及监督财务报告系统及内部监控程序[137] 员工与资本承担 - 截至2022年9月30日，公司僱員數目為167人，較2022年3月31日的158人有所增加[109] - 公司已訂約但尚未撥備的資本承擔約為116,000港元，用於收購位於中國內地的物業、廠房及設備[106] 股息与收购 - 公司董事會已議決不宣派截至2022年9月30日止六個月的中期股息[111] - 公司以27,453,000港元收购目标公司全部已发行股本[125] 销售渠道与疫情影响 - 公司截至2022年9月30日拥有18间专门店及63个寄售专柜，其中12个寄售专柜因疫情及边境管制暂停营业[89] - 健康及个人护理产品的零售及批发收益确认时间为产品交付客户后或终端客户收取产品时，付款期通常为0至60天[35]

公司基本信息 - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和招商永隆銀行有限公司[4] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室[4] - 公司股份代號為2031，每手買賣單位為5,000股股份[4] - 公司網站為www.ausupreme.com[4] - 公司獨立核數師為華融（香港）會計師事務所有限公司[4] - 公司註冊辦事處位於開曼群島Windward 3 Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108[4] - 公司主要股份過戶及登記處為Ocorian Trust (Cayman) Limited[4] - 公司股份過戶及登記分處為寶德隆證券登記有限公司，位於香港北角電氣道148號21樓2103B室[4] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板[4] - 公司律師為李智聰律師事務所，位於香港銅鑼灣高士威道8號航空大廈8樓[4] 公司业务与市场表现 - 截至2022年3月31日，公司拥有18间专门店及64个寄售专柜，并在深圳开设跨境电商体验店[25] - 公司通过澳洲药品管理局TGA等国际认证，产品由国际GMP标准厂房制造[23] - 公司推出全新官方网站及定制App，并加入Omnichat宣传软件以增加与顾客的互动[27] - 公司与多个电商平台合作，包括天猫、京东、拼多多、Lazada、Shopee等，提升品牌市场渗透率[27] - 公司2022年收益为128,726,000港元，同比增长25.1%，但录得亏损843,000港元，主要原因是缺乏政府COVID-19相关补助及租金宽减收入减少[67] - 健康补充产品收益占总收益的95.3%，同比增长25.4%至122,675,000港元[70] - 公司通过优化销售渠道和营销策略，销售增长优于香港零售市场整体增长率[67] - 公司拥有18间专门店和64个寄售专柜，其中12个因COVID-19疫情暂时停业[67] - 电子商贸收益占总收益的13.7%，同比增长6.2%至17,584,000港元[74] - 公司预计健康补充品行业将持续蓬勃发展，并将专注于优质产品开发和市场渗透[62] - 公司推出新官方网站设计，优化线上购买体验，并专注于跨境电子商务和社交平台直播[61] - 香港整体零售业销售在2022年第一季度同比下降7.6%，但全年录得4.0%的轻微增长[66] - 专门店收益增加15.2%至36,989,000港元，寄售专柜收益增加32.6%至62,835,000港元[76] - 电子商务销售额增加6.2%至17,584,000港元，其他销售渠道收益增加64.9%至11,318,000港元[76] - 销售成本增加28.9%至23,580,000港元，毛利率略降0.5%至81.7%[77] - 其他收入减少85.2%至2,038,000港元，主要由于政府补助及租金宽减收入减少[77] - 销售及分销开支增加10.0%至80,998,000港元，主要由于广告及宣传费用增加[77] - 一般及行政开支上升22.3%至29,348,000港元，主要由于员工成本及薪酬增加[78] - 公司录得年度亏损843,000港元，每股基本亏损为0.11港仙[81] - 流动资产净值为105,324,000港元，资产净值为166,565,000港元，流动比率约为5.1[82] - 银行结余及现金以及定期存款为95,300,000港元，其中56,156,000港元为银行结余及现金[83] - 公司建议末期股息每股普通股1港仙，总额7,620,000港元[93] - COVID-19第五波疫情对香港消费气氛造成不利影响，全球供应链受疫情、地缘政治、通胀及加息干扰，未来营商环境充满挑战[94] - 公司优化后COVID时代的商业策略，重整网站以促进无缝线上购物体验，并开发新产品及加强社交媒体推广计划以吸引新客户[94] - 公司投入更多资源于抖音设立销售网络，利用兴趣电商的庞大用户群及推荐科技，预期将牢固立足电商界别[94] - 公司邀请亚洲巨星郑秀文及多位知名KOL推广健康产品，进一步将产品推广至不同客户群[95] - 香港政府推出保就业计划及第二轮电子消费券计划，预计市场环境将稳定复苏[95] - 公司致力于提升消费气氛，通过提供优质产品、专业客户服务及健康资料，促进客户福祉及健康[95] - 公司业务已准备就绪，推动未来年度的业务发展[96] 公司社会责任与公益活动 - 公司支持禁毒活动，创办人蔡志辉先生担任禁毒领袖学院首席会长[29] - 公司支持教育，参与多个学校活动，包括毕业典礼主礼嘉宾及演讲嘉宾[31] - 公司创办人蔡志辉先生分享财管理念及信仰，参与家长布道会[33] - 澳至尊在第五波疫情期间向员工派发新冠病毒快速测试剂及连花清温胶囊，并在办公场所安装空气净化机以保障员工健康[37] - 澳至尊与多家慈善及教育机构合作，捐赠抗疫物资、保健食品及慈善款项，包括保良局、影音使团等[37] 公司产品与质量认证 - 澳至尊产品通过澳洲TGA认证，符合国际GMP标准，确保高质量水平[44] - 澳至尊产品通过主要重金属测试，符合国际标准，保障顾客健康[45] 公司荣誉与奖项 - 澳至尊连续10年荣获香港僱員再培訓局ERB颁发的「Super MD」奖项，表彰其在人才发展方面的卓越成就[46] - 澳至尊荣获「滙豐營商新動力」可持續供應鏈領袖奖，肯定其在环保及企业社会责任方面的贡献[48] - 澳至尊荣获「香港十大傑出網商大獎」，推动香港电子商贸行业发展[54] - 澳至尊荣获「父母最愛（母嬰）補充品品牌」大獎，肯定其在母婴市场的品牌影响力[55] - 澳至尊荣获「商界展關懷」奖，表彰其在实践社会责任方面的表现[56] - 澳至尊荣获「友」「家」好僱主标志，肯定其在家庭友善僱傭措施方面的成效[57] 公司董事会与管理层 - 公司执行董事蔡志辉先生拥有超过20年健康补充产品营销经验，负责公司整体方向及管理[99] - 公司执行董事何家敏女士负责监督营销团队运作并制定营销策略及宣传计划，成功提升品牌形象及保健产品系列[103] - 蔡太太於1997年11月於香港理工大學取得紡織品營銷學高級文憑及於2018年6月獲播道神學院頒授基督教研究碩士學位[107] - 何俊傑先生於2015年5月15日獲委任為執行董事，並為本集團業務發展總監，負責銷售及營銷發展及本集團業務的擴展[107] - 區俊傑先生於2015年5月15日獲委任為執行董事，並為本集團營運總監，負責本集團資訊科技系統及基本設施，包括網上銷售渠道的發展以及企業資源規劃系統的維護[108] - 陸定光教授自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並為品牌專家，在香港及中國內地有豐富的品牌及營銷管理經驗[110] - 高銘堅先生自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並在香港曾效力一間大型國際會計師行以及多間上市公司，在會計服務和企業財務管理的經驗超過25年[111] - 尹祖伊博士自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並自2017年1月起成為博雅管理學院的首席認證講師，為香港及內地的不同企業、非營利組織及政府部門提供培訓及顧問工作[112] - 鄧穎珊女士分別於2015年5月及2013年6月獲委任為本集團公司秘書及財務總監，負責管理本集團的財務團隊及監督公司秘書、企業融資、庫務、財務報告、稅務及其他相關財務事宜[113] - 甄秀雯女士為本集團市場部副總監，負責管理指定寄售店鋪的銷售專櫃和專門店及向香港及澳門的前線銷售人員提供培訓[116] - 巫雪蓮女士為本集團的市場部副總監，負責本集團的推廣活動、宣傳資料及品牌形像[116] - 黎家蕙女士為本集團的高級人力資源及行政經理，負責監督人力資源及一般行政管理事宜[117] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事占比超过40%[125] - 公司董事会于本年度内举行了4次会议，所有董事均出席了全部会议[135] - 公司主席兼执行董事蔡志辉先生与其他董事不在场下与独立非执行董事举行了一次会议[128] - 公司董事会成员中，执行董事蔡志辉先生与何家敏女士为夫妻关系，何俊杰先生为蔡志辉先生的妹夫[126] - 公司已为董事可能面对的法律诉讼作出适当投保[130] - 公司董事会每年预定举行4次会议，大约每季一次，会议记录由公司秘书保管[132] - 公司董事会成员包括3名独立非执行董事，符合上市规则要求[127] - 公司董事会成员在年度内通过阅读资料或参加座谈会参与持续专业发展[131] - 公司董事会主席兼联席行政总理由蔡志辉先生兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[136] - 公司董事会成员在年度内均出席了股东周年大会[135] - 审核委员会在2021-22年度举行了三次会议，审议了截至2021年3月31日的年度经审计综合财务报表和截至2021年9月30日的六个月未经审计综合财务报表[143] - 审核委员会成员高铭坚先生、陆定光教授和尹祖伊博士在2021-22年度的三次会议中均全部出席[144] - 薪酬委员会在2021-22年度举行了两次会议，审议并批准了董事及高级管理层的薪酬[147] - 薪酬委员会成员尹祖伊博士、高铭坚先生和蔡志辉先生在2021-22年度的两次会议中均全部出席[148] - 提名委员会在2021-22年度举行了一次会议，审议了董事会的架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[150] - 提名委员会成员陆定光教授、尹祖伊博士和蔡志辉先生在2021-22年度的一次会议中均全部出席[153] - 公司采纳了董事会多元化政策，致力于确保董事会具备适用于公司业务要求的技能、经验及多元化思维的平衡配套[154] - 提名政策旨在为提名委员会提供物色及评估候选人的原则，以提名供董事会委任或股东选举为董事[155] - 公司董事及高级管理层薪酬中，4人薪酬在0至1,000,000港元之间[165] - 公司应付独立核数师华融的核数服务费用为670,000港元[166] - 公司应付独立核数师汇联的核数服务费用为14,000港元[166] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统足够及行之有效[171] - 公司已聘请外部专业公司提供内部审核服务[171] - 公司秘书邓颖珊女士在截至2022年3月31日止年度接受了不少于15小时的专业培训[175] - 公司董事会每年将审阅风险管理和内部监控系统[171] - 公司严格遵守内幕消息披露规定，确保公平披露政策[172] - 公司董事会负责评估和厘定公司在达成策略目标时所愿意接纳的风险性质和程度[171] - 公司董事会监督风险管理和内部监控系统的设计、实施及监察[171] - 公司建议派发截至2022年3月31日止年度的末期股息每股1港仙，总额为7,620,000港元[195] - 公司的主要业务是投资控股及零售和批发健康及个人护理产品，专注于通过“澳至尊”品牌进行产品营销和分销[193] - 公司已收到控股股东关于遵守2016年7月20日签署的不竞争契据的年度确认书，独立非执行董事未发现任何不遵守事件[176] - 公司股东可提出建议或动议，需通过书面要求寄交至董事会或公司秘书，合资格股东可要求召开股东特别大会[177][178] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东平等并及时获取公司资料，通过财务报告、股东周年大会及特别大会等方式通知股东[184] - 公司股息分派程序包括现金或其他方式分派，董事会将考虑营运业绩、财务状况等因素后建议未来股息分派[189] - 公司的主要风险包括本地及国际法规的影响，需遵守相关法律和法规，未能遵守可能导致罚款或业务暂停[199] - 公司股东可向董事会提出查询及顾虑，通过邮件或电邮发送至公司秘书，公司秘书将转发至相应部门处理[182][183] - 公司产品销售和供应链依赖第三方，存在服务突然变差或失误的风险[200] - 公司仅与具有商誉的供应商和寄售商合作，并密切监控其表现[200]

财务表现 - 截至2021年9月30日止六个月的收益为63,392千港元，同比增长53.9%[6] - 截至2021年9月30日止六个月的毛利为52,500千港元，同比增长55.7%[6] - 截至2021年9月30日止六个月的经营溢利为228千港元，同比下降93.3%[6] - 截至2021年9月30日止六个月的除税前溢利为51千港元，同比下降98.3%[6] - 截至2021年9月30日止六个月的每股亏损为0.03港仙，去年同期为每股盈利0.37港仙[6] - 截至2021年9月30日止六個月，公司期內虧損為209千港元[12] - 公司2021年9月30日止六个月的收益为63,392,000港元，较去年同期41,190,000港元显著上升53.9%[64] - 公司2021年9月30日止六个月录得本公司拥有人应占亏损209,000港元，去年同期为溢利2,810,000港元，转盈为亏主要由于政府补助及租金宽减收入减少[63] - 公司2021年9月30日止六个月的除税前溢利为260千港元，与2020年同期的261千港元基本持平[37] - 公司2021年9月30日止六个月的所得税开支为260千港元，与2020年同期的261千港元基本持平[37] - 公司截至2021年9月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.03港仙，去年同期为盈利0.37港仙[43] - 公司截至2021年9月30日止六个月的应占期内亏损为209,000港元，去年同期为盈利2,810,000港元[43] - 公司截至2021年9月30日止六个月录得本公司拥有人应占亏损209,000港元，去年同期为溢利2,810,000港元[73] - 公司每股基本亏损为0.03港仙，去年同期为每股基本盈利0.37港仙[74] 资产与负债 - 截至2021年9月30日的流动资产净值为107,994千港元，较2021年3月31日的113,405千港元下降4.8%[10] - 截至2021年9月30日的总资产减流动负债为170,463千港元，较2021年3月31日的179,905千港元下降5.2%[10] - 截至2021年9月30日的资产净值为167,080千港元，较2021年3月31日的176,227千港元下降5.2%[10] - 公司截至2021年9月30日止六个月的应收账款为9,405,000港元，较2021年3月31日的11,109,000港元有所下降[48] - 公司截至2021年9月30日止六个月的应付账款为4,120,000港元，较2021年3月31日的1,700,000港元大幅增加[54] - 公司截至2021年9月30日止六个月的合约负债为1,127,000港元，较2021年3月31日的821,000港元有所增加[56] - 公司截至2021年9月30日止六个月的股本为7,620,000港元，与2021年3月31日持平[57] - 公司流动资产净值为107,994,000港元，资产净值为167,080,000港元，流动比率约为4.5[77] - 公司持有的银行结余及现金以及定期存款为103,104,000港元，其中85,239,000港元为银行结余及现金[77] - 公司无银行借款，资本负债比率不适用[78] 现金流 - 公司经营活動所得現金淨額為9,758千港元，較2020年同期的15,734千港元有所下降[15] - 公司投資活動所得現金淨額為22,688千港元，較2020年同期的-21千港元有顯著改善[15] - 公司融資活動所用現金淨額為-7,156千港元，與2020年同期的-7,103千港元基本持平[15] - 公司期末現金及現金等價物為85,239千港元，較2020年同期的63,561千港元有顯著增長[15] 收入与支出 - 健康补充产品收益为60,723千港元，占总收益的95.8%，同比增长54.8%[26] - 个人护理产品收益为1,882千港元，同比增长74.1%[26] - 电子商贸渠道收益为7,133千港元，同比增长36.4%[25] - 其他销售渠道收益为5,049千港元，同比增长183.0%[25] - 公司获得政府补助23千港元，较2020年同期的6,951千港元大幅减少[32] - 租金宽减收入为165千港元，较2020年同期的1,491千港元减少89.0%[32] - 公司健康补充产品收益增加54.8%至60,723,000港元，个人护理产品收益增加74.1%至1,882,000港元，蜂蜜及花粉产品收益下跌10.7%至787,000港元[68] - 公司专门店收益增加24.2%至18,480,000港元，寄售专柜收益增加90.1%至32,730,000港元，电子商贸收益轻微下跌2.3%至7,133,000港元，其他销售渠道收益增加183.0%至5,049,000港元[69][71] - 公司2021年9月30日止六个月的毛利率为82.8%，去年同期为81.8%[71] - 公司销售及分销开支上升27.3%至39,166,000港元，主要由于收益上升及积极营销策略[72] - 公司一般及行政开支上升29.9%至13,845,000港元，主要由于员工成本及酬金上升[72] - 公司其他收入缩减94.7%至484,000港元，主要由于去年同期获得政府补助及租金宽减收入大幅减少[73] 公司基本信息 - 公司主要營業地點為香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室[17] - 公司為一間以香港為基地的健康及個人護理產品品牌塑造商、零售商及批發商[17] - 公司已發行之普通股股份於2016年9月12日在香港聯合交易所有限公司主板上市[17] - 公司董事及最高行政人员蔡志辉先生和何家敏女士各自通过受控法团权益持有425,340,000股公司股份，占已发行股份总数的55.82%[89] - Beatitudes International Ltd. 在2021年9月13日完成配售后，持有的公司股份数量从562,500,000股减少至425,340,000股，占公司已发行股本的比例从73.82%降至55.82%[89] - 高远先生在2021年9月30日实益拥有89,225,000股公司股份，占公司约11.71%股权，并通过中央结算系统参与者实益拥有90,525,000股股份，占公司约11.88%股权[94] - 自2021年8月1日起，蔡志辉先生在中国附属公司的月薪增加人民币10,000元[95] - 公司自2016年9月12日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权，截至2021年9月30日无尚未行使的购股权[98] - 公司在2021年8月31日与美建证券有限公司订立配售协议，Beatitudes同意出售最多137,160,000股公司股份，占已发行股本的18.00%[104] - 配售已完成，共137,160,000股配售股份成功配售予21名承配人[105] - 配售完成后，公众股东持有247,435,000股股份，约占公司已发行股本的32.47%[105] - 公司公众持股量已恢复，符合上市规则第8.08(1)(a)条[105] - 股份自2021年9月14日上午9时起在联交所恢复买卖[105] - 截至2021年9月30日，公众持有不少于已发行股份总数的25%[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅和监督财务报告系统及内部监控程序[108] - 审核委员会已审阅公司未审核的简明综合中期财务业绩[109] 租赁与负债 - 公司2021年9月30日止六个月的租赁负债付款为390,000港元，去年同期为300,000港元[60] - 公司2021年9月30日应付翘博的租赁负债为960,000港元（一年内）及1,680,000港元（一年后但于五年内）[61] 外汇风险 - 公司面临的外汇风险主要来自日元、澳元及人民币，目前无外币对冲政策[79] 员工与扩展计划 - 公司雇员人数为165人，较2021年3月31日增加1人[84] - 公司计划扩展实体销售网络至黄金零售地段，并推进线上线下融合[87]

财务表现 - 澳至尊国际控股有限公司在2020-2021财年的总收入为1.2亿港元，同比增长15%[22] - 截至2021年3月31日止年度，集团收益为102,907,000港元，较2020年度的210,543,000港元减少51.1%[68] - 本公司拥有人应占年内综合溢利为3,844,000港元，较2020年度的12,047,000港元减少68.1%[68] - 健康补充产品的收益减少49.8%至97,846,000港元，个人护理产品收益减少74.7%至3,240,000港元[70] - 寄售专柜销售下跌70.8%至47,382,000港元，主要由于COVID-19疫情影响[74] - 电子商务渠道收益显著增长74.7%至16,563,000港元，因公司重新分配资源至此渠道[74] - 销售成本减少39.8%至18,292,000港元，毛利率下跌3.4%至82.2%[75] - 销售及分销开支减少47.1%至73,620,000港元，主要由于收益减少及加强成本控制[75] - 每股基本盈利为0.50港仙，较2020年的1.60港仙减少[78] - 截至2021年3月31日，集团流动资产净值为113,405,000港元，较2020年的128,415,000港元下降约11.5%[79] - 截至2021年3月31日，集团银行结余及现金为100,482,000港元，较2020年的114,096,000港元下降约11.9%[80] 未来展望 - 未来展望中，公司预计2022财年的收入将增长至1.5亿港元，增幅为25%[22] - 业绩指引显示，预计2022财年毛利率将提升至40%[22] - 公司计划在未来两年内扩展至东南亚市场，预计投资额为5000万港元[22] - 预计澳门的零售业务将恢复到疫情前水平，受益于新电子消费券计划的推出[91] - 预计未来零售业将面临阻力和动荡，集团将采取积极策略以实现可持续增长[92] 产品与市场 - 新产品“莓护眼至尊”在市场上表现良好，销售额占总收入的30%[22] - 澳至尊致力于拓展海内外市场，目标成为亚太地区的业界翘楚[28] - 澳至尊在过去一年加快了线上线下销售结合的新模式，深化与各地知名网购平台的合作，提升市场渗透率[31][32] - 集团开发及管理的主要品牌包括「Ausupreme」、「Organic Nature」、「Superbee」及「Top Life」[64] - 集团重视社区营销和短视频营销，适应市场变化，提升产品曝光率[60] 社会责任与可持续发展 - 在环境、社会及管治（ESG）方面，公司承诺到2025年实现碳中和目标[22] - 澳至尊积极参与社会责任活动，回馈社区，支持慈善事业[33] - 集团致力于可持续发展，融入日常运营中，推动环保及社会责任[51] - 本集团致力于环境可持续性，设立政策以减少对环境的影响[200] 人力资源与管理 - 集团在人才培训方面表现卓越，连续10年获得「Super MD」嘉许[48] - 2021年3月31日，集团员工人数为164人，较2020年的201人减少约18.4%[88] - 本集團的高級管理層包括財務總監鄧穎珊女士，擁有約20年會計服務經驗[110] - 本集團董事會成員中，獨立非執行董事佔比超過40%[123] - 本集團在企業管治方面遵循良好原則，確保股東價值的提升[117] 公司治理 - 本集團的董事會設有多個委員會，負責監管業務及整體表現管理[120] - 獨立非執行董事具備豐富的業務及財務專業知識，為公司提供獨立判斷[125] - 本年度內，董事會舉行四次會議，所有董事均出席，出席率為100%[132] - 審核委員會的主要職能包括監察財務報表的完整性及檢討風險管理及內部監控系統[137] - 公司已聘请外部专业公司为本集团每年提供内部审计服务，以确保内部审计职能的适合性[166] 股息政策 - 截至2021年3月31日，董事会建议派发末期股息每股1港仙，总额为7,620,000港元，以感谢股东支持[58] - 股息政策确保所有股息分派获得充足拨备，并遵守适用法律及法规[179] - 末期股息分派将由董事会建议并由股东批准，确保合规性[180]

财务表现 - 截至2020年9月30日止六个月的收益为41,190千港元，同比下降66.8%[8] - 截至2020年9月30日止六个月的毛利为33,713千港元，同比下降68.4%[8] - 截至2020年9月30日止六个月的经营溢利为3,385千港元，同比下降70.8%[8] - 截至2020年9月30日止六个月的除税前溢利为3,071千港元，同比下降72.5%[8] - 截至2020年9月30日止六个月的本公司拥有人应占期内溢利为2,810千港元，同比下降68.5%[8] - 截至2020年9月30日止六个月的每股盈利为0.37港仙，同比下降68.9%[8] - 截至2020年9月30日止六個月，公司期內溢利為2,810千港元[13] - 公司2020年9月30日的保留溢利為76,519千港元，較2020年3月31日的81,329千港元減少4,810千港元[13] - 公司2020年9月30日的總權益為176,368千港元，較2020年3月31日的181,666千港元減少5,298千港元[13] - 公司截至2020年9月30日止六个月的收益为41,190,000港元，较去年同期124,006,000港元下跌66.8%[62][67] - 公司拥有人应占溢利为2,810,000港元，较去年同期8,922,000港元下跌68.5%[62][67] - 公司每股基本盈利为0.37港仙，去年同期为1.19港仙[76] - 公司流动资产净值为125,393,000港元，资产净值为176,368,000港元[77] 现金流 - 公司2020年9月30日的現金及現金等價物為63,561千港元，較期初增加8,610千港元[16] - 公司2020年9月30日的經營活動所得現金淨額為15,734千港元，較2019年同期的18,490千港元減少2,756千港元[16] - 公司2020年9月30日的投資活動所用現金淨額為21千港元，較2019年同期的23千港元減少2千港元[16] - 公司2020年9月30日的融資活動所用現金淨額為7,103千港元，較2019年同期的7,258千港元減少155千港元[16] - 公司持有的银行结余及现金以及定期存款为123,397,000港元，其中63,561,000港元为银行结余及现金[77] 资产负债 - 截至2020年9月30日的流动资产净值为125,393千港元，同比下降2.4%[11] - 截至2020年9月30日的资产净值为176,368千港元，同比下降2.9%[11] - 公司2020年9月30日的应收账款为5,701千港元，较2020年3月31日的7,229千港元下降21.1%[48] - 公司2020年9月30日的其他应收款项为695千港元，较2020年3月31日的881千港元下降21.1%[48] - 公司2020年9月30日的按金及预付款项为7,139千港元，较2020年3月31日的7,918千港元下降9.8%[48] - 公司2020年9月30日的应付账款为1,530千港元，较2020年3月31日的1,513千港元增长1.1%[54] - 公司2020年9月30日的合约负债为591千港元，较2020年3月31日的426千港元增长38.7%[54] - 公司2020年9月30日的应计员工成本为4,677千港元，较2020年3月31日的4,695千港元下降0.4%[54] - 公司2020年9月30日的其他应计款项及应付款项为6,076千港元，较2020年3月31日的2,249千港元增长170.1%[54] - 公司2020年9月30日的股本为7,620千港元，与2020年3月31日的7,620千港元持平[56] - 公司2020年9月30日的应付翹博的租赁负债为445千港元，较2020年3月31日的735千港元下降39.5%[60] 收益与成本 - 电子商贸收益从2019年的3,467千港元增长至2020年的7,304千港元，增幅达110.7%[32] - 健康补充产品收益从2019年的114,291千港元下降至2020年的39,228千港元，降幅为65.7%[32] - 健康补充产品收益减少65.7%至39,228,000港元，个人护理产品收益减少86.4%至1,081,000港元，蜂蜜及花粉产品收益下跌50.1%至881,000港元[68] - 电子商贸渠道收益显著增加110.7%至7,304,000港元，而寄售专柜收益减少82.6%至17,220,000港元[71] - 公司销售成本减少56.8%至7,477,000港元，毛利比率下跌4.2%至81.8%[72] - 销售及分销开支减少62.0%至30,758,000港元，主要由于收益减少和成本控制加强[72] - 公司的一般及行政开支减少26.9%至10,661,000港元，主要由于薪金及津贴开支及董事薪酬减少[75] 政府补助与租金宽减 - 公司获得政府补助6,951千港元，其中包括防疫抗疫基金下的现金补贴[37] - 租金宽减收入为1,491千港元，与COVID-19疫情相关[38] 汇兑与税务 - 汇兑收益净额为1,898千港元，较2019年的汇兑亏损净额159千港元有显著改善[40] - 公司截至2020年9月30日止六个月的所得税开支为261千港元，较2019年的2,234千港元大幅减少[43] - 公司面临的外汇风险主要来自日元、澳元及人民币，目前无外币对冲政策[80] 股息与股东权益 - 公司未宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息[45] - 公司2020年9月30日的匯兌儲備為(100)千港元，較2020年3月31日的(117)千港元增加17千港元[13] - 公司2020年9月30日的按公平值計入其他全面收益的金融資產儲備為(505)千港元，較2020年3月31日的0千港元減少505千港元[13] - 公司2020年9月30日的資本儲備為1,546千港元，與2020年3月31日的1,546千港元持平[13] - 公司董事蔡志輝先生和何家敏女士各自持有公司73.82%的股份，通过控股公司Beatitudes International Ltd.间接持有[93] - Beatitudes International Ltd.持有公司73.82%的股份，为公司的主要股东[100] - 公司第二大股东高远持有公司11.71%的股份[100] - 公司公眾持股量下降至14.47%，低於上市規則要求的最低25%[115] - 一名主要股東持有89,225,000股股份，佔公司已發行股本約11.71%[115] - 公司已向聯交所提呈建議以恢復最低公眾持股量，並繼續與聯交所聯絡以取得批准[115] 公司治理与董事会 - 公司董事自2020年9月起终止了自愿放弃部分酬金的安排[102] - 公司主席蔡志輝先生同时兼任董事总经理，董事会认为此举符合公司最佳利益[110] - 公司全体董事在报告期内遵守了证券交易的標準守則[114] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，負責審閱及監督財務報告系統及內部監控程序[116] - 審核委員會已審閱公司未經審核的簡明綜合財務業績[117] 疫情影响与应对措施 - 访港旅客总人数按年急跌99.7%，导致零售市场受到严重影响[62] - 公司在香港、澳门及新加坡拥有15间专门店及81个寄售专柜，其中14个寄售专柜因疫情暂停营业[63] - 公司重新分配更多资源至电子商贸渠道，包括培训营养师和销售人员成为关键意见领袖，通过直播平台促进网上销售[71] - 公司受到COVID-19疫情的严重影响，尤其是香港和中国内地的业务[103] - 公司无法量化COVID-19疫情对财务的全面影响，未来影响仍不明朗[105] - 公司专注于发展电子商贸业务，优化线上至线下的销售及营销策略，以应对COVID-19疫情带来的经济压力[90] 其他 - 公司无任何银行借款，资本负债比率不适用[79] - 公司所得款项净额中的2,805,000港元已用作一般营运资金，剩余1,870,000港元预计至2021年2月悉数用作一般营运资金[82] - 公司雇员人数为203人，较2020年3月31日的201人有所增加[88] - 公司自2016年上市以来未授出任何购股权，截至2020年9月30日无未行使的购股权[107] - 公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[108]

公司基本信息 - 公司为澳至尊国际控股有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于港交所主板上市，编号2031.HK[3] - 上市日期为2016年9月12日，每手买卖单位为5,000股股份[12] - 回顾年度指截至2020年3月31日止年度[28] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司[6] - 公司独立核数师为汇联会计师事务所有限公司[6] - 公司注册办事处位于Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 - 1108, Cayman Islands[6] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场28楼E室[6] - 公司主要股份过户及登记处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[6] - 公司股份过户及登记分处为宝德隆证券登记有限公司[6] 公司业务布局 - 截至2020年3月31日，公司在香港、澳门、新加坡拥有15间专门店及75个寄售专柜，并在国内深圳开设1间跨境电商体验店[36][54] - 公司线上业务除在官方网站拓展外，还与HKTVmall、Bigbigshop、天猫、京东等多地龙头网购平台合作[39][40][41][55][56] 公司社会责任与活动 - 2019年4月，公司主办首个「澳至尊慈善跑AUSupreme Run」，并捐赠款项给爱基金[62][67] - 2019年7月，公司赞助代言人郑秀文「FOLLOWMi世界巡回演唱会2019」[63][68] - 2019年8月，公司赞助赞美之泉「香港敬拜赞美巡回」音乐会[63] - 2019年5月及8月，公司创办人分别受邀到澳洲及美国等地进行多场巡回布道及担任演讲嘉宾[59] - 2019年7月及10月，公司创办人分别探访云南腾冲山区及陕西省咸阳市儿童之家[60] - 2020年1月，公司创办人再次探访陕西，并出席咸阳儿童之家五周年庆典[60] - 公司创办人2019年5月及8月分别到澳洲及美国等地进行多场巡回布道及担任演讲嘉宾[71] - 2019年7月及10月公司创办人分别探访云南腾冲山区及陕西省咸阳市儿童之家，2020年1月再次探访陕西并出席咸阳儿童之家五周年庆典[71] - 公司赞助多个教育及公益慈善活动和体育机构及慈善运动盛事[72] 公司产品情况 - 公司产品蓝莓护眼至尊（加强版）由郑秀文代言，产品通过SGS重金属测试[7] - 公司产品通过澳洲药品管理局TGA认证，由国际GMP标准厂房制造，荣获「香港卓越名牌」及「香港星级品牌」等多个奖项[42][46] - 公司产品获澳洲原产标志认证[85][93] - 公司产品获国际优良生产规范TGA权威认证[86][94] - 公司为含深海原材料产品进行主要重金属安全测试并通过[87][95] 公司发展目标 - 公司未来将继续拓展海内外市场，打造亚洲知名的保健产品品牌[37][54] 公司所获荣誉 - 公司连续10年获超級人才企業獎并升格为「Super MD」[74] - 公司获上市公司卓越大獎、傑出上市公司大獎等多个奖项[73][76] - 公司通过香港旅游发展局优质旅游服务评审[88][96] - 公司获香港知识产权署正版正货标志[89][97] - 公司连续10年获“超級人才企業獎”，并升格为“Super MD”[100] 公司财务状况 - 2020财年公司收益为2.10543亿港元，较2019年度的2.89329亿港元减少27.2%[111][119] - 2020财年公司拥有人应占综合溢利为1204.7万港元，较2019年度的3121万港元减少61.4%[111][119] - 2020财年公司建议派付末期现金股息每股股份1港仙，派息比率约为63.3%[111] - 2019年4月至2020年3月香港整体零售销售急剧下跌20.1%[118] - 2020财年访港旅客总人数约为4120万人次，按年减少39.3%[118] - 2020年3月31日，公司在香港、澳门及新加坡拥有15间专门店及75个寄售专柜，2019年3月31日为13间专门店及83个寄售专柜[119] - 因疫情及封关，公司15个寄售专柜暂停营业[119] - 集团收益减少27.2%至2.10543亿港元，公司拥有人应占年内综合溢利减少61.4%至1204.7万港元[121] - 健康补充产品、个人护理产品、蜂蜜及花粉产品收益分别减少26.3%、37.9%、31.8%至1.9477亿、1281.1万、296.2万港元[122] - 专门店及寄售专柜收益分别减少16.0%、31.3%至3183.6万、1.62279亿港元，电子商务收益增加28.0%至948.1万港元[125] - 销售成本减少26.2%至3038.7万港元，销售及分销开支减少22.9%至1.39173亿港元，一般及行政开支减少9.3%至2846.7万港元[125][126] - 所得税开支减少59.8%至238.5万港元，公司拥有人应占溢利减少61.4%至1204.7万港元[127] - 每股基本盈利为1.60港仙，2019年为4.16港仙[128] - 2020年3月31日，集团流动资产净值及资产净值分别为1.28415亿、1.81666亿港元，流动比率约为6.4[130] - 2020年3月31日，集团持有的银行结余及现金以及定期存款为1.14096亿港元，其中5493.5万为银行结余及现金，5916.1万为原到期日超过3个月之无抵押定期存款[131] - 2020年及2019年3月31日，集团并无任何银行借款，资本负债比率并不适用[132] - 2020年3月31日，集团并无拥有任何资本承担[134] - 2020年2月26日完成认购事项，所得款项总额480万港元，净额467.5万港元，拟作集团一般营运资金，预计一年内动用[136] - 2020年3月31日未动用所得款项净额467.5万港元存放于香港持牌银行[137] - 完成认购事项后公司公众持股量恢复至约26.18%，2020年2月27日恢复股份买卖[137] - 截至2020年3月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售[138] - 2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：零）[139] - 2020年3月31日，集团雇员为201人（2019年：228人）[140] - 董事会建议2020年度末期股息每股1港仙，总额762万港元（2019年：3港仙，总额2250万港元）[142] 公司未来策略 - 公司策略导向本地及海外电子商务，以大数据分析消费者行为，利用线上平台互动及推广[113] - 公司将集中扩展业务至海外市场，与代言人合作已延伸至中国内地及新加坡[113] - 集团专注业务目标，降低成本提高效率，与业主洽商减免租金[143] - 集团集中资源发展电商，培训人员成KOL直播带货，推广产品提高数码领域渗透率[144] - 集团与郑秀文合作扩展至中国内地及新加坡，提高品牌知名度和客户基础渗透率[144] 公司管理层信息 - 何家敏女士于2015年4月17日获委任为公司执行董事及市场总监，负责监督营销团队运作并制定策略[151] - 何俊傑先生于2015年5月15日获委任为执行董事及业务发展总监，负责销售及营销发展和业务扩展[153] - 区俊傑先生于2015年5月15日获委任为执行董事及营运总监，负责资讯科技系统及基础设施等[153] - 陆定光博士自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会成员[156] - 高铭坚先生自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[158] - 尹祖伊博士自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[159] - 何家敏女士于2001年成立集团前，曾在香港从事贸易及分销业务，拥有超15年健康补充产品营销经验[151] - 何俊傑先生加入集团前，于金融市场累积超20年经验，2005 - 2012年在溢胜亚洲任高级经理[153] - 区俊傑先生加入集团前，2006 - 2013年在康业服务任高级系统分析师等职，有超20年资讯科技与管理经验[154] - 高铭坚先生在香港会计服务和企业财务管理经验超25年，现为鳄鱼恤财务总裁兼公司秘书[158] - 邓颖珊于2013年6月加入集团，负责财务管理等事宜，有约19年会计服务经验[160] - 甄秀雯于2003年10月加入集团，2019年4月晋升为市场部副总监，负责销售专柜和培训等[163] - 巫雪莲于2013年8月加入集团，负责推广活动、宣传资料及品牌形象[163] - 黎家蕙于2005年11月加入集团，2015年2月晋升为高级管理层，负责监督人力资源及行政管理[164] - 黎思瑶于2016年1月加入集团，2016年10月晋升为高级管理层，负责产品开发等[164] 公司企业管治 - 公司本年度除企业管治守则之守则条文第A.2.1条偏离合规外，遵守所有适用守则条文[167] - 董事会包括七名董事，独立非执行董事占比超40%，符合上市规则要求[172][174] - 部分执行董事间存在家庭关系，除披露外董事间无其他重大关系[173] - 主席兼执行董事在本年度与独立非执行董事举行一次单独会议[176] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼作出适当投保[177] - 董事会预定每年举行四次会议，本年度内举行四次会议，审议相关财务报表[179] - 本年度内全体董事董事会会议出席率均为100%，且全体董事出席了一次股东周年大会[181] - 董事会认为蔡志辉先生兼任主席及董事总经理的角色符合集团最佳利益[182] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[183] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，本年度内举行三次会议[184][188] - 审核委员会成员本年度内审核委员会会议出席率均为100%[189] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[190] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，审议及批准董事及高级管理层薪酬[192] - 薪酬委员会成员尹祖伊博士、高铭坚先生、蔡志辉先生会议出席率均为100%（2/2）[193] - 提名委员会于2016年7月20日设立，成员包括陆定光博士、尹祖伊博士和蔡志辉先生[194] - 本年度提名委员会举行两次会议，审议董事会架构等多项事宜[195] - 提名委员会成员陆定光博士、尹祖伊博士、蔡志辉先生会议出席率均为100%（2/2）[197] - 董事会采纳多元化政策，用人唯才并兼顾成员多元化利益[198] - 提名政策指引提名委员会物色及评估候选人供董事会委任或股东选举为董事[199] - 提名候选人须考虑与公司业务相关技能等多方面因素[200]

公司整体财务关键指标变化（半年对比） - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为124,006千港元，2018年同期为138,836千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利为106,698千港元，2018年同期为119,911千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营溢利为11,603千港元，2018年同期为15,289千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除税前溢利为11,156千港元，2018年同期为15,289千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司本公司拥有人应占期内溢利为8,922千港元，2018年同期为12,242千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总收益为1.24006亿港元，较2018年同期的1.38836亿港元减少10.7%[82][83] - 截至2019年9月30日止六个月公司收益达124006000港元，较去年同期的138836000港元下跌10.7%[79] - 2019年公司收益减少10.7%至124006000港元，2018年为138836000港元[80] - 2019年公司拥有人应占综合溢利减少27.1%至8922000港元，2018年为12242000港元[80] - 2019年公司拥有人应占期内溢利8922千港元，较2018年的12242千港元下跌27.1%，每股基本及摊薄盈利为1.19港仙，2018年为1.63港仙[67] - 公司拥有人应占溢利为892.2万港元，较去年同期减少332万港元或27.1%[88] 公司整体财务关键指标变化（季度对比） - 截至2019年9月30日，公司非流动资产为60,429千港元，2019年3月31日为36,595千港元[10] - 截至2019年9月30日，公司流动资产为179,130千港元，2019年3月31日为171,635千港元[10] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为180,130千港元，2019年3月31日为171,635千港元[10] - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为126,902千港元，2019年3月31日为151,940千港元[10] - 截至2019年9月30日，公司资产净值为173,762千港元，2019年3月31日为188,154千港元[10] - 2019年9月30日应收账款21551千港元，较2019年3月31日的24527千港元减少；扣除亏损拨备后为21250千港元，3月31日为23715千港元[69] - 2019年9月30日应付账款2992千港元，较2019年3月31日的4800千港元减少；合约负债为0，3月31日为620千港元[72] - 2019年9月30日，公司雇员为225人，较2019年3月31日减少3人[97] - 2019年9月30日公司在香港、澳门及新加坡拥有14间专门店及83个寄售专柜，2019年3月31日在香港及澳门有13间专门店及83个寄售专柜[79] 公司股本及储备情况 - 2019年3月31日股本为7500千港元，股份溢价账为86608千港元，本公司拥有人应占汇兑储备为 - 72千港元，资本储备为1546千港元，保留溢利为92572千港元，总额为188154千港元[12] - 2019年4月1日首次应用香港财务报告准则第16号使保留溢利减少790千港元，总额减少790千港元[12] - 2019年宣派末期股息使保留溢利减少22500千港元，总额减少22500千港元[12] - 2019年9月30日股本为7500千港元，股份溢价账为86608千港元，本公司拥有人应占汇兑储备为 - 96千港元，资本储备为1546千港元，保留溢利为78204千港元，总额为173762千港元[12] - 2019年9月30日和2019年3月31日公司法定股本均为20000千港元，已发行并缴足股本均为7500千港元[75] 公司现金流量情况 - 2019年经营活动所得现金净额为18490千港元，投资活动所得现金净额为23千港元，融资活动所用现金净额为 - 7258千港元，现金及现金等价物增加净额为11255千港元，期初现金及现金等价物为119775千港元，期末现金及现金等价物为131030千港元[15] - 2018年经营活动所得现金净额为14689千港元，投资活动所得现金净额为86千港元，现金及现金等价物增加净额为14775千港元，期初现金及现金等价物为91738千港元，期末现金及现金等价物为106513千港元[15] 公司上市及准则应用情况 - 公司于2015年4月17日在开曼群岛注册成立，2016年9月12日在香港联合交易所主板上市[17] - 集团于2019年中期首次应用香港财务报告准则第16号等新订及修订准则[21] - 应用香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号及有关诠释[22] - 截至2019年9月30日止六个月，公司应用香港财务报告准则第16号对会计政策产生影响及变动[26] 香港财务报告准则第16号应用细节 - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额等多项内容[29] - 租赁付款包括固定付款等多项内容，非取决于指数或利率的可变租赁付款不计入租赁负债及使用权资产计量[35] - 2019年4月1日或之后订立或修改的合约，公司根据香港财务报告准则第16号规定评估是否包含租赁[41] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年4月1日确认，差额于期初保留溢利确认且不重列比较资料[42] - 过渡时应用经修订追溯方法，公司按逐租赁基准对过往经营租赁应用多项可行权宜方法[42] - 2019年4月1日，公司确认租赁负债27,469,000港元及使用权资产27,057,000港元[43] - 集团应用香港财务报告准则第16号时，加权平均增量借款年利率为3.5%[45] - 2019年3月31日经营租赁承担为28,661千港元，按增量借款利率贴现的租赁负债为(1,192)千港元，2019年4月1日确认的经营租赁租赁负债为27,469千港元，其中流动为13,012千港元，非流动为14,457千港元[46] - 2019年物业、厂房及设备减少87千港元，使用权资产增加27,057千港元[50] - 2019年4月1日应收账款及其他应收款项、按金及预付款项减少223千港元，总资产增加净值26,747千港元，租赁负债增加27,469千港元，拨备增加68千港元，总负债增加净值27,537千港元[51] 各业务线收益情况 - 2019年专门店收益为17,423千港元（2018年为19,984千港元），寄售专柜为99,082千港元（2018年为113,174千港元），电子商贸为3,467千港元（2018年为3,324千港元），其他销售渠道为4,034千港元（2018年为2,354千港元），总计124,006千港元（2018年为138,836千港元）[54] - 健康补充产品收益为1.14291亿港元，占总收益92.2%，较2018年减少10.4%；个人护理产品收益为794.8万港元，占总收益6.4%，较2018年减少15.9%；蜂蜜及花粉产品收益为176.7万港元，占总收益1.4%，较2018年下跌6.1%[82] - 专门店收益为1742.3万港元，占总收益14.0%，较2018年减少12.8%；寄售专柜收益为9908.2万港元，占总收益79.9%，较2018年减少12.5%；电子商务收益为346.7万港元，占总收益2.8%，较2018年增加4.3%；其他销售渠道收益为403.4万港元，占总收益3.3%，较2018年增加71.4%[83][86] 公司其他收支情况 - 2019年银行存款的银行利息收入为630千港元（2018年为319千港元），其他收入为33千港元（2018年为45千港元）[58] - 2019年出售/撇销物业、厂房及设备的亏损、租赁修改的收益、汇兑（亏损）/收益净额总计为(212)千港元（2018年为30千港元）[59] - 2019年除税前溢利扣除物业、厂房及设备折旧1,118千港元（2018年为1,296千港元）、使用权资产折旧6,849千港元等多项费用[61] - 2019年所得税开支合计2,234千港元（2018年为3,047千港元），其中香港利得税期内拨备1,833千港元（2018年为2,637千港元），海外期内拨备445千港元（2018年为424千港元），递延税项暂时性差额的产生及拨回为(44)千港元（2018年为(14)千港元）[62] - 销售成本较去年同期减少161.7万港元或8.5%至1730.8万港元[86] - 销售及分销开支减少10.7%至8096.5万港元[86] - 一般及行政开支轻微增加1.4%至1458.1万港元[87] - 所得税开支减少26.7%至223.4万港元[87] 公司股息情况 - 董事会不宣派2019年中期股息，2019年末期股息每股普通股3港仙，合共22,500,000港元（2018年末期股息每股普通股1港仙，合共7,500,000港元）[66] 公司租赁负债情况 - 截至2019年9月30日止六个月租赁负债的偿还/租金开支为300千港元，与2018年同期持平[76] 公司流动比率及资产净值情况 - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为1.26902亿港元，资产净值为1.73762亿港元，流动比率为3.4[90] 市场相关数据 - 2019年9月访港旅客整体数字较去年同月减少34.2%[99] 公司股权结构情况 - 2019年9月30日，蔡志辉先生和何家敏女士分别持有公司5.625亿股股份，占已发行股份总数75%[101] - 2019年9月30日，蔡志辉先生和何家敏女士分别持有Beatitudes 50股普通股，占已发行普通股总数50%[102] - 2019年9月30日，Beatitudes持有公司5.625亿股股份，占已发行股份总数75%；高远持有7509.5万股股份，占已发行股份总数10.01%[105] - 2019年10月11日，公司知悉一名股东持有7509.5万股股份，占已发行股本总额10.01%，公众持股量由25%减至约14.99%[109] 公司股份交易及应对措施 - 2019年10月14日上午九时起，公司股份在港交所短暂停止买卖，直至最低公公众持股量恢复[109] - 公司承诺采取措施尽快恢复至少25%公众人士持有股份[110] 公司购股计划情况 - 2016年9月12日生效的购股计划，2019年及2018年9月30日并无尚未行使的购股，亦无购股于该期间被行使或取消或失效[112] 公司企业管治情况 - 该期间内，公司遵守企业管治守则全部条文，除主席与行政总裁角色未区分外[115] - 公司主席同时兼任董事总经理为蔡志辉先生，董事会认为其兼任符合集团最佳利益[118] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易标准守则，全体董事确认遵守规定[119] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅监督集团财务报告系统、内部监控程序及财务资料[120] - 审核委员会已审阅集团该期间未经审核简明综合财务业绩及报告[121] 报告日期 - 报告日期为2019年11月28日[122]

公司基本信息 - 公司截至2019年3月31日止年度的年度报告[28] - 公司主要股份過戶及登記處為寶德隆證券登記有限公司[6] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室[6] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板，股份代號為2031[6] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及招商永隆銀行有限公司[6] - 公司獨立核數師為匯聯會計師事務所有限公司[6] - 公司主要全資附屬公司為信基國際企業有限公司，從事零售及批發健康及個人護理產品[27] 产品与市场 - 公司主要產品包括蓋莓護眼至尊(加強版)，每瓶30粒，產地為澳洲[8] - 公司未來將繼續積極拓展海外市場，致力打造成亞洲知名的保健產品品牌[35] - 截至2019年3月31日，公司在香港及澳门拥有13间专门店及83个寄售专柜[41][42] - 公司产品通过澳洲药品管理局TGA认证，并在国际GMP标准厂房制造[39][64] - 公司计划继续积极拓展海外市场，致力于成为亚洲知名的保健产品品牌[42] - 健康补充产品收益为264,346,000港元，占总收益的91.4%，同比增长18.6%[105] - 个人护理产品收益为20,642,000港元，占总收益的7.1%，同比增长39.1%[105] - 寄售专柜销售渠道收入为236,293,000港元，同比增长24.1%[108] - 电子商贸收入为7,409,000港元，同比增长2.8%[108] - 专门店收入为37,911,000港元，同比下降1.7%[108] - 其他销售渠道收入为7,716,000港元，同比增长22.2%[108] - 公司优化零售网络，将部分销售专柜重新分配至潜在客户群较大的地区[108] - 公司通过品牌推广及营销策略大幅提升了品牌知名度[108] 财务表现 - 公司2019年度收益达到历史性高位的289,329,000港元，较2018年度增加19.3%[94] - 公司拥有人应占年度溢利达31,210,000港元，较2018年度大幅增加149.1%[94] - 公司建议派发本年度末期现金股息每股3港仙，派息比率约为72.1%[94] - 公司2019年收益为289,329,000港元，同比增长19.3%，综合溢利为31,210,000港元，同比增长149.1%[101][104] - 销售成本增加403.7万港元或10.9%至4119.9万港元，主要由于销售增长所致[109] - 销售及分销开支增加10.3%至1.80596亿港元，主要由于收益增加产生的寄售佣金和销售员工人数增加[109] - 一般及行政开支增加13.8%至3140.2万港元，主要由于年度薪金调整和贸易应收款项计提减值拨备[109] - 所得税开支增加152.4%至593.8万港元，主要由于除税前溢利增加[110] - 公司拥有人应占溢利增加1868万港元或149.1%至3121万港元，主要由于健康补充产品及个人护理产品销售增长、销售专柜重置和更严格控制开支[110] - 每股基本盈利为4.16港仙，按公司拥有人年内应占溢利3121万港元及已发行普通股数目7.5亿股计算[113] - 公司流动资产净值为1.5194亿港元，资产净值为1.88154亿港元，流动比率为8.7[114] - 公司持有的现金及现金等价物为1.19775亿港元，主要以港元、日圆、澳元及人民币计值[115] - 建议末期股息每股3港仙，总额2250万港元，较去年增加150%[124] 社会责任与慈善 - 公司慈善活動致力履行社會責任，實踐「取諸社會，用諸社會」的精神[37] - 公司创始人蔡志辉先生推出新书《至尊之路》，初版全数收益捐赠予慈善组织爱基金[38][51] - 公司荣获“商界展关怀”奖项，表彰其在关怀社群和履行社会责任方面的表现[59] - 公司荣获“香港杰出企业公民奖”，表彰其在履行和推广企业社会责任方面的杰出表现[61] 奖项与认证 - 公司荣获多个奖项，包括“香港名牌”、“香港星级品牌”、“亚洲卓越品牌”等[39][52][53][54][55] - 公司荣获“香港十大杰出网商大奖”，肯定其在电子商务行业的贡献[60] - 公司荣获“大湾區杰出青年女企业家奖”，表彰创始人之一蔡何家敏女士的卓越事业成就[62] - 公司产品通过主要重金属测试，符合国际标准，保障顾客健康[65][72] - 公司获得香港旅游发展局“优质旅游服务”认证，巩固香港作为优质旅游都市的形象[66][73] - 公司获得香港知识产权署“正版正货”认可标志，确保商户坚守法律[67][74] - 公司获得香港品牌发展局及香港中华厂商联合会颁发的“香港名牌”殊荣[68][75] - 公司产品获得澳洲药品管理局TGA权威认证，符合国际GMP标准[71] - 公司荣获多个奖项，包括2018年杰出上市公司大奖及2018香港十大杰出网商大奖[94] 董事会与管理层 - 公司执行董事蔡志辉先生拥有超过15年健康补充产品营销经验，负责集团整体方向及管理[131] - 公司执行董事何家敏女士负责监督营销团队运作并制定营销策略及宣传计划，拥有超过15年健康补充产品营销经验[136] - 公司执行董事何俊杰先生负责销售及营销发展以及业务扩展，拥有超过20年金融市场经验[139] - 公司执行董事区俊杰先生负责资讯科技系统及基本设施，包括网上销售渠道发展及企业资源规划系统维护[139] - 公司独立非执行董事陆定光博士自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[142] - 公司独立非执行董事高铭坚先生自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[145] - 公司独立非执行董事尹祖伊先生自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[145] - 公司财务总监邓颖珊女士自2013年6月加入公司，负责管理财务团队及监督公司秘书、企业融资、库务、财务报告、税务及其他有关财务事宜[147] - 公司市场部副总监甄秀雯女士自2003年10月加入公司，负责管理指定寄售店铺的销售专柜和专门店及向香港及澳门的前线销售人员提供培训[150] - 公司市场部副总监巫雪莲女士自2013年8月加入公司，负责公司的推广活动、宣传资料及品牌形象[150] - 公司高级人力资源经理及行政经理黎家蕙女士自2005年11月加入公司，负责监督人力资源及一般行政管理事宜[151] - 公司营运经理黎思瑶女士自2016年1月加入公司，负责公司产品开发、质量控制及监管事宜[151] - 公司已采纳《标准守则》作为董事证券交易的标准守则，全体董事确认整个年度内一直遵守《标准守则》的规定[155] - 董事会由七名董事组成，其中独立非执行董事占比超过40%[159] - 公司在本年度内举行了四次董事会会议，所有董事均出席了全部会议[169] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督公司特定事务[171] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，高铭坚先生担任主席[172] - 公司主席兼执行董事蔡志辉先生在本年度内与其他独立非执行董事举行了一次会议[164] - 公司为董事可能面对的法律诉讼提供了适当的保险[165] - 所有董事在本年度内通过阅读最新资料或参加相关座谈会参与了持续专业发展[166] - 公司董事会每年预定举行四次会议，会议记录由公司秘书保管[167] - 公司主席蔡志辉先生兼任董事总经理，董事会认为这符合公司的最佳利益[170] - 公司已接获各独立非执行董事提交的年度独立性确认书，确认其符合上市规则要求[160] - 审核委员会在本年度内举行了三次会议，审议并批准了截至2018年3月31日止年度的经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止六个月的未经审核综合财务报表[177] - 审核委员会成员高铭坚先生、陆定光博士和尹祖伊先生在本年度内的会议出席记录均为3/3[178] - 薪酬委员会在本年度内举行了一次会议，审议并批准了董事及高级管理层的薪酬[182] - 薪酬委员会成员尹祖伊先生、高铭坚先生和蔡志辉先生在本年度内的会议出席记录均为1/1[183] - 提名委员会在本年度内举行了一次会议，审议并批准了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性和重新委任退任董事的推荐建议[185] - 提名委员会成员陆定光博士、尹祖伊先生和蔡志辉先生在本年度内的会议出席记录均为1/1[187] - 公司采纳了董事会多元化政策，致力于确保董事会具备适用于公司业务要求的技能、经验及多元化思维的平衡配套[188] - 提名委员会在提名董事候选人时考虑了候选人的技能、知识、经验、时间投入、多元化观点及独立性等因素[190][192] - 提名委员会可向董事会推荐由股东推荐或提名的候选人作为董事会的被提名人[193] - 董事会负责制定和检讨公司的企业管治政策及常规[194] - 执行董事与公司签订的服务协议自上市日期起为期三年[195] - 独立非执行董事与公司签订的服务协议自上市日期起为期三年[196] - 董事须轮席退任并符合资格重选连任，每届股东周年大会上三分之一董事将轮席退任[198] - 截至2019年3月31日止年度，独立核数师汇联会计师事务所的年度审核费用为780,000港元[200] 员工与培训 - 公司雇员为228人，较去年增加20人[123] - 公司致力于通过员工培训和福利提升产品知识及客户服务能力，以维持市场竞争力[128] 未来展望 - 公司未来将促进业务发展并实现可观增长，以回报投资者支持[129] - 公司在中美贸易战背景下，仍成功录得令人鼓舞的业绩[92]